锐奇股份:2022年度股东大会决议公告

证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2023-024
锐奇控股股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现增加、变更、否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、会议召开和出席情况
1、本次股东大会现场会议于2023年5月16日下午14:00点在上海市松江区
茸悦路208弄富悦大酒店三楼10号会议室召开。
2、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年5月16日上午
9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年5月16日上午9:15
至下午15:00。
3、本次股东大会由公司董事会召集，由董事长吴明厅先生主持。
4、本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
5、为提高公司中小投资者（即除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）对股东大会的参与度，公司对中小投资者的投票表决情况进行了单独统计。
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东8人，代表股份124751529股，占上市公司总股份的41.0424％。
其中：通过现场投票的股东5人，代表股份124406529股，占上市公司总股份的40.9289％。
通过网络投票的股东3人，代表股份345000股，占上市公司总股份的
0.1135％。
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（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东5人，代表股份647401股，占上市公司总股份的0.2130％。
其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份302401股，占上市公司总股份的0.0995％。
通过网络投票的中小股东3人，代表股份345000股，占上市公司总股份的
0.1135％。
6、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师及其他相关人员出席了会议。
二、议案审议表决情况出席本次股东大会的股东及股东代表通过现场记名投票和网络投票相结合的方式，形成如下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
总表决情况：同意124406529股，占出席会议所有股东所持股份的99.7234％；
反对345000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意302401股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.7100％；反对345000股，占出席会议的中小股东所持股份的53.2900％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
总表决情况：同意124706529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；
反对45000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意602401股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.0491％；反对45000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
3、审议通过了《2022年度报告》及《2022年度报告摘要》
2证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2023-024
总表决情况：同意124406529股，占出席会议所有股东所持股份的99.7234％；
反对345000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意302401股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.7100％；反对345000股，占出席会议的中小股东所持股份的53.2900％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
总表决情况：同意124406529股，占出席会议所有股东所持股份的99.7234％；
反对345000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意302401股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.7100％；反对345000股，占出席会议的中小股东所持股份的53.2900％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
5、审议通过了《关于2022年度利润分配的议案》
总表决情况：同意124406529股，占出席会议所有股东所持股份的99.7234％；
反对345000股，占出席会议所有股东所持股份的0.2766％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意302401股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.7100％；反对345000股，占出席会议的中小股东所持股份的53.2900％；弃权
0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
6、审议通过了《关于续聘2023年度审计机构的议案》
总表决情况：同意124406529股，占出席会议所有股东所持股份的99.7234％；
反对45000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权300000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2405％。
中小股东总表决情况：同意302401股，占出席会议的中小股东所持股份的
3证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2023-024
46.7100％；反对45000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9509％；弃权
300000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
46.3391％。
表决结果为通过。
7、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
总表决情况：同意124706529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；
反对45000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意602401股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.0491％；反对45000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
表决结果为通过。
8、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》
总表决情况：同意124406529股，占出席会议所有股东所持股份的99.7234％；
反对45000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权300000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.2405％。
中小股东总表决情况：同意302401股，占出席会议的中小股东所持股份的
46.7100％；反对45000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9509％；弃权
300000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
46.3391％。
表决结果为通过。吴霞钦女士当选为公司第五届董事会非独立董事。
9、审议通过了《关于补选公司监事的议案》
总表决情况：同意124706529股，占出席会议所有股东所持股份的99.9639％；
反对45000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0361％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：同意602401股，占出席会议的中小股东所持股份的
93.0491％；反对45000股，占出席会议的中小股东所持股份的6.9509％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
4证券代码：300126证券简称：锐奇股份公告编号：2023-024
表决结果为通过。张春官先生当选为公司第五届监事会非职工监事。
三、律师出具的法律意见
上海市锦天城律师事务所张天龙律师、于凌律师见证会议并出具法律意见书。
该法律意见书认为：公司2022年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出
席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1、《2022年度股东大会决议》。
2、《上海市锦天城律师事务所关于锐奇控股股份有限公司2022年度股东大会法律意见书》。
3、深交所要求的其他文件。
锐奇控股股份有限公司董事会
2023年5月16日
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