威孚高科:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000581 200581 证券简称：威孚高科 苏威孚 B 公告编号：2023-026
无锡威孚高科技集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。
2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议召开日期、时间：2023年5月26日（周五）下午14：30
（2）网络投票时间：2023年5月26日
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2023年5月26日的交易
时间：即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统的具体时间：2023年5月26日9:15至15:00期间的任意时间。
2、现场会议召开地点：江苏省无锡市新吴区华山路5号公司会议室
3、召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式
4、召集人：公司董事会
5、主持人：董事长王晓东先生
6、本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议的股东及股东代理人情况：
现场会议出席情况网络投票情况总体出席情况分类占公司总占公司占公司总人人人代表股份数股份数比代表股份数总股份代表股份数股份数比数数数例数比例例
A 股 19 321586279 31.8979% 284 22380677 2.2199% 303 343966956 34.1178%
B 股 55 64071672 6.3552% 29 1119398 0.1110% 84 65191070 6.4663%
总体7438565795138.2531%313235000752.3310%38740915802640.5841%
12、其他人员出席情况
公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频方式出席或列席了会议，北京市金杜律师事务所律师通过现场方式出席了本次股东大会，并对本次会议进行见证。
二、议案审议表决情况本次股东大会议案采用现场表决与网络投票相结合的表决方式。
会议经审议通过了以下议案。
1、2022年度董事会工作报告
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 336465976 97.8193 6908870 2.0086 592110 0.1721
B 股 63089095 96.7757 2007175 3.0789 94800 0.1454
表决汇总39955507197.653089160452.17916869100.1679
其中：中小股东5074949284.0885891604514.77336869101.1382
表决结果:通过
2、2022年度监事会工作报告
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 336620476 97.8642 6918270 2.0113 428210 0.1245
B 股 63089095 96.7757 2007175 3.0789 94800 0.1454
表决汇总39970957197.690889254452.18145230100.1278
其中：中小股东5090399284.3445892544514.78895230100.8666
表决结果:通过
3、2022年年度报告及其摘要
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 336502576 97.8299 6907370 2.0081 557010 0.1619
B 股 63116295 96.8174 1979975 3.0372 94800 0.1454
表决汇总39961887197.668688873452.17216518100.1593
其中：中小股东5081329284.1943888734514.72576518101.0800
表决结果:通过
4、2022年度财务决算报告
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 336450176 97.8147 6945870 2.0193 570910 0.1660
B 股 63116295 96.8174 1979975 3.0372 94800 0.1454
表决汇总39956647197.655889258452.18156657100.1627
其中：中小股东5076089284.1074892584514.78956657101.1030
表决结果:通过
25、2022年度利润分配预案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 336705386 97.8889 6760970 1.9656 500600 0.1455
B 股 63078295 96.7591 2089575 3.2053 23200 0.0356
表决汇总39978368197.708988505452.16315238000.1280
其中：中小股东5097810284.4673885054514.66485238000.8679
表决结果:通过
6、关于预计2023年度日常关联交易总金额的议案
关联股东罗伯特·博世有限公司已回避表决，其持有公司股份142841400股，其中：
A 股 115260600 股、B 股 27580800 股。
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 222243486 97.1742 5962370 2.6070 500500 0.2188
B 股 36511672 97.0790 1011598 2.6897 87000 0.2313
表决汇总25875515897.160769739682.61875875000.2206
其中：中小股东5279097987.4711697396811.55545875000.9734
表决结果:通过
7、关于以自有闲置资金进行委托理财的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 325962594 94.7657 17605362 5.1183 399000 0.1160
B 股 42178857 64.7004 23009713 35.2958 2500 0.0038
表决汇总36814145189.9754406150759.92654015000.0981
其中：中小股东1933587232.03834061507567.29654015000.6653
表决结果:通过
8、关于聘请2023年度财务报告审计机构的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 336335176 97.7812 6996770 2.0341 635010 0.1846
B 股 64091972 98.3140 1035598 1.5886 63500 0.0974
表决汇总40042714897.866180323681.96316985100.1707
其中：中小股东5162156985.5335803236813.30916985101.1574
表决结果:通过
9、关于聘请2023年度内控评价审计机构的议案
同意反对弃权
股数比例%股数比例%股数比例%
A 股 336209186 97.7446 7022170 2.0415 735600 0.2139
B 股 64091872 98.3139 1075998 1.6505 23200 0.0356
表决汇总40030105897.835380981681.97927588000.1855
其中：中小股东5149547985.3246809816813.41817588001.2573
表决结果:通过
3三、独立董事述职
在本次股东大会上，公司独立董事向大会作了2022年度述职报告。
四、律师出具法律意见
北京市金杜律师事务所唐丽子律师、杨楠律师现场见证了本次股东大会并出具了法
律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
五、备查文件
1、2022年年度股东大会决议；
2、北京市金杜律师事务所出具的法律意见书。
特此公告。
无锡威孚高科技集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十七日
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