返利科技:返利网数字科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600228证券简称：返利科技公告编号：2023-020
返利网数字科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月19日
(二)股东大会召开的地点：上海市徐汇区龙漕路200弄乙字一号四楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况
1．出席会议的股东和代理人人数16
2．出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）318647928
3．出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决
43.6625
权股份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定及大会主持情况等
本次会议由公司董事会召集，董事长葛永昌先生主持，本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议合法有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司董事会秘书陈明先生出席本次会议，公司战略执行委员会秘书长尹
爽先生列席本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318647728 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318647728 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
3、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318647728 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
4、议案名称：公司2022年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318647928 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
5、议案名称：关于公司未来三年（2023-2025年）股东回报规划的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318647728 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
6、议案名称：公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318647928 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
7、议案名称：关于上海中彦信息科技有限公司2022年度业绩承诺实现情况
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 69198794 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
8、议案名称：关于重大资产重组业绩承诺方2022年度业绩补偿方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 69198794 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
9、议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨拟回购注
销股份相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 69198794 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
10、议案名称：关于变更公司注册资本的议案审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318647728 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
11、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318647728 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
12、议案名称：关于确认公司董事2022年度薪酬及制定公司2023年度董
事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318647728 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
13、议案名称：关于确认公司监事2022年度薪酬及制定公司2023年度监
事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 318647728 99.9999 200 0.0001 0 0.0000
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）
4公司2022年度利润分配17445722100.000000.000000.0000预案
关于公司未来三年
5（2023-2025年）股东回报1744552299.99882000.001200.0000
规划的议案关于上海中彦信息科技有
7限公司2022年度业绩承7465400100.000000.000000.0000
诺实现情况的议案关于重大资产重组业绩承
8诺方2022年度业绩补偿7465400100.000000.000000.0000
方案的议案关于提请股东大会授权董事会办理业绩补偿方案暨
97465400100.000000.000000.0000
拟回购注销股份相关事宜的议案关于变更公司注册资本的
101744552299.99882000.001200.0000
议案关于确认公司董事2022
12年度薪酬及制定公司20231744552299.99882000.001200.0000年度董事薪酬方案的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议议案10、议案11为特别决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的三分之二以上表决通过。
议案1至议案9、议案12至议案13为普通决议事项，已获得出席本次股东大会的股东或股东代表所持有效表决权的半数以上表决通过。
议案7至议案9为涉及关联股东回避表决的议案，应回避表决的关联股东已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师(上海)事务所
律师：刘文娟、刘晗静
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。四、备查文件目录
1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、经见证律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
公司所有信息均以公司在指定的信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》
《证券日报》《证券时报》以及上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）刊
登的信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告。
返利网数字科技股份有限公司董事会
2023年5月20日