富奥股份:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000030、200030 证券简称：富奥股份、富奥B
公告编号：2023-27
富奥汽车零部件股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示
1、本次股东大会没有否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
二、会议召开情况
1、会议通知情况：本公司召开2022年度股东大会的通知刊登于2023年4月
20日的《证券时报》、香港《大公报》和巨潮资讯网上。（公告号2023-20）
2、召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月18日（星期四）下午2:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为
2023年5月18日，9:15—9:25、9:30—11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系
统进行网络投票的时间为2023年5月18日上午9:15至2023年5月18日下午
3:00。
13、现场会议召开地点：长春市高新区学海街701号公司会议室
4、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。
公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
5、召集人：董事会
6、主持人：白绪贵董事长
7、本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的规定。
三、会议的出席情况
1、出席会议的总体情况
通过现场和网络投票的股东18人，代表股份1226111544股，占上市公司总股份的70.3997％。其中：通过现场投票的股东6人，代表股份435682187股，占上市公司总股份的25.0156％。通过网络投票的股东12人，代表股份
790429357股，占上市公司总股份的45.3841％。
2、外资股东的出席情况
通过现场和网络投票的外资股股东1人，代表股份48700股，占公司外资股股份总数0.1018％。其中：通过现场投票的外资股股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股股东1人，代表股份48700股，占公司外资股股份总数0.1018％。
3、中小股东出席情况
通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份16947198股，占上市公司总股份的0.9731％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份8600股，占上市公司总股份的0.0005％。通过网络投票的中小股东10人，代表股份
16938598股，占上市公司总股份的0.9726％。
4、外资股中小股东出席情况
2通过现场和网络投票的外资股中小股东1人，代表股份48700股，占公司外资
股股份总数0.1018％。其中：通过现场投票的外资股中小股东0人，代表股份0股，占公司外资股股份总数0.0000％。通过网络投票的外资股中小股东1人，代表股份48700股，占公司外资股股份总数0.1018％。
5、公司的部分董事、监事、高级管理人员及北京市金杜（无锡）律师事务所律
师出席或列席了本次股东大会。
四、议案审议和表决情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《富奥汽车零部件股份有限公司章程》的相关规定，本次股东大会股东采取现场投票及网络投票相结合的方式对议案进行表决，表决结果如下：
议案1.00关于审议《公司2022年度董事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意1225921244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对
53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权136600股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0111％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16756898股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8771％；反对
53700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3169％；弃权136600股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.8060％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
3议案2.00关于审议《公司2022年度监事会工作报告》的议案
总表决情况：
同意1225921244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对
53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权136600股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0111％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16756898股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8771％；反对
53700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3169％；弃权136600股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.8060％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案3.00关于审议《公司2022年度报告及其摘要》的议案
总表决情况：
同意1225921244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对
53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权136600股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0111％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
4同意16756898股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8771％；反对
53700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3169％；弃权136600股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.8060％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案4.00关于审议《公司2022年度财务决算（审计）报告》的议案
总表决情况：
同意1225921244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对
53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权136600股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0111％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16756898股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8771％；反对
53700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3169％；弃权136600股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.8060％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案5.00关于审议《公司2022年度利润分配预案》的议案
总表决情况：
5同意1226057844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对
53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16893498股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6831％；反对
53700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3169％；弃权0股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案6.00关于续聘财务审计机构和内控审计机构的议案
总表决情况：
同意1225921244股，占出席会议所有股东所持股份的99.9845％；反对
53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权136600股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0111％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16756898股，占出席会议的中小股东所持股份的98.8771％；反对
53700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3169％；弃权136600股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.8060％。
6外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案7.00关于修改《公司章程》的议案
总表决情况：
同意1226057844股，占出席会议所有股东所持股份的99.9956％；反对
53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0044％；弃权0股，占出席会议所有
股东所持股份的0.0000％。
外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16893498股，占出席会议的中小股东所持股份的99.6831％；反对
53700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3169％；弃权0股，占出席会议的
中小股东所持股份的0.0000％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
议案8.00关于审议与中国第一汽车集团有限公司签署《关联采购框架协议》等的议案
总表决情况：
同意784046871股，占出席会议所有股东所持股份的99.9912％；反对
53700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0068％；弃权15600股，占出席会
议所有股东所持股份的0.0020％。
7外资股股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股股东所持有股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意16877898股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5911％；反对
53700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.3169％；弃权15600股，占出席
会议的中小股东所持股份的0.0921％。
外资股中小股东的表决情况：
同意0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％；反对48700股，占出席会议外资股中小股东所持股份的100.0000％；弃权0股，占出席会议外资股中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果：通过。
五、律师出具的法律意见
北京市金杜（无锡）律师事务所律师通过现场参会的方式对本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序
和表决结果合法、有效。
六、备查文件
1、富奥汽车零部件股份有限公司2022年度股东大会会议决议；
2、《北京市金杜（无锡）律师事务所关于富奥汽车零部件股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》；
3、深交所要求的其他文件。
特此公告。
富奥汽车零部件股份有限公司董事会
2023年5月19日
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