华民股份:2022年度股东大会决议公告

湖南华民控股集团股份有限公司
证券代码：300345股票简称：华民股份公告编号：（2023）071号
湖南华民控股集团股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：
1、本次股东大会以现场会议、网络投票相结合的方式召开。
2、本次股东大会无变更、否决提案的情况。
二、会议召开情况
1、现场会议召开时间：2023年5月22日（星期一）下午15:00
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年5月22日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00-15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年5月
22日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。
3、现场会议召开地点：公司会议室（湖南省长沙市雨花区新建巷86号第六都兴业 IEC 大楼 29 楼）
4、会议出席情况
出席本次会议的股东及股东授权代表10人，代表股份数251912514股，占公司有表决权股份总数的43.6140%。其中：
（1）参加本次股东大会现场会议的股东及股东授权代表9名，代表股份数
251911514股，占公司有表决权股份总数的43.6138%；
（2）通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统投票的股东1名，代
表股份数1000股，占公司有表决权股份总数的0.0002%。
本次会议由董事会召集，由董事长欧阳少红女士主持会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》和《股东大会议事规则》的相关规定。
三、议案审议情况湖南华民控股集团股份有限公司
本次股东大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以下议案：
1、《2022年度董事会工作报告》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
2、《2022年度监事会工作报告》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
3、《2022年年度报告全文及其摘要》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
4、《2022年度财务决算报告》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东湖南华民控股集团股份有限公司
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
5、《2023年度财务预算报告》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
6、《2022年度利润分配预案》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
7、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
8、《关于修订的议案》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；湖南华民控股集团股份有限公司
9、《关于修订的议案》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
10、《关于修订的议案》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
11、《关于修订的议案》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
12、《关于修订的议案》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
13、《关于修订的议案》湖南华民控股集团股份有限公司
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
14、《关于修订的议案》
表决结果：同意251911514股，占出席会议有表决权股份总数的99.9996%；
反对1000股，占出席会议有表决权股份总数的0.0004%；弃权0股，占出席会议的有表决权股份总数的0.0000%。表决通过。
单独或者合并持有公司5%以下股份的股东表决情况为：同意13953119股，占出席会议中小股东所持股份的99.9928%；反对1000股占出席会议中小股东
所持股份的0.0072%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%；
四、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所熊洪朋律师、胡亦农律师见证了本次股东大会并出具了《湖南启元律师事务所关于湖南华民控股集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》，认为：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定；召集人资格及出席会议人员资格合法有效；表决程序及表决结果合法有效。
五、备查文件
1、《湖南华民控股集团股份有限公司2022年度股东大会决议》；
2、《湖南启元律师事务所关于湖南华民控股集团股份有限公司2022年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
湖南华民控股集团股份有限公司董事会
二〇二三年五月二十三日