龙头股份:龙头股份2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600630证券简称：龙头股份公告编号：2023-017
上海龙头（集团）股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：有
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月16日
(二)股东大会召开的地点：本公司（上海市浦东新区康梧路555号）2号楼一楼会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数51
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）134203590
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）31.5876
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。会议由公司董事长
倪国华先生主持。本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席6人，董事陈姣蓉女士因工作原因未能出席本次会议；独立董事王伟光先生因工作原因未能出席本次会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书、财务总监朱慧女士出席了本次会议；其他4位高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：2022年年度董事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130374885 97.1471 3456005 2.5752 372700 0.2777
2、议案名称：2022年年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130374885 97.1471 3456005 2.5752 372700 0.27773、 议案名称：2022 年财务决算及 2023年财务预算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130334685 97.1171 3496205 2.6052 372700 0.2777
4、议案名称：2022年年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130147885 96.9779 3683005 2.7443 372700 0.2778
5、议案名称：关于公司高管层2022年度薪酬考核情况的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130169585 96.9941 3661305 2.7282 372700 0.27776、 议案名称：关于日常关联交易 2022年度执行情况及 2023年度预计的议案
审议结果：不通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A股 2458688 38.4627 3561005 55.7069 372700 5.8304
7、议案名称：关于修改《公司章程》部分条款的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130372985 97.1457 3457905 2.5766 372700 0.2777
8、议案名称：关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的
议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130147885 96.9779 3692405 2.7513 363300 0.27089、 议案名称：关于申请 2023年度金融机构综合授信的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130644885 97.3483 3147305 2.3452 411400 0.3065
10、议案名称：2023年度为全资子公司及全资子公司之间提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130644885 97.3483 3186005 2.3740 372700 0.2777
11、议案名称：关于2023年度开展金融衍生品交易业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130533985 97.2656 3296905 2.4566 372700 0.277812、 议案名称：关于续聘 2023年度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
A 股 130638985 97.3439 3201305 2.3854 363300 0.2707
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权
序号票数比例（%）票数比例（%）票数比例
（%）
2022年年度利润
4233668836.5542368300557.61543727005.8304
分配预案关于公司高管层
52022年度薪酬考235838836.8937366130557.27603727005.8303
核情况的议案关于日常关联交易2022年度执行
6245868838.4627356100555.70693727005.8304
情况及2023年度预计的议案关于修改（公司章
7程）部分条款的议256178840.0756345790554.09413727005.8303
案关于提请股东大会授权董事会以
8简易程序向特定233668836.5542369240557.76253633005.6833
对象发行股票的议案关于申请2023年
9度金融机构综合283368844.3291314730549.23524114006.4357
授信的议案
2023年度为全资
子公司及全资子
10283368844.3291318600549.84063727005.8303
公司之间提供担保的议案关于2023年度开
11展金融衍生品交272278842.5942329690551.57543727005.8304
易业务的议案关于续聘2023年
12度审计机构的议282778844.2368320130550.07993633005.6833
案
(三)关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案六未通过
2、本次股东大会议案四、五、六、七、八、九、十、十一、十二，5%以下股东
表决情况已单独计票。
3、本次大会议案六，有利害关系的关联股东上海纺织（集团）有限公司回避表决。
4、本次股东大会议案七为特别表决议案，由出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所
律师：汪旻铭、钱星元
2、律师见证结论意见：
公司2022年年度（暨第四十一次）股东大会的召集和召开程序、召集人资
格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》
的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海龙头（集团）股份有限公司董事会
2023年6月17日
*上网公告文件经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
*报备文件经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议