中天科技:江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料

江苏中天科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议资料
二〇二三年六月十四日江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料江苏中天科技股份有限公司
2022年年度股东大会议程
时间：2023年6月14日(星期三)下午2:30
地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室
参会人员：江苏中天科技股份有限公司（以下简称“中天科技”或“公司”）股东及股东代
表、董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师
会议议程：
一、主持人宣布大会开始
二、介绍股东到会情况
三、介绍本次大会见证律师
四、推选监票人
五、宣读会议审议事项：
议案一、江苏中天科技股份有限公司2022年度董事会工作报告.....................4
议案二、江苏中天科技股份有限公司2022年度监事会工作报告....................26
议案三、江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告及摘要......................28
议案四、江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告
（2022年度）.............................................28
议案五、江苏中天科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告..................29
议案六、江苏中天科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告..................29
议案七、江苏中天科技股份有限公司2022年度财务决算报告......................30
议案八、江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案......................31
议案九、关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的
议案...................................................32
议案十、关于确认公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案......................35
议案十一、关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案.....36
议案十二、关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案................39
议案十三、关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案..........................46
议案十四、关于变更部分募集资金投资项目的议案...............................46
六、股东提问和咨询
七、进行投票表决
八、统计并宣布议案的表决结果
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九、宣读股东大会决议
十、由见证律师宣读为本次股东大会出具的法律意见书
十一、宣布本次股东大会闭会
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议案一江苏中天科技股份有限公司2022年度董事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
下午好！下面我代表中天科技第八届董事会将2022年度董事会各项工作开展情况及经
营成果向各位汇报如下：
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司顺应“清洁低碳”新经济秩序，围绕“绿色驱动，合规稳进”的经营方针，剥离大宗商品贸易业务，进一步聚焦绿色能源、通信网络等先进制造领域。公司坚持以科技创新驱动产品升级，贴近“双碳”背景下客户新需求，积极践行“光电网联美好生活”的使命，以海洋经济为龙头、新能源为突破、智能电网为支撑、5G 通信为基础，提升核心竞争力。2022年，公司实现营业收入402.71亿元，受剥离商品贸易业务影响，同比下降13.10%；
