圣济堂:贵州圣济堂医药产业股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600227证券简称：圣济堂公告编号：2023-033
贵州圣济堂医药产业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年05月16日
(二)股东大会召开的地点：贵阳市观山湖区阳关大道28号赤天化大厦22楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数180
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）696174735
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）41.1175
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长丁林洪主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，独立董事范其勇因公务出差未能出席；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书先正红出席会议；其他高级管理人员叶勇、陈洪林、吴洪艳、林洋列席会议，副总经理车碧禄因公务出差未能列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 641085956 92.0869 54740779 7.8630 348000 0.0501
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 641176256 92.0999 54420479 7.8170 578000 0.0831
3、议案名称：《公司2022年年度报告》及报告摘要
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 641123756 92.0923 54472979 7.8246 578000 0.0831
4、议案名称：公司2022年度财务决算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 641123756 92.0923 54472979 7.8246 578000 0.0831
5、议案名称：公司2022年度利润分配及资本公积金转增股本方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 641133556 92.0937 54463179 7.8232 578000 0.0831
6、议案名称：公司2023年度财务预算方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 641437456 92.1374 54159279 7.7795 578000 0.08317、 议案名称：关于公司 2023 年度日常关联交易情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 193704100 77.9677 54159279 21.7996 578000 0.2327
8、议案名称：关于公司、子公司及孙公司向银行、证券、基金等金融机构及其
他机构申请授信额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 641389756 92.1305 54206979 7.7864 578000 0.0831
9、议案名称：关于公司为子公司、孙公司对外融资提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 640881456 92.0575 54715279 7.8594 578000 0.0831
10、议案名称：公司独立董事2022年度述职报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 641680256 92.1722 53916479 7.7446 578000 0.0832
11、议案名称：关于续聘审计机构并授权经营层决定其报酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 641486956 92.1445 54109779 7.7724 578000 0.0831
12、议案名称：关于计提资产减值准备的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 640793756 92.0449 54802979 7.8720 578000 0.0831
13、议案名称：关于变更公司名称及修订公司《章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 675734916 97.0639 20129819 2.8914 310000 0.044714、 议案名称：关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 641369456 92.1276 54227279 7.7893 578000 0.0831
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议议案名称同意反对弃权案票数比例票数比例票数比例序（%）（%）（%）号
1公司2022年度董3352605.735474093.663480000.59
事会工作报告0667797856
2公司2022年度监3442905.895442093.115780000.98
事会工作报告01247997913《公司2022年年3390405.805447293.205780000.98度报告》及报告摘0139799691要
4公司2022年度财3390405.805447293.205780000.98
务决算方案0139799691
5公司2022年度利3400205.815446393.195780000.98
润分配及资本公0811792891积金转增股本方案
6公司2023年度财3704106.335415992.675780000.98
务预算方案0812792891
7关于公司2023年3704106.335415992.675780000.98
度日常关联交易0812792891情况的议案
8关于公司、子公司3656406.255420692.755780000.98
及孙公司向银行、0659794491
证券、基金等金融机构及其他机构申请授信额度的议案
9关于公司为子公3148105.385471593.625780000.98
司、孙公司对外融0672794291资提供担保的议案
10公司独立董事3946906.755391692.255780000.98
2022年度述职报0364797391
告
11关于续聘审计机3753606.425410992.585780000.98
构并授权经营层0287798191决定其报酬的议案
12关于计提资产减3060405.235480293.775780000.98
值准备的议案0679794291
13关于变更公司名38001565.02012934.443100000.53称及修订公司《章602508194406程》的议案
14关于未弥补亏损3636106.225422792.785780000.98
达到实收股本总0172799192额三分之一的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会审议的第7项议案为关联交易议案，公司控股股东贵州渔
阳贸易有限公司对议案回避表决。
2、公司本次股东大会审议的议案8、议案9、议案13为特别决议议案，已
获出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的2/3以上通过，其余议案均为普通议案，已获出席股东大会的股东及股东代表所持有效表决权的1/2以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所
律师：孙继乾、张孟阳2、律师见证结论意见：
本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席本次会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
贵州圣济堂医药产业股份有限公司董事会
2023年5月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议