中国石化:2022年年度股东大会、2023年第一次A股类别股东大会和2023年第一次H股类别股东大会决议公告

股票代码：600028股票简称：中国石化公告编号：2023-22
中国石油化工股份有限公司
2022年年度股东大会、2023年第一次 A股类别股东
大会和 2023年第一次 H股类别股东大会决议公告
中国石化董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性
陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）2022 年年度股东大会（简称“股东年会”）、2023 年第一次 A 股类别股
东大会（简称“A 股类别股东大会”）和 2023 年第一次 H 股类别股东大会（简称“H 股类别股东大会”）召开时间：2023 年 5 月 30 日
（二）股东年会、A 股类别股东大会、H 股类别股东大会（合称“股东大会”）
召开地点：北京市朝阳区三丰北里3号北京朝阳悠唐皇冠假日酒店
（三）出席股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席股东年会的股东和股东授权代理人人数（人）516
其中：A 股 513
H 股 3
2、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决
权的股份总数（股）100234170521
其中：A 股 88543471024
H 股 11690699497
3、出席股东年会的股东和股东授权代理人所持有效表决
权股份数占公司有权出席股东年会并表决的股份总数的比例（%）83.600645
1其中：A 股 73.849978
H 股 9.750667
出席 A 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理 513
人人数（人）
2、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理 88543471024
人所持有效表决权的股份总数（股）
3、出席 A 股类别股东大会的 A 股股东和股东授权代理 93.090504
人所持有效表决权股份数占公司有权出席 A 股类别股东
大会并表决的股份总数的比例（%）
出席 H 股类别股东大会的股东及其持有股份情况：
1、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理 3
人人数（人）
2、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理 11701402897
人所持有效表决权的股份总数（股）
3、出席 H 股类别股东大会的 H 股股东和股东授权代理 47.219373
人所持有效表决权股份数占公司有权出席 H 股类别股东
大会并表决的股份总数的比例（%）
（四）中国石油化工股份有限公司（简称“中国石化”或“公司”）股东大会
由中国石化董事会（简称“董事会”）召集，由董事长马永生先生主持。股东大会的召集、召开和表决符合《公司法》及中国石化《公司章程》的规定。
（五）会议出席情况
1、公司在任董事8人，出席7人，董事长马永生先生，董事赵东先生、李永林先生，独立非执行董事蔡洪滨先生、吴嘉宁先生、史丹女士、毕明建先生出席了股东大会；董事喻宝才先生因工作原因未出席股东大会；
22、公司在任监事7人，出席5人，监事会主席张少峰先生，监事邱发森先生、翟亚林先生、郭洪金先生、陈尧焕先生出席了股东大会；监事吴泊先生、尹兆林先生因工作原因未出席股东大会；
3、高级副总裁吕亮功先生、财务总监寿东华女士列席了股东大会。
4、副总裁、董事会秘书黄文生先生出席了股东大会。
二、股东年会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：中国石化《2022年董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 87659620575 99.264965 649099896 0.735035
H 股 6249352479 53.479604 5436135018 46.520396
合计：9390897305493.91441360852349146.085587
2、议案名称：中国石化《2022年监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88282994129 99.970867 25726643 0.029133
H 股 11343490943 97.073405 341986554 2.926595
合计：9962648507299.6322653677131970.367735
33、议案名称：经毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师
事务所审计的公司2022年财务报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88256483590 99.940847 52236882 0.059153
H 股 11149503513 95.370713 541195984 4.629287
合计：9940598710399.4065645934328660.593436
4、议案名称：中国石化2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88307760362 99.998912 960410 0.001088
H 股 11685285497 99.998357 192000 0.001643
合计：9999304585999.99884811524100.001152
5、议案名称：授权中国石化董事会决定2023年中期利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88307763772 99.999107 789000 0.000893
H 股 11685285497 99.998357 192000 0.001643
合计：9999304926999.9990199810000.000981
46、议案名称：关于续聘毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）及毕马威
会计师事务所为中国石化2023年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88307907362 99.999079 813110 0.000921
H 股 11594505157 99.326161 78658340 0.673839
合计：9990241251999.920514794714500.079486
7、议案名称：选举吕亮功先生为公司第八届董事会执行董事
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88268903961 99.954969 39766410 0.045031
H 股 11167719929 95.670038 505443568 4.329962
合计：9943662389099.4546915452099780.545309
8、议案名称：关于减少注册资本及修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88307915062 99.999086 807410 0.000914
H 股 11685222897 99.997821 254600 0.002179
合计：9999313795999.99893810620100.001062
59、议案名称：授权中国石化董事会决定发行债务融资工具的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 87625567439 99.226404 683153033 0.773596
H 股 4446632605 38.070070 7233494492 61.929930
合计：9207220004492.08246979166475257.917531
10、议案名称：给予中国石化董事会增发公司内资股及/或境外上市外资股一
