安阳钢铁:安阳钢铁股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

安阳钢铁股份有限公司
会议资料
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
有关规定
重要提示：
●本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式。同一表决权只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一表决权重复进行表决的，均以第一次表决为准。
●本次股东大会现场投票采取记名投票的方式进行表决，股东（或股东代理人）在大会表决时，以其所代表的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份有一票表决权。
●本次股东大会网络投票将通过上海证券交易所交易系统向股东提供网络投票平台，股东应在公司《关于召开的通知》中列明的时限内进行网络投票。
网络投票的时间为：2023年6月16日上午9:15-9:25；9:30-11:30
下午13:00-15:00
为了维护股东合法权益，确保股东在本次股东大会(现场投票下同)期间行使权利，保证股东大会正常秩序，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，制定以下有关规定：
一、公司董事会在本次股东大会期间，应当认真履行法定职责，维护股东合法权益，确保大会正常秩序和议事效率。
二、出席会议股东（或股东代理人）必须持有效证件方可进入会场。会议期间请佩带会议出席证。
三、股东出席股东大会，依法享有发言权、表决权等各项权利，并认真履行法定义务，不得侵犯其他股东合法权益，不得扰乱大会秩序。出席会议人员发生干扰股东大会秩序和侵犯股东合法权益的行为，大会工作人员将报告有关部门处理。出席会议人员应听从大会工作人员安排，保持会场秩序，禁止大声喧哗，共同维护大会秩序和安全。
四、股东有权在大会上发言和提问，但应事先向大会工作人员提出申请，并提供
发言提纲，否则大会主持人有权拒绝其发言要求。大会工作人员与大会主持人视会议的具体情况安排股东发言，并安排有关人员回答股东提出的问题，每位股东的发言请不要超过五分钟。
五、未经允许，会场内不得拍照、摄影和录音。
六、本次股东大会审议议案为：1、公司2022年度董事会工作报告的议案
2、公司2022年度监事会工作报告的议案
3、公司2022年年度报告及报告摘要的议案
4、公司2022年度财务决算报告的议案
5、公司2022年度利润分配预案的议案
6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、公司独立董事2022年度述职报告的议案
8、公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、公司日常关联交易的议案
10、公司2023年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
11、公司2023年度独立董事津贴预案的议案
12、公司2023年度固定资产投资计划的议案
13、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
14、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
15、公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案
16、公司关于调整董事会成员的议案
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议程
第一项：审议议案：
1、公司2022年度董事会工作报告的议案
2、公司2022年度监事会工作报告的议案
3、公司2022年年度报告及报告摘要的议案
4、公司2022年度财务决算报告的议案
5、公司2022年度利润分配预案的议案
6、公司关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案
7、公司独立董事2022年度述职报告的议案
8、公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案
9、公司日常关联交易的议案
10、公司2023年度聘请会计师事务所及酬金预案的议案
11、公司2023年度独立董事津贴预案的议案
12、公司2023年度固定资产投资计划的议案
13、公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
14、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保
的议案
15、公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提
供担保的议案
16、公司关于调整董事会成员的议案
第二项：现场与会股东发言
第三项：对议案进行现场表决投票
第四项：对现场表决票进行清点、统计（休会20分钟）
第五项：宣布现场计票结果
第六项：宣布现场投票表决结果
第七项：见证律师宣读现场投票表决结果见证意见安阳钢铁股份有限公司
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关于《公司2022年度董事会工作报告》的议案
各位股东：
2022年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，
公司迎难而上、克难攻坚，全力以赴稳生产、降成本、增效益，生产经营保持稳定运行态势。现提交《公司2022年度董事会工作报告》，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司2022年度董事会工作报告》安阳钢铁股份有限公司
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2022年度董事会工作报告
各位股东：
2022年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和《公司章程》等相关规定，切实履行股东大会赋予董事会的职责，认真贯彻落实股东大会的各项决议，积极有效的开展董事会各项工作，切实维护公司和全体股东的合法权益，保障公司持续稳健发展，现将2022年度公司董事会工作情况汇报如下：
一、2022年董事会日常工作情况
（一）董事会会议情况报告期内，公司共召开16次董事会会议，审议通过《公司2021年年度报告》、《公司2022年度经营计划》、《公司2022年度固定资产投资计划》、《公司日常关联交易》等49项议案。会议的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格及表决程序等均符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。
（二）董事会执行股东大会决议情况
报告期内，公司共召开了四次股东大会，分别为2021年年度股东大会、2022年第一次临时股东大会、2022年第二次临时股东大会和2022
年第三次临时股东大会。董事会严格按照股东大会和公司章程所赋予的职权，认真执行股东大会的各项决议，推动公司提高治理水平，维护上市公司的整体利益及全体股东的合法权益。
（三）董事会专业委员会的运行情况公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各专门委员会委员都能够按照工作细则的规定，就公司重大发展战略、定期报告、审计报告、内部控制评价报告、续聘会计师事务所、人员薪酬考核等事项进行审议并发表意见，充分发挥专业技能和决策能力，为公司的经营运行、战略投资、财务审计等重大事项提供了宝贵的建议，推动公司合规、健康发展。
（四）独立董事履职情况
公司全体独立董事，能够严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规、规章指引及《公司章程》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履责，积极关注公司重大经营决策，对相关议案均按要求发表事前认可意见和独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。具体内容详见《2022年度独立董事述职报告》。
（五）信息披露情况
2022年，公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照中国证
监会、上海证券交易所和公司的相关要求，不断提高信息披露质量，确保信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。报告期内，公司共编制和披露91份临时公告和4份定期报告，认真履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项。
二、经营情况讨论与分析
2022年，我国经济发展形势仍然复杂严峻，需求收缩、供给冲击、预期持续弱势三重压力仍然较大，钢铁行业发展面临下游需求减弱、钢材价格下跌、原燃料成本上升等挑战，行业利润水平大幅下滑。公司尽管加大了调结构、降成本力度，但受环保限产、钢材产品成本上升、销量和综合售价下滑影响，毛利率大幅下降，报告期内经营业绩出现亏损。
（一）深度挖潜，释放降本增效潜力
1.灵活调整稳生产。突出算账经营，科学调整高炉、烧结机运行模式；突出效益导向，科学调整资源流向，加大向高效产线、高效品种倾斜力度。
2.多措并举降成本。强化采购降本，拓宽资源渠道，全年新开发多
种煤炭、铁矿等资源；强化物流降本，安阳基地发挥瓦日线作用，实现物流降本；周口基地开发江内港口，铁矿石水运比例持续提升。
3.优化结构增效益。加大市场开拓力度，开发直供用户，提高直供
直销比例；抢抓高端高效订单，提高市场占有率；深化产业链营销，新开发产业链用户四十余家。大力开拓重点工程，其中风电用钢和水电用钢应用国家大型风电、水电项目。公司获得全国钢铁行业质量领先品牌、全国质量检验信得过产品等七项荣誉。
（二）提质升级，构建转型发展优势
1.绿色发展持续领先。实施低碳节能技术改造，组织开展煤气回收攻关；大力发展循环经济，加快固废处理中心建设，固废综合利用水平不断提升；加快环保提升工程建设，锅炉深度脱硫脱硝、焦炉脱硫脱硝扩容等项目快速建成投运，公司再度荣膺“钢铁绿色发展标杆企业”。
2.数字升级成果丰硕。推动信息化、智能化与工业化深度融合，产
销一体化、智慧电商等信息化系统成功上线，炼铁干煤棚无人行车、煤气柜智能巡检等智能设施批量上岗作业，公司荣获河南省“智能工厂”“智能标杆企业”称号。3.特钢转型步伐加快。加快工艺装备完善，安阳基地冷轧电磁新材料项目成功投产，周口基地龙都电磁新材料公司注册成立。加大品种研发力度，经济型稀土耐候钢，成功应用于航展车辆，高磁感取向硅钢产量创历史新纪录。
（三）从严管控，提升专业管理水平
1.强化经营管控。推进营销制度变革，完善挂牌价销售制度；加大
购销竞争力度，强化经营行为监管，创新功能价值租赁，探索废次材竞价销售，完善网络购销，实现采购降本。
2.加强专业支撑。强化设备支撑，组建标准化工作组，重点围绕检定修，优化模型、完善标准，有力保障设备稳定运行；强化质量管理，建立关键工序参数日监控、周分析和月总结工作机制；强化安全管理，制定完善风险管控方案和督查方案，开展“防风险、除隐患、控事故”专项整治；强化财务管控，拓宽融资渠道，用好用足惠企政策，最大限度争取减税降费、退税补助等各类政策资金。
3.严格制度执行。深入开展“严格制度管理年”活动，修订完善制
度、标准、规程等内容。严格规范经营行为，开展经营检查。加大考核追责力度，完善考核制度体系，形成了一级抓一级、全员抓落实的良好氛围。
三、报告期内主要经营情况
（一）主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入39234913907.6252566814118.00-25.36
营业成本39527591136.3548248843943.29-18.08
销售费用151379310.29187035905.06-19.06
管理费用880912012.91925484429.81-4.82
财务费用572070752.25587300372.65-2.59研发费用1115761199.791390647878.88-19.77
经营活动产生的现金流量净额-173527863.364242562261.90-104.09
投资活动产生的现金流量净额-966491436.63-3356054513.40不适用
筹资活动产生的现金流量净额587091081.86-950343209.52不适用
营业收入变动原因说明：受市场影响，钢材市场价格下降，营业收入减少经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：受市场影响，钢材销售收到的现金减少投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：购建固定资产、土地使用权支付的现金减少
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：收到的融资租赁本金增加
2.收入和成本分析
2022年钢材市场需求减少，钢材市场价格下降，营业收入与营业成本均有不同程度减少。
(1).主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业成营业收入毛利率本比上毛利率比上年增减分行业营业收入营业成本比上年增
（%）年增减（%）减（%）
（%）
黑色金属37913909822.5938236451159.97-0.85-25.76-18.60减少8.87个百分点行业主营业务分产品情况营业成营业收入毛利率本比上毛利率比上年增减分产品营业收入营业成本比上年增
（%）年增减（%）减（%）
（%）
型材1301301085.611329607905.54-2.18-21.86-13.75减少9.61个百分点
建材4631254421.844865672158.84-5.06-0.4512.19减少11.84个百分点
板带材25362067074.2925588991931.41-0.89-22.20-14.32减少9.28个百分点
减少11.56个百分
高线1187959565.721204708110.63-1.41-53.17-47.15点铸管等产
5431327675.135247471053.553.39-43.49-41.38减少3.49个百分点
品
合计37913909822.5938236451159.97-0.85-25.76-18.60减少8.87个百分点主营业务分地区情况营业成营业收入毛利率本比上毛利率比上年增减分地区营业收入营业成本比上年增
（%）年增减（%）减（%）
（%）
中南地区27923677661.9728322450454.76-1.43-27.91-21.34减少8.46个百分点
华东地区7192951747.597298959633.96-1.47-8.794.22减少12.66个百分点
东北地区34069731.5032117222.015.73-72.81-69.54减少10.14个百分点
华北地区1176948130.901064915293.699.52-30.12-26.11减少4.91个百分点
西北地区752888850.48697859961.227.31-17.83-17.03减少0.89个百分点
西南地区791492369.00789042302.030.31-53.37-49.19减少8.20个百分点国外41881331.1531106292.3025.7362.5839.80增加12.10个百分点
合计37913909822.5938236451159.97-0.85-25.76-18.60减少8.87个百分点主营业务分销售模式情况营业成营业收入毛利率本比上毛利率比上年增减销售模式营业收入营业成本比上年增
