绿地控股:绿地控股2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600606证券简称：绿地控股公告编号：临2023-025
绿地控股集团股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月24日
(二)股东大会召开的地点：上海市协和路193号
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数74
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）10487100529
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）74.6189
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，现场会议由公司董事长张玉良先生主持。
会议采用现场投票与网络投票相结合的表决方式。会议的召集、召开、表决方式、表决程序和表决结果符合《公司法》、《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定。(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事11人，出席3人，其他董事因工作原因未出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，其他监事因工作原因未出席本次会议；
3、公司董事会秘书王晓东先生出席了会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2022年度董事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10481250378 99.9442 5426219 0.0517 423932 0.0041
2、议案名称：关于公司2022年度监事会工作报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10481126078 99.9430 5550519 0.0529 423932 0.0041
3、议案名称：关于公司2022年度财务决算报告的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10481126078 99.9430 5550519 0.0529 423932 0.00414、 议案名称：关于公司 2022年度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10481928634 99.9507 4912548 0.0468 259347 0.0025
5、议案名称：关于公司2022年年度报告及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10481116068 99.9429 5550519 0.0529 433942 0.0042
6、议案名称：关于聘请公司2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10482426349 99.9554 4250248 0.0405 423932 0.0041
7、议案名称：关于公司新增对外担保额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10467771521 99.8157 19269661 0.1837 59347 0.00068、 议案名称：关于公司 2023年度新增财务资助额度的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10478667717 99.9196 5663649 0.0540 2769163 0.0264
9、议案名称：关于变更公司董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10482024779 99.9516 4651818 0.0443 423932 0.0041
10、议案名称：关于修订《公司章程》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10482014769 99.9515 4497688 0.0429 588072 0.0056
11、议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10481091528 99.9427 5575059 0.0531 433942 0.004212、 议案名称：关于修订《独立董事制度》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 10471332788 99.8496 15343809 0.1463 423932 0.0041
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普通
10155366003100.000000.000000.0000
股股东
持股1%-5%普通
311477036100.000000.000000.0000
股股东
持股1%以下普通
1508559574.4692491254824.25052593471.2803
股股东
其中:市值50万
723921085.5026116810113.7965593470.7009
以下普通股股东市值50万以上普
784638566.5465374444731.75732000001.6962
通股股东
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
4关于公司2022年
度利润分配预案32656263198.441049125481.48092593470.0781的议案
6关于聘请公司
2023年度审计机32706034698.591042502481.28124239320.1278
构的议案
7关于公司新增对
外担保额度的议31240551894.1734192696615.8088593470.0178案
8关于公司2023年
度新增财务资助32330171497.458056636491.707327691630.8347额度的议案9关于变更公司董
32665877698.469946518181.40234239320.1278
事的议案10关于修订《公司章
32664876698.466944976881.35585880720.1773程》的议案11关于修订《股东大会议事规则》的议32572552598.188655750591.68064339420.1308案
(四)关于议案表决的有关情况说明1、上述第10、11项议案为特别决议议案，由出席会议的股东（包含股东的代理人）所持有效表决权的三分之二以上通过。
2、上述第4、6至11项议案对持股5%以下股东的表决情况进行了单独计票。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（杭州）律师事务所
律师：俞爱婉、陶凯
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《绿地控股集团股份有限公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
绿地控股集团股份有限公司董事会
2023年5月25日*上网公告文件
北京金杜（杭州）律师事务所为本次股东大会出具的法律意见书
*报备文件绿地控股集团股份有限公司2022年年度股东大会决议