实现归属于母公司净利润32.14亿元，同比增长1663.98%，并取得了如下经营成果：
(一)能源网络：绿色低碳，助力能源产业升级
公司以“3060”低碳绿色目标为指引，致力于成为全球领先的能源网络解决方案服务商。
通过科技创新与全球化运营，持续增强在能源网络领域的市场地位和服务能力，实现从“产品供应商”向“系统集成服务商”转型，打造能源网络产业全价值链体系。
1、打造智慧海洋高端平台，构建“专精特新”双赢格局
围绕国家“双碳”目标，公司积极布局海洋能源领域。秉承“核心产品系统化，工程服务国际化”的战略方向，在“以国内大循环为主体、国内国际双循环”等国家战略指引下，公司积极推进绿色能源转型，坚持科技创新，为我国海风“平价”建设、海洋能源勘探提供稳定可靠的技术支撑及创新引领。
（1）大力推动技术研发降本，助力海上风电“平价”发展
为助力海上风电“平价”上网，并为浮式海上风电、百公里、千兆瓦级深远海开发做技术储备，公司从系统设计、海缆结构设计、材料选型、新技术等多个方向，开发“大长度、大水深、大容量、高电压、低成本”系列海底电缆。经国家级新产品鉴定，公司成功研发轻型系列海底电缆、环保型海底电缆、不等截面海底电缆、铝导体海底电缆、超高压三芯交流
海底电缆、超高压柔性直流海底电缆和动态海底电缆等，均达到国际领先水平。
2022年是我国海上风电平价元年，随着“国补”的退坡，出台“省补”的广东、山东
两省开工多个海风项目。报告期内，公司在广东、山东两地中标、执行多个典型工程，助力当地平价海上风电平稳、有序发展。
广东省率先开工的平价项目中广核汕尾甲子一、二海上风电项目的所有海缆均由中天海缆生产。其中，南海海缆有限公司设计生产了广东省首根具有自主知识产权的 35kV 环保型海底电缆，不仅具有环保性，且海底光电缆的整体重量下降，迈出了轻量化、低成本、环境友好的新方向，具有显著的成本及结构优势，有效保障海缆的产品质量及使用寿命，助力该
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项目实现“平价上网”。
公司中标山东能源渤中 A 场址、国华渤中 I 场址、中广核莱州等多个山东省项目。其中山东能源渤中 A 项目是山东省首个平价海上风电项目，也是全国海上风电进入平价时代后
第一个取得核准的项目。从启动前期工作到取得核准仅历时99天，创下国内海上风电取得
核准最快记录，公司为该项目提供优质产品及服务。
图：莱州市海上风电与海洋牧场融合发展研究试验项目施工现场
在报告期内，公司自主研发的 ROV 脐带缆实现水深 4308 米的工程应用，海洋工程用电缆成功应用于世界上最大的天然气处理平台 N999 BP TORTUE FPSO 项目，并顺利交付我国首套国产设计水深 2000m 水下采油树完修井控制系统脐带缆。
（2）升级综合建设运维服务能力，合资打造大型施工船舶
公司切实践行“制造业服务化”战略方针，将海上风电场建设由传统的专业工程分包，发展至贯穿设计、采购、施工、运营期维护全生命周期的工程总承包服务模式。报告期内，公司海洋工程业务服务海上风电项目30余个，南至广东，北至辽宁，海上风电场施工覆盖主要沿海地区。公司形成了国际先进的大功率风机吊装科技成果，获得授权专利100余件，组织制定了大型钢管桩起吊、风机安装等工法，参与制定了风机安装行业规范。
从战略上布局服务化建设，推进全生命周期型总包工程常态化，统筹建设风机维保能力，不断升级工程总承包与运维总承包能力，运维销售规模实现了大幅度跨越。
图：公司与海力风电合资建造的 5000T 起重船
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公司与风电设备制造行业龙头企业合资打造两艘先进的风电施工船舶，其中，与金风科技合资建造 1600T 深远海风电施工平台，船机装备综合性能居于行业前列，能够科学优化深远海不同基础型式的海上风电项目施工方式，大幅提升风机部件吊装能力及效率；与海力风电合资建造的 5000T 起重船，用于 20 兆瓦机组基础桩、导管架、升压站安装等多种基础施工。同时单船便可完成港口装载、海上运输、吊装及打桩等主要工序。在国家“双碳”目标的指引下，面对未来海上风电深远化、机组大型化的趋势，它们将成为探索深远海风电资源以及强化海上风电工程建设能力的国之重器。
目前公司在南通、盐城、阳江、汕尾、乳山等地建设多个海缆工厂和工程公司。在产业布局上形成“设备+施工”两翼齐飞的局面，在区位业务上发展为以江苏为中心辐射黄海与东海，以山东、广东为两翼拓展渤海与南海的良好形势。
（3）积极开拓海外市场，国际业绩再创新高