（%）年增减（%）减（%）
（%）
(2).产销量情况分析表生产量比销售量比库存量比主要产品单位生产量销售量库存量上年增减上年增减上年增减
（%）（%）（%）
钢材万吨788.32780.0138.53-6.80-10.3732.86
(3).成本分析表
单位：元分行业情况本期本期金上年同情占总额较上分行成本构成期占总况本期金额成本上年同期金额年同期业项目成本比说比例变动比
例(%)明
(%)例(%)
钢铁材料29742275374.3594.5235704846772.1895.61-16.70
钢铁能源动力1034239931.863.29813156833.972.1827.19
钢铁人工187730103.240.60220971513.740.59-15.04
钢铁制造费用500133232.461.59604296850.491.62-17.24
合计31464378641.9137343271970.38分产品情况本期本期金上年同情占总额较上分产成本构成期占总况本期金额成本上年同期金额年同期品项目成本比说比例变动比
例(%)明
(%)例(%)
板材材料22616607995.9794.8429048794427.8296.11-22.14
板材能源动力778889790.283.27631516396.852.0923.34
板材人工91423529.970.3887117270.230.294.94
板材制造费用359498090.691.51455246705.241.51-21.03
小计23846419406.9130222674800.14
型材材料1257797138.0391.631537029117.0692.31-18.17
型材能源动力46726969.493.4036402834.852.1928.36
型材人工42701303.593.1159989970.353.60-28.82
型材制造费用25479933.241.8631649329.361.90-19.49
小计1372705344.351665071251.62建材材料5867870240.3593.965119023227.3093.8414.63
建材能源动力208623172.093.34145237602.282.6643.64
建材人工53605269.680.8673864273.151.35-27.43
建材制造费用115155208.531.84117400815.892.15-1.91
小计6245253890.655455525918.62
(4).主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额985656.32万元，占年度销售总额25.12%；其中前五名客户销售额中关联方销售额361804.60万元，占年度销售总额9.22%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额1844074.22万元，占年度采购总额46.65%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额1751778.42万元，占年度采购总额44.32%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用
3.费用
单位：元
项目本期数上年同期数变动比例（%）
税金及附加187646372.50293740450.71-36.12
销售费用151379310.29187035905.06-19.06
管理费用880912012.91925484429.81-4.82
研发费用1115761199.791390647878.88-19.77
财务费用572070752.25587300372.65-2.59
所得税费用-108486158.02-2367606.83不适用
4.研发投入
(1).研发投入情况表
单位：元
本期费用化研发投入1115761199.79本期资本化研发投入
研发投入合计1115761199.79
研发投入总额占营业收入比例（%）2.84
研发投入资本化的比重（%）(2).研发人员情况表公司研发人员的数量2553
研发人员数量占公司总人数的比例（%）19.27研发人员学历结构学历结构类别学历结构人数博士研究生硕士研究生171本科1780专科532高中及以下70研发人员年龄结构年龄结构类别年龄结构人数
30岁以下（不含30岁）157
30-40岁（含30岁，不含40岁）998
40-50岁（含40岁，不含50岁）1163
50-60岁（含50岁，不含60岁）235
60岁及以上
(3).情况说明
2022年公司共开展282项研发项目，项目主要分为新产品开发、工艺改进、质量提升三大类，其中221个项目达到预期目标并顺利结题，61项跨年项目按照预期目标和进度正在实施。
全年开展的282个项目中，共有2553名技术人员参与了项目的前期调研、试验方案的编制、试验试制及试生产等环节的工作。
5.现金流
单位：元币种：人民币项目本年累计上年累计变动比例变动原因说明
收到的税费返还275909717.23137363773.42100.86%增值税留抵退税增加
支付的各项税费180077136.671413092454.78-87.26%支付的增值税、所得税减少取得投资收益收到的
1061689.2011315467.08-90.62%分红减少
现金收到其他与投资活动收到的工程项目履约保证金
11441186.9841124927.73-72.18%
有关的现金减少
购建固定资产、无形
购建固定资产、土地使用权
资产和其他长期资产949529032.013288256184.01-71.12%支付的现金减少所支付的现金
投资支付的现金0.00106618713.29-100.00%上期收购少数股东股权支付其他与投资活动支付的工程项目履约保证金
30396930.7215546742.1095.52%
有关的现金增加收到其他与筹资活动
2652528611.161750564949.0051.52%收到的融资租赁本金增加
有关的现金
分配股利、利润或偿偿付利息和利润分配支付的
付利息所支付的现1077207637.06785323641.0437.17%现金增加金
（二）资产、负债情况分析
单位：元本期上期本期期期末期末末金额数占数占较上期项目名称本期期末数总资上期期末数总资情况说明期末变产的产的动比例比例比例
（%）
（%）（%）不予终止确认的已背
应收票据172814340.520.41126845112.480.2836.24书未到期票据增加收到的银行承兑汇票
应收款项融资170103966.820.401100946870.282.41-84.55减少
待抵扣增值税、预缴所
其他流动资产134689777.500.32594842993.911.30-77.36得税减少偿还到期承兑及新办
应付票据5969077866.4414.009421043140.7020.62-36.64承兑减少
应付职工薪酬77428168.490.18129286400.260.28-40.11本期绩效工资减少
根据业务开展需求，优长期借款3007303152.597.05672370000.001.47347.27化债务结构应纳税暂时性差异减
递延所得税负债45788928.520.11128939395.400.28-64.49少不适上期利润分配及本期
未分配利润-1740192230.451576759046.903.45-210.37用亏损
（三）行业经营性信息分析
1.按加工工艺分类的钢材制造和销售情况
单位：万元币种：人民币
按加工工产量（吨）销量（吨）营业收入营业成本毛利率（%）艺区分的本年上年本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度种类度度
冷轧钢材750499.001079725.50730020.141088246.86325890.12555173.08333630.90529358.95-2.384.65
热轧钢材7132663.007379015.857070090.537614104.442922368.093590308.972965267.113272938.05-1.478.84镀涂层钢材其他
2.按成品形态分类的钢材制造和销售情况
单位：万元币种：人民币毛利率产量（吨）销量（吨）营业收入营业成本
按成品形（%）态区分的本上年种类本年度上年度本年度上年度本年度上年度本年度上年度年度度
型材324286.00362031.38316242.82359248.38130130.11166528.87132960.79154150.21-2.187.43
板带材6119686.006755440.685996921.356755355.152536206.713260044.192558899.192986536.89-0.898.39管材金属制品
其他1439190.001341269.291486946.501587747.77581921.39718908.99607038.03661609.90-4.327.97
3.铁矿石供应情况
单位：万元币种：人民币
铁矿石供应供应量（吨）支出金额来源本年度上年度本年度上年度自供
国内采购1615974.712994249.23171919.71396376.88
国外进口11111061.1311932507.391042685.001426546.57
合计12727035.8414926756.621214604.711822923.45
4.废钢供应情况
单位：万元币种：人民币
供应量（吨）支出金额废钢供应来源本年度上年度本年度上年度
自供15739.4935188.064885.0610878.74
国内采购1102649.621524324.45352465.34503816.45国外进口
合计1118389.111559512.51357350.40514695.19
（四）投资状况分析对外股权投资总体分析占被投
2022年12股权投
资单位2021年年股权投资被投资单位月末投资资同比核算方主要经营业务的权益末投资额同比变动名称额（万变动幅法比例（万元）额
元）度(%)
（%）安阳安铁运铁路客货运输
50.5016954.8818230.771275.907.53权益法
输有限公司业务道路普通货物安阳易联物
运输、仓储服30.002589.052619.5630.511.18权益法流有限公司务铁路行业投资安阳瓦日铁
建设、代建、
路建设投资7.573528.003528.00成本法代管及货物运有限公司输（营）等河南豫东深
安港务有限港口经营等25.001650.001650.00权益法公司
合计24721.9326028.331306.41
说明：本报告期末，公司对长期股权投资增加1306.41万元，增加原因为本期对安阳安铁运输有限公司以及对安阳易联物流有限公司按权益法核算的经营净收益。
以公允价值计量的金融资产
单位：元币种：人民币计入权本期其益的累本期本期出资产本期公允价值变计提他
期初数计公允购买售/赎期末数类别动损益的减变价值变金额回金额值动动
股票27583014.09-5462478.4222120535.67
基金1913785.47-405900.721507884.75
合计29496799.56-5868379.1423628420.42证券投资情况
单位：元币种：人民币计入权益本本本的资期期期累证券最初投资成金期初账面价本期公允价购出投期末账面价会计核证券代码证券简称计品种本来值值变动损益买售资值算科目公源金金损允额额益价值变动交易性
股票600787中储股份17981217.5426154498.24-5323111.0220831387.22金融资产交易性
股票 000539 粤电力 A 1421547.48 1428515.85 -139367.40 1289148.45 金融资产交易性
基金004666久嘉基金1913785.471913785.47-405900.721507884.75金融资产
///
合计21316550.49/29496799.56-5868379.1423628420.42
（五）主要控股参股公司分析
单位：万元币种：人民币单位名称主要产品或服务股权比例注册资本资产规模净资产净利润安钢集团永通球墨铸铁
铸管78.14%43910.20209349.8948395.78-8563.61管有限责任公司安阳钢铁建设有限责任
建筑安装100.00%10000.00105594.0032491.97393.47公司安阳豫河永通球团有限
球团矿100.00%40400.0035621.7343619.57-2039.97责任公司安钢集团冷轧有限责任
冶金产品95.45%215445.07306181.86189906.548153.52公司
安阳安铁运输有限公司运输50.50%13255.0440440.0733339.912526.53道路普通货物运
安阳易联物流有限公司30.00%5000.0068993.758731.861874.02
输、仓储服务河南安钢周口钢铁有限
冶金产品76.92%260000.00789822.47188256.92-49899.35责任公司河南安银先导新材料科电工钢板带生产
51.00%12500.002554.761971.1581.67
技有限责任公司销售、钢材销售等河南安钢龙都电磁新材
冶金产品51.00%20000.003262.893262.89-2.11料科技有限公司
四、公司关于未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
2023年，全球经济面临衰退风险，国际市场环境更趋复杂，我国
经济坚持“稳中求进”总基调，经济发展依然韧性强、潜力大、活力足，各项政策效果将持续显现，经济运行总体有望回升，钢材需求有望恢复，同时钢铁行业仍需着力补强资源短板，推动“基石计划”落地见效，实现钢铁供应链自主可控；仍需紧盯下游需求变化，关注战略新兴产业等增量需求，实现更高水平的供需平衡，推动“科技—产业—金融”良性循环，实现钢铁产业链优化升级；仍要以智能制造为主攻方向推动产业技术变革和优化升级，实现钢铁产业动能转换。
(二)公司发展战略
公司按照“优化布局、减量发展、提质增效、特钢转型”的总体思路，持续巩固绿色发展优势，加快特钢转型步伐，推进数字转型升级，不断优化产品结构布局，谋发展、抓改革、促转型，全面提升企业竞争实力，构建布局合理、技术先进、绿色低碳、竞争力强的新格局，塑造高质量发展新优势，打造与城市和谐共生、极具特钢特色、极具竞争实力的现代化钢铁强企。
(三)经营计划
公司2023年的主要生产经营计划为：钢材产量953万吨，销售收入420亿元。围绕上述目标，要重点做好以下几个方面工作：
1.坚持以市场为导向牢固树立市场意识、商业意识、竞争意识，提高市场敏锐度和感知力，用市场化思维抓改革、促创新、谋发展，切实增强发展活力和竞争力。健全完善市场化经营管理机制，严格按市场需求组织生产，充分把握市场行情，精准预判市场趋势，主动适应市场变化，防范化解市场风险，全面提高公司经营创效能力。
2.坚持以采购为抓手
强化采购降本，创新采购模式，大力开拓新渠道、新资源，优化供应商结构，积极寻求可替代资源采购，促进采购渠道、原料结构多元化，实现采购指标持续改善。加强大宗原燃料市场研判，合理控制库存，全力实现低价采购、跑赢市场。加大经济资源采购与使用，加强技术攻关，持续优化原燃料结构，灵活调整各类资源使用比例。
3.坚持以销售为龙头
转变销售思维，重视市场开拓，坚持立足河南、辐射周边市场定位，优化销售网络布局，变革销售模式，全面提升品牌区域影响力。强化技术研发，发挥“产销研用”一体化作用，深度推进产品常态化创新，加速转化科研成果，快速响应市场需求，全力支撑销售开拓市场，不断增强公司产品市场竞争力。加强产业链营销，积极寻链延链，构建“互为客户、互为市场”产业链合作机制，全力拓宽资源销售渠道。
4.巩固绿色发展优势
