华资实业:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600191证券简称：华资实业公告编号：2023-015
包头华资实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月22日
(二)股东大会召开的地点：公司二楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数9
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）240474213
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）49.5892
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由董事会召集，董事长李延永先生主持，会议的召集、召开和表决均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书信衍彪先生出席了本次会议；公司总经理刘福安先生、财务总监
崔美芝女士、副总经理胡忠林先生列席了本次会议。二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240474113 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
2、议案名称：2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240474113 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
3、议案名称：2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 240474113 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
4、议案名称：2022年度利润分配的预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240293113 99.9246 181000 0.0752 100 0.0002
5、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240474113 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
6、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 240474113 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
7、议案名称：关于使用自筹资金投资建设黄原胶项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240474113 99.9999 0 0.0000 100 0.0001
8、议案名称：关于选举李延永为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
9、议案名称：关于选举刘福安为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
10、议案名称：关于选举信衍彪为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
11、议案名称：关于选举崔美芝为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
12、议案名称：关于选举马浩为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 0 0.0000 4500 0.0019
13、议案名称：关于选举刘东升为非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 0 0.0000 4500 0.0019
14、议案名称：关于选举苏理为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
15、议案名称：关于选举王鲁琦为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
16、议案名称：关于选举刘建雷为独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
17、议案名称：关于第九届独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
18、议案名称：2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
19、议案名称：选举王涛为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
20、议案名称：选举李凤环为监事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 240469713 99.9981 2100 0.0008 2400 0.0011
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
42022年度利润分989415898.20251810001.79641000.0011
配的预案
5关于续聘会计师1007515899.999000.00001000.0010事务所的议案
6关于提请股东大1007515899.999000.00001000.0010
会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案
8关于选举李延永1007075899.955321000.020824000.0239
为非独立董事的议案
9关于选举刘福安1007075899.955321000.020824000.0239
为非独立董事的议案
10关于选举信衍彪1007075899.955321000.020824000.0239
为非独立董事的议案
11关于选举崔美芝1007075899.955321000.020824000.0239
为非独立董事的议案
12关于选举马浩为1007075899.955300.000045000.0447
非独立董事的议案
13关于选举刘东升1007075899.955300.000045000.0447
为非独立董事的议案
14关于选举苏理为1007075899.955321000.020824000.0239
独立董事的议案
15关于选举王鲁琦1007075899.955321000.020824000.0239
为独立董事的议案
16关于选举李刘建1007075899.955321000.020824000.0239
雷为独立董事的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次会议审议议案6为特别决议事项，其余议案均为普通议案，由出席会议的股东所持表决权的过半数通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师（上海）事务所律师：陈雨舟、周文馨
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人和出席人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序及表决结果均合法有效。
特此公告。
包头华资实业股份有限公司董事会
2023年5月23日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议