般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 87473946876 99.054710 834773896 0.945290
H 股 3214082581 27.504932 8471394916 72.495068
合计：9068802945790.69329193061688129.306709
11、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88305081154 99.994803 4589546 0.005197
H 股 11071829388 94.748626 613648109 5.251374
合计：9937691054299.3817326182376550.618268
612、 议案名称：关于中国石化符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88249561554 99.933009 59158918 0.066991
H 股 9995787308 85.540256 1689690189 14.459744
合计：9824534886298.25104917488491071.748951
13、议案名称：关于中国石化向特定对象发行 A 股股票方案的议案
13.01议案名称：发行股票的种类和面值
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7758786355 97.349138 211275348 2.650862
H 股 8666602366 74.165582 3018875131 25.834418
合计：1642538872183.566208323015047916.433792
13.02议案名称：发行方式和发行时间
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7758786055 97.349138 211275348 2.650862
H 股 8666602366 74.165582 3018875131 25.834418
合计：1642538842183.566207323015047916.433793
713.03议案名称：发行对象和认购方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7758774755 97.348996 211286648 2.651004
H 股 8666602366 74.165582 3018875131 25.834418
合计：1642537712183.566150323016177916.433850
13.04议案名称：定价基准日、发行价格及定价方式
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7758785255 97.349128 211276148 2.650872
H 股 8666602366 74.165582 3018875131 25.834418
合计：1642538762183.566203323015127916.433797
13.05议案名称：发行数量
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7758786055 97.349138 211275348 2.650862
H 股 8666602366 74.165582 3018875131 25.834418
合计：1642538842183.566207323015047916.433793
813.06议案名称：限售期
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7758786055 97.349138 211275348 2.650862
H 股 8666602366 74.165582 3018875131 25.834418
合计：1642538842183.566207323015047916.433793
13.07议案名称：募集资金数量及用途
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7761728635 97.386058 208332768 2.613942
H 股 8688473866 74.352750 2997003631 25.647250
合计：1645020250183.692452320533639916.307548
13.08议案名称：上市地点
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7758795855 97.349261 211265548 2.650739
H 股 8666602366 74.165582 3018875131 25.834418
合计：1642539822183.566257323014067916.433743
913.09议案名称：滚存未分配利润安排
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7758815855 97.349512 211245548 2.650488
H 股 8666602366 74.165582 3018875131 25.834418
合计：1642541822183.566359323012067916.433641
13.10议案名称：有效期限
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7758815855 97.349512 211245548 2.650488
H 股 8666602366 74.165582 3018875131 25.834418
合计：1642541822183.566359323012067916.433641
14、 议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7525214531 97.268311 211338548 2.731689
H 股 8666602366 74.165582 3018875131 25.834418
合计：1619181689783.368301323021367916.631699
1015、 议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分
析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7523106088 97.241058 213446991 2.758942
H 股 8638180368 73.922357 3047297129 26.077643
合计：1616128645683.211106326074412016.788894
16、 议案名称：关于中国石化向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易事项的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7523106088 97.241058 213446991 2.758942
H 股 8638252368 73.922973 3047225129 26.077027
合计：1616135845683.211477326067212016.788523
17、议案名称：中国石化与中国石油化工集团有限公司之附条件生效的股份
认购协议
审议结果：通过
表决情况：
11股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7526079268 97.280396 210401611 2.719604
H 股 8638252368 73.922973 3047225129 26.077027
合计：1616433163683.227094325762674016.772906
18、 议案名称：中国石化 2023 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用
