科思科技:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688788证券简称：科思科技公告编号：2023-021
深圳市科思科技股份有限公司
2022年年度股东大会议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年05月23日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区朗山路7号中航工业南航大厦5楼会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数16
普通股股东人数16
2、出席会议的股东所持有的表决权数量65711728
普通股股东所持有表决权数量65711728
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
62.1399例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）62.1399
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，由董事长刘建德先生主持，会议以现场投票和网络
投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事5人，现场结合通讯方式出席5人；
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、公司董事会秘书庄丽华出席了本次会议；其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6567947999.9509310490.047212000.0019
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6567947999.9509310490.047212000.0019
3、议案名称：《关于公司2022年度财务决算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）普通股6567947999.9509310490.047212000.0019
4、议案名称：《关于公司2022年度利润分配预案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6567947999.9509322490.049100.0000
5、议案名称：《关于公司2023年度财务预算报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6567947999.9509310490.047212000.0019
6、议案名称：《关于公司董事、监事2023年度薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股2556573899.8740322490.126000.0000
7、议案名称：《关于公司2022年度独立董事述职报告的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6567947999.9509310490.047212000.0019
8、议案名称：《关于及其摘要的议案》审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6567947999.9509310490.047212000.0019
9、议案名称：《关于修订的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6567947999.9509322490.049100.0000
10、议案名称：《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6567947999.9509322490.049100.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议案同意反对弃权议案名称
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）《关于公司
2022年度利润10743224
497.08632.913700.0000
分配预案的议5909案》《关于公司董事、监事202310743224
697.08632.913700.0000年度薪酬方案5909的议案》《关于使用部
10743224
10分超募资金永97.08632.913700.0000
5909久补充流动资金的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1.议案4、议案6、议案10对中小投资者进行了单独计票；
2.议案6，关联股东刘建德已回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（南京）律师事务所律师
律师：白曦、来楚轩
2、律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次年度股东大会的召集和召开程序符合法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法、有效；会议的表决程序、表决结果合法、有效。本次年度股东大会形成的决议合法、有效。
特此公告。
深圳市科思科技股份有限公司董事会
2023年5月24日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。