海航控股:2022年年度股东大会决议公告

临时公告
证券代码：600221、900945 证券简称：海航控股、海控 B 股 公告编号：2023-053
海南航空控股股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月19日
（二）股东大会召开的地点：海南省海口市国兴大道7号海航大厦会议室
（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1.出席会议的股东和代理人人数129
其中：A 股股东人数 129
境内上市外资股股东人数（B 股） 0
2.出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）20579697444
其中：A 股股东持有股份总数 20579697444
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 0
3.出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）47.6209
1临时公告
其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 47.6209
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）0.0000
（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长丁拥政先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事12人，出席5人，吴锋先生、邱亚鹏先生、陈垚先生、龚瑞翔
先生、欧哲伟先生、朱慈蕴女士、吴成昌先生因紧急公务未能出席本次会议；
2.公司在任监事4人，出席2人，林凡先生、谢明珠女士因紧急公务未能出席
本次会议；
3.董事会秘书李建波先生出席本次股东大会；公司副总裁刘长青先生、陈浩先
生、丁国清先生，财务总监田海先生列席股东大会。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1.议案名称：2022年年度报告及年报摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 20566622124 99.9364 13073720 0.0635 1600 0.0001
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：2056662212499.9364130737200.063516000.0001
2临时公告
2.议案名称：2022年董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 20566559924 99.9361 13059820 0.0634 77700 0.0005
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：2056655992499.9361130598200.0634777000.0005
3.议案名称：2022年监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 20566534324 99.9360 13085520 0.0635 77600 0.0005
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：2056653432499.9360130855200.0635776000.0005
4.议案名称：2022年财务报告和2023年财务工作计划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
3临时公告
A 股 20538714924 99.8008 40904820 0.1987 77700 0.0005
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：2053871492499.8008409048200.1987777000.0005
5.议案名称：2022年年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 20566117624 99.9340 13502120 0.0656 77700 0.0004
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：2056611762499.9340135021200.0656777000.0004
6.议案名称：关于董事、监事、高级管理人员薪酬分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 20566093624 99.9338 13517120 0.0656 86700 0.0006
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：2056609362499.9338135171200.0656867000.0006
7.议案名称：2022年独立董事述职报告
4临时公告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 20566534224 99.9360 13085520 0.0635 77700 0.0005
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：2056653422499.9360130855200.0635777000.0005
8.议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 20566118524 99.9340 13238020 0.0643 340900 0.0017
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：2056611852499.9340132380200.06433409000.0017
9.议案名称：关于飞机引进计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 20566768524 99.9371 12928820 0.0628 100 0.0001
5临时公告
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：2056676852499.9371129288200.06281000.0001
10.议案名称：关于2023年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 20566445424 99.9356 13250420 0.0643 1600 0.0001
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：2056644542499.9356132504200.064316000.0001
11. 议案名称：关于向香港航空有限公司出租 3 架 A330 飞机的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）
（%）
A 股 1518699516 99.1558 12928820 0.8441 1600 0.0001
B 股 0 0.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：151869951699.1558129288200.844116000.0001
（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
6临时公告
同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
2022年年度利润分
1251405117199.4627135021200.5341777000.0032
配方案
关于董事、监事、高
2级管理人员薪酬分251402717199.4617135171200.5347867000.0036
配方案的议案关于向香港航空有
3限公司出租3架151869951699.1558129288200.844116000.0001
A330 飞机的议案
三、律师见证情况
1.本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师
律师：陈颖、徐子弘
2.律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
海南航空控股股份有限公司董事会
2023年5月20日
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