特发信息:关于2023年度日常关联交易预计的公告

证券代码：000070证券简称：特发信息公告编号：2023-60
深圳市特发信息股份有限公司
关于2023年度日常关联交易预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
1、日常关联交易概述
深圳市特发信息股份有限公司（以下简称“公司”或“特发信息”）鉴于
日常经营业务开展需要，预计2023年度将与参股公司深圳市特发泰科通信科技有限公司（以下简称“特发泰科”）发生的日常关联交易总额预计不超过15650万元。2022年度公司与特发泰科发生的日常关联交易总额为8948.61万元。
公司于2023年6月8日召开董事会第八届四十四次会议，审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》，关联董事伍历文先生回避表决，经非关联董事表决，8票同意，0票反对，0票弃权。独立董事对该议案进行了事先认可并发表了独立意见。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的规定，本议案尚需提请公司股东大会审议，关联股东将回避表决。
2、预计日常关联交易类别和金额
预计公司与关联方特发泰科2023年度日常关联交易的情况如下：
单位：万元关联交易类关联交易截至披露日上年发生关联人关联交易内容预计金额别定价原则已发生金额金额
采购商品采购通信设备市场定价14900692.748600.97
销售货物销售通信材料市场定价1500.10347.64特发泰科
提供服务销售服务市场定价1500.00--
采购服务委托研发市场定价4500.000.00
合计15650692.848948.613、上一年度日常关联交易实际发生情况
单位：万元实际发生实际发生额关联交易实际发生预计金额与预计关联人关联交易内容占同类业务披露日期及索引类别金额额金额差异比例（％）
（%）
2022年4月30日披
采购商品采购通信设备8600.9786802.42%99.09露的《关于2022年度日常关联交易预计的
特发泰科销售货物销售通信材料347.643500.08%99.33公告》，
2023年3月13日披
采购服务委托研发0.002000.00%0.00露的《关于增补公司
2022年日常关联交
合计8948.61923096.95易的公告》公司董事会对日常关联交易实际发生情不适用况与预计存在较大差异的说明公司独立董事对日常关联交易实际发生不适用情况与预计存在较大差异的说明
二、关联方介绍与关联关系
1、关联方基本情况
名称：深圳市特发泰科通信科技有限公司
法定代表人：刘海波
注册资本：人民币6733.33万元
住所：深圳市福田区福田街道圩镇社区福田路24号海岸环庆大厦25层2502A房
经营范围：通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网检测及
监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的技术研发、制造、销售及技术报务；软件开发、销售与维护；通信信息系统、计算机信息系统、新能源汽车充电设施运营、安全技术防范系统工程的设计与技术咨询；通信信息网络系统集成及技术咨询、计算机信息系统集成及技术咨询；国内贸易（法律、行政法规、国务院决定规定在登记前须经批准的项目除外）；经营进出口业务（法律、行政法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可经营）；自有物业租赁。信息通信工程、电力工程、电子设备工程的设计、施工和安装服务；
信息通信设备修理、维护。许可经营项目是：通信设备、网络类设备、电器类设备、自动化设备、电网检测及监控设备、视频及图像监控设备系统与应用软件的生产。
关联方特发泰科2023年第一季度主要财务数据：
单位：万元项目金额项目金额总资产61130主营业务收入9152净资产15701净利润152
2、与公司的关联关系
公司在特发泰科的持股比例为22.95%，特发泰科未纳入公司合并报表范围。
鉴于过去12个月公司委派有董事、高管担任特发泰科董事职务，根据《深圳证券交易所股票上市规则》“上市公司董事、监事及高级管理人员，为上市公司的关联自然人。上市公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董事、高级管理人员的，除上市公司及其控股子公司以外的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人。在过去十二个月内，存在前述情形之一的法人（或者其他组织），为上市公司的关联人。”的条款规定，特发泰科与公司形成关联关系。
3、履约能力分析
上述关联方经营情况正常，以往支付情况良好，具有较好的履约能力。上述关联方信用状况良好，不是失信被执行人。
三、关联交易主要内容
1、公司与上述关联方发生的关联交易主要为：（1）公司向关联方采购通信设备；
（2）公司向关联方销售通信材料；
（3）公司向关联方提供服务；
（4）公司委托关联方进行相关研发。
2、关联交易的定价原则和依据：
上述关联交易均系按照市场化、双方自愿、公平合理原则开展，以市场公允价格为基础，付款周期和方式由双方参照有关交易及正常业务惯例确定。
四、日常关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易为公司正常开展日常生产经营活动所需，有助于公司业务的发展。公司与关联方之间的日常关联交易遵循平等互利、协商一致、共同发展的原则，按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。公司与上述关联方之间的日常关联交易将遵循市场竞争下的正常商业惯例，按照市场化定价原则，遵守《合同法》及相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司与关联方在业务、人员、财务、资产、机构等方面独立，上述交易对本公司的独立性没有影响，公司主要业务不会因上述关联交易而对关联方形成依赖。
五、独立董事事前认可和独立意见
1、独立董事事前认可意见
公司对与关联方2023年度日常关联交易的预计，符合公司业务发展情况及正常经营实际需要，本次关联交易遵循公平、公正、公开的原则，定价依据公允合理，未影响公司的独立性，未发现有侵害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为和情况，符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的相关规定。同意将《关于预计2023年度日常关联交易的议案》提交公司董事会审议。
2、独立董事独立意见经核查，我们认为：公司与关联方之间的预计关联交易均为生产经营活动所必需，关联交易是本着公平、公允的原则进行的，不存在损害公司和中小股东利益的行为，不会对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。董事会在审议《关于预计2023年度日常关联交易的议案》时，关联董事回避了该议案的表决，董事会审议及表决程序符合国家有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。我们同意本次2023年度日常关联交易预计事项。
六、备查文件
1．公司董事会第八届四十四次会议决议；
2．独立董事关于公司日常关联交易预计的事前认可意见；
3．独立董事关于董事会第八届四十四次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
深圳市特发信息股份有限公司
2023年6月9日