锦富技术:2022年度股东大会通知

证券代码：300128证券简称：锦富技术公告编号：2023-024
苏州锦富技术股份有限公司
2022年度股东大会通知
本公司董事会及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据苏州锦富技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十
八次会议《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》，公司定于2023年6月29日（星期四）召开公司2022年度股东大会，具体情况如下：
一、召开会议的基本情况
1、会议届次：2022年度股东大会；
2、会议召集人：公司董事会。经公司第五届董事会第二十八次会议决议，
公司召开2022年度股东大会(以下简称“会议或股东大会”)；
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定；
4、会议召开的日期、时间：2023年6月29日（星期四）下午13:30。
⑴现场会议召开时间：2023年6月29日（星期四）下午13:30；
⑵网络投票时间：2023年6月29日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年6月29日上午9:15—9:25，9:30—11:30下午
13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年6月29日9:15-15:00期间的任意时间；
5、会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式。公司股东投票表决时，同一股份只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票；
网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式。如果出现重复投票，表决结果以第一次有效投票结果为准。
6、会议的股权登记日：2023年6月21日(星期三)7、会议出席对象：
⑴在股权登记日持有公司股份的股东。
截至股权登记日2023年6月21日(星期三)下午收市时在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东；
⑵公司董事、监事、高级管理人员；
⑶本公司聘请的律师。
8、会议地点：苏州工业园区江浦路39号。
二、会议审议事项
表一、本次股东大会提案编码表备注提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
100总议案√
非累积投票提案《关于公司2022年年度报告及其摘要的
1.00√议案》《关于公司董事会2022年度工作报告的
2.00√议案》《关于公司监事会2022年度工作报告的
3.00√议案》《关于公司2022年度财务决算及2023
4.00√年度财务预算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案的议
5.00√案》《关于公司续聘天衡会计师事务所(特
6.00殊普通合伙)为2023年度审计机构的议√案》《关于公司2023年度对外担保预计的议
7.00√案》《关于公司未弥补亏损达到实收股本总
8.00√额三分之一的议案》《关于公司2023年度日常关联交易预计
9.00√的议案》
累积投票提案采用等额选举，填报投给候选人的选举票数《关于公司董事会换届选举暨提名第六
10.00应选人数3人届董事会非独立董事候选人的议案》选举顾清先生为公司第六届董事会非独
10.01√
立董事选举陶爱堂先生为公司第六届董事会非
10.02√
独立董事选举房献忠先生为公司第六届董事会非
10.03√
独立董事《关于公司董事会换届选举暨提名第六
11.00应选人数2人届董事会独立董事候选人的议案》选举吴雪峰先生为公司第六届董事会独
11.01√
立董事选举于元良先生为公司第六届董事会独
11.02√
立董事《关于公司监事会换届选举暨提名第六
12.00应选人数2人届监事会监事候选人的议案》
12.01选举李煜先生为公司第六届监事会监事√
选举顾名思女士为公司第六届监事会监
12.02√
事
其他说明事项：
1、独立董事将在本次股东大会上进行述职。上述议案已分别经公司第五届
董事会第二十七次（临时）会议、第五届监事会第二十一次（临时）会议、第五
届董事会第二十八次会议、第五届监事会第二十二次（临时）会议审议通过。具体内容请参见公司2023年4月29日、2023年6月9日于巨潮资讯网发布的相关公告；
2、上述议案9涉及关联股东将进行回避表决；
3、上述第10-12项议案需以累积投票方式进行逐项表决，应选非独立董事
3人，独立董事2人，监事2人，其中非独立董事和独立董事的表决分别进行。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。上述监事候选人当选后将与公司职工代表监事陈静女士共同组成第六届监事会。
特别提示：股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数；
4、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，按照相关规定，公司就本次股东大会审议的议案将对中小投资者的表决单独计票并及时公开披露。中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。
三、会议登记方法
㈠登记方式
1、法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明
书及身份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、授权委托书、委托人股东账户卡办理登记手续；
2、自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委
托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、身份证办理登记手续；
3、异地股东可采用信函或传真的方式登记，股东请仔细填写《股东参会登记表》（附件2），以便登记确认。传真在2023年6月28日15:00前送达公司证券事务部。
来信请寄：苏州工业园区江浦路39号（信封请注明“股东大会”字样），邮编：215006。
㈡登记时间：2023年6月28日9:30—11:30、13:30—15:30。