2022年公司克服各种不利影响，市场人员和项目交付团队积极走出去，充分践行“以客户为中心”的理念，新增中标额达到历史最高水平。报告期内，中天海缆完成菲律宾高压海缆总包项目现场工作的竣工验收、德国高压海缆总包项目的调试验收，以及越南等大长度中压海缆项目的顺利交付。在海上油气领域，公司新增中标 220kV 海缆项目，并继续扩大该领域新市场新客户，相继在南美、中东获得多项重大项目，达到历史最高水平，巩固了公司国际主流油气行业海缆供应商地位。全球海上风电开发规模不断增长，年度内公司通过多个全球主流海上风电开发商与电网运营商的供应商资格审核，目前有多个大型项目进入评标关键阶段。海光缆通信领域，公司坚持研发投入，紧盯市场机遇，中标巴西无中继海底光缆订单超 2300km，为巴西亚马逊河流域提供稳定、环保、大容量的水下通信网络。
图：中天海缆全球布局示意图
（4）超高压柔直技术再突破，持续铸就行业领头羊
报告期内，中天海缆突破了±525kV 交联聚乙烯绝缘直流海底电缆、±525kV 交联聚乙烯绝缘直流电力电缆关键技术瓶颈，满足了深远海、超大容量海上风电建设需求，引领柔性直流海缆大容量传输技术发展，为输电方式变革和构建未来电网提供了一个崭新的解决方案，更彰显了中天科技积极响应国家“双碳”号召，牢固树立绿色低碳发展理念，研发绿色产品、
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践行绿色运营、构建“低碳美丽”海缆的态度与决心。
此外，中天海缆获评工信部制造业单项冠军示范企业，建立国家级博士后工作站。“大长度三芯 220kV 及以下轻型低碳海底电缆技术研究及产业化”及“深海光电复合脐带缆及附件系统应用”荣获中国机械科技进步三等奖、“深海科考光电缆关键技术及国产化应用”
及“深远海通信及观测系统用新型光缆及产业化”获中国海洋学会科学技术三等奖、“漂浮式海上风电用动态海缆技术研究及产业化”获可再生能源学会科技进步三等奖、“极性海底光缆系统及产业化”获中国光学工程学会科技进步三等奖、“智能工厂 5G+行为安全分析”获中国设备管理协会科学技术二等奖。
图：±525kV 交联聚乙烯绝缘直流海底电缆、电力电缆新产品鉴定会现场
2、内外兼修，光伏 EPC总包业务核心竞争力上新台阶
公司紧随国家“双碳”目标战略，积极布局光伏发电领域，形成资源开发-总包服务-电站运维的全生命周期服务能力。公司基于光伏业务的可持续发展，通过产业合作、项目示范、技术研发等手段，不断拓展资源获取渠道、提高专业化能源服务能力，重点加强项目储备库建设，形成储备一批、开发一批、执行一批的良性循环。
在资源开发领域，一是坚持域内主导：协助域内资源，统筹光伏资源开发。发挥公司区位优势，理顺域内资源开发路径，做到资源开发有序、工程扎实推进，为域内社会经济发展提供新动能。报告期内，公司与华能江苏公司、华润电力合作推动域内项目成功落地，目标建成区域能源绿色转型的标杆工程。二是寻求域外扩张：依靠域外长期合作伙伴，实施联合开发战略。依托中天光伏电站全生命周期服务能力，对域外合作项目形成有力支撑，实现多方共赢。报告期内，公司与中电建华东院、上海电力紧密合作，在特定行业、重点区域开展资源开发与技术研发合作，快速增强公司综合服务能力，助力光伏应用领域的不断延伸。
随着光伏 EPC 总包业务高速增长，为更好地协调内部资源，公司建立工程联盟工作机制，组织内部高效协同、联合作战，通过对重大工程的执行，不断打磨工作流程、完善工作体系，订单获取及工程管理能力极大提升。此外，公司关注工程管理团队的孵化工作，对标行业先进与自我成长相结合，推动学习型组织建设。为增强公司市场竞争力，公司积极开展资质提升工作，报告期内已取得承装（修、试）许可证，并通过外部引进和内部升级等手段加强人才队伍建设，完成工程设计与总包资质升级准备工作。
3、技术牵引，储能产业步入高增长周期
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公司在储能领域提供以锂电池及其系统集成为核心的系统化产品、解决方案及运营服务，专注于新型电力储能全场景系统应用的研发、制造、销售和服务。
公司拥有支撑应用领域的电池材料、电池系统等产业一体化关键核心技术优势及可持续
研发能力，形成“料-芯-组-舱-站”全产业链式一体化产品供应与服务，倾力打造全生命周期内安全设计及系统集成匹配。基于 BMS 研发经验及 PCS 研发经验，将“电池系统”、“管理系统”及“电力电子系统”以新一代融合性需求开展产品迭代，进一步强化了产品电性能、安全性能及信息化、智能化水平，更好地服务于“发输配用”等各环节客户。报告期内，公司技术团队依据近10年电力储能系统的真实运行衰减数据，充分考虑大规模场站容量要求下 BMS 数据量的采样精细度与稳定性的管控需求，自主研发的“高安全长寿命”储能专用磷酸铁锂电芯已经大量服务于电力储能市场；相继发布的液冷储能系统、户外液冷储能柜等
