黄山旅游:黄山旅游2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600054证券简称：黄山旅游公告编号：2023-033
900942 黄山 B股
黄山旅游发展股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月2日
(二)股东大会召开的地点：安徽省黄山市屯溪区徽州大道1号黄山昱城皇冠假日酒店一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数67
其中：A 股股东人数 14
境内上市外资股股东人数（B股） 53
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）334011057
其中：A 股股东持有股份总数 308044621
境内上市外资股股东持有股份总数(B 股) 25966436
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
45.7939
份总数的比例（%）其中：A 股股东持股占股份总数的比例（%） 42.2338
境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）3.5601
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长章德辉主持。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式表决，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事6人，出席4人，公司独立董事吴吉林、丁重阳因工作冲突未
能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席会议；其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 308028221 99.9947 16400 0.0053 0 0.0000
B股 25966436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：33399465799.9951164000.004900.00002、议案名称：公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 308028221 99.9947 16400 0.0053 0 0.0000
B股 25966436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：33399465799.9951164000.004900.0000
3、议案名称：公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 308028221 99.9947 16400 0.0053 0 0.0000
B股 25966436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：33399465799.9951164000.004900.0000
4、议案名称：公司2022年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%） （%） （%）A股 308018221 99.9914 26400 0.0086 0 0.0000
B股 25966436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：33398465799.9921264000.007900.0000
5、议案名称：公司2022年年度报告及其摘要
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 308028221 99.9947 16400 0.0053 0 0.0000
B股 25966436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：33399465799.9951164000.004900.0000
6、议案名称：关于续聘会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 308028221 99.9947 16400 0.0053 0 0.0000
B股 25966436 100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股合计：33399465799.9951164000.004900.0000
(二)累积投票议案表决情况
7、关于增补公司第八届董事会非独立董事的议案得票数占出席
议案序号议案名称得票数会议有效表决是否当选
权的比例（%）增补冯家成先生
7.01为公司第八届董33398576099.9924是
事会非独立董事增补胡彩宝女士
7.02为公司第八届董33398576099.9924是
事会非独立董事
(三)现金分红分段表决情况
1、A股股东分红分段情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
296595750100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
1142247199.7694264000.230600.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股177630098.5355264001.464500.0000股东市值50万以
9646171100.000000.000000.0000
上普通股股东
2、B股股东分红分段情况
同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%普
00.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下
25966436100.000000.000000.0000
普通股股东
其中:市值50
万以下普通股2680460100.000000.000000.0000股东市值50万以
23285976100.000000.000000.0000
上普通股股东(四)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）公司2022年年37388
499.9294264000.070600.0000
度利润分配预案907关于续聘会计师37398
699.9562164000.043800.0000
事务所的议案907增补冯家成先生
37390
7.01为公司第八届董99.9324
010
事会非独立董事增补胡彩宝女士
37390
7.02为公司第八届董99.9324
010
事会非独立董事
(五)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案7为累积投票议案，所有子议案均审议通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：鲍冉、马慧
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合
法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
特此公告。
黄山旅游发展股份有限公司董事会
2023年6月3日*上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议