的可行性分析报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88098225861 99.761638 210494611 0.238362
H 股 8660051868 74.109525 3025425629 25.890475
合计：9675827772996.76389232359202403.236108
19、 议案名称：中国石化关于向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报、采取
填补措施及相关主体承诺事项
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88095283281 99.758306 213437191 0.241694
H 股 8638180368 73.922357 3047297129 26.077643
合计：9673346364996.73907632607343203.260924
1220、议案名称：中国石化未来三年（2023年-2025年）股东分红回报规划
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88150140003 99.820423 158582469 0.179577
H 股 10302978171 88.169081 1382499326 11.830919
合计：9845311817498.45882915410817951.541171
21、 议案名称：授权董事会全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票具体
事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 7523252288 97.242944 213301091 2.757056
H 股 8677445532 74.258374 3008031965 25.741626
合计：1620069782083.414026322133305616.58597422、议案名称：授权董事会根据向特定对象发行股票情况相应修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88095431481 99.758471 213291291 0.241529
H 股 8677445532 74.258374 3008031965 25.741626
合计：9677287701396.77849032213232563.221510
13（二）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
非累积投票议案议案议案名称同意反对
序号票数比例（%）票数比例（%）
4中国石化2022年度利润分773559296999.9875869604100.012414
配方案
6关于续聘毕马威华振会计773573996999.9894908131100.010510
师事务所（特殊普通合伙）及毕马威会计师事务所为中国石化2023年度外部审计师并授权董事会决定其酬金的议案
7选举吕亮功先生为公司第769673656899.485990397664100.514010
八届董事会执行董事
11授权中国石化董事会回购773291376199.94068445895460.059316
公司内资股及/或境外上市外资股的议案
12关于中国石化符合向特定767739416199.235332591589180.764668
对象发行 A 股股票条件的议案
13.01发行股票的种类和面值775878635597.3491382112753482.650862
13.02发行方式和发行时间775878605597.3491382112753482.650862
13.03发行对象和认购方式775877475597.3489962112866482.651004
13.04定价基准日、发行价格及定775878525597.3491282112761482.650872
价方式
13.05发行数量775878605597.3491382112753482.650862
13.06限售期775878605597.3491382112753482.650862
1413.07募集资金数量及用途776172863597.3860582083327682.613942
13.08上市地点775879585597.3492612112655482.650739
13.09滚存未分配利润安排775881585597.3495122112455482.650488
13.10有效期限775881585597.3495122112455482.650488
14中国石化2023年度向特定752521453197.2683112113385482.731689
对象发行 A 股股票预案
15中国石化2023年度向特定752310608897.2410582134469912.758942
对象发行 A 股股票方案的论证分析报告
16关于中国石化向特定对象752310608897.2410582134469912.758942
发行 A 股股票涉及关联交易事项的议案
17中国石化与中国石油化工752607926897.2803962104016112.719604
集团有限公司之附条件生效的股份认购协议
18中国石化2023年度向特定752605846897.2792202104946112.720780
对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告
19中国石化关于向特定对象752311588897.2411852134371912.758815
发行 A 股股票摊薄即期回
报、采取填补措施及相关主体承诺事项20中国石化未来三年（2023757797261097.9502191585824692.049781年-2025年）股东分红回报规划
21授权董事会全权办理公司752325228897.2429442133010912.757056
本次向特定对象发行 A 股股票具体事宜的议案
15（三）关于议案表决的有关情况说明
议案8至11、13、15至17、21、22为特别决议议案，已分别获得出席股东年会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
议案13至17、21为《上海证券交易所股票上市规则》要求非关联股东批准的议案。中国石油化工集团有限公司及其关联股东（参见《上海证券交易所股票上市规则》之定义）回避表决，其所代表的有表决权股份合计81340083393股不计入参加该议案表决的股份总数。
三、A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：授权中国石化董事会回购公司内资股及/或境外上市外资股的议
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对
票数比例（%）票数比例（%）
A 股 88305081154 99.994803 4589546 0.005197
H 股 11087850788 94.756594 613552109 5.243406
（二）关于议案表决的有关情况说明
第 1 项议案为特别决议议案，已分别获得出席 A 股类别股东大会和 H 股类别股东大会的股东及股东授权代理人所持有效表决权的股份总数的三分之二以上通过。
四、律师见证情况
（一）股东大会见证的律师事务所：北京市海问律师事务所
律师：李丽萍、许敏
（二）律师见证结论意见：
16股东大会的召集和召开程序、召集人的资格、出席现场会议的股东或股东代理
人资格、会议的表决程序符合有关法律和中国石化《公司章程》的有关规定，股东大会的表决结果有效。
根据香港联交所上市规则，公司的 H 股证券登记处香港证券登记有限公司被委任为股东大会的点票监察员。
五、备查文件目录经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议。
中国石油化工股份有限公司董事会
2023年5月30日
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