广州发展:广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600098证券简称：广州发展公告编号：2023-035号
公司债券简称：21穗发01、21穗发02、22穗发01、22穗发02
公司债券代码：188103、188281、185829、137727广州发展集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月30日
（二）股东大会召开的地点：广州市天河区临江大道3号发展中心大厦6楼会议室。
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及
其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数25
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）2584796888
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
73.69
份总数的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开，公司董事长蔡瑞雄先生主持会议。会议
1的召集、召开和表决方式合法有效，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席4人，张龙董事、谢康独立董
事、杨德明独立董事因出差请假；
2、公司在任监事3人，出席2人，苑欣监事因出差请假；
3、公司在任高级管理人员4人，出席4人。公司副总经理、董事会秘书吴宏出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案1、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2022年度董事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2582261126 99.9019 2535762 0.0981 0 0.002、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2022年度监事会工作报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2582261126 99.9019 2535762 0.0981 0 0.003、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告》及《广州发展集团股份有限公司2022年年度报告摘要》的议案
审议结果：通过
2表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2582261126 99.9019 2535762 0.0981 0 0.004、议案名称：关于《广州发展集团股份有限公司2022年度财务决算报告》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2582261126 99.9019 2535762 0.0981 0 0.00
5、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2582245826 99.9013 2551062 0.0987 0 0.00
6、议案名称：关于公司2023年度财务预算方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2582261126 99.9019 2535762 0.0981 0 0.00
7、议案名称：关于聘任公司审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
A股 2582261126 99.9019 2535762 0.0981 0 0.00
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
3序号比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司2022年度利润
51903070588.18255106211.8200.00
分配方案的议案关于公司2023年度财务
61904600588.25253576211.7500.00
预算方案的议案关于聘任公司审计机构
71904600588.25253576211.7500.00
的议案
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：广州金鹏律师事务所
律师：王波、简璐云
2、律师见证结论意见：
本次股东大会执行了法定的表决程序，表决数符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律法规和公司《章程》的规定，全部议案均获得符合公司《章程》规定的有效表决权通过，表决结果合法有效。
四、备查文件目录
1、广州发展集团股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2、广州金鹏律师事务所律师出具的律师见证法律意见。
特此公告。
广州发展集团股份有限公司
2023年5月31日
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