洁特生物:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688026证券简称：洁特生物公告编号：2023-033
转债代码：118010转债简称：洁特转债
广州洁特生物过滤股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月18日
（二）股东大会召开的地点：广东省广州市黄埔区经济技术开发区永和经济区
斗塘路 1 号公司 A1 栋五楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数17
普通股股东人数17
2、出席会议的股东所持有的表决权数量67603827
普通股股东所持有表决权数量67603827
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
48.1634例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）48.1634
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
会议由董事长袁建华主持，本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，以现场和通讯方式出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书出席了本次会议；公司部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于《2022年年度报告》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6742971299.7424001741150.2576
2、议案名称：关于2022年度计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6759935999.993344670.006610.0001
3、议案名称：关于《2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6742971299.742444670.00661696480.2510
4、议案名称：关于《2022年度监事会工作报告》的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6743417999.7490001696480.2510
5、议案名称：关于2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6743417999.7490001696480.2510
6、议案名称：关于2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6760382699.99990010.0001
7、议案名称：关于董事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6648680998.347710446481.5452723700.1071
8、议案名称：关于监事薪酬（津贴）方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6752699099.886344670.0066723700.1071
9、议案名称：关于部分募集资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子
公司增资的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6760382699.99990010.0001
10、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6756516699.9428386600.057110.0001
11.00、议案名称：关于修改公司内部制度的议案
11.01、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6649127698.354311125501.645610.0001
11.02、议案名称：关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股6649127698.354311125501.645610.0001
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数票数票数比例（%）
（%）（%）1关于《2022年604619597.2008001741152.7992年度报告》及其摘要的议案
2关于2022年度621584299.928144670.071810.0001
计提资产减值准备的议案3关于《2022年604619597.200844670.07181696482.7274度董事会工作报告》的议案4关于《2022年605066297.2726001696482.7274度监事会工作报告》的议案
5关于2022年度605066297.2726001696482.7274
财务决算报告的议案
6关于2022年度622030999.99990010.0001
利润分配预案的议案
7关于董事薪酬510329282.0424104464816.7941723701.1635（津贴）方案的议案
8关于监事薪酬614347398.764744670.0718723701.1635（津贴）方案的议案
9关于部分募集622030999.99990010.0001
资金投资项目增加实施主体和实施地点暨向全资子公司增资的议案
10关于提请股东618164999.3784386600.621510.0001
大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案11.01关于修订《股东510775982.1142111255017.885710.0001大会议事规则》的议案11.02关于修订《募集510775982.1142111255017.885710.0001资金使用管理制度》的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会会议议案中，议案1-10为普通决议议案，由出席本次股东
大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过；议案11为特别决议议案，由出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过。
2、本次会议所有议案均对中小投资者进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广东广信君达律师事务所
律师：官招阳、曹武清
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及召集人资格，会议表决程序和表决结果均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等法
律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会通过的表决结果合法、有效。
特此公告。
广州洁特生物过滤股份有限公司董事会
2023年5月19日