新产品亦已面向市场，斩获大单。
公司紧抓国家大力推广新能源配储应用的契机，积极推动技术创新、壮大产业优势，海内外订单持续放量，储能业务拓展加速。报告期内，公司连续中标中广核、中石油、中节能、中电建等大型发电企业储能系统招标项目，与央企、电力单位等保持紧密合作，据国家能源网、储能头条数据统计显示，公司2022年度储能系统采购中标量排名第二，储能系统集成产品和服务获各大能源企业一致好评。
公司不断提速更多优势产品的国际化培育，积极融入“双循环”发展格局，持续增强多领域的制造业服务化能力。公司储能业务专注储能系统集成支撑能力的搭建，先后中标并启动执行蒙古能源部 80MW/200MWh 储能系统项目、巴基斯坦国家电网公司 20MW/20MWh调频项目等。整合新能源特战队，针对欧洲新能源风口布局欧洲市场销售。同时通过招聘欧洲本土化员工，配备新能源整体系统设计专业人才，搭建新能源总包集成能力，面向欧洲业主提供专业总包服务。
图：蒙古 80MW/200MWh 储能系统项目奠基仪式
4、输配融合持续创新，助力新型电网建设
（1）围绕“强链、补链、延链”策略，布局创新研发，持续保持竞争优势
报告期内，公司紧随新型电力系统快速推进步伐，实施主营产品“强链、补链、延链”策略。坚持创新驱动发展，持续强化主营产品技术创新，产业链实行填平补齐，实现了主营
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产品稳步增长、产品竞争力优势地位不动摇。
2022年，公司布局“绿色能源、绿色输送”创新研发，实施架空线路用导线的节能降
耗、扩容升级，绝缘线路的高压电缆性能升级，数字电网的智慧电力产品实现，陆地输电电缆的多元设计，开展发-输-配领域创新项目百余项，助力我国新型电网的坚强智能运行。
公司响应“低碳”战略，开展“产、学、研”联合研发。依托校企联合科研平台，研发的高性能耐热导线、全系列低损耗导线、大长度绝缘电缆、平滑铝套高压电缆、聚丙烯绝缘
电缆及附件、110kV 超导电缆等新一代产品，解决了特殊工况、绝缘故障、更高节能、环保降解等难题，进一步彰显公司的技术创新优势，实现了产品链技术延伸，为培育第二增长曲线奠定了良好基础。
（2）践行“以销定研、以销促研”，加强创新驱动，引领行业发展
公司聚焦客户需求，践行“以销定研、以销促研”，以客户需求引领产品创新，以产品创新驱动产业革新，打造良好的产业链生态，推动客户企业联动发展。与客户联合研发的
110kV 聚丙烯绝缘电缆实现工程应用，促进我国高压绝缘电缆走向环保之路。
公司联合国家电网、南方电网、各大发电集团以及科研院所，开展新型电力系统更广泛输送通道需求下的产品应用等项目的研发与实践应用，以新产品、新技术、新材料引领行业的蓬勃发展，打造电力系统传输、监测、储能领域的行业绿色、数字工厂标杆企业。
（3）聚焦“绿色低碳、安全智能的研发”，深耕新型电力系统建设
中天科技以服务电网为己任，助推提升中国新型电力系统的绿色、智能输送水平，力争成为全球产品全、质量优、客户满意度高的输电线路领域综合服务商。
公司紧抓“碳达峰”关键期、窗口期，积极投身新能源为主体的新型电力系统建设，大力建设绿色低碳制造体系，注重研发节能、环保产品。绿色输电产品中，节能导线、大容量OPGW 在国内市场占有率保持第一。电力板块共有 6 家单位通过省级绿色工厂认证，已建成一家省级智能示范工厂——高压电缆智能制造示范工厂，一家省级智能示范车间——中天变压器干变智能示范车间。
报告期内，公司主营产品市场份额稳中有升，普通导线、特种导线、ADSS、OPGW 全国市场份额排名持续保持第一。
图：江东金具单项冠军
公司深耕电网产业二十余年，中天科技多次入选国家电网新产品、新技术目录。报告期内，公司电力板块共有7项新产品、新技术通过中国电力企业联合会、机械行业协会、工业
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和信息化厅评估鉴定，其中6项产品达到国际领先水平，1项产品达到国际先进水平。深耕专精特新一企一品，电力光缆金具成为工信部颁发给中天科技的第六个“单项冠军”，上海中天铝线有限公司获得国家级专精特新企业的称号。
图：部分新产品、新技术鉴定证书序号鉴定产品名称鉴定结论
1 110kV 导体复合光纤电缆系统 国际领先
2抗蠕变铝合金芯电力电缆国际先进
3高性能钢芯中强度铝合金绞线国际领先
4 海缆卫士综合监测设备（uSCGTM1.0） 国际领先
5输电线路地线融冰小型化自动接线装置国际领先
6 38/66kV（72.5kV）高稳定性耐盐雾海、陆缆用电缆附件 国际领先
7高过载立体卷铁心油浸式变压器国际先进
表：报告期内部分新产品、新技术成果鉴定
