汇川技术:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：300124证券简称：汇川技术公告编号：2023-037
深圳市汇川技术股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3.本次股东大会第9项议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
一、会议召开情况
1.现场会议召开时间：2023年5月29日（星期一）下午14:00开始
2.现场会议召开地点：深圳市龙华区观湖街道高新技术产业园汇川技术总部大厦4
楼
3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式召开。
4.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年
5月29日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票
系统进行投票的具体时间为：2023年5月29日9:15-15:00。
5.会议召集人：公司董事会
6.会议主持人：董事长朱兴明先生
7.会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规
和《公司章程》的规定。
二、会议出席情况
1.出席本次会议的股东及股东代表共363人，代表有表决权的公司股份数合计为1647622057股，占公司有表决权股份总数的61.9391%。其中：通过现场投票的股
东共65人，代表有表决权的公司股份数合计为983849865股，占公司有表决权股份总数的36.9859%；通过网络投票的股东共298人，代表有表决权的公司股份数合计为
663772192股，占公司有表决权股份总数的24.9532%。
参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及代表共350人，代表有表决权的公司股份数合计为842914056股，占公司有表决权股份总数的31.6877%。
其中：通过现场投票的股东共52人，代表有表决权的公司股份179141864股，占公司有表决权股份总数的6.7345%；通过网络投票的股东共298人，代表有表决权的公司股份数合计为663772192股，占公司有表决权股份总数的24.9532%。
2.公司部分董事及见证律师出席了本次会议，公司部分监事及部分高级管理人员
列席了本次会议。
三、议案审议和表决情况
本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案，各项议案的表决情况如下：
1.审议通过了《关于及其摘要的议案》
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权
股份数量（股）16434076856559893558383股份数量（股）8386996846559893558383占出席本次股占出席会议中小东大会有效表股东所持有效表
99.7442%0.0398%0.2160%99.5000%0.0778%0.4222%
决权股份总数决权股份总数的的比例比例
2.审议通过了《关于的议案》
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权
股份数量（股）16434076856559893558383股份数量（股）8386996846559893558383占出席本次股占出席会议中小东大会有效表股东所持有效表
99.7442%0.0398%0.2160%99.5000%0.0778%0.4222%
决权股份总数决权股份总数的
的比例比例3.审议通过了《关于的议案》总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权
股份数量（股）16434076856559893558383股份数量（股）8386996846559893558383占出席本次股占出席会议中小东大会有效表股东所持有效表
99.7442%0.0398%0.2160%99.5000%0.0778%0.4222%
决权股份总数决权股份总数的的比例比例
4.审议通过了《关于的议案》
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权
股份数量（股）16434076856559893558383股份数量（股）8386996846559893558383占出席本次股占出席会议中小东大会有效表股东所持有效表
99.7442%0.0398%0.2160%99.5000%0.0778%0.4222%
决权股份总数决权股份总数的的比例比例
5.审议通过了《关于的议案》
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权
股份数量（股）164548513384002128524股份数量（股）84077713284002128524占出席本次股占出席会议中小东大会有效表股东所持有效表
99.8703%0.0005%0.1292%99.7465%0.0010%0.2525%
决权股份总数决权股份总数的的比例比例
6.审议通过了《关于的议案》
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权
股份数量（股）164548513384002128524股份数量（股）84077713284002128524占出席本次股占出席会议中小东大会有效表股东所持有效表
99.8703%0.0005%0.1292%99.7465%0.0010%0.2525%
决权股份总数决权股份总数的的比例比例7.审议通过了《关于续聘信永中和会计师事务所为公司2023年度审计机构的议案》总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权股份数量股份数量
162143425814658976115288238167262571465897611528823
（股）（股）占出席本占出席会议次股东大中小股东所会有效表
98.4106%0.8897%0.6997%持有效表决96.8932%1.7391%1.3677%
决权股份权股份总数总数的比的比例例8.审议通过了《关于将部分募投项目结项并使用节余募集资金永久性补充流动资金的议案》总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权
股份数量（股）164440362484003210033股份数量（股）83969562384003210033占出席本次股占出席会议中小东大会有效表股东所持有效表
99.8047%0.0005%0.1948%99.6182%0.0010%0.3808%
决权股份总数决权股份总数的的比例比例
9.审议通过了《关于修订的议案》
该议案为特别决议，已获出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。
总表决情况中小股东表决情况同意反对弃权同意反对弃权
股份数量（股）16445865565342892501212股份数量（股）8398785555342892501212占出席本次股占出席会议中小东大会有效表股东所持有效表
99.8158%0.0324%0.1518%99.6399%0.0634%0.2967%
决权股份总数决权股份总数的的比例比例
四、律师出具的法律意见
本次股东大会经北京市康达（广州）律师事务所周勇律师、顾永泽律师现场见证，并出具了法律意见书，认为，本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
五、备查文件
1.深圳市汇川技术股份有限公司2022年年度股东大会决议；
2.北京市康达（广州）律师事务所关于深圳市汇川技术股份有限公司2022年年度
股东大会的法律意见书。
特此公告。
深圳市汇川技术股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十九日