强化环保设施运行管理，精准明晰运行标准，精确掌控环保参数，精细规范操作行为，确保各项指标稳定达标。提升能源利用效率，强化能源节约回收能力，加速能源回收再利用项目建设，加快清洁能源开发利用，塑造低碳发展竞争优势。提高循环利用水平，加大回收利用效率，构筑循环发展坚固根基。5.加快特钢转型步伐坚定特钢发展方向，加强特钢品种研发，持续优化产品结构，坚持合作研发与自主创新相结合，加大技术创新力度，巩固电磁新材料发展优势。夯实特钢根基，大力推进工艺完善项目建设，破解工艺装备“卡脖子”环节，为特钢发展提供坚强支撑。加快特钢上量，加大市场开拓力度，扩大特钢生产规模，尽快形成特钢产品“储备一批、研发一批、推广一批、壮大一批”发展格局。
6.推进数字转型升级
加快数字化升级，推进数字技术赋能多元场景应用，以数字化改造提升传统业务、促进产业升级，全面提升数字化水平。提高信息化水平，建立集控管理中心，以信息化带动公司管理现代化，实现公司管理水平跨越式发展。推进智能化改造，加速成熟智能技术推广应用，打造智慧钢铁、智慧物流、智慧厂区，构建“点、线、面”立体化智慧安钢体系。
(四)可能面对的风险
1.宏观经济波动风险。2023年，国际市场环境更趋复杂，全球经
济面临衰退风险，钢铁行业面临国内外经济波动、供需矛盾突出、企业生产成本增加、结构性产能过剩和周期性产能过剩、产业政策等诸多不
确定性因素，行业运行面临困难和挑战。面对严峻形势，公司将全力以赴推进降本增效、经营改善、特钢转型、产业升级等重点工作，强化市场意识，加快转型升级和管理提升，打造高质量发展新优势。
2.大宗原燃料价格波动风险。公司铁矿石主要依赖进口，受地缘政
治、资本炒作等因素影响，外购铁矿石供应量和价格存在较大不确定性，另外上游煤焦企业受节能减排政策影响产能受限，煤焦价格频繁高位波动。大宗原燃料价格波动对公司成本控制和经营绩效产生较大影响。公司将加强原燃料市场分析研判，巩固拓展资源渠道，科学把控采购时机，及时调整采购策略；不断推进工艺创新，优化炉料结构，调整采购原燃料结构，合理控制库存，有效减少原燃料价格波动带来的不利影响
3.环保风险。在2030年碳排放达峰和2060年碳中和背景下，环保
标准不断提高，对钢铁行业环保达标排放、节能减排要求越来越高，公司面临一定的环保压力。公司将强化环保设施运行管理，精细规范操作行为，确保各项指标稳定达标。提升能源利用效率，强化能源节约回收能力，加速能源回收再利用项目建设，加快清洁能源开发利用，塑造低碳发展竞争优势。提高循环利用水平，推进固废科学处置，加大回收利用效率，构筑循环发展坚固根基。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2022年度监事会工作报告》的议案
各位股东：
2022年，公司监事会认真履行职责，实施有效监督，维护公
司和全体股东利益。现提交《公司2022年度监事会工作报告》，该议案已经公司第九届监事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司2022年度监事会工作报告》安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
2022年度监事会工作报告
各位股东：
2022年，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律
法规及《公司章程》、《安阳钢铁股份有限公司监事会议事规则》
等管理制度的要求，依法履行职责，积极开展相关工作，对公司的内部控制、财务状况、公司董事和高级管理人员履行职责等方面，认真行使了监督检查职能，保障了公司和全体股东的合法权益，促进了公司规范运作。现将公司监事会2022年度的主要工作，报告如下：
一、监事会会议召开情况
2022年，公司监事会共召开了16次会议，共审议通过了44项议案。所有会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司监事均出席了监事会会议，勤勉尽责履行了监事职责。
报告期内召开的监事会会议具体如下：
序号会议届次召开日期审议通过的议案
1、公司关于控股子公司与徽银金融租赁有限
2022年第一
公司开展融资租赁业务的议案
1次临时监事2022年1月12日
2、公司为控股子公司提供担保的议案
会会议
3、关于成立分公司的议案
2022年第二
公司关于与建信金融租赁有限公司开展融资租
2次临时监事2022年1月28日
赁业务的议案会会议
2022年第三1、公司为控股子公司提供担保的议案
32022年3月9日
次临时监事2、公司关于债权转让的议案会会议
2022年第四1、公司2021年度财产清查报告
4次临时监事2022年3月17日2、公司关于调整2021年度日常关联交易预计
会会议的议案
2022年第五1、公司关于控股子公司与信达金融租赁有限公
5次临时监事2022年3月24日司开展融资租赁业务的议案
会会议2、公司为控股子公司提供担保的议案
第九届监事
1、公司2022年度经营计划
6会第八次会2022年4月19日
2、公司2022年度固定资产投资计划
议
1、公司2021年度监事会工作报告的议案
2、公司2021年度董事会工作报告的议案
3、公司2021年度经理工作报告的议案
4、公司2021年年度报告及报告摘要的议案
5、公司2021年度利润分配预案的议案
6、公司2021年度财务决算报告的议案
7、公司2021年度社会责任报告的议案
第九届监事
8、公司2021年度内部控制评价报告的议案
7会第九次会2022年4月24日
9、公司日常关联交易的议案
议
10、公司2022年度聘请会计师事务所及酬金预
案的议案
11、公司2022年度独立董事津贴预案的议案
12、公司关于会计政策变更的议案
13、公司2021年度董事、监事及高级管理人员
薪酬的议案
14、公司2022年第一季度报告
2022年第六1、公司关于控股子公司与交银金融租赁有限责
8次临时监事2022年7月22日任公司开展融资租赁业务的议案
会会议2、公司为控股子公司提供担保的议案
2022年第七
9次临时监事2022年8月11日关于公司机构调整的议案
会会议
第九届监事
10会第十次会2022年8月29日关于公司2022年半年度报告及报告摘要的议案
议
2022年第八1、公司关于对外投资的议案
11次临时监事2022年9月23日2、公司关于与华融金融租赁股份有限公司开
会会议展融资租赁业务的议案
第九届监事
12会第十一次2022年10月28日公司2022年第三季度报告
会议
2022年第九1、关于向六家金融机构申请借款的议案
132022年11月4日
次临时监事2、关于修订《公司投资者关系管理制度》的议会会议案
1、公司关于控股子公司与同煤漳泽（上海）融
2022年第十资租赁有限责任公司开展融资租赁业务的议案
14次临时监事2022年11月25日2、公司关于控股子公司开展保理融资业务的议
会会议案
3、公司为控股子公司提供担保的议案
1、公司关于申请银行综合授信额度的议案
2、公司关于控股子公司与浙江浙银金融租赁股
份有限公司开展融资租赁业务的议案
2022年第十3、公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管
15一次临时监2022年12月8日有限责任公司提供担保的议案
事会会议4、公司关于控股子公司与中国外贸金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案
5、公司为控股子公司安钢集团冷轧有限责任公
司提供担保的议案
2022年第十
16二次临时监2022年12月13日公司关于注销子公司的议案
事会会议
二、监事会对有关事项的核查意见
报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《公司监事会议事规则》的规定，对公司规范运作情况、财务状况等事项进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告期内有关事项发表如下意见：
（一）公司规范运作情况
报告期内，公司监事出席了股东大会和列席董事会会议，对公司重大经营决策和董事、高级管理人员履职行为等进行监督，保证了公司经营管理的规范运作，有效防止了违规事项的发生。经检查，监事会认为：2022年，公司重大事项的决策程序严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，形成的有关决议合法有效。公司全体董事、高级管理人员在履行职责时，勤勉尽责、廉洁自律，没有出现违反法律法规、《公司章程》或有损于公司和股东利益的行为。
（二）公司财务状况
监事会对公司报告期内的财务状况、财务管理和经营成果进
行了认真监督和审核，监事会认为：2022年，公司的财务制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，公司编制的季度报告、半年度报告和年度报告能够全面、客观、真实准确的反映公司财务状况和经营成果。立信会计师事务所对公司2022年度财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允。
（三）公司关联交易情况
报告期内，监事会对公司发生的日常关联交易事项进行了监督和核查，监事会认为：公司的日常关联交易基于企业正常生产和经营需要，交易具有必要性与持续性，符合《公司章程》、《公司关联交易管理制度》等相关规定，审议程序合法合规，交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。
（四）公司的内控规范情况
报告期内，公司根据相关法律法规的要求并结合自身经营情况，完善了公司的内部控制制度，建立健全公司内部控制体系。经核查，监事会认为：报告期内，公司的内部控制制度符合法律法规的相关要求，符合当前公司生产经营实际需要，公司内部控制设计完整，执行有效，保证了内部控制目标的完成和公司业务活动的正常进行。2022年度未发现违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形。董事会关于公司2022年度内部控制自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。
（五）公司监督内幕信息知情人管理制度执行的情况
报告期内，公司严格按照内幕信息管理的相关规定，针对定期报告、重大事项等事宜，实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记制度，有效防范了内幕信息泄露及利用内幕信息进行交易的违法违规行为，保护了广大投资者的合法权益。经核查，监事会认为：报告期内，未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息知情人员存在泄露公司内幕信息或利用内幕信息违法买卖公司股票的行为。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2022年年度报告及报告摘要》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《关于做好上市公司2022年年度报告披露工作的通知》要求，公司《2022年年度报告及报告摘要》已于
2023年4月28日在上海证券交易所网站和《中国证券报》、《上海证券报》披露，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2022年度财务决算报告》的议案
各位股东：
公司2022年度财务报告已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。现提交《公司2022年度财务决算报告》，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司2022年度财务决算报告》安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
2022年度财务决算报告
2022年，面对复杂严峻的市场形势和艰巨繁重的发展任务，
公司迎难而上、克难攻坚，全力以赴稳生产、降成本、增效益，生产经营保持总体稳定态势。2022年度财务决算主要情况如下：
1、资产、负债和所有者权益情况
2022年年末资产总额426.28亿元，比年初减少30.62亿元。其中：流动资产194.11亿元，比年初减少32.71亿元；固定资产169.08亿元，比年初增加4.18亿元；在建工程23.45亿元，比年初减少2.87亿元。年末负债及股东权益426.28亿元，比年初减少30.62亿元。其中，流动负债286.22亿元，比年初减少
22.34亿元；非流动负债58.98亿元，比年初增加26.16亿元；所
有者权益81.08亿元，比年初减少34.44亿元。资产负债率为
80.98%，比年初增加6.26个百分点。
2、损益情况
公司实现营业收入392.35亿元，净利润-31.31亿元。其中：
营业利润-32.35亿元（营业税金及附加1.88亿元，管理费用8.81亿元，财务费用5.72亿元，销售费用1.51亿元，资产减值损失-
7099.57万元，投资收益1944.27万元），营业外净支出408.15万元。归属于母公司所有者的净利润-30.01亿元，基本每股收益-
1.045元。
以上财务决算，已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2022年度利润分配预案》的议案
各位股东：
按照《公司章程》规定，根据公司利润完成情况，现提交《公司2022年度利润分配预案》，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司2022年度利润分配预案》安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
2022年度利润分配议案（预案）
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度本公司母公司净利润-2566765006.90元，加上2021年末未分配利润1960489354.66元，扣减2022年已支付的2021年度现金分红315966352.46元，本年可供投资者分配利润-922242004.70元。
公司2022年度拟不进行利润分配，亦不进行公积金转增股本。
截止2022年12月31日的未分配利润-922242004.70元待以后年度实现利润弥补。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
公司关于未弥补亏损达到实收股本总三分之一的议案
各位股东：
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，公司经审计合并报表中未分配利润为-1740192230.45元，公司未弥补亏损金额为1740192230.45元，公司实收股本为2872421386元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。
根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一时，公司应在事实发生之日起2个月以内召开股东大会审议此事项。该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司独立董事2022年度述职报告》的议案
各位股东：
根据上海证券交易所《独立董事年度报告期间工作指引》的规定，独立董事应当编制和披露《独立董事年度述职报告》，并在公司年度股东大会上向股东报告。公司独立董事分别对2022年度履职情况进行报告，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：
《2022年度独立董事述职报告（胡卫升）》
《2022年度独立董事述职报告（李春涛）》
《2022年度独立董事述职报告（管炳春）》安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日2022年度独立董事述职报告
胡卫升本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2022年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人河南财经学院会计学专业毕业，本科学历，高级会计师，注册会计师。先后任河南省医药保健品进出口公司财务部经理，亚太（集团）会计师事务所有限公司高级经理，河南盛威会计师事务所有限公司董事长。现任上会会计师事务所（特殊普通合伙）河南分所所长。