(二)通信网络：研发攻关核心项目，自主创新巩固通信行业地位
公司致力于打造成全球领先的 ICT 基础设施和服务提供商，通过研发创新保持技术领先，提高竞争优势；在“以国内大循环为主体、国内国际双循环”等国家战略指引下，持续进行国内、国际市场布局，积极参与国际合作和竞争，取得未来发展新优势。
1、坚定创新自信，输出多项原创性、引领性的研发攻关成果
随着云计算、AI、物联网等应用的不断涌现，传输流量激增以及“5G 新基建”、“东数西算”等国家战略的重大需求，公司打通产业链断点、补强核心技术弱点，成功实施多个原创性、引领性的国家重大科技项目。
报告期内，公司围绕光纤、光缆、合成石英及漏缆等关键技术及产业化开展研究，分别获得2022年第八届“中国光学工程学会科技进步奖”二等奖、“中国电子学会科学技术奖”
科技进步二等奖、中国通信学会科学技术奖（技术发明类）二等奖和江苏省科学技术三等奖等。公司数字化生产运营管理项目，获得第二十九届全国企业管理现代化创新成果一等奖，该奖项由全国企业现代化管理创新成果审定委员会评审，是国内企业管理创新领域等级最高、影响最大的国家级成果。
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图：第二十九届全国企业管理现代化创新成果一等奖
2022年，公司通信领域共有11项新产品通过鉴定，其中5项新产品、新技术在关键技
术水平、生产工艺、性能指标等达到国际领先水平，6项新产品、新技术达到国际先进水平；
公司申请通信相关专利183项，授权专利194项，对国家通信基础设施建设具有重要推动作用。
图：光纤、石英材料技术、设备相关授权发明专利
2、积极参与国内国际双循环，持续巩固行业地位
2022年，国内光通信行业供需结构调整，且运营商对集采的招投标策略更趋于理性，
行业的竞争格局得到有效改善。公司紧抓机遇，集采取得丰硕成果。主营产品光缆在中国电信、中国联通和中国移动的集采中投标排名分别为第一、第三和第四；馈线产品在中国铁塔
2022年第二次馈线产品集中采购排名第一；室分天线在中国铁塔、美化天线在中国电信、基站天线和444及单4天线在中国移动集采投标中均排名前列，以上成绩为2023年业绩奠定基础。
项目名称产品大类中标排名中标金额（万元）
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中国电信室外光缆（21）集中采购光缆153000中国铁塔22年第二次馈线产品集中采购馈线164107中国铁塔22年漏泄电缆及配件产品集中采购漏缆213621
22年中国联通基站天线集中采购天线2118078
中国铁塔股份有限公司22年模块化开关电源集中宽带312473招标项目
22年中国联通本地网光缆集中采购光缆357999
中国移动22年至23年室内分布系统设备集中采购室分天线410421
表：部分集采中标项目
公司从 2018 年开始研发光模块，目前应用于 5G 无线接入场景的全系列工业级光模块产品均已大批量出货。公司完成 SiN 工艺高速硅光学调制/解调芯片研发和小批量试产，并借助自建 SiP 光学封装技术工艺平台，完成 400G QSFP-DD 封装 DR4+硅光模块和 400G FR4光模块研发试产，且已开始逐步向关键客户批量发货；基于新一代数据中心网络架构下互联需求增长的背景，公司着力推动光通信模块产品的升级和整体研发水平，800G 硅光模块研发工作有序推进；当下 ChatGPT 为代表的 AI 大模型拉动网络基础建设，公司已就下一代NPO、CPO 和液冷光模块等技术领域研发工作也已经开展，同步积极与目标客户进行产品技术标准对接。
2022年，海外光纤光缆需求持续回暖，北美、欧洲、亚太等区域的市场需求总量呈现
长期健康增长的趋势，当地通信运营商网络建设步伐加快，带来海外市场新机遇。报告期内，公司突破英国电信光缆认证，并抓住欧盟碳税机会窗口期，提升海外生产基地产能，稳定给德国电信、法国以及东欧等运营商供货，海外光缆销售规模翻倍增长；同时积极布局拉美和非洲等区域，紧抓 FTTH 建设机遇，在菲律宾等东亚国家和地区提供总包工程等服务，获得客户认可，实现出口销售额、利润高质量增长。
公司长期专注于细分产品市场的深耕，生产技术和工艺水平达到国际领先，部分产品市场占有率位居全球前列，先后将 ADSS、漏泄同轴电缆等打造成制造业单项冠军，创新能力、质量效益及可持续发展能力均引领行业发展。报告期内，漏泄同轴电缆成功通过单项冠军复评；“松套层绞式全介质自承式光缆”、“高兼容性超细弯曲不敏感单模光纤”、“波长段扩展的非色散位移单模光纤”、“室外光缆接头盒”四项产品荣获江苏精品认证；荣膺“中国移动集采 A 级供应商（普通光缆）”、“菲律宾第二大运营商 Globe Telecom Inc.最佳供应商”称号；