㈢登记地点：公司证券事务部。
㈣注意事项：
出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会办理登记手续。
四、参加网络投票的具体流程本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件 1。
五、其他事项
1、联系方式：
联系人：张锐；
电 话：0512—62820000；邮 箱：jinfu@jin-fu.cn；
2、会议材料备于证券事务部；
3、会议临时提案请于会议召开前十天提交；
4、本次股东大会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。
六、备查文件
1、公司第五届董事会第二十七次（临时）会议资料；
2、公司第五届监事会第二十一次（临时）会议资料；
3、公司第五届董事会第二十八次会议资料；
4、公司第五届监事会第二十二次（临时）会议资料；
5、深交所要求的其他资料。
苏州锦富技术股份有限公司董事会二零二三年六月八日
附件：
1、《参加网络投票的具体流程》；
2、《股东大会登记表》；
3、《授权委托书》。附件1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“350128”，投票简称为“锦富投票”。
2、填报表决意见或选举票数
对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃权；
对于累积投票议案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个议案组的选举票数为限进行投票，如股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，其对该议案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投0票。
表二、累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表投给候选人的选举票数填报
对候选人 A投 X1票 X1票
对候选人 B投 X2票 X2票
……合计不超过该股东拥有的选举票数
提案组下股东拥有的选举票数举例如下：
选举非独立董事（如表一提案，采用等额选举，应选人数为3位）股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3
股东可以将所拥有的选举票数在3位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。
3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序1、投票时间：2023年6月29日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30
和13:00—15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统开始投票的时间为2023年6月29日9:15-15:00期间的任意时间。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录
http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。附件 2：
股东大会登记表姓名身份证号
股东账号持股数（股）联系电话电子邮箱
联系地址邮编附件3：
授权委托书
兹全权委托先生（女士）代表本人（本公司）出席苏州锦富技术股份
有限公司2022年度股东大会，并代表本人（本公司）行使表决权。（说明：在各选票栏中，“同意”用“√”表示，“反对”用“X”表示；“弃权”用“O”表示；不填表示弃权。）备注同意反对弃权提案编码提案名称该列打勾的栏目可以投票
总提案：除累积投票提案外的
100√
所有提案非累积投票提案《关于公司2022年年度报告及其摘
1.00√要的议案》《关于公司董事会2022年度工作报
2.00√告的议案》《关于公司监事会2022年度工作报
3.00√告的议案》《关于公司2022年度财务决算及
4.00√
2023年度财务预算报告的议案》《关于公司2022年度利润分配预案
5.00√的议案》《关于公司续聘天衡会计师事务所
6.00(特殊普通合伙)为2023年度审计机√构的议案》《关于公司2023年度对外担保预计
7.00√的议案》《关于公司未弥补亏损达到实收股
8.00√本总额三分之一的议案》《关于公司2023年度日常关联交易
9.00√预计的议案》累积投票提案《关于公司董事会换届选举暨提名
10.00第六届董事会非独立董事候选人的应选人数3人议案》选举顾清先生为公司第六届董事会
10.01√
非独立董事选举陶爱堂先生为公司第六届董事
10.02√
会非独立董事选举房献忠先生为公司第六届董事
10.03√
会非独立董事《关于公司董事会换届选举暨提名
11.00第六届董事会独立董事候选人的议应选人数2人案》选举吴雪峰先生为公司第六届董事
11.01√
会独立董事选举于元良先生为公司第六届董事
11.02√
会独立董事《关于公司监事会换届选举暨提名
12.00应选人数2人
第六届监事会监事候选人的议案》选举李煜先生为公司第六届监事会
12.01√
监事选举顾名思女士为公司第六届监事
12.02√
会监事
说明：⑴第10-12项议案表决时采用累积投票制，累积表决票数即每位股东持有的有表决权的股数与应选举董事或监事人数之积，对每位候选人进行投票时应在累积表决票数总额下自主分配；
⑵议案10：选举非独立董事3名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×3；
⑶议案11：选举独立董事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2；
⑷议案12：选举非职工代表监事2名，股东拥有的表决票总数=持有股份数×2。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持股数：
委托人股票账号：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托日期：
附注：1.本授权委托的有效期限：自本授权委托书签署之日至本次股东大会结束；
2.单位委托须加盖单位公章；
3.授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。