东湖高新:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600133证券简称：东湖高新公告编号：临2023-044
可转债代码：110080可转债简称：东湖转债
武汉东湖高新集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月26日
(二)股东大会召开的地点：湖北省武汉市东湖新技术开发区花城大道9号武
汉软件新城 1.1 期 A8栋 A座一楼多功能会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数69
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）207726038
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
26.1087
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司第九届董事会召集，经公司半数以上董事共同推举，本次会议由董事史文明先生主持。本次会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开和表决方式符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的有关规定，本次会议决议有效。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，现场及通讯方式出席6人，董事杨涛先生、董事刘祖雄
先生因公未出席本次股东大会；
2、公司在任监事3人，现场及通讯方式出席3人；
3、董事会秘书出席本次股东大会；公司部分高级管理人员列席本次股东大会。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年年度报告和年度报告摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202890438 97.6721 4685600 2.2556 150000 0.0723
2、议案名称：公司2022年年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 202707338 97.5839 4928700 2.3726 90000 0.0435
3、议案名称：公司2022年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202509738 97.4888 5126300 2.4678 90000 0.0434
4、议案名称：公司2022年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202707338 97.5839 4928700 2.3726 90000 0.0435
5、议案名称：公司2022年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 202707338 97.5839 4928700 2.3726 90000 0.0435
6、议案名称：公司2023年年度财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202419338 97.4453 5196700 2.5017 110000 0.0530
7、议案名称：公司2023年年度融资计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 203600638 98.0140 3926600 1.8902 198800 0.0958
8、议案名称：公司2023年年度担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202496038 97.4822 5091200 2.4509 138800 0.0669
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
9、议案名称：公司2023年年度全资及控股子公司为客户按揭贷款提供阶段
性担保计划的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 203600638 98.0140 3986600 1.9191 138800 0.0669
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
10、议案名称：公司2023年年度预计日常关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35084885 89.7863 3879600 9.9283 111500 0.2854
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。
11、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 204472538 98.4337 3084500 1.4848 169000 0.0815
12、议案名称：关于续聘内控审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 203344138 97.8905 4223100 2.0330 158800 0.0765
13、议案名称：关于公司兑付专职董事2022年年度薪酬余额的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 202316738 97.3959 5299300 2.5511 110000 0.0530
14、议案名称：关于公司全资子公司拟计划发行资产支持证券的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 203333338 97.8853 4262700 2.0520 130000 0.0627
15、议案名称：关于拟申请可续期（无固定期限）贷款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202679138 97.5704 4896900 2.3573 150000 0.0723
16、议案名称：关于接受关联方提供融资担保并支付担保费用暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
A股 33666685 86.1569 5319300 13.6127 90000 0.2304
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。
17、议案名称：关于修改《公司章程》并办理工商变更登记的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 203452838 97.9428 4121700 1.9841 151500 0.0731
本议案为特别决议事项，该议案获得有效表决权股份总数的三分之二以上通过。
18、议案名称：关于修订《对外担保管理办法》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 203600638 98.0140 4015400 1.9330 110000 0.0530
19、 议案名称：关于全资子公司拟与关联方签订工程总承包（EPC）合同暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35880885 91.8233 3045100 7.7927 150000 0.3840
本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。
20.00、议案名称：选举第十届董事会独立董事的议案
20.01选举金明伟为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202604738 97.5345 4971300 2.3932 150000 0.0723
20.02议案名称：选举王华为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 202707338 97.5839 4868700 2.3438 150000 0.0723
20.03议案名称：选举熊新华为公司第十届董事会独立董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202604738 97.5345 4971300 2.3932 150000 0.0723
21.00、议案名称：选举第十届董事会非独立董事的议案
21.01选举杨涛为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202530038 97.4986 5086000 2.4484 110000 0.0530
21.02议案名称：选举周敏为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202530038 97.4986 5086000 2.4484 110000 0.0530