2、是否存在影响独立性的情况说明
（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业
任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公
司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股
东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；
（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。
因此不存在影响独立性的情况。二、独立董事年度履职概况
1、出席会议情况
2022年，公司董事会共召开了十六次会议，分别是第九届董事会第
八次至第十一次会议和2022年第一次至第十二次临时董事会会议。十六次董事会会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。
2022年，公司共召开了四次股东大会，分别是2021年度股东大会和
2022年第一次至第三次临时股东大会。本人均出席了会议
2、审议议案情况
2022年，认真审议了公司2022年度经营计划、2022年度固定资产投
资计划、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、2021年度董
事会工作报告、2021年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2022年度聘请会计师事务所及酬金预案、2021年度社会责任报告、2021年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
3、现场考察沟通情况
2022年，本人对公司进行了实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、关联交易情况
对公司与安钢集团等关联方2022年日常关联交易发表了独立意见，认为公司关联交易公平合理，表决程序合法，不存在损害上市公司和其他股东的利益。
2、对外担保情况对公司为控股子公司开展融资租赁业务提供担保发表了独立意见。
认为董事会在审议上述交易相关议案时，表决程序和担保内容符合国家有关法律、法规和《公司章程》的有关规定；提供担保事项有利于优化
控股子公司融资结构，满足业务发展需要；担保对象为公司控股子公司，公司能够对其经营进行有效的监督与管理，公司为其提供担保的财务风险处于公司可控的范围之内，对公司的正常经营不构成重大影响；不存在损害公司及公司股东尤其是中小股东利益的行为。
3、业绩预告及业绩快报情况
2022年，公司以定期报告和临时公告的形式公司业绩进行了预告，
符合《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定。
4、聘任或者更换会计师事务所情况
2022年，公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务
报告审计机构，聘期一年。
5、现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，公司制定并实施了2021年度利润分配方案，采用了现金分红的方式，注重投资者的投资回报，并综合考虑了公司发展阶段、盈利水平以及是否有重大资金支出安排等因素，符合公司实际情况，有利于维护股东权益，特别是中小股东权益。
6、公司及股东承诺履行情况
2022年，公司及股东严格履行相关承诺事项。
7、信息披露的执行情况
公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定程序审批。
公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。
8、内部控制的执行情况公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法
律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对2022年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行审计并出具了标准无保留意见审计报告。
9、董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会以及下属四个专门委员会运作规范。本人作为第九届董事会审计委员会主任委员，及时与年报审计机构进行联系、沟通，督促会计师事务所按规定审计公司年报。组织召开审计委员会会议，对公司年度会计报告和对会计师事务所从事公司年度审计工作的总结报告进行认真审阅，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。作为提名委员会委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。
四、总体评价和建议
2022年，本人作为公司第九届董事会独立董事、审计委员会主任
委员、提名委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。
独立董事：胡卫升
2023年6月16日2022年度独立董事述职报告
李春涛本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2022年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人是香港大学金融学博士，华中科技大学经济学博士，现任中南财经政法大学金融学院教授，博士生导师，历任香港大学中国金融研究中心助理研究员、香港中文大学金融学系副研究员、中南财经政法大学
金融学院副教授。兼任产业升级与区域金融湖北省协同创新中心副主任，湖北金融研究中心研究员。
2、是否存在影响独立性的情况说明
（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企业
任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该公
司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的股
东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；
（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况1、出席会议情况
2022年，公司董事会共召开了十六次会议，分别是第九届董事会第
八次至第十一次会议和2022年第一次至第十二次临时董事会会议。十六次董事会会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。
2022年，公司共召开了四次股东大会，分别是2021年度股东大会和
2022年第一次至第三次临时股东大会。本人均出席了会议
2、审议议案情况
2022年，认真审议了公司2022年度经营计划、2022年度固定资产投
资计划、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、2021年度董
事会工作报告、2021年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2022年度聘请会计师事务所及酬金预案、2021年度社会责任报告、2021年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
3、现场考察沟通情况
2022年，本人对公司进行了实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、信息披露的执行情况
公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。
2、内部控制的执行情况
公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对2022年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为第九届董事会提名委员会主任委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。
作为薪酬与考核委员会委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。作为审计委员会委员及时与年报审计机构进行联系、沟通。督促会计师事务所按规定审计公司年报。参加审计委员会会议，对公司年度报告和审计工作总结进行认真审阅，向董事会建议续聘立信会计师事务所为年报审计机构。
四、总体评价和建议
2022年，本人作为公司第九届董事会独立董事、提名委员会主任委
员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。
独立董事：李春涛
2023年6月16日2022年度独立董事述职报告
管炳春本人作为安阳钢铁股份有限公司独立董事，2022年严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《关于在上市公司建立独立董事的指导意见》等法律法规和《公司章程》及相关议事规则的规定，忠实履行职责，积极出席公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案，并对重大事项发表了独立意见，发挥了独立董事作用，维护了股东尤其是中小股东的合法权益。现将2022年履职情况报告如下：
一、独立董事的基本情况
1、个人工作履历、专业背景以及兼职情况
本人北京钢铁学院金属压力加工专业毕业，本科学历，教授级高级工程师。历任原冶金工业部钢铁司、质量司、国家冶金工业局行业司副处长、处长。现任北京国金衡信认证有限公司董事长、总经理。
2、是否存在影响独立性的情况说明
（1）本人及本人直系亲属、主要社会关系不在该公司或其附属企
业任职、没有直接或间接持有该公司已发行股份的1%或1%以上、不是该
公司前十名股东、不在直接或间接持有该公司已发行股份5%或5%以上的
股东单位任职、不在该公司前五名股东单位任职；
（2）本人没有为该公司或其附属企业提供财务、法律、管理咨询、技术咨询等服务，没有从该上市公司及其主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其它利益。
因此不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况1、出席会议情况
2022年，公司董事会共召开了十六次会议，分别是第九届董事会第
八次至第十一次会议和2022年第一次至第十二次临时董事会会议。十六次董事会会议均以通讯方式召开，本人均出席了会议。
2022年，公司共召开了四次股东大会，分别是2021年度股东大会和
2022年第一次至第三次临时股东大会。本人均出席了会议
2、审议议案情况
2022年，认真审议了公司2022年度经营计划、2022年度固定资产投
资计划、2021年度财务决算报告、2021年度利润分配预案、2021年度董
事会工作报告、2021年年度报告及报告摘要、公司日常关联交易、2022年度聘请会计师事务所及酬金预案、2021年度社会责任报告、2021年度内部控制评价报告等议案。审议上述议案时本人与相关部门和人员进行了解、沟通，确认议案内容不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对其真实性、准确性、完整性承担个别及连带的法律责任。
3、现场考察沟通情况
2022年，本人对公司进行了实地调研，与公司董事、监事、经理、董秘等进行沟通，及时了解公司生产经营情况。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
1、信息披露的执行情况
公司严格执行《公司信息披露事务管理制度》，按照规定的程序逐级审批。公司股东大会、董事会、监事会决议等重大信息均予以及时公告。
2、内部控制的执行情况
公司建立了完善的法人治理结构，内部控制体系健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司董事会对2022年度内部控制进行了自我评价，并聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）对内部控制进行了审计并出具了标准无保留意见的审计报告。
3、董事会以及下属专门委员会的运作情况
董事会以及下属四个专门委员会运作规范。作为第九届董事会薪酬与考核委员会主任委员，对高级管理人员实施年度目标责任考核，依照公司全年经营目标完成情况，结合年度个人考核评价结果，决定高级管理人员的年度报酬。作为提名委员会委员，审核了董事、高级管理人员履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不得担任董事、高级管理人员之情形。
四、总体评价和建议
2022年，本人作为公司第九届董事会独立董事、薪酬与考核委员
会主任委员、提名委员会委员、战略委员会委员，在公司董事、监事、经理、董秘等支持和配合下，依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》、《董事会议事规则》等法律法规规章，恪守职责、勤勉尽责，充分发挥独立董事监督作用，切实维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，较好地完成了赋予独立董事的各项工作。
独立董事：管炳春
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2022年度董事、监事及高级管理人员薪酬》的议案
各位股东：
根据《安阳钢铁股份有限公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的规定，结合公司的实际经营情况和经营目标的完成情况，2022年度公司实际支付董事、监事及高级管理人员薪酬总额（税前）合计为
656.27万元，详见下表：
单位：万元、人民币
2022年度非全年从本
是否在公司从公司获公司领取薪姓名职务关联方获取得的税前酬人员领薪报酬报酬总额期间说明李利剑董事长是郭宪臻董事是谷少党董事是
黄春灿职工代表董事51.26否
李爱锋职工代表董事29.75否
张付昌职工代表董事41.57否胡卫升独立董事5否李春涛独立董事5否管炳春独立董事5否李福永监事会主席是王志勇监事是洪烨监事是
黄新高职工代表监事63.99否
陈红伟职工代表监事37.20否
于银俊经理52.73否
徐静财务负责人、总会计师39.63否
胡涛副经理46.73否
刘永民副经理58.04否
商存亮副经理52.51否
罗大春副经理53.69否
郭成许董事会秘书36.45否
张怀宾董事（离任）是
齐红梅职工代表董事（离任）24.561-7月否
牛治中职工代表监事（离任）12.661-7月否财务负责人、总会计师（离张宪胜20.251-7月否
任）
谢建民副经理（离任）20.251-7月否
合计656.27
注：1.独立董事薪酬采取津贴形式发放，2022年为每人4万元（不含税），折合税前为5万元。
2.公司董事、监事及高级管理人员因任期内辞职离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。
该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于公司日常关联交易的议案
各位股东：
为进一步规范日常关联交易，切实维护投资者利益，保证公司生产经营正常进行，现提交《公司日常关联交易》议案，该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过，请关联股东安阳钢铁集团有限责任公司回避表决，请非关联股东审议。
