弘业股份:弘业股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600128证券简称：弘业股份公告编号：2023-038
江苏弘业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月23日
(二)股东大会召开的地点：南京市中华路50号弘业大厦12楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数37
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）73778782
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）29.8980
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，由董事长马宏伟先生主持，采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席5人，独立董事王廷信先生因公未出席会议；
2、公司在任监事4人，出席4人；
3、董事会秘书姜琳先生出席会议；部分高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 72250082 97.9279 1206900 1.6358 321800 0.4363
2、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 72250082 97.9279 1206900 1.6358 321800 0.4363
3、议案名称：公司2022年年度报告及年度报告摘要
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 72253382 97.9324 1203600 1.6313 321800 0.4363
4、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 72368082 98.0879 1085600 1.4714 325100 0.4407
5、议案名称：公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 72865382 98.7619 591600 0.8018 321800 0.4363
6、议案名称：关于续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 73012582 98.9614 444400 0.6023 321800 0.4363
7、议案名称：关于公司董事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 72250082 97.9279 1528700 2.0721 0 0.0000
8、议案名称：关于公司监事2022年度薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 72250082 97.9279 1528700 2.0721 0 0.0000
9、议案名称：关于为公司及董监高购买责任险的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 72226982 97.8966 1551800 2.1034 0 0.0000
10、议案名称：关于修订《江苏弘业股份有限公司关联交易管理制度》的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 72250082 97.9279 1206900 1.6358 321800 0.4363
11、议案名称：关于变更公司名称并相应修改《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 72888482 98.7932 568500 0.7705 321800 0.436312、 议案名称：关于为控股子公司提供担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 72250082 97.9279 1206900 1.6358 321800 0.4363
13、议案名称：关于为参股公司提供担保的关联交易议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 6777511 80.3945 1331000 15.7883 321800 3.8172
14、议案名称：关于为控股子公司提供财务资助计划额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A股 72250082 97.9279 1206900 1.6358 321800 0.4363
15、议案名称：关于公司及子公司开展期货和衍生品交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 72250082 97.9279 1206900 1.6358 321800 0.4363
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例票数比例（%）票数比例（%）
（%）
持股5%以上普通股
股东55420061100.000000.000000.0000
持股1%-5%普通股股
东13050721100.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东439460082.792059160011.14543218006.0626
其中:市值50万以下
普通股股东22820040.706333240059.293700.0000市值50万以上普通
股股东416640087.76172592005.45983218006.7785
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
5公司2022年度利润751691189.16535916007.01753218003.8172分配方案
6关于续聘2023年度766411190.91144444005.27143218003.8172
审计机构的议案
7关于公司董事2022690161181.8666152870018.133400.0000年度薪酬的议案
9关于为公司及董监高687851181.5926155180018.407400.0000
购买责任险的议案
12关于为控股子公司提690161181.8666120690014.31623218003.8172
供担保额度的议案
13关于为参股公司提供677751180.3945133100015.78833218003.8172
担保的关联交易议案
14关于为控股子公司提690161181.8666120690014.31623218003.8172
供财务资助计划额度的议案
15关于公司及子公司开690161181.8666120690014.31623218003.8172
展期货和衍生品交易的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1.议案11为特别决议议案，获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
2.议案13为关联交易议案，关联股东江苏省苏豪控股集团有限公司、爱涛文
化集团有限公司回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：国浩（南京）律师事务所
律师：张秋子、张琨
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、
会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则
（2022年修订）《》上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》
及《公司章程》的规定，合法有效。特此公告。
江苏弘业股份有限公司董事会
2023年5月24日
*上网公告文件《国浩律师（南京）事务所关于江苏弘业股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》