建投能源:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000600证券简称：建投能源公告编号：2023-29
证券代码：149516证券简称：21建能01
证券代码：149743证券简称：21建能02河北建投能源投资股份有限公司
二○二二年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
*本次股东大会未出现否决提案的情形。
*本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会于2023年5月18日以现场会议和网络投票相结合的方式召开。本次股东大会由公司董事会召集。现场会议由公司董事长王双海先生主持。本次股东大会的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
出席本次股东大会的股东及授权代表26名，代表股份1220080538股，占公司有表决权股份总数的68.0991%，其中：出席现场会议的股东及授权委托代表1名，代表股份1175905950股，占公司有表决权股份总数的65.6334%；参加网络投票的股东25名，代表股份44174588股，占公司有表决权股份总数的2.4656%；持有公司5%以下股份的股东25名，代表股份44174588股，占公司有表决权股份总数的2.4656%。
出席本次大会的公司董事有：王双海先生、赵辉先生、王剑峰先生、
1邓彦斌先生；出席本次大会的公司监事有：李健先生、李国栋先生、丁立斌先生。国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师出席本次大会并进行了法律见证。
二、议案审议和表决情况
会议经现场和网络投票表决，形成以下决议：
1、审议《2022年度董事会工作报告》，赞成1219118238股，占本
次会议有效表决权股份总数的99.9211%；反对962300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
2、审议《2022年度监事会工作报告》，赞成1219118238股，占本
次会议有效表决权股份总数的99.9211%；反对962300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
3、审议《2022年度财务决算报告》，赞成1219118238股，占本次
会议有效表决权股份总数的99.9211%；反对962300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
4、审议《2022年度利润分配方案》，赞成1219637238股，占本次
会议有效表决权股份总数的99.9637%；反对443300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0363%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成
43731288股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的98.9965%；反对443300股，占出席会议持有公司5%以下股2份的股东所持有效表决权股份总数的1.0035%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
5、审议《2022年度报告》及摘要，赞成1219118238股，占本次
会议有效表决权股份总数的99.9211%；反对962300股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0789%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
6、审议《关于续聘会计师事务所的议案》，赞成1219481938股，
占本次会议有效表决权股份总数的99.9509%；反对598600股，占本次会议有效表决权股份总数的0.0491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占本次会议有效表决权股份总数的0.0000%。该议案获得通过。
出席本次会议持有公司5%以下股份的股东表决情况：赞成
43575988股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权
股份总数的98.6449%；反对598600股，占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的1.3551%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议持有公司5%以下股份的股东所持有效表决权股份总数的0.0000%。
三、律师出具的法律意见
国浩律师（石家庄）事务所张龙律师、赵建创律师为本次股东大会进行了法律见证，并出具法律意见书，认为“本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法有效，本次股东大会的表决程序合法，本次大会形成的《河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会决议》有效”。
3四、备查文件
1、河北建投能源投资股份有限公司二○二二年度股东大会决议；
2、国浩律师（石家庄）事务所关于河北建投能源投资股份有限公司
二○二二年度股东大会的法律意见书。
河北建投能源投资股份有限公司董事会
2023年5月18日
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