徐工机械:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：000425证券简称：徐工机械公告编号：2023-45
徐工集团工程机械股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决议案的情形。
2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.召开时间：2023年5月25日（星期四）下午2:30
2.召开地点：公司705会议室
3.召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.召集人：公司董事会
5.主持人：董事长杨东升先生
6.会议的召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规和公司《章程》的有关规定。
（二）会议出席情况
1.会议总体出席情况出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表（以下统称股东）367人，代表股份6651368262股，占公司有表决权股份总-1-数的56.86%。
2.现场出席会议情况
出席本次现场会议的股东共8人，代表股份2630350568股，占公司有表决权股份总数的22.49%。
3.通过网络投票出席会议情况
本次股东大会通过网络投票出席会议的股东共359人，代表股份4021017694股，占公司有表决权股份总数的34.37%。
4.其他人员出席会议情况
公司董事、监事、高级管理人员、见证律师出席了本次会议。
其中董事陆川先生、邵丹蕾女士，副总裁刘建森先生、宋之克先生、孟文先生、万广善先生因公务未能出席本次会议。
二、议案审议表决情况
（一）议案表决方式本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式投票。公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台。本次会议现场采取记名方式投票表决。
-2-（二）2022年年度股东大会表决统计结果合计投票结果出席会议有效议案同意反对弃权表决议案表决权的股份序号总数占有效占有效占有效结果股数股数（股）表决权股数（股）表决权表决权
（股）比例比例比例
议案12022年度董事会工作报告6651368262662013807699.530%209643300.315%102658560.154%通过
议案22022年度监事会工作报告6651368262662125617699.547%197198300.296%103922560.156%通过
议案32022年度财务决算方案6651368262662108217699.545%198938300.299%103922560.156%通过
议案42022年度利润分配方案6651368262662245307699.565%192777300.290%96374560.145%通过
议案52023年度财务预算方案6651368262662207477699.560%196560300.296%96374560.145%通过关于续聘2023年度会计师事务所的
议案66651368262661818494199.501%217319650.327%114513560.172%通过议案议案7关于预计2023年度日常关联交易的议案
7.1向关联方采购材料或产品4210650922418129363699.303%197140300.468%96432560.229%通过
7.2向关联方销售材料或产品4210650922418129943699.303%197140300.468%96374560.229%通过
7.3向关联方租入或者租出房屋、设备4210650922418123823699.301%197752300.470%96374560.229%通过
-3-合计投票结果出席会议有效议案同意反对弃权表决议案表决权的股份序号占有效占有效占有效结果总数股数股数（股）表决权股数（股）表决权表决权
（股）比例比例比例
向关联方提供或接受关联方劳务、
7.44210650922418123823699.301%197752300.470%96374560.229%通过
服务
议案82022年度报告和年度报告摘要6651368262661996527699.528%210107300.316%103922560.156%通过
注1：议案7为关联交易，关联股东徐州工程机械集团有限公司、陆川先生所持表决权股份合计2440717340股回避表决。
-4-(三)出席本次会议的公司中小股东表决情况合计投票结果出席会议的有议案序同意反对弃权议案名称效表决权的股号占有效占有效占有效份总数股数股数（股）表决权股数（股）表决权表决权
（股）比例比例比例
议案42022年度利润分配方案3512514849348359966399.177%192777300.549%96374560.274%关于续聘2023年度会计师事务
议案63512514849347933152899.055%217319650.619%114513560.326%所的议案议案7关于预计2023年度日常关联交易的议案
7.1向关联方采购材料或产品3512514849348315756399.164%197140300.561%96432560.275%
7.2向关联方销售材料或产品3512514849348316336399.164%197140300.561%96374560.274%
向关联方租入或者租出房屋、
7.33512514849348310216399.163%197752300.563%96374560.274%
设备向关联方提供或接受关联方劳
7.43512514849348310216399.163%197752300.563%96374560.274%
务、服务
-5-三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京大成（南京）律师事务所
（二）律师姓名：朱昱任天霖
（三）结论性意见：本所律师认为，公司2022年年度股东大
会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表
决程序及表决结果等事宜均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件以及公司《章程》的
有关规定，会议通过的决议均合法有效。
四、备查文件
1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大
会决议；
2.法律意见书；
3.深交所要求的其他文件。
特此公告。
徐工集团工程机械股份有限公司董事会
2023年5月26日