附：《公司日常关联交易》安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日公司日常关联交易
一、2022年度日常关联交易执行情况
公司2022年度日常关联交易预计总金额为4001866.00万元，实际交易总金额为2562122.31万元，差异1439743.69万元，差异原因主要是交易量或交易价格变动，详细情况见下表。
单位：万元差异关联方交易内容2022年实际2022年预计差异说明
一、采购商品及接收劳务1957181.862644821.00-687639.14
安阳钢铁集团有限责任公司渣钢等40594.6743363.00-2768.33
安钢集团国际贸易有限责任公司矿石等1174532.691230955.00-56422.31
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司铁精矿等38548.3584051.00-45502.65
安钢集团附属企业有限责任公司废钢、材料等7591.2410021.00-2429.76
安钢集团冶金炉料有限责任公司白灰等38834.9568880.00-30045.05
安钢集团福利实业有限责任公司材料、劳务10327.0113552.00-3224.99
河南安钢物流有限公司汽车配件、运输27490.3037156.00-9665.70
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司劳务1244.381524.00-279.62安阳市西区综合污水处理有限责任公
水3991.244091.00-99.76司
安钢自动化软件股份有限公司材料、劳务13587.2122000.00-8412.79
安阳三维物流有限公司劳务17725.2619059.00-1333.74
河南安淇农业发展有限公司材料19.67166.00-146.33
河南缔拓实业有限公司材料、劳务12142.069417.002725.06
河南缔恒实业有限责任公司材料199.00199.00安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任
劳务100.00200.00-100.00公司
安阳安铁运输有限责任公司劳务3725.087423.00-3697.92日照永盛国际物流有限公司矿石、劳务8158.5316000.00-7841.47
安阳易联物流有限公司废钢、煤、钢坯267009.20328100.00-61090.80
河南水鑫环保科技有限公司材料7904.4810994.00-3089.52
上海鼎易融资租赁有限公司劳务2064.434864.00-2799.57
河南安钢招标代理有限公司劳务204.73416.00-211.27
河南安钢集团工程管理有限公司材料、劳务2386.063000.00-613.94
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司材料5626.779749.00-4122.23
河南缔拓农业发展有限公司材料304.23560.00-255.77
河南缔澄环保科技有限公司材料2780.802780.80差异关联方交易内容2022年实际2022年预计差异说明
河南钢铁控股集团有限公司材料、劳务269641.86719280.00-449638.14
河南安钢绿色冶炼文化有限公司劳务125.73125.73
舞钢市华祥冶金新材料科技有限公司合金321.93321.93
二、销售商品及提供劳务604940.451357045.00-752104.55
安阳钢铁集团有限责任公司水渣等24705.4030900.00-6194.60
安钢集团国际贸易有限责任公司钢材、材料等26917.5944000.00-17082.41
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司材料2686.772850.00-163.23
安钢集团福利实业有限责任公司水电气等16000.6032790.00-16789.40
安钢集团附属企业有限责任公司*9钢材、材料等138582.10278760.00-140177.90
焦碳、钢材、材
安钢集团冶金炉料有限责任公司65.541300.00-1234.46料等
河南安钢物流有限公司水电气、材料等5806.237230.00-1423.77安阳市西区综合污水处理有限责任公
水电气、材料等1125.361448.00-322.64司
安钢自动化软件股份有限公司钢材、材料23.94800.00-776.06安钢集团金信房地产开发有限责任公
钢材、材料等3370.173200.00170.17司
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司水电气煤等2.945.00-2.06
河南缔拓实业有限公司劳务803.73400.00403.73
河南缔恒实业有限责任公司钢材128671.79448000.00-319328.21
安阳安铁运输有限责任公司钢材84.31100.00-15.69
安阳易联物流有限公司钢材254622.00504000.00-249378.00
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司材料、劳务等1.251.25
河南水鑫环保科技有限公司材料、劳务等20.397.0013.39
河南安钢集团工程管理有限公司材料、劳务等12.173.009.17
河南安钢招标代理有限公司材料、劳务等9.262.007.26
安阳三维物流有限公司材料、劳务等250.00-250.00
河南钢铁控股集团有限公司烧结矿、煤792.13792.13
信阳信钢矿业有限公司铁水1000.00-1000.00
河南缔澄环保科技有限公司材料、劳务等636.78636.78
三、关联交易总额2562122.314001866.00-1439743.69
二、预计2023年全年日常关联交易的基本情况(金额单位：万元)
（一）采购商品/接受劳务情况数量占同类类2023年项目关联人（万交易的2022年实际别全年预计
吨）比例
矿石安钢集团国际贸易有限责任公司840.05683897.1419.37%713814.70数量占同类类2023年项目关联人（万交易的2022年实际别全年预计
吨）比例河南安钢集团舞阳矿业有限责任公
12.9813585.6938228.78
司
河南钢铁控股集团有限公司192.01153228.6253114.57
小计1045.04850711.45805158.05
安阳钢铁集团有限责任公司9.048321.658350.32
河南安钢物流有限公司0.13360.00441.81
安钢集团国际贸易有限责任公司15.30156763.82142930.06
安钢集团冶金炉料有限责任公司0.0136.00126.28河南安钢集团舞阳矿业有限责任公
0.14383.50319.58
废钢、司
5.30%
合金、钢坯安钢集团福利实业有限责任公司0.07180.00213.31
安钢集团附属企业有限责任公司2.116532.425701.04
河南钢铁控股集团有限公司5.2038291.7623210.64舞钢市华祥冶金新材料科技有限公
采321.93司
购小计32.00210869.15181614.97原
安阳易联物流有限公司156.30310798.70267009.19料
安钢集团国际贸易有限责任公司105.85225702.86231275.57
及煤20.52%
河南钢铁控股集团有限公司163.25359866.74193305.21接
小计425.40896368.30691589.97受
安钢集团福利实业有限责任公司11118.677681.84劳
河南安钢物流有限公司24.001.63务
安钢集团附属企业有限责任公司9912.01108.43等安钢集团新峰冶金材料有限责任公
合6600.005626.77司计
安钢集团冶金炉料有限责任公司47640.0038690.66
安钢自动化软件股份有限公司4016.452781.25
白灰、材料河南缔拓实业有限公司386.082.09%315.93
河南水鑫环保科技有限公司3102.841480.59
河南缔拓农业发展有限公司117.4449.43
安阳钢铁集团有限责任公司14.4027021.53
河南缔澄环保科技有限公司96.0082.56
河南缔恒实业有限责任公司6.95
河南安钢集团工程管理有限公司22.45
小计83057.2983840.62
安阳钢铁集团有限责任公司43196.804250.05
安钢集团附属企业有限责任公司1951.421694.44
3.68%
劳务河南安钢物流有限公司34302.0527040.14
安钢集团福利实业有限责任公司706.24592.62数量占同类类2023年项目关联人（万交易的2022年实际别全年预计
吨）比例安阳市西区综合污水处理有限责任
4789.493991.24
公司河南安钢泽众冶金设计有限责任公
2015.651239.66
司
河南缔拓实业有限公司7532.647206.48
河南缔恒实业有限责任公司123.96103.30
安阳安铁运输有限责任公司4212.003715.31安阳市殷都区钢城小额贷款有限责
120.00100.00
任公司
安阳三维物流有限公司21440.0317725.26
河南水鑫环保科技有限公司9637.286391.04
安钢自动化软件股份有限公司9319.627785.01
河南安钢招标代理有限公司647.12204.73
河南安钢集团工程管理有限公司3986.742386.08
河南缔澄环保科技有限公司20.4517.04
河南钢铁控股集团有限公司0.8411.44
河南安钢绿色冶炼文化有限公司133.8086.81
安钢集团国际贸易有限责任公司2400.009.31
安钢集团冶金炉料有限责任公司18.01
上海鼎易融资租赁有限公司2064.43
小计146536.1386632.38
安阳钢铁集团有限责任公司180.00155.66
租赁费安钢集团附属企业有限责任公司0.03%57.14
小计180.00212.80
安阳钢铁集团有限责任公司78.08494.55
综合服务费河南缔拓实业有限公司1093.130.00%1211.67
小计1171.211706.22
河南安钢物流有限公司12.006.72
安钢自动化软件股份有限公司3527.293020.95
河南缔拓实业有限公司6741.363407.97
河南缔澄环保科技有限公司1536.002681.20
河南安淇农业发展有限公司30.0019.67
安钢集团福利实业有限责任公司2971.071839.23
其他2.79%
安钢集团国际贸易有限责任公司93394.3586503.05
安阳钢铁集团有限责任公司145.20322.55
安钢集团附属企业有限责任公司50.4030.19
河南水鑫环保科技有限公司129.6032.86
河南缔拓农业发展有限公司360.00254.80
河南安钢集团工程管理有限公司1800.00数量占同类类2023年项目关联人（万交易的2022年实际别全年预计
吨）比例河南安钢泽众冶金设计有限责任公
409.204.72
司
河南安钢绿色冶炼文化有限公司38.92
河南缔恒实业有限责任公司95.70日照永盛国际物流有限公司8158.54
安阳安铁运输有限责任公司9.77
小计111106.47106426.85
采购原料及接受劳务等合计2300000.0053.78%1957181.86
（二）出售商品/提供劳务情况数量占同类
2023年全年类别项目关联人（万交易的2022年实际预计
吨）比例
安钢集团国际贸易有限责任公司0.602520.001272.98
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司0.19657.441858.86
安钢集团附属企业有限责任公司47.16216843.86137963.49
安钢集团金信房地产开发有限责任公司0.291160.932348.33
钢材、河南缔恒实业有限责任公司72.90305616.23128671.79
废次材安阳易联物流有限公司74.40319980.0021.06%254602.76
河南安钢物流有限公司6.0025200.004695.65
安钢集团福利实业有限责任公司2.9011400.0015879.50
河南安钢集团工程管理有限公司12.17
安阳钢铁集团有限责任公司0.281020.0032.67
小计204.72884398.46547338.20
安阳钢铁集团有限责任公司288.0023040.0019504.10
水渣等0.55%
销售产小计288.0023040.0019504.10
品或商河南钢铁控股集团有限公司162.37烧结矿
品小计162.37
河南安钢物流有限公司1.8572.1460.12
钢渣0.00%
小计1.8572.1460.12
安钢集团国际贸易有限责任公司17.3523939.1420999.24
安钢集团冶金炉料有限责任公司56.35
煤0.58%
河南钢铁控股集团有限公司0.38604.56629.76
小计17.7324543.7021685.35
安阳钢铁集团有限责任公司2776.792309.78
安钢集团附属企业有限责任公司552.16471.68
河南安钢物流有限公司374.53312.00
水电气0.13%
安钢集团福利实业有限责任公司47.2339.39
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司2.141.78
河南缔拓实业有限公司218.65182.19数量占同类
2023年全年类别项目关联人（万交易的2022年实际预计
吨）比例
安阳市西区综合污水处理有限责任公司1313.421110.21
小计5284.924427.03
安阳钢铁集团有限责任公司2761.722858.86
河南安钢物流有限公司895.20738.46
安钢集团附属企业有限责任公司643.00146.92
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司1593.50827.91
安钢集团福利实业有限责任公司122.0581.71
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司3.791.16
安钢集团国际贸易有限责任公司60.004645.37
安钢自动化软件股份有限公司369.9623.94
河南缔拓实业有限公司989.15621.54
材料、
安钢集团冶金炉料有限责任公司16.880.30%9.19劳务
安阳安铁运输有限责任公司96.0084.31
安阳市西区综合污水处理有限责任公司30.1815.15
安钢集团金信房地产开发有限责任公司1826.211021.84
河南水鑫环保科技有限公司35.8920.39
河南安钢招标代理有限公司17.119.26
安阳易联物流有限公司36.0019.24
河南缔澄环保科技有限公司3164.14636.78
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司1.25
小计12660.7811763.28
销售产品或商品、提供劳务等合计950000.0022.62%604940.45
三、关联方介绍和关联关系
1、关联公司的基本资料及关系(金额单位：万元)
（1）存在控制关系的关联公司的资料如下：
与本公司关法定企业名称注册地址主营业务注册日期注册资本系代表人冶金产品和副母公司。拥有安阳钢铁安阳市殷产品、钢铁延本公司
集团有限都区梅元伸产品、化工薄学斌1995年12月27日313153.20
46.78％股权
责任公司庄产品、冶金辅
料、建材等
(2)不存在控制关系但有交易往来的关联公司的名称及与本公司的关系如下：法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人
钢材及边角下料、高低压配电