21.03议案名称：选举史文明为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202604738 97.5345 5011300 2.4124 110000 0.0531
21.04议案名称：选举刘祖雄为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202604738 97.5345 5011300 2.4124 110000 0.0531
21.05议案名称：选举杨洋为公司第十届董事会董事
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202604738 97.5345 5011300 2.4124 110000 0.0531
21.06议案名称：选举余瑞华为公司第十届董事会董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202604738 97.5345 5011300 2.4124 110000 0.0531
22、议案名称：关于第十届董事会独立董事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202316738 97.3959 5319300 2.5607 90000 0.0434
23.00、议案名称：选举第十届监事会非职工监事的议案
23.01选举肖羿为公司第十届监事会监事审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202707338 97.5839 4908700 2.3630 110000 0.0531
23.02议案名称：选举许文为公司第十届监事会监事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 202707338 97.5839 4908700 2.3630 110000 0.0531
24、议案名称：关于全资子公司拟与关联方签订施工总承包合同暨关联交易的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 35929685 91.9482 2996300 7.6678 150000 0.3840本议案内容涉及关联交易，关联股东湖北省建设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对本议案回避表决。
(二)现金分红分段表决情况
议案号：3议案名称：公司2022年年度利润分配预案同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以
上普通股168650053100.000000.000000.0000股东持股
1%-5%普33640685100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以
下普通股2190004.0292512630094.3149900001.6559股东
其中:市值50万以
11640010.3780100520089.622000.0000
下普通股股东市值50万
以上普通1026002.3784412110095.5351900002.0865股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案名称同意反对弃权议案票数比例票数比例票数比例序号
（%）（%）（%）
公司2022年年度报告342487.6468511.99150000.38和年度报告摘要038525160009040
公司2022年年度财务340587.1492812.61900000.23决算报告72855657003104
公司2022年年度利润338586.6512613.11900000.23分配预案96855083008705
公司2022年年度董事340587.1492812.61900000.23会工作报告72855657003104
公司2022年年度监事340587.1492812.61900000.23
会工作报告72855657003104公司2023年年度财务337686.4519613.29110000.28预算报告928519570089016
公司2023年年度融资349589.4392610.04198800.50计划的议案058542660086088
公司2023年年度担保338486.6509113.02138800.35计划的议案598515820089053
公司2023年年度全资349589.4398610.20138800.35及控股子公司为客户058542660021053按揭贷款提供阶段性担保计划的议案
公司2023年年度预计350889.738799.928111500.28日常关联交易的议案48858636003054
关于续聘会计师事务358291.630847.893169000.43所的议案24857395005026
关于续聘内控审计机346988.7422310.80158800.40构的议案408586210074064
关于公司兑付专职董336686.1529913.56110000.28
13事2022年年度薪酬余668556930015016
额的议案
关于公司全资子公司346888.7426210.90130000.33
14拟计划发行资产支持328558570087028
证券的议案关于拟申请可续期（无340287.0489612.53150000.38
15固定期限）贷款的议案908584390017040
关于接受关联方提供336686.1531913.61900000.23融资担保并支付担保66855693002704
16
费用暨关联交易的议案
关于修改《公司章程》348089.0412110.54151500.38
17并办理工商变更登记278564370079078
的议案关于修订《对外担保管349589.4401510.27110000.28
18理办法》的议案058542640058016
关于全资子公司拟与358891.830457.792150000.38关联方签订工程总承08852331007040
19
包（EPC）合同暨关联交易的议案
选举金明伟为公司第339586.8497112.72150000.38
20.01
十届董事会独立董事468593930021040
选举王华为公司第十340587.1486812.45150000.38
20.02
届董事会独立董事728556570095040
选举熊新华为公司第339586.8497112.72150000.38
20.03
十届董事会独立董事468593930021040
21.01选举杨涛为公司第十338786.7508613.01110000.28届董事会董事998502800056016
选举周敏为公司第十338786.7508613.01110000.28
21.02
届董事会董事998502800056016
选举史文明为公司第339586.8501112.82110000.28
21.03
十届董事会董事468593930045016
选举刘祖雄为公司第339586.8501112.82110000.28
21.04
十届董事会董事468593930045016
选举杨洋为公司第十339586.8501112.82110000.28
21.05
届董事会董事468593930045016
选举余瑞华为公司第339586.8501112.82110000.28
21.06
十届董事会董事468593930045016
关于第十届董事会独336686.1531913.61900000.23
22
立董事薪酬的议案66855693002704
选举肖羿为公司第十340587.1490812.56110000.28
23.01
届监事会监事728556570019016
选举许文为公司第十340587.1490812.56110000.28
23.02
届监事会监事728556570019016
关于全资子公司拟与359291.929967.667150000.38关联方签订施工总承96854823008040
24
包合同暨关联交易的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、本次会议议案第8、9、17项内容为特别决议事项，该议案获得有效表决权股
份总数的三分之二以上通过；
2、本次会议议案第10、16、19、24项内容涉及关联交易，关联股东湖北省建
设投资集团有限公司持有公司股份168650053股，对议案10、16、19、24回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（武汉）律师事务所
律师：王曦、黄操
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会召集人资格、出席/列席会议人员资格合法有效；公司本
次股东大会的召集和召开程序、表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
武汉东湖高新集团股份有限公司董事会
2023年5月27日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议