公司通信产业牵头2项国际标准、参与4项国际标准和9项国家标准的制修订，引领行业向标准化、规范化发展。公司在保持行业活跃度的同时进一步提高了自主、创新能力，对推动行业技术进步和产品结构升级具有重要意义。
二、报告期内主要经营情况
报告期内，公司专注能源网络和通信网络两大领域，以 5G 通信为基础、智能电网为支撑，保持通信、电力主营产业的行业领先地位；以海洋经济为龙头，新能源为突破、顺应“清
12江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料洁低碳”新经济秩序。公司创造绿色价值，沿着数字化、智能化、低碳化的方向稳步向前，全方位厚植可持续发展优势，深度融入国际大循环。随着一系列经营策略的推进，公司经营情况如下：
（一）主营业务分析
1、利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币
科目本期数上年同期数变动比例（%）
营业收入40270726819.4946339637706.34-13.10
营业成本32908786737.0238890140918.97-15.38
销售费用905160468.49770151989.8817.53
管理费用701372158.93709842008.28-1.19
财务费用-45341320.31435703419.89不适用
研发费用1639665159.461485166412.6010.40
经营活动产生的现金流量净额4564619372.56-518248265.61不适用
投资活动产生的现金流量净额-2264679633.86-854262601.99不适用
筹资活动产生的现金流量净额-644689823.502109030167.19不适用
财务费用变动原因说明：主要系本期汇兑收益增加所致。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款增加所致。
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期海缆项目、铜箔项目扩产及海缆施工船投入增加所致。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期偿还银行贷款增加所致。
2、主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收入比营业成本毛利率毛利率比上分行业营业收入营业成本上年增减比上年增
（%）年增减（%）
（%）减（%）
制造业37366928659.9530303307288.5218.905.657.21减少1.18个百分点
贸易1874548635.051860837132.860.73-81.52-81.45减少0.37个百分点
光伏发348185148.40241012509.0730.786.644.83增加1.20个电百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本毛利率营业收入比营业成本毛利率比上
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（%）上年增减比上年增年增减（%）
（%）减（%）
光通信9137941403.876934184481.1524.1222.2619.68增加1.64个及网络百分点
电网建12276537559.6110435195613.0515.008.346.87增加1.17个设百分点
海洋系7322864390.284849686118.2033.77-22.26-20.11减少1.78个列百分点
新能源3291948818.422930739539.1110.9756.8665.79减少4.79个百分点
铜产品5022708843.004785356747.474.734.333.87增加0.42个百分点
商品贸1874548635.051860837132.860.73-81.52-81.45减少0.37个易百分点
其他663112793.17609157298.618.1418.5023.78减少3.92个百分点主营业务分地区情况营业收入比营业成本毛利率毛利率比上分地区营业收入营业成本上年增减比上年增
（%）年增减（%）
（%）减（%）
境内33352685350.8526921095183.5719.28-6.48-6.41减少0.06个百分点
境外6236977092.555484061746.8812.07-38.71-43.81增加7.99个百分点
3、成本分析表
单位：元分行业情况上年同成本本期金额较本期占总成期占总情况分行业构成本期金额上年同期金额上年同期变
本比例(%)成本比说明
项目动比例(%)
