特力A:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000025、200025 股票简称：特力 A、特力 B 公告编号：2023-025
深圳市特力（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开的情况
1.召开时间：
（1）现场会议：2023年5月18日（星期四）上午9:30。
（2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行投票
的时间为2023年5月18日上午9:15-9:25，9:30-11:30，
下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票时间为2023年5月18日9:15-15:00。
2.现场会议召开地点：深圳市罗湖区水贝二路特力大厦
三楼公司会议室。
3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
4.召集人：公司董事会。
5.主持人：董事长富春龙先生。
6.本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》等法律、法规和《公司章程》—1—的规定。
二、会议的出席情况
1.出席本次股东大会的股东及股东代表共13名代表股
份241041630股，占公司有表决权股份总数的55.9186%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东及股东代表4名，代表股份239874123股，占公司有表决权股份总数的
55.6477%；通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
进行网络投票的股东及股东代表9名，代表股份1167507股，占公司有表决权股份总数的0.2708%。
2.参加本次股东大会的 A 股股东及股东代表共 13 名，
代表股份 241041630股，占公司 A股有表决权总股份数的
61.3684%；B 股股东共 0 名，代表股份 0 股，占公司 B 股有
表决权总股份数的0%。
3.出席本次会议的中小股东和股东代表共计11名，代
表股份1168307股，占公司总股份的0.2710%。其中现场出席2人，代表股份800股；通过网络投票9人，代表股份
1167507股。
4.公司部分董事、监事及高管人员出席和列席了本次会议。公司聘请北京大成（深圳）律师事务所谢烨蔓律师、郭昱昕律师出席了会议并出具了法律意见书。
三、提案审议及表决情况本次股东大会采取现场记名投票与网络投票相结合的
方式进行表决，会议审议的提案均为普通表决事项，会议审议通过了全部提案；其中提案8涉及关联交易事项，关联股东深圳市特发集团有限公司为公司控股股东，其所持公司有表决权股份207521621股对该提案均回避表决。具体表决结—2—果如下：
（一）非累积投票提案同意反对弃权表决议案名称投票情况同意（股）比例反对（股）比例弃权（股）比例结果
A股 240594330 99.8144% 447300 0.1856% 0 0.0000%1.00《2022 B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%年度董事会合计24059433099.8144%4473000.1856%00.0000%通过工作报告》其中中小投
资者占总投7210070.2991%4473000.1856%00.0000%票比例
A股 240594330 99.8144% 447300 0.1856% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%2.00《2022年度监事会合计24059433099.8144%4473000.1856%00.0000%通过工作报告》其中中小投
资者占总投7210070.2991%4473000.1856%00.0000%票比例
A股 240594330 99.8144% 447300 0.1856% 0 0.0000%3.00《2022B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%年年度报告》及摘要合计24059433099.8144%4473000.1856%00.0000%通过
（境内、外版）其中中小投
资者占总投7210070.2991%4473000.1856%00.0000%票比例
A股 240594330 99.8144% 447300 0.1856% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%4.00《2022年度利润分合计24059433099.8144%4473000.1856%00.0000%通过配方案》其中中小投
资者占总投7210070.2991%4473000.1856%00.0000%票比例
A股 240594330 99.8144% 447300 0.1856% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%5.00《2022年度财务决合计24059433099.8144%4473000.1856%00.0000%通过算报告》其中中小投
资者占总投7210070.2991%4473000.1856%00.0000%票比例
A股 239998023 99.5670% 1043607 0.4330% 0 0.0000%
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%6.00《2023年度财务预合计23999802399.5670%10436070.4330%00.0000%通过算报告》其中中小投
资者占总投1247000.0517%10436070.4330%00.0000%票比例7.00《公司 A股 240594330 99.8144% 447300 0.1856% 0 0.0000% 通过—3—未来三年
B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%
（2023年-
2025年）合计24059433099.8144%4473000.1856%00.0000%
股东回报规划》其中中小投
资者占总投7210070.2991%4473000.1856%00.0000%票比例
A股 33072709 98.6656% 447300 1.3344% 0 0.0000%8.00《关于B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%公司2023年度日常关合计3307270998.6656%4473001.3344%00.0000%通过联交易的议案》其中中小投
资者占总投7210072.1510%4473001.3344%00.0000%票比例
A股 240594330 99.8144% 447300 0.1856% 0 0.0000%9.00《关于B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%使用闲置自
有资金购买合计24059433099.8144%4473000.1856%00.0000%通过银行理财产品的议案》其中中小投
资者占总投7210070.2991%4473000.1856%00.0000%票比例
A股 240594330 99.8144% 447300 0.1856% 0 0.0000%10.00《关B股 0 0.0000% 0 0.0000% 0 0.0000%于申请
2023年银合计24059433099.8144%4473000.1856%00.0000%通过
行授信额度的议案》其中中小投
资者占总投7210070.2991%4473000.1856%00.0000%票比例
（二）累积投票提案
议案名称：11.00《关于补选十届监事会监事成员的议案》
子议案选票情况（股）合计比例是否当选
11.01选举戴 A股 240578250 B股 0 240578250 99.8078%
志伟先生为其中，中小投资者选票情况（股）小计比例当选
公司第十届
监事会监事 A股 704927 B股 0 704927 0.2925%
选票情况（股）合计比例是否当选
11.02选举叶
操女士为公 A股 240578255 B股 0 240578255 99.8078%
司第十届监其中，中小投资者选票情况（股）小计比例当选事会监事
A股 704932 B股 0 704932 0.2925%
在本次股东大会上，独立董事就2022年度履职情况进行了述职。
四、法律意见
—4—本次股东大会聘请了北京大成（深圳）律师事务所谢烨
蔓律师、郭昱昕律师为本次大会进行见证并出具了法律意见书，律师认为：“本次股东大会的召集与召开程序符合法律、法规、《股东大会规则》和《公司章程》、《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。”五、备查文件
1.《2022年年度股东大会决议》;
2.法律意见书。
特此公告。
深圳市特力（集团）股份有限公司董事会
2023年5月19日
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