吉峰科技:关于购买董监高责任险的公告

证券代码：300022证券简称：吉峰科技公告编号：2023-052
吉峰三农科技服务股份有限公司
关于购买董监高责任险的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉峰三农科技服务股份有限公司（下称“公司”）于2023年6月5日召开第五届董事会第四十一次会议、第五届监事会第十四次会议，审议了《关于购买董监高责任险的议案》。为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监事及高级管理人员充分履职，降低公司运营风险，保障公司利益及股东利益，根据《上市公司治理准则》等相关规定，公司拟为公司及全体董事、监事及高级管理人员购买责任保险。公司独立董事对该事项发表了明确同意的独立意见。
根据相关法律法规及《公司章程》的规定，全体董事、监事需对本议案回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。现将相关事项公告如下：
一、责任险方案
（一）投保人：吉峰三农科技服务股份有限公司
（二）被保险人：公司及全体董事、监事及高级管理人员
（三）责任限额：人民币30000000.00元
（四）保险费：不超过人民币400000.00元
（五）保险期限：自起始日起12个月（后续每年可续保或重新投保）
为提高决策效率，公司董事会提请股东大会在上述权限内授权公司管理层办理董监高责任险购买的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任人员；确定保险公司；确定保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等）。
二、独立董事意见经核查，独立董事认为：公司购买董监高责任险，有利于保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分履职，进一步完善公司风险管理体系，降低公司运营风险。本事项的审议表决程序合法合规，不存在损害股东利益尤其是中小股东利益的情形。我们一致同意购买董监高责任险，并同意将本议案提交公司股东大会审议。
三、监事会意见经核查，监事会认为：公司购买董监高责任险，有利于完善风险管理体系，保障公司及全体董事、监事及高级管理人员的合法权益，促进相关人员充分行使监督权利、履行职责。本事项的决策和审议程序合法合规，不存在损害公司及全体股东利益的情形。
特此公告。
吉峰三农科技服务股份有限公司董事会
2023年6月5日