苏常柴A:关于修订《公司章程》及其附件的公告

证券代码：000570、200570 证券简称：苏常柴A、苏常柴B 公告编号：2023-023
常柴股份有限公司
关于修订《公司章程》及其附件的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
常柴股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年5月25日召开董事会九届十七次会议，审议通过了《关于修订及其附件的议案》。为进一步提升公司治理水平，优化公司治理结构，董事会拟增设副董事长职务，并相应修订《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》的有关条款。各制度修订对照情况如下：
一、《公司章程》修订对照
序号原《公司章程》内容修订后《公司章程》内容
第六十八条股东大会由董事长主第六十八条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举职务时，由副董事长主持，副董事1的一名董事主持。长不能履行职务或不履行职务时，
……由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
……
第一百零六条董事会由9名董事第一百零六条董事会由9名董事组成，其中，董事长1名，独立董组成，其中，独立董事三名，独立事三名，独立董事中，至少包括一董事中，至少包括一名会计专业人
2名会计专业人士（指具备高级职称士（指具备高级职称的或注册会计的或注册会计师资格的人士）。师资格的人士）。设董事长1人，可以设副董事长1人。
第一百一十二条董事会设董事长第一百一十二条董事会设董事长
31人，由董事会以全体董事的过半1人，可以设副董事长1人，均由数选举产生。董事会以全体董事的过半数选举产生。
第一百一十四条公司董事长不能第一百一十四条公司副董事长协
履行职务或者不履行职务的，由半助董事长工作，董事长不能履行职数以上董事共同推举一名董事履行务或者不履行职务的，由副董事长
4职务。履行职务；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
二、《股东大会议事规则》修订对照
序号原《股东大会议事规则》内容修订后《股东大会议事规则》内容
第三十条股东大会由董事长主第三十条股东大会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由半数以上董事共同推举职务时，由副董事长履行职务；副
1的一名董事主持。董事长不能履行职务或者不履行职
……务的，由半数以上董事共同推举的一名董事主持。
……
三、《董事会议事规则》修订对照
序号原《董事会议事规则》内容修订后《董事会议事规则》内容
第三条公司董事会由9名董事组第三条公司董事会由9名董事组成，设董事长1名，其中独立董事成，其中，独立董事三名，独立董
3名，独立董事中，至少包括一名事中，至少包括一名会计专业人士会计专业人士（指具备高级职称的（指具备高级职称的或注册会计师或注册会计师资格的人士）。董事任资格的人士）。设董事长1人，可以1期3年，任期届满可连选连任。董设副董事长1人。董事任期3年，
事会成员中不设公司职工代表董任期届满可连选连任。董事会成员事。董事应当遵守法律、法规和公中不设公司职工代表董事。董事应司章程规定，忠实履行职责，以公当遵守法律、法规和公司章程规定，司和股东利益最大化为行为准则。忠实履行职责，以公司和股东利益最大化为行为准则。
第八条董事长不能履行职务或者第八条公司副董事长协助董事长
不履行职务的，由半数以上董事共工作，董事长不能履行职务或者不同推举一名董事履行职务。履行职务的，由副董事长履行职务；
2
副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举一名董事履行职务。
第十六条董事会会议由董事长主第十六条董事会会议由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行持。董事长不能履行职务或不履行职务时由1/2以上董事共同推举一职务时，由副董事长履行职务；副
3
名董事负责召集会议。董事长不能履行职务或者不履行职务的，由1/2以上董事共同推举一名董事负责召集会议。以上制度修订尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并经出席股东所持三分之二以上表决权通过。
常柴股份有限公司董事会
2023年5月26日