星辉娱乐:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：300043证券简称：星辉娱乐公告编号：2023-044
星辉互动娱乐股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1.本次股东大会未出现否决提案的情形；
2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形；
3.本次会议审议的议案中董事会换届的议案采用累积投票制表决。
一、会议召开情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：
现场会议时间：2023年6月1日上午10:00；
网络投票时间：2023年6月1日。其中，通过交易系统进行网络投票的时间为
2023年6月1日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网系统投票的具
体时间为2023年6月1日9:15-15:00的任意时间；
2.会议召开地点：广东省汕头市龙湖区黄山路30号荣兴大厦24楼公司会议室；
3.会议召开方式：现场与网络相结合的形式；
4.会议召集人：公司董事会；
5.会议主持人：陈雁升先生；
本次会议的召集和召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次会议的股东及股东代理人共20人，代表股份数为477111701股，占上市公司总股份的38.3469%。其中：参加现场会议的股东及股东代表7人，
1所持股份数431672701股，占上市公司总股份的34.6948%；参加网络投票的
股东及股东代表13人，所持股份数45439000股，占上市公司总股份的3.6521%。其中中小投资者（除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东）共16人，代表股份
45456600股，占公司股份总数3.6535%。
公司董事、监事以及见证律师出席本次会议，非董事高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场会议和网络投票相结合的方式进行了表决，所有议案均获得通过，表决结果如下：
（一）审议通过《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举陈创煌先生、陈梓锋先生、卢醉兰女士、孙琦先
生为公司第六届董事会非独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
1.审议选举陈创煌先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为476833303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45160602股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45178202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。
2.审议选举陈梓锋先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为476833303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45160602股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45178202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。
3.审议选举卢醉兰女士为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为476928902股，占出席会议所有股东所持股份的99.9617%，其中，网络投票获得的选举票数为45256201股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.5977%。表决结果为当选。
2其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45273801股，占出席
本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.5979%。
4.审议选举孙琦先生为公司第六届董事会非独立董事
表决结果：获得的选举票数为476833302股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45160601股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45178201股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3875%。
（二）审议通过《关于选举第六届董事会独立董事的议案》；
会议以累积投票的方式选举姚明安先生、赵智文先生、刘伟先生为公司第六
届董事会独立董事，任期三年，自本次股东大会审议通过之日起生效。逐项表决结果如下：
1.审议选举姚明安先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为476905003票，占出席会议所有股东所持股份的99.9567%，其中，网络投票获得的选举票数为45232302股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.5451%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45249902股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.5453%。
2.审议选举赵智文先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为476833303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45160602股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45178202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。
3.审议选举刘伟先生为公司第六届董事会独立董事
表决结果：获得的选举票数为476833303股，占出席会议所有股东所持股份的99.9416%，其中，网络投票获得的选举票数为45160602股，占参加网络投票股东所持有效表决权股份总数的99.3873%。表决结果为当选。
其中，中小投资者投票表决结果：获得的选举票数为45178202股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份的99.3876%。
3（三）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》；
表决结果：参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为477111701股。
同意476880001股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.9514%，其中现场投票431655201股、网络投票45224800股；反对231700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.0486%，其中现场投票17500股、网络投票214200股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成45224900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4903%；反对231700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5097%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
（四）审议通过《关于董事、监事薪酬（津贴）方案的议案》。
表决结果：关联股东陈雁升、陈冬琼、卢醉兰、彭飞回避表决，参加表决（现场及网络）的有表决权股份总数为45456600股。同意45224900股，占出席会议股东有效表决权股份总数的99.4903%，其中现场投票100股、网络投票45224800股；反对231700股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0.5097%，
其中现场投票17500股、网络投票214200股；弃权0股，占出席会议股东有效表决权股份总数的0%其中现场投票0股、网络投票0股。
其中中小投资者表决结果：赞成45224900股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的99.4903%；反对231700股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0.5097%%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有表决权股份总数的0%。
三、律师出具的法律意见
经公司聘请，国浩律师（广州）事务所指派郭佳、林嘉豪律师出席了本次会议并出具如下法律意见：“本所律师认为，本次股东大会的召集与召开程序、召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果均符合《公司法》《股东大会规则》《规范运作指引》《网络投票实施细则》和星辉娱乐章程等相关规定，会议表决程序和表决结果合法、有效。”四、备查文件
（一）公司2023年第一次临时股东大会决议；
4（二）国浩律师（广州）事务所出具的《关于星辉互动娱乐股份有限公司2023
年第一次临时股东大会的法律意见》。
特此公告。
星辉互动娱乐股份有限公司董事会
二〇二三年六月一日
5