柜、钢铁冶金辅料、五金制品、
劳保工装及手套、高压胶管总
成及金属软管、包装带钢的生
产加工及销售；劳保用品、日
用百货、电器及元件、消防器材的销售；服装生产加工及销
安钢集团附属企售；洗染服务、洗涤产品销售安钢集团福利业有限责任公司及维护；耐火材料生产及销
实业有限责任石建军3000.00安阳市殷都区
持有其56.71%的售；及相关货物、技术进出口公司股权业务；仓储服务（不含易燃易爆物品及危险化学品）。口罩（非医用）的生产及销售；一
类医疗器械、二类医疗器械、三类医疗器械的生产与销售；
消毒用品的生产及销售。以下限分支机构凭有效许可证经营：印刷。
冶金辅助产品生产废钢及废
旧金属回收、五金交电化工的
销售农林种植、养殖，劳保用品、冶金辅助产品、金属制品
加工（不含国家控制的稀有金属及有色金属）耐火材料生产
及销售；五金交电、化工产品
（不含易燃易爆物品及化学危险品）、土产日杂、百货的销售；劳务服务、安装维修服务
安钢集团附属安阳钢铁集团有（小型机械）、仓储服务（不含企业有限责任限责任公司持有石建军12000.00安阳市殷都区易燃易爆物品及化学危险公司其83.95%的股权品）；污水处理及其再生利用；
建筑劳务分包、建筑工程施工
总承包叁级、钢结构工程专业
承包叁级、建筑机电安装工程
专业承包叁级、防水防腐保温工程专业承包贰级。以下限分支机构凭有效许可证经营：食
品加工、印刷、居民服务、餐
饮、食宿、游泳、洗浴、旅游
服务、烟酒、副食品、粮油、
冷饮销售，废钢及废旧金属回法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人收。
铁矿产品、冶金产品、机械设安钢集团国际安阳钢铁集团有
郑州市郑东新备、电子仪器、仪表、汽车配
贸易有限责任限责任公司控股赵金龙258082.08
区件、五金交电、自营和代理各公司子公司类商品及技术进出口的业务香港九龙观塘安钢集团国际贸开源道六十二圣荣贸易有限易有限责任公司赵金龙800万美元号骆驼漆大厦进出口贸易公司
全资子公司 二期一楼 D七十九室
物流服务；国内沿海船舶、货
物运输代理，国际船舶代理，国际货物运输代理，船舶租赁安钢集团国际贸日照永盛国际日照市黄海一信息咨询；普通货物进出口；
易有限责任公司赵金龙600.00
物流有限公司路106号矿产品、煤炭、钢材、焦炭、
持有其50%的股权
普通机械设备及配件、化工产
品（不含危险化学品及易制毒化学品及易燃易爆化学品）
安阳钢铁集团有普通货运、集装箱运输、、危险河南安钢物流安阳市殷都区
限责任公司的全尹华敏2000.00货物运输、货物联运、物流服有限公司梅元庄资子公司务等安钢集团冶金安阳钢铁集团有
冶金炉料、货物运输、机加工、
炉料有限责任限责任公司持有张运胜8200.00安阳县铜冶镇石灰石开采
公司其51%的股权
保护渣、冶金辅料、耐火材料
安钢集团新峰安钢集团冶金炉及脱氧剂的研发、生产及销售安阳县铜冶镇冶金材料有限料有限责任公司张运胜1000.00（以上范围易燃、易爆及危险府前路
责任公司持有其51%的股权化学品除外，涉及行政许可的项目，凭有效许可经营）河南安钢集团安阳钢铁集团有
河南省舞钢市铁精矿、铸造产品、矿产品废
舞阳矿业有限限责任公司持有薛国平168997.41朱兰渣废料利用与开发
责任公司其65.4%的股权安阳市西区综河南缔澄环保科综合污水处理及回收（涉及专安阳市殷都区
合污水处理有技有限公司全资薄涛6000.00项许可的需持许可证、审批文梅元庄限责任公司子公司件经营）河南省郑州市
河南安钢泽众安阳钢铁集团有冶金行业钢铁工程设计，冶金郑东新区崇德
冶金设计有限限责任公司持有马林波454.55行业矿山工程设计，民用建筑街29号豫盐大
责任公司其66%的股权工程设计厦21层西法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人
房地产开发经营、房地产中介
安阳高新区海服务、房地产租赁经营、物业安钢集团金信安阳钢铁集团有
河大道东段创管理、房屋拆除（不含爆破）、
房地产开发有限责任公司的全刘凯军2000.00业中心1号楼钢材销售。（依法须经批准的限责任公司资子公司
412室、413室项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）信息系统集成服务；软件开发；在线能源计量技术研发；
衡器销售；安全技术防范系统设计施工服务；网络技术服务；计算机及办公设备维修；
网络设备销售；互联网安全服务；安防设备销售；电气设备修理；销售代理；建筑智能化工程施工；各类工程建设活
动；第二类增值电信业务；计算机软硬件及辅助设备零售；
电气设备销售；智能控制系统集成；软件外包服务；机械设备租赁；物料搬运装备销售；
智能仓储装备销售；智能物料河南自贸试验搬运装备销售；服务消费机器安钢自动化软安阳钢铁集团有区郑州片区（郑人销售；电子测量仪器销售；件股份有限公限责任公司持有郜海明5600.00东）东风南路商实验分析仪器销售；物联网设
司其90%的股权鼎路龙宇国际备销售；通用设备修理；人工
1313/1314智能公共服务平台技术咨询服务；互联网数据服务；物联网应用服务；物联网技术服务；大数据服务；工程管理服务；普通机械设备安装服务；
物联网技术研发；工程和技术
研究和试验发展；技术服务、
技术开发、技术咨询、技术交
流、技术转让、技术推广；信息系统运行维护服务；计量服务；工业机器人销售；数据处理服务；人工智能硬件销售；
智能机器人销售；智能机器人
的研发；工业机器人安装、维修；人工智能行业应用系统集成服务；仪器仪表修理；仪器法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人仪表销售；信息技术咨询服务；工业自动控制系统装置销售；数字视频监控系统销售；
软件销售；人工智能应用软件开发。
小麦、玉米、蔬菜、食用菌及
园艺作物种植、销售；造林苗
木、经济林苗木、城镇绿化苗
木、花卉生产、销售；园林绿
化工程、施工、养护；奶牛养
安阳钢铁集团有殖、销售；批发：预包装食品河南安淇农业河南省鹤壁市
限责任公司持有赵国强1331.57兼散装食品；住宿、游泳池；
发展有限公司淇县高云路
其68.07%的股权冶金辅助产品生产、销售；含
凉菜、不含裱花蛋糕、不含生食海产品；乳制品[液体乳（巴氏杀菌乳）、发酵乳]、饮料（蛋白饮料类）生产、销售；木材
包装材料加工、销售
住宿、餐饮服务；其他土木工程建筑；物业管理；房地产租赁经营；园林绿化工程施工及技术咨询服务；绿化管理；环境卫生管理；清洁服务；洗染服务；汽车修理与维护；洗浴和保健养生服务；城市公园管理；游览景区管理。以下仅限分支机构经营：木材加工；塑安阳市殷都区
安阳钢铁集团有料制品、日用杂品制造、食品、河南缔拓实业安钢大道（安钢限责任公司全资赵国强3000.00饮料及烟草制品、竹、藤、棕、有限公司生活服务公司子公司草制品制造及销售；百货及其办公楼二层）
他综合零售；五金、家具及室
内装饰材料、铁矿产品、建材
及化工产品、机械设备、家用电器及电子产品销售；涂料装
饰活动；谷物、蔬菜、食用菌
及园艺作物种植、销售；林木
育种、造林和更新；会议、展览及相关服务；其他商务服务。
河南缔恒实业安阳钢铁集团有郑州市郑东新企业资产管理、企业投资管
刘忠东19140.36理、企业投资咨询；物业管理
有限责任公司限责任公司持有区郑开大道19（凭有效资质证经营）、建设法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人
其89.55%的股权号工程项目管理、技术咨询、技
术服务（凭有效资质证经营）、餐饮企业管理、酒店管理（不含餐饮及酒店经营）；自有房屋出租；停车场管理；招投标代理；展览展示服务、会议服
务、文化交流活动策划；批发
零售：建筑材料，金属材料及制品、矿产品、煤炭、耐火材料、化工产品（不含易燃易爆及危险化学品）、五金、电子产
品、日用百货、文化体育用品
及器材、预包装食品；工程设备的批发零售及安装；废旧物资回收；从事货物和技术的进出口业务
住宿、餐饮（以上各项凭证）；
商务、洗衣服务；百货、化工安阳钢铁集团有河南省郑州市产品（不含易燃易爆及危险河南安钢大厦品）、机械设备、五金交电、电
限责任公司全资刘忠东6275.32金水区机场路
有限公司子产品、仪器仪表、计算机软子公司68号硬件的销售；房屋租赁；卷烟零售；洗浴；旅游管理；钢材销售普通货物道路运输；普通货物
道路运输（网络货运）；机动车检测服务；停车场服务；装卸搬运，货物运输代理；通用仓河南安钢物流有储；道路运输辅助活动；贸易
安阳三维物流限公司持有其48%安阳市殷都区
尹华敏100.00代理；轮胎、润滑油、汽车、有限公司的股权北士旺村
铁矿石、钢材、汽车零部件、
工程机械、汽车配件销售；大型车辆装备修理与维护；互联网生产服务平台；增值电信业务
环保咨询服务;技术服务、技
术开发、技术咨询、技术交流、
技术转让、技术推广;生态环
境材料制造;化工产品销售
河南水鑫环保河南缔澄环保科(不含许可类化工产品);专用
科技有限公司技有限公司持有王聪500.00安阳市殷都区化学产品销售(不含危险化学
其51%的股权品);污水处理及其再生利用;
环境保护专用设备销售;环境
保护专用设备制造;水环境污
染防治服务;水污染治理;园法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人
林绿化工程施工(除依法须经批准的项目外凭营业执照依
法自主开展经营活动)
安阳钢铁股份有铁路客货运输、仓储、装卸、安阳安铁运输安阳市北关区
限公司持有其郭宪臻13255.04煤炭购销、铁路设施维修等有限责任公司北仓街41号
50.5%的股权
道路普通货物运输、仓储服
务、货运代理；钢材、钢坯钢安阳钢铁股份有安阳市殷都区
安阳易联物流铁产品、铁矿产品、废钢、煤
限公司持有其30%张江5000.00武丁路武丁物
有限公司炭、铁合金产品冶金炉料、机的股权流院内
电设备销售，货物进出口，技术进出口安阳市殷都区办理各项小额贷款；办理中小
安钢大道与钢企业发展、管理、财务、融资安阳市殷都区安钢集团福利实三路交叉口西等咨询服务；经监督管理机构
钢城小额贷款业有限责任公司王志勇15000.00南角中国银行批准的其他业务（依法须经批有限责任公司持有其46%的股权
安钢支行办公准的项目，经相关部门批准后楼方可开展经营活动）河南安钢集团安阳钢铁集团有郑州市郑东新
工程管理有限限责任公司全资王静波1000.00工程管理服务，工程监理服务区崇德街29号公司子公司安钢集团福利实融资租赁业务；租赁业务；向业有限责任公司上海市浦东南国内外购买租赁财产；租赁财
上海鼎易融资出资12000万元，王军胜17000.00路1969号1816产的残值处理及维修；租赁交租赁有限公司圣荣贸易有限公
室易咨询和担保，从事与主营业司出资5000万元务相关的商业保理业务
钢、铁冶炼；钢压延加工；铁合金冶炼；金属材料制造；金属切削加工服务；炼焦；化工产品生产（不含许可类化工产品）；黑色金属铸造；有色金属
安阳钢铁集团有河南省郑州市铸造；机械零件、零部件加工；
河南钢铁控股限责任公司全资李利剑360000郑东新区启迪冶金专用设备制造；机械电气集团有限公司子公司科技城启创园设备制造；通用设备制造（不含特种设备制造）；通用零部件制造；仪器仪表制造；其他通用仪器制造；专用设备制造
（不含许可类专业设备制造）；农副产品销售；金属材料法定企业名称与本公司关系注册资本注册地址主营业务代表人销售；金属矿石销售；非金属矿及制品销售；高品质特种钢铁材料销售；高性能有色金属及合金材料销售；建筑材料销售；电气设备销售；金属制品销售；仪器仪表销售；特种劳动防护用品销售；建筑用钢筋产品销售；有色金属合金销售；网络技术服务；网络与信息安全软件开发；非居住房地产租赁；招投标代理服务；技
术服务、技术开发、技术咨询、
技术交流、技术转让、技术推广；新兴能源技术研发；新材料技术推广服务；新材料技术研发；环保咨询服务；广告发
布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
2、关联人履约能力分析
关联人2022年财务状况
金额单位：万元
2022年末
企业名称2022年净利润总资产净资产
安阳钢铁集团有限责任公司（法人）1457845.60773262.6737724.54
安钢集团福利实业有限责任公司（法人）39000.4630824.131477.45
安钢集团附属企业有限责任公司（法人）44321.1924615.92-2310.74
安钢集团国际贸易有限责任公司（法人）758846.11421649.0717539.21
河南安钢物流有限公司（法人）29182.498714.88658.92
安钢集团冶金炉料有限责任公司（法人）33892.3515701.722160.41
河南安钢集团舞阳矿业有限责任公司（法人）371029.76329860.7324479.43
安阳市西区综合污水处理有限责任公司9893.488183.031.51
河南安钢泽众冶金设计有限责任公司1842.561382.56246.12
安钢集团金信房地产开发有限责任公司（法人）227653.351989.581002.892022年末企业名称2022年净利润总资产净资产
安钢自动化软件股份有限公司38444.6921888.58762.71
安阳三维物流有限公司10100.365039.27234.45
河南缔拓实业有限公司（法人）23678.3911653.86318.20
河南安钢绿色冶炼文化有限公司127.22113.9854.64
河南安淇农业发展有限公司2273.361553.5728.57
河南安钢大厦有限公司（法人）3988.923841.98-75.22
河南缔澄环保科技有限公司（法人）13538.4010836.42-222.98
河南缔恒实业有限责任公司（法人）82040.8925541.6543.22
圣荣贸易有限公司52931.108529.632111.54
安阳安铁运输有限责任公司40440.0733339.912526.53
安阳市殷都区钢城小额贷款有限责任公司17249.5917076.95957.51
上海鼎易融资租赁有限公司20253.7819228.54684.86
河南水鑫环保科技有限公司7433.621560.21575.20
安阳易联物流有限公司68993.758731.861874.02日照永盛国际物流有限公司3614.78972.97159.68
河南钢铁控股集团有限公司（法人）419786.81293774.558552.65
安钢集团新峰冶金材料有限责任公司4400.731890.32602.99
河南安钢集团工程管理有限公司1854.011603.44268.38
河南安钢招标代理有限公司3865.951550.31283.73
河南缔拓农业发展有限公司4238.283638.48106.15
上述关联方依法存续，资信状况良好，具备持续经营和服务的履约能力。在前期同类关联交易中，前述关联方按约定履行，未出现违约情形。
四、关联交易定价政策和定价依据
采购、销售、接受劳务、工程建设等方面的交易双方按规定签订了协议。定价政策为：主要遵循市场化定价的原则，参照市场价格，如果有国家政府制定价格的，按照国家政府制定的价格执行；特殊情况下，如果没有市场价格，按照成本加成定价。
租赁固定资产以该固定资产的年折旧金额为基础确定年租金。
五、关联交易目的和对上市公司的影响
公司具有独立、完整的产供销体系由于公司受所处环境限制一定程度上对安
阳钢铁集团有限责任公司及其下属公司在原材料、备品备件和物流运输等方面存在依赖性。主要表现在本公司在以下方面与关联企业存在关联交易：向关联企业销售钢材产品、提供原燃材料和水电汽供应；接受关联企业包括部分原料和劳保产品的供应；接受关联企业装卸、加工、运输等劳务等。
公司与上述关联方的日常关联交易为保证公司正常生产经营所必需发生的交易。通过以上关联交易保证公司原燃材料采购、产品销售渠道的畅通保证公司生产经营的正常运转有利于公司持续稳定发展。公司与关联方交易价格依据市场条件公平、合理确定，交易符合公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和广大股东利益的情形。公司日常关联交易不会影响公司的独立性，公司主营业务不会因上述交易而对关联方形成依赖，不会对公司的持续经营能力产生影响，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。
