安集科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688019证券简称：安集科技公告编号：2023-044
安集微电子科技（上海）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月22日
（二）股东大会召开的地点：上海市浦东新区华东路5001号金桥综合保税区
T6-5
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数134
普通股股东人数134
2、出席会议的股东所持有的表决权数量39041400
普通股股东所持有表决权数量39041400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.3877
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）51.3877
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，由董事长 Shumin Wang 女士主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书的出席情况；其他高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于2022年度董事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股39041400100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于2022年度监事会工作报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股39041400100.000000.000000.0000
3、议案名称：《关于2022年年度报告及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股39041400100.000000.000000.0000
4、议案名称：《关于2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股39041400100.000000.000000.0000
5、议案名称：《关于2022年度财务决算和2023年度预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股39041400100.000000.000000.0000
6、议案名称：《关于2022年度利润分配方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股39041400100.000000.000000.0000
7、议案名称：《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3827101898.02677703821.973300.0000
8、议案名称：《关于公司董事2023年度薪酬标准的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股39041400100.000000.000000.0000
9、议案名称：《关于公司监事2023年度薪酬标准的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股39041400100.000000.000000.000010、议案名称：《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3903874099.993126600.006900.000011、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票并办理相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3902417399.9558172270.044200.000012、议案名称：《关于公司及其摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3823956798.00187796731.998200.000013、议案名称：《关于公司的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3824986798.02827693731.971800.000014、议案名称：《关于提请公司股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
普通股3824986798.02827693731.971800.0000
（二）累积投票议案表决情况
1、关于提名公司第三届董事会非独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
15.01 Shumin Wang 38666266 99.0391 是
15.02 Chris Chang Yu 38666266 99.0391 是
15.03杨磊3866626699.0391是
15.04张昊玳3866626699.0391是
15.05 Zhang Ming 38666266 99.0391 是
2、关于提名公司第三届董事会独立董事候选人的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
16.01井光利3867656699.0655是
16.02汤天申3867656699.0655是
16.03李宇3867656699.0655是
3、关于提名公司第三届监事会非职工代表监事候选人的议案
得票数占出席会议有效议案序号议案名称得票数是否当选
表决权的比例（%）
17.01高琦3867656699.0655是
17.02陈智斌3865933999.0213是（三）现金分红分段表决情况
同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
32823262100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普通
00.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普
6218138100.000000.000000.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股1107492100.000000.000000.0000股东市值50万以上
5110646100.000000.000000.0000
普通股股东
（四）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于2022年
6度利润分配方6197978100.000000.000000.0000案的议案》《关于使用闲置自有资金进
7542759687.570477038212.429600.0000
行现金管理的议案》《关于公司董
8事2023年度薪6197978100.000000.000000.0000酬标准的议案》《关于公司监
9事2023年度薪6197978100.000000.000000.0000酬标准的议案》《关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）作为
10619531899.957026600.043000.0000
公司2023年度审计机构和内控审计机构的议案》《关于提请股东大会授权董事会以简易程
11序向特定对象618075199.7220172270.278000.0000
发行股票并办理相关事宜的议案》《关于公司
及其摘要的议案》《关于公司
的议案》《关于提请公司股东大会授
14权董事会办理542660587.582776937312.417300.0000
股权激励相关事宜的议案》
15.01 Shumin Wang 5822844 93.9474
15.02 Chris Chang Yu 5822844 93.9474
15.03杨磊582284493.9474
15.04张昊玳582284493.9474
15.05 Zhang Ming 5822844 93.9474
16.01井光利583314494.1136
16.02汤天申583314494.1136
16.03李宇583314494.1136
（五）关于议案表决的有关情况说明
1、议案6、议案12、议案13、议案14属于特别决议议案，已获出席本次股东
大会的股东及股东代表人所持表决权的三分之二以上通过。
2、议案6至议案16对中小投资者进行了单独计票。
3、议案12、议案13、议案14涉及关联股东回避表决，股东杨逊女士、厉吉超先生回避表决。
三、律师见证情况1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：胡家军、严杰
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、
规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。
特此公告。
安集微电子科技（上海）股份有限公司董事会
2023年5月23日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。