张家界:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000430证券简称：张家界公告编号：2023-016
张家界旅游集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
3、本次会议审议议案均对中小投资者的表决单独计票。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
现场会议时间为：2023年5月25日14:30至16：00。
网络投票时间为：2023年5月25日，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2023年5月25日9:15－9:25、9:30
－11:30、13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票
的具体时间为：2023年5月25日9:15-15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：张家界国际大酒店二楼会议室。
3、会议的召开方式：本次股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开。
4、会议召集人：公司董事会。
5、现场会议主持人：公司董事长刘少龙先生。
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、
1规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的总体情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托
代表共11人，代表有表决权的股份数为134567919股，占公司有表决权股份总数的33.2416％。
2、现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共5人，代表有表决权的股份数为134428319股，占公司有表决权股份总数的
33.2071％。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东6人，代表股份139600股，占公司有表决权股份总数的0.0345％。
4、参加投票的中小股东情况
参加本次股东大会投票的中小股东及股东代表共9人，代表有表决权的股份数为30349113股，占公司有表决权股份总数的
7.4970％。其中：通过现场投票的中小股东及股东代表3人，代表股
份30209513股，占公司有表决权股份总数的7.4625％。通过网络投票的中小股东6人，代表股份139600股，占公司有表决权股份总数的0.0345％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席了本次会议。
二、议案审议表决情况
2本次股东大会以现场投票表决与网络投票表决相结合的方式通
过了以下决议：
1、审议通过了《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意股份134429819股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8974％；反对股份138100股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1026％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份30211013股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5450％；反对股份
138100股占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
2、审议通过了《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意股份134429819股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8974％；反对股份138100股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1026％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份30211013股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5450％；反对股份
138100股占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
33、审议通过了《2022年度独立董事述职报告》
表决结果：同意股份134429819股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8974％；反对股份138100股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1026％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份30211013股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5450％；反对股份
138100股占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
4、审议通过了《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意股份134429819股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8974％；反对股份138100股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1026％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份30211013股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5450％；反对股份
138100股占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
5、审议通过了《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意股份134429819股，占参加本次股东大会股东
4所持有效表决权股份总数的99.8974％；反对股份138100股，占参
加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1026％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份30211013股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5450％；反对股份
138100股占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
6、审议通过了《2022年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意股份134429819股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8974％；反对股份138100股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1026％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份30211013股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5450％；反对股份
138100股占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
7、审议通过了《关于聘任2023年度财务审计机构的议案》
表决结果：同意股份134429819股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8974％；反对股份138100股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1026％；弃权股
5份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份30211013股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5450％；反对股份
138100股占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
8、审议通过了《关于核定公司2023年度贷款总额的议案》
表决结果：同意股份134429819股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的99.8974％；反对股份138100股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0.1026％；弃权股份0股，占参加本次股东大会股东所持有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况为：同意股份30211013股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的99.5450％；反对股份
138100股占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的
0.4550%；弃权股份0股，占参与投票的中小股东所持有效表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见书
湖南澧滨律师事务所律师朱胜辉、余正午到会见证本次股东大会
并出具了《法律意见书》，认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员和召集人资格、会议表决程序均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
6四、备查文件
1、《张家界旅游集团股份有限公司2022年度股东大会决议》2、《湖南澧滨律师事务所关于张家界旅游集团股份有限公司
2022年度股东大会之法律意见书》特此公告。
张家界旅游集团股份有限公司董事会
2023年5月25日
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