六、关联交易协议签署情况
（一）本公司于2019年2月18日在安阳与河南安钢集团舞阳矿业有限责任公
司签订了《铁精矿、球团矿供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（二）本公司于2008年4月在安阳与安阳市西区污水处理有限责任公司签署
了《双方结算业务互供协议》；合同执行时间：无固定期限。
（三）本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了
《综合服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（四）本公司于2019年2月18日在安阳与安阳钢铁集团有限责任公司签订了
《产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（五）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团福利实业有限责任公司签
订了《产品互供及维修服务合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月
31日止。
（六）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团国际贸易有限责任公司签
订了《钢材、煤碳、废钢购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月
31日止。（七）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团附属企业有限责任公司签
订了《产品互供及劳务供应合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月
31日止。
（八）本公司于2019年2月18日在安阳与安钢集团冶金炉料有限责任公司签
订了《白灰、焦炭等产品互供合同》；合同执行时间：自签订之日起至2023年12月31日止。
（九）本公司于2018年1月9日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《钢材购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。
（十）本公司于2018年1月1日在安阳与安阳易联物流有限公司签订了《煤炭购销合同》；合同执行时间：自签订之日起至无固定期限。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2023年度聘请会计师事务所及酬金预案》的议案
各位股东：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）根据《中国注册会计师独立审计准则》的规定，遵循独立、客观、公正的执业准则，对公司2022年度财务报告进行了审计并出具了标准无保留意见审计报告，
圆满完成2022年度审计工作。鉴于其认真务实的工作作风和客观公允的工作原则，公司董事会审计委员会拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2023年度财务报告审计机构，聘期一年，年度酬金为150万元人民币。该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于《公司2023年度独立董事津贴预案》的议案
各位股东：
按照中国证监会关于独立董事津贴有关规定，参照其他上市公司标准，并结合公司实际，公司独立董事2023年度津贴为4万元人民币（不含税）/人。该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于公司2023年度固定资产投资计划的议案
各位股东：
根据公司整体规划，2023年公司计划固定资产投资675792万元。
拟新开工项目152个，计划投资额310922万元。主要包括：
周口钢铁二期工程-宽厚板项目，计划投资150000万元；新增六万制氧机项目，计划投资15000万元；周口公司锂电池负极材料石墨化项目，计划投资15000万元；永通公司铸管热膜法大规格#
产品完善项目，计划投资10000万元；2烧结机技改工程项目，计划投资8000万元；安钢原料场工艺升级改造项目，计划投资
5000万元等项目。
结转项目56个，计划投资364870万元，主要包括：安钢龙都公司电磁新型材料 HiB 钢一期工程，计划投资 118000 万元；
周口公司168万吨热回收炼焦及配套项目，计划投资114402万元；周口公司原料场项目，计划投资33158万元；安钢给排水系统治理工程项目，计划投资12280万元；安钢煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项目，计划投资10000万元；6米、
7米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目，计划投资10000万元；永通公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程项目，计划投资8513万元；周口公司石灰窑、168万吨焦化外围配套项
#目，计划投资7473万元；炼铁厂3高炉热风炉节能减排改造工程项目，计划投资6835万元等项目。
该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
附：《公司2023年度固定资产投资计划》安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资一2022年结转项目
1一炼轧第一炼轧厂混铁炉跨二次利用项目148910004892022.052023.10
2一炼轧一炼轧板坯提质增效项目3890038902023.012023.12
3质量检测处3500机组钢板超声波探伤项目4917380011172021.092023.05
4 安钢龙都公司 电磁新型材料 HiB钢一期工程 125048 500 118000 2022.12 2023.10
5二炼轧1#2#转炉合金烘烤系统60006002023.042023.12
6 二炼轧 1#2#转炉及 LF底吹系统改造（含 VD） 900 0 900 2023.04 2023.12
7二炼轧1780精轧弯窜辊系统改造465031607802022.122023.03
8二炼轧联合泵房10千伏电源改造320280402022.122023.01
9动力厂动力厂1#煤气加压站煤气精准控制项目41004102023.012023.06
10 动力厂 动力厂力 110kV变电站 1#、3#主变改造项目 910 100 810 2022.07 2023.06
11冷轧公司镀锌机组增加炉鼻子锌灰锌渣控制设备23002302023.012023.12
12 二炼轧 2#3#精炼炉及 RH炉微合金化系统改造 480 0 480 2023.04 2023.12
13一轧分公司260机组新增高压水除磷项目195901052022.062023.12
14炼铁厂1#高炉技改工程260001705337602017.062023.12
15炼铁炼铁厂负压清扫收尘系统429843452022.082023.04
16炼铁炼铁厂烧结机混料系统湿烟气净化1486014862023.012023.10
17焦化厂焦化厂7米焦炉煤气鼓风机节能改造13967006962022.042023.06
18焦化厂煤气初脱硫系统优化改造6239300032392022.032023.12安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资安钢煤气回收发电提高二次能源综合利用率升级改造项
19动力厂8653570000100002021.102025.01
目
20冷轧公司锅炉烟气脱硫脱硝改造8468462022.122023.05
21动力厂安钢给排水系统治理工程4140327000122802018.102023.12
22永通公司高炉渣干法粒化和能源综合利用示范工程14913640085132022.062023.12
23炼铁厂炼铁厂3#高炉热风炉节能减排改造工程683568352023.012023.03
24焦化厂安钢焦化厂焦炉熄焦水处理4904902023.012023.12
25焦化厂6米、7米焦炉无组织逸散烟尘收集处理装置项目3290810000100002021.012024.12
26焦化厂焦化厂焦炉加热智能管控128112812023.012023.12
27一炼轧板坯控制系统升级245038720632023.012023.12
28二炼轧1780粗轧镰刀弯、翘扣头测控系统4954952023.042023.12
29 二炼轧 3#转炉及 3#LF底吹长寿命精量化控制改造 380 380 2022.12 2023.02
30二炼轧2#、3#连铸机新增自动加保护渣系统4404402023.012023.12
31一炼轧100吨转炉不倒炉出钢项目1201202023.012023.12
32一炼轧方坯结晶器自动加保护渣85852023.012023.12
33炼铁炼铁厂原料及除尘系统集控项目6034002022.122023.10
34二炼轧二炼轧智能磨辊间4504502023.042023.12
35周口公司钢渣二次处理项目426342632023.012023.12
36周口公司60万吨/年矿渣微粉项目7486335341332020.122023.12安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资
37周口公司168万吨热回收炼焦及配套项目2288041144021144022021.102023.02
38周口公司石灰窑、168万吨焦化外围配套项目186831121074732022.042023.01
39周口公司热风炉加热炉脱硫621040802023.012023.08
40周口公司安钢周口钢铁公司普棒新增小规格工艺改造项目8008002023.012023.12
41周口公司园林景观一期二步工程238023002023.012023.12
42周口公司原料场9379160633331582020.052023.12
冷轧公司
43铁西路洪河桥段冷轧煤气管道迁建项目297275142022.042023.02（动力厂）开工后25
44第一炼轧厂100吨转炉滑板法档渣项目198140
天
45第二炼轧厂炉卷机组测厚仪项目2002002022.122023.06
46进出口公司安钢废钢货物保全信息化提升项目2402222022.082022.03
能源环保管理开工后30
47安钢低压蒸汽管网综合利用改造项目112112处（动力厂）天
48焦化厂7米焦炉四车定位改造1001002022.012023.05
49 第一炼轧厂 热处理机组 AB-3天车智能化改造 198 0 198 2021.11 2023.06
50第二炼轧厂1#铸机新型结晶器液面系统应用900902023.042023.06
51第二炼轧厂坯库及1780钢卷库库区无线物料跟踪系统升级改造15001502022.022023.02
52动力厂改造力站送生活区三条回路292150422020.112023.03安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资
53炼铁厂1#、2#高炉智能均匀喷煤系统项目2890289
54 制氧厂 1#、3# 23500Nm3/h 空分装置自动变负荷先进控制系统项目 295 0 295
55第一炼轧厂板坯喷号及字符识别项目1650165
能源环保管理
56安钢绿色低碳平台建设项目1890189
处小计56个项目735055333577364870二2023年新开工项目
1炼铁厂2#烧结机技改工程800080002023.022023.04
2炼铁厂1号2号高炉渣线皮带廊提升改造121112112023.012023.12
3炼铁厂3#高炉上废钢项目5005002023.012023.12
4一炼轧新增电炉余热锅炉项目400040002023.072023.12
5一炼轧电炉高铁比冶炼能力提升项目208120812023.032023.12
6一炼轧高线预精轧传动系统、调速系统及电机适应性改造8008002023.112023.12
7一炼轧连铸浇铸跨天车“钢八条”合规性改造项目106410642023.032023.12
8二炼轧双流板坯液面补偿系统3503502023.052023.10
9二炼轧中间包吊运天车“钢八条”合规性改造132013202023.042023.11
10动力厂压空系统净化项目313531352023.042023.10
11动力厂动力厂3#煤气加压站增加机前净化装置3863862023.062023.12
12动力厂环冷余热锅炉高温烟道更新4824822023.022023.12安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资
13动力厂一级反渗透水管网优化改造3403402023.032023.12
14 动力厂 高炉脱盐水站新增 300m3/h反渗透水外供产能 950 950 2023.03 2023.12
15冷轧公司电火化毛化床260020002023.012023.12
16冷轧公司轧机入口增设电磁感应加热装置6006002023.022023.12
17冷轧公司冷轧准备机组300030002023.022023.12
18冷轧公司常化酸洗机组1500020002023.032024.12
19冷轧公司重卷机组100010002023.032023.12
20冷轧公司连退炉设备升级改造170017002023.012023.12
21冷轧公司新增连退拉矫机成套设备3003002023.022023.12
22永通公司铸管热膜法大规格产品完善项目15000100002023.012024.06
23永通公司铸管一车间工艺完善项目166216622023.022023.12
动力厂 10 万 m3转煤柜离心机更新、增上电除尘及机前
24动力厂4004002023.062023.12
管道扩容
25动力厂高炉煤气管网增加区域隔断9709702023.062023.12
26二炼轧2#精炼电极行程改造8008002023.062024.06
27动力厂三台环冷余热发电循环风机增加永磁调速100510052023.022023.12
28运输部安钢原料场工艺升级改造项目2500050002023.072024.12
29运输部关于优化铁运区域线路路改造项目250025002023.062023.12
30运输部块矿筛分项目720040002023.082024.07安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资
31二炼轧1780机组联合过滤期间高速过滤器罐改造8108102023.012023.12
32冷轧公司激光焊机振荡器5005002023.102023.12
33冷轧公司循环水泵改造1601602023.032023.05
34一炼轧2800机组矫直机升级改造365020002023.102024.03
35一炼轧2800机组圆盘剪升级改造190010002023.102024.03
36一炼轧2800机组精轧机主电机升级改造550020002023.062024.12
37建设公司新增一台360型履带式挖掘机1201202023.012023.12
38焦化厂新建食堂8308302023.012023.12
39 二炼轧 1#精炼主体设备及 SVC改造 5000 2000 2023.06 2025.06
40二炼轧1780花纹辊刻花车床4604602023.112023.12
41动力厂新增六万制氧机项目40000150002023.062024.12
42动力厂制氧球罐区增加氧气缓冲球罐100010002023.032023.12
