迪马股份:迪马股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600565证券简称：迪马股份公告编号：2023-038号
重庆市迪马实业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：重庆市南岸区南滨路东原 1891D馆 4 楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数31
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1144224546
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）45.9250
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议的召集、召开及表决均符合《中华人民共和国公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。会议由公司董事会召集，董事长黄力进先生主持会议。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书及公司其他高级管理人员出席会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：《2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1143446646 99.9320 702900 0.0614 75000 0.0066
2、议案名称：《2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%） （%）A股 1143446646 99.9320 702900 0.0614 75000 0.0066
3、议案名称：《2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1143385546 99.9266 764000 0.0667 75000 0.0067
4、议案名称：《2022年年度利润分配预案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1143457346 99.9329 764000 0.0667 3200 0.0004
5、议案名称：《关于公司2022年度董事、监事及高管薪酬的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例（%）（%）
A股 1143457346 99.9329 765200 0.0668 2000 0.0003
6、议案名称：《关于聘请会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1143496846 99.9364 623500 0.0544 104200 0.0092
7、议案名称：《关于授权公司及控股子公司经营层增加土地储备的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1139466946 99.5842 4755600 0.4156 2000 0.0002
8、议案名称：《关于2023年公司及控股子公司申请融资额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1139438946 99.5817 4754400 0.4155 31200 0.00289、议案名称：《关于融资额度内授权公司及控股子公司资产为自身融资作抵押及质押的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1139438946 99.5817 4783600 0.4180 2000 0.0003
10、议案名称：《关于2023年公司及控股子公司预计担保额度的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1139438946 99.5817 4783600 0.4180 2000 0.0003
11、议案名称：《关于公司为联营企业提供担保额度的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1143569846 99.9427 652700 0.0570 2000 0.0003
12、议案名称：《关于2023年度日常关联交易预计的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 69119563 99.0616 652700 0.9354 2000 0.0030
13、议案名称：《关于预计对外提供财务资助的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1139437946 99.5816 4784600 0.4181 2000 0.0003
14、议案名称：《关于减少注册资本暨修改的议案》
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例票数比例
（%）（%）
A股 1143569846 99.9427 652700 0.0570 2000 0.0003
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上
普通股股东885737591100.000000.000000.0000
持股1%-5%
普通股股东250996255100.000000.000000.0000
持股1%以下
普通股股东672350089.757976400010.199332000.0428
其中:市值
50万以下普
通股股东331310081.197476400018.724132000.0785市值50万以上普通股
股东3410400100.000000.000000.0000
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）4《2022年年度25771975599.70317640000.295532000.0014利润分配预案》5《关于公司25771975599.70317652000.296020000.0009
2022年度董
事、监事及高管薪酬的议案》6《关于聘请会25775925599.71846235000.24121042000.0404计师事务所的议案》10《关于202325370135598.14864783601.850620000.0008年公司及控股0子公司预计担保额度的议案》11《关于公司为25783225599.74676527000.252520000.0008联营企业提供担保额度的议案》12《关于20236911956399.06166527000.935420000.0030年度日常关联交易预计的议案》13《关于预计对25370035598.14824784601.851020000.0008外提供财务资0助的议案》14《关于减少注25783225599.74676527000.252520000.0008册资本暨修改
的议案》
(四)关于议案表决的有关情况说明
议案4、议案10、议案11、议案13、议案14为特别表决，已经出席股东大会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。
关联股东重庆东银控股集团有限公司、重庆硕润石化有限责任公司、赵洁红对议案12进行回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海锦天城（重庆）律师事务所
律师：王丹、李密
2、律师见证结论意见：公司2022年年度股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果均合法有效。
特此公告。
重庆市迪马实业股份有限公司董事会
2023年6月1日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议