当虹科技:杭州当虹科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688039证券简称：当虹科技公告编号：2023-029
杭州当虹科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年5月22日
（二）股东大会召开的地点：杭州市滨江区众创路309号当虹大厦11楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数14
普通股股东人数14
2、出席会议的股东所持有的表决权数量32064973
普通股股东所持有表决权数量32064973
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
40.5881例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）40.5881
（截至股权登记日公司总股本为80316500股，其中公司已回购的股份数量为1315483股，该等已回购的股份不享有表决权，故本次股东大会享有表决权的股份总数为79001017股）（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长孙彦龙先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，以现场或通讯方式出席8人；
2、公司在任监事3人，以现场方式出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3205234999.9606126240.039400.0000
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3205234999.9606126240.039400.0000
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3205234999.9606126240.039400.0000
4、议案名称：关于公司2022年度利润分配方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3205234999.9606126240.039400.0000
5、议案名称：关于公司2022年年度报告及摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3205234999.9606126240.039400.0000
6、议案名称：关于公司续聘2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3205234999.9606126240.039400.0000
7、议案名称：关于公司2023年度董事、监事薪酬方案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股3205234999.9606126240.039400.0000
8、议案名称：关于使用剩余超募资金永久补充流动资金的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股3205234999.9606126240.039400.0000
（二）累积投票议案表决情况
9、关于补选公司董事的议案
得票数占出席会议有效表议案序号议案名称得票数是否当选
决权的比例（%）选举吴奕刚先生为公
9.013195649699.6616是
司非独立董事
（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例票比例
序号票数比例（%）票数
（%）数（%）关于公司2022年度利润
4105612398.8188126241.181200.0000
分配方案的议案关于公司续聘2023年度
6105612398.8188126241.181200.0000
审计机构的议案关于公司2023年度董
7事、监事薪酬方案的议105612398.8188126241.181200.0000
案关于使用剩余超募资金
8永久补充流动资金的议105612398.8188126241.181200.0000
案选举吴奕刚先生为公司
9.0196027089.8500
非独立董事
（四）关于议案表决的有关情况说明
1.特别决议议案：无2.议案1-8均属于普通决议议案，由出席会议的股东和代理人所持有表决权股
份的过半数同意即为通过。
3.议案4、6、7、8、9对中小投资者进行了单独计票。
4.除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事关于《2022年度独立董事述职报告》。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所
律师：张声、孔舒韫
2、律师见证结论意见：
当虹科技本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、
会议表决程序均符合法律、行政法规和《公司章程》的规定；表决结果合法、有效。
特此公告。
杭州当虹科技股份有限公司董事会
2023年5月24日