43 动力厂 西 110kV 站 2#SVC系统改造 500 500 2023.06 2023.10
44 动力厂 力 110kV 站 110kV系统改造 1200 1200 2023.06 2023.12
45 动力厂 力 110kV 站 6kV系统改造 900 900 2023.06 2023.12电缆桥架防腐改造（梅铁、铁西、超高压、铁前至500
46动力厂3503502023.062023.08烧、脱硫脱硝、范高线、力中板）
47动力厂高压设备、电缆光纤测温、火灾预警系统改造4804802023.062023.08
48动力厂5台高压锅炉新增锅炉汽水在线化验装置7257252023.062023.12安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资
49永通公司珠泉河河水利用2382382023.052023.11
50炼铁厂脱硫脱硝酸区设备提升改造100010002023.012023.10
51炼铁厂硫脱脱硝设备提升改造290029002023.012023.12
52 一炼轧 高线加热炉增加 SCR脱硝尾气治理项目(含脱硫） 1285 1285 2023.04 2023.12
53能环处离心风机节能改造项目375037502023.032023.12
54永通公司新建污水处理厂100010002023.042023.11
55永通公司沙滩、精矿大棚干雾抑尘设施2802802023.052023.11
56一炼轧高线厂房屋顶分布式光伏发电7197192023.022023.12
57二炼轧钢包全程加盖系统420042002023.062024.06
58炼铁厂高炉大放散煤气回收150015002023.012023.12
59二炼轧1号转炉精炼炉二次除尘能力提升120012002023.022023.12
60冷轧公司公辅废水处理系统近零排放项目6006002023.032023.06
61冷轧公司空压站节能改造5005002023.012023.12
62一炼轧2800机组污水处理升级改造6656652023.012023.12
63炼铁厂1#、2#高炉喷煤煤粉收集器提标改造100010002023.012023.12
64永通公司铁库物料大棚9009002023.042023.12
65二炼轧1#钢包热修工位改造3101002023.102024.06
66二炼轧1780机组联合过滤期间高速过滤器罐改造8102002023.102024.12
67一炼轧2800机组13#、14#台天车合并智能化改造2802802023.012023.12安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资
68一炼轧第一炼轧厂炼钢物流跟踪系统2002002023.012023.12
69冷轧公司冷轧镀锌线锌锅液面清渣机器人系统1401402023.012023.12
70冷轧公司酸轧、连退、镀锌机组拆捆带机器人3903902023.012023.12
71炼铁厂炼铁3号煤场智能化改造6006002023.012023.12
72 设备处 5G+设备智慧运维平台 1800 200 2023.05 2024.12
73炼铁厂三台烧结机主控室合并3803802023.012023.12
74二炼轧智慧标准化炼钢系统改造6006002023.062024.02
75二炼轧1780机组轧线自动化系统升级改造750025002023.012025.12
76二炼轧钢包智能监测管理系统7507502023.022023.12
77二炼轧钢包底吹氩自动对接5505502023.012023.12
78冷轧公司酸轧、连退、镀锌出口贴标签机器人4504502023.012023.06
79冷轧公司三区无人天车及无人库房120012002023.052023.12
80冷轧公司原料库无人天车及无人库区6006002023.012023.12
81冷轧公司连退成品库无人天车及无人库区8008002023.012023.12
82冷轧公司镀锌成品库无人天车及无人库区8008002023.012023.12
83冷轧公司冷轧公司能源计量系统1981982023.042023.12
84冷轧公司酸轧二级模型系统升级2002002023.012023.12
85第一炼轧厂第一炼轧厂板坯结晶器自动加保护渣1201202023.012023.12
86 第一炼轧厂 第一炼轧厂热处理机组 CD-3天车智能化改造 210 210 2023.01 2023.12安阳钢铁股份有限公司 2023 年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资
87质量检测处板材检查站全自动取样切割打标系统2302302023.012023.12
88质量检测处智能物理检测实验室117011702023.012023.12
89设备处工业系统信息安全提升项目7004002023.052024.12
90炼铁厂3高炉炉前自动换钎与炮泥自动组装5505502023.012023.12
91炼铁厂三铁烧产线高压柜及电缆夹层自动巡检4004002023.012023.12
92炼铁厂高炉主铁沟智能化提升改造290029002023.032023.12
93炼铁厂高炉主皮带廊自动巡检4004002023.012023.12
94焦化厂焦化厂综合智能管控中心7447442023.012023.12
95 动力厂 梅 220kV 站保护测控及自动化监控系统改造 1500 1500 2023.06 2024.06
96动力厂铁前智慧变电站108010802023.062023.09
97二炼轧1780表面检测新增数据存储处理服务器50102023.102024.12
98一炼轧2800线轧机区水平方向自动化改造17701002023.102024.12
99一炼轧一炼轧2800机组智控运行中心250202023.102024.12
100一炼轧板坯连铸机自动喷号机165102023.102024.12
101一炼轧板坯连铸机漏钢预报系统493202023.102024.12
102一炼轧一炼轧炼钢区设备诊断系统245202023.102024.12
103炼铁厂3#高炉智慧决策及配套智能系统29001002023.102024.12
104炼铁厂炼铁厂区道路河道积排水监测系统3002023.102024.12
105二炼轧1780加热炉入炉板坯尺寸测量仪表90102023.102024.12安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资
106周口公司钢材成品库天车无人化改造200202023.102024.12
107周口公司除尘灰冷压块（球）项目350035002023.032023.12
108周口公司锂电池负极材料石墨化项目15000150002023.062024.02
109周口公司余热蒸汽、高炉煤气对外合作项目（厂区内部分）4804802023.062024.02
110周口公司煤气柜煤气冷凝水再利用项目2502502023.062024.02
111 第一炼轧厂 第一炼轧厂混铁炉 125T遥控改造 70 70 2023.05 2023.06
112第一炼轧厂一炼轧2800机组智控运行中心2502502023.012023.12
113第二炼轧厂精炼喂丝系统改造2802802023.062024.03
114第二炼轧厂粗轧1#润滑站分站改造90902023.012023.12
115第二炼轧厂精炼3#主起升新增二级工作制动器1301302023.102023.10
116 动力厂 动力厂铁 110kV保护测控及自动化监控系统 250 250 2023.06 2023.12
117 动力厂 动力厂西 110kV站 1#SVC系统更新 250 250 2023.06 2023.12
118 动力厂 动力厂轧 110kV站 10kV系统振动大隐患处理 90 90 2023.06 2023.12
119动力厂动力厂单芯电缆新增槽盒及整理（轧站、西区、范站）1001002023.062023.12
120动力厂动力厂电缆在线预警系统（轧站、力站、铁前）1501502023.062023.12
121动力厂140、190干熄焦锅炉新增锅炉汽水在线化验装置2902902023.062023.12
122 质量检测处 实验室 LIMIS 系统 140 100 2023.05 2023.08
123焦化厂焦化厂换建氨水站2822822023.042023.10安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资
124炼铁厂2#烧结机部分皮带机扩宽改造2802802023.012023.04
125 炼铁厂 3#高炉 Z3、X301主皮带在线探伤检测 90 90 2023.01 2023.12
126第一炼轧厂方坯连铸结晶器冷却水系统改造2732732023.052024.02
127 第一炼轧厂 第一炼轧厂 100t转炉蒸发冷自清灰节能改造 265 265 2023.04 2023.09
128 第一炼轧厂 第一炼轧厂 100t转炉底吹系统改造 278 278 2023.11 2023.12
129第二炼轧厂坯库增加铸坯精整切割自动设备1201202023.022023.05
130第二炼轧厂1780库区增设缓冲式电子平台秤55552023.062023.07
131第二炼轧厂炉卷污泥系统改造2352352023.012023.12
132动力厂动力厂东西区操作一体化系统1401402023.022023.12
133动力厂动力厂环冷余热锅炉环冷机入口烟道更新1291292023.022023.12
134动力厂动力厂射水泵更换水环真空泵2002002023.052023.07动力厂冲击性负荷主变电能质量监控系统（西4#、5#、
135动力厂70702023.062023.12轧3#、4#、5#、范1#、4#）动力厂发电机保护、励磁柜及同期装置更新（1#TRT、
136动力厂1601602023.062023.12
2#TRT、3#TRT 及 190干熄焦机组）
137 动力厂 动力厂梅 220kV站 10kV系统新增电能质量监控系统 80 80 2023.06 2023.12
138运输部厂区铁路道口栏木机集中自动控制2802802023.062023.12
139财务处财务机器人1501502023.032023.08
140炼铁厂3#环冷机2、3、5、6鼓风机换型1001002023.012023.12安阳钢铁股份有限公司2023年度固定资产投资计划
单位：万元预计截至到2023年序概算开工预计投产项目单位工程项目名称2022年底完计划号资金时间时间成投资投资
141炼铁厂增加集中润滑系统2002002023.012023.12
142第二炼轧厂钢卷库区自动贴标拆打捆带机器人1501502023.022023.12
143动力厂动力厂无线测温集中监测项目62622023.012023.12
144动力厂动力厂3#煤气加压站增上加压机项目2602602023.062023.12
145动力厂动力厂2#煤气加压站煤气精准控制2302302023.062023.12
146动力厂动力厂防汛系统优化1131132023.022023.12
147动力厂动力厂190冷端改造2422422023.022023.07
148动力厂动力厂电机更换2802802023.072023.01
149动力厂动力厂变压器充氮灭火系统更新（梅1#、2#、3#、4#）90902023.062023.12
150 动力厂 动力厂轧 110kV站轧 10kV系统断路器更换及施工 150 150 2023.06 2023.12
151第一炼轧厂第一炼轧厂供铁区域优化改造1981982023.052023.12
152周口公司周钢二期工程-宽厚板项目4271241500002023.062024.10
小计152个6775390310922合计208个1412594333577675792安阳钢铁股份有限公司
关于公司为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司提供担保的议案
各位股东：
为优化公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）融资结构，满足业务发展需要，周口公司拟与邦银金融租赁股份有限公司以直租方式开展融资租赁业务，租赁物为周口公司焦化项目炼焦标段部分设备，计划融资金额为不超过人民币2亿元，融资期限为2年。公司拟为周口公司与邦银金融租赁股份有限公司开展以上融资租赁业务提供连带责任保证担保。
为满足业务发展需要，公司控股子公司周口公司向中国民生银行股份有限公司郑州分行申请金额为人民币1亿元的综合授信业务，期限为1年，公司拟为周口公司的上述银行授信业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案已经公司2023年第三次临时董事会会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于公司为控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司提供担保的议案
各位股东：
为满足业务发展需要，公司控股子公司安钢集团永通球墨铸铁管有限责任公司（以下简称“永通公司”）向中国工商银行股份
有限公司安阳水冶支行申请营运资金借款人民币1亿元，期限1年，公司拟为永通公司以上借款业务提供连带责任保证担保。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案已经公司2023年第三次临时董事会会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
公司关于为控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司融资事项提供担保的议案
各位股东：
为满足业务发展需要，公司控股子公司河南安钢周口钢铁有限责任公司（以下简称“周口公司”）向中国工商银行股份有限公司周口分行申请营运资金贷款人民币贰亿元。公司拟为周口公司以上融资事项提供连带责任担保，担保期限至授信使用金额归还完毕之日止。
同时授权董事长签署公司上述交易所需要的合同及相关文件。
该议案已经公司2023年第四次临时董事会会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日安阳钢铁股份有限公司
关于调整公司董事会成员的议案
各位股东：
根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会选举副董事长程官江先生（简历见附件）为公司第九届董事会董事长，任期至本届董事会换届时止。
根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司对董事会成员进行调整。经公司控股股东安阳钢铁集团有限责任公司推荐，公司董事会提名张建军先生（简历见附件）为公司第九届董事会董
事候选人，任期至本届董事会换届时止。经公司董事会提名委员会审核张建军先生个人履历和相关资料，未发现有《公司法》和《公司章程》规定不能担任董事之情形，具备董事任职资格。
该议案已经公司第九届董事会第十三次会议审议通过。
请各位股东审议。
安阳钢铁股份有限公司
2023年6月16日附件：
程官江先生简历程官江，男，1971年9月出生，工程硕士，教授级高级工程师，1993年参加工作。曾任安阳钢铁股份有限公司质量管理处副书记、副处长，安阳钢铁集团有限责任公司技术中心副书记、副主任，安阳钢铁股份有限公司销售公司书记、副经理、经理。现任安阳钢铁集团有限责任公司副总经理，安阳钢铁股份有限公司党委副书记、副董事长。
张建军先生简历张建军，男，汉族，中共党员，1973年5月出生，大学学历，管理学硕士学位，正高级会计师职称，河南省高层次人才，河南省会计领军人才，河南省总会计师协会副会长。曾任中国平煤神马集团京宝焦化公司董事、财务总监、党委副书记、总经理，平煤神马集团上海国厚融资租赁公司董事长。现任安阳钢铁集团有限责任公司党委常委、董事、总会计师。