中国通号:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：688009证券简称：中国通号公告编号：2023-019
中国铁路通信信号股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月9日
（二）股东大会召开的地点：北京市丰台区汽车博物馆南路一号院中国通号大
厦 A座
（三）出席会议的普通股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数30
其中：A股股东人数 29
境外上市外资股（H股）股东人数 1
2、出席会议的股东所持有的表决权数量7359386614
其中：A股股东所持有表决权数量 6876353024
境外上市外资股（H股）股东所持有表决权数量 483033590
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
69.494924比例（%）
其中：A股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
64.933622
（%）
境外上市外资股（H 股）股东所持有表决权数量占公司表决
4.561302
权数量的比例（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
会议由公司董事会召集，董事长周志亮先生主持，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中国铁路通信信号股份有限公司章程》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、公司部分高管列席会议，董事会秘书因其他公务安排本次会议请假。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度董事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 6812734932 99.074828 110900 0.001613 63507192 0.923559
H股 481662590 99.716169 0 0.000000 1371000 0.283831普通股合
729439752299.1169221109000.001507648781920.881571
计
2、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度监事会工作报告
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 6812734932 99.074828 110900 0.001613 63507192 0.923559
H股 481662590 99.716169 0 0.000000 1371000 0.283831普通股合
729439752299.1169221109000.001507648781920.881571
计3、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年年度报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 6812734932 99.074828 110900 0.001613 63507192 0.923559
H股 481662590 99.716169 0 0.000000 1371000 0.283831普通股合
729439752299.1169221109000.001507648781920.881571
计
4、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度财务决算报告的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 6812734266 99.074818 110900 0.001613 63507858 0.923569
H股 481662590 99.716169 0 0.000000 1371000 0.283831普通股合
729439685699.1169131109000.001507648788580.881580
计
5、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2022年度利润分配方案的
议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 6812734266 99.074818 110900 0.001613 63507858 0.923569
H股 482982590 99.989442 0 0.000000 51000 0.010558普通股合
729571685699.1348501109000.001507635588580.863643
计6、议案名称：关于聘请2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 6812734932 99.074828 110900 0.001613 63507192 0.923559
H股 482982590 99.989442 0 0.000000 51000 0.010558普通股合
729571752299.1348591109000.001507635581920.863634
计
7、议案名称：关于2022年度公司董事、监事薪酬的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 6812734932 99.074828 110900 0.001613 63507192 0.923559
H股 482982590 99.989442 0 0.000000 51000 0.010558普通股合
729571752299.1348591109000.001507635581920.863634
计
8、议案名称：关于中国铁路通信信号股份有限公司2023-2025年度日常关联交
易预计的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类比例比例比例型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 202811797 74.583287 1968577 0.723937 67146226 24.692776
H股 427533791 88.510157 23819743 4.931281 31680056 6.558562普通股
63034558883.493884257883203.4158529882628213.090264
合计
9、议案名称：关于通号集团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 217978272 80.160702 50309294 18.501057 3639034 1.338241
H股 193461412 40.051337 258346122 53.484091 31226056 6.464572普通
股合41143968454.49819630865541640.883668348650904.618136计
10、议案名称：关于发行债务融资工具一般性授权的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 6801359924 98.909406 8008852 0.116469 66984248 0.974125
H股 425347989 88.057642 26237543 5.431826 31448056 6.510532普通
股合722670791398.197150342463950.465343984323041.337507计
11、议案名称：关于修订《公司章程》及《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东比例比例比例类型票数票数票数
（%）（%）（%）
A股 6807238221 98.994892 1968577 0.028628 67146226 0.976480
H股 406297661 84.113749 45055873 9.327689 31680056 6.558562普通
股合721353588298.018167470244500.638973988262821.342860
计（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况议同意反对弃权案议案名称比例比例比例序票数票数票数
（%）（%）（%）号
5关于中国铁20830784276.6044371109000.0407836350785823.354780
路通信信号股份有限公司2022年度利润分配方案的议案
6关于聘请20830850876.6046821109000.0407836350719223.354535
2023年度审
计机构的议案
7关于2022年20830850876.6046821109000.0407836350719223.354535
度公司董事、监事薪酬的议案
8关于中国铁20281179774.58328719685770.7239376714622624.692776
路通信信号股份有限公
司2023-2025年度日常关联交易预计的议案
9关于通号集21797827280.1607025030929418.50105736390341.338241
团财务有限公司与中国铁路通信信号集团有限公司续订《金融服务框架协议》暨关联交易的议案
（三）关于议案表决的有关情况说明
议案1-9均为普通决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的1/2以上审议通过；议案10、11为特别决议通过的议案，已经出席本次会议有表决权的股东所持表决权股份总数的2/3以上审议通过；议案
8、9关联股东回避表决。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦律师事务所
律师：张方伟、王晓航
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集和召开程序符合法律、行政法规及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果均合法有效。
特此公告。
中国铁路通信信号股份有限公司董事会
2023年6月10日