金种子酒:2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600199证券简称：金种子酒公告编号：2023-031
安徽金种子酒业股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年5月31日
(二)股东大会召开的地点：安徽省阜阳市清河东路523号金种子研发大楼9楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数61
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）191869902
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）29.1685
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长谢金明先生主持，采用现场会议记名式投票表决方式结合网络投票方式举行。会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》等相关法律、法规和《公司章程》的相关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人，其中：董事侯孝海先生、魏强先生和独立董
事吕本富先生、樊勇先生、薛军先生通过公司 Rmeet会议系统参会；
2、公司在任监事5人，出席5人，其中：监事许艳梅女士、屠华先生通过公司
Rmeet会议系统参会；
3、董事会秘书金彪出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：审议《公司2022年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 191817801 99.9728 48201 0.0251 3900 0.0021
2、议案名称：审议《公司2022年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 191623601 99.8716 48201 0.0251 198100 0.1033
3、议案名称：审议《公司2022年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 191623601 99.8716 48201 0.0251 198100 0.1033
4、议案名称：审议《公司2022年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 191817801 99.9728 48201 0.0251 3900 0.0021
5、议案名称：审议《公司2022年度利润分配及公积金转增预案》审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 191545601 99.8309 126201 0.0657 198100 0.1034
6、议案名称：审议《关于续聘2023年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 191817801 99.9728 48201 0.0251 3900 0.0021
7、议案名称：审议《公司2022年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）A股 191812301 99.9699 53701 0.0279 3900 0.00228、 议案名称：审议《关于公司及全资子公司 2023 年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A股 191623601 99.8716 48200 0.0251 198101 0.1033
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
持股5%以上普通股
股东178257084100.000000.000000.0000
持股1%-
5%普通股
股东00.000000.000000.0000
持股1%以下普通股
股东1328851797.61761262010.92701981001.4554
其中:市值50万以下普通股
股东17427985.73342510112.347939001.9187市值50万以上普通
股股东1311423897.79781011000.75391942001.4483(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
52022年度利润1328897.6176126200.9270198101.4554
分配及公积金51710转增预案
6关于续聘20231356099.6172482010.354039000.0288年度会计师事717务所的议案
8关于公司及全1336698.1906482000.3540198101.4554
资子公司20235171年度拟向银行申请综合授信额度及子公司之间提供担保的议案
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次会议的议案为非累积投票议案，议案均已获得出席本次股东大会现场会议和通过网络投票有表决权的股东及股东代理人审议通过，公司本次股东大会审议议案均获有效通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：安徽天禾律师事务所
律师：李刚、毛文斌
2、律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席股东大会的人员和召集人资格合法、有效；表决程序和表决结果符合法律、
法规和《公司章程》的规定。
特此公告。
安徽金种子酒业股份有限公司董事会
2023年6月1日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议