例(%)
制造业30303307288.5293.5128265491388.1373.377.21出售上海国贸导
贸易1860837132.865.7410029929322.4726.03-81.45致收入下降所致
光伏发电241012509.070.74229911363.280.604.83分产品情况上年同成本本期金额较本期占总成期占总情况分产品构成本期金额上年同期金额上年同期变
本比例(%)成本比说明
项目动比例(%)
例(%)
光通信及直接5353450142.2277.204423062861.9076.3421.03网络材料
光通信及直接538223278.457.76457906481.587.9017.54网络人工
光通信及燃料359189850.615.18320419135.255.5312.10网络动力
光通信及制造683321209.869.85592543539.6010.2315.32网络费用
电力传输直接9315792724.4789.278767982076.9989.806.25材料
电力传输直接349272775.253.35302034568.713.0915.64
14江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
人工
电力传输燃料282302550.992.71252055849.102.5812.00动力
电力传输制造487827562.344.67442273401.944.5310.30费用
海洋系列直接3961733356.7581.695235690828.6286.25-24.33材料
海洋系列直接107410834.122.2190779947.701.5018.32人工
海洋系列燃料116740036.562.41108238949.471.787.85动力
海洋系列制造663801890.7713.69635685520.2110.474.42费用
新能源直接2393891930.5881.681318125556.7874.5781.61储能电站销售收材料入增长所致
新能源直接33458826.071.1426694451.941.5125.34人工
新能源燃料131511825.804.49106229261.556.0123.80动力
新能源制造371876956.6712.69316679687.1917.9117.43费用
铜产品直接4628990115.3096.734458799227.6596.793.82材料
铜产品直接35012324.650.7331171941.460.6812.32人工
铜产品燃料44282677.600.9342268579.780.924.77动力
铜产品制造77071629.921.6174648538.371.623.25费用
商品贸易1860837132.8610010029929322.47100-81.45出售上海国贸导致收入下降所致
其他609157298.61100492112345.6310023.78
（二）资产、负债情况分析
1、资产及负债状况
单位：元本期期上期期末本期期末金末数占数占总资额较上期期项目名称本期期末数总资产上期期末数情况说明产的比例末变动比例的比例
（%）（%）
（%）
应收票据1227897826.472.52718914112.701.5670.80主要系本期接收商业承兑票据增加所致
应收款项513098029.791.05249585582.650.54105.58根据应收票据管理的业务模融资式，期末列报为应收款项融资的银行承兑汇票减少
预付款项754989164.141.55456689526.480.9965.32主要系本期末预付铜、铝及进口护套料等原材料采购款增加所致
长期应收91426171.660.1951759223.200.1176.64主要系报告期末应收储能电款站融资租赁款增加所致
长期股权1267802192.712.60732750015.331.5973.02主要系本期新增对三峡新能
15江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
投资源、苏交控如东海上风力发电投资所致
其他权益762436440.051.57492689295.761.0754.75主要系对信达证券投资的公工具投资允价值变动所致
在建工程1337457533.982.75993090570.292.1534.68主要系本期铜箔扩产、海洋工程船建造等在建项目投入增加所致
其他非流160090361.880.33228756002.580.50-30.02主要系本期末预付工程及设动资产备款下降所致
合同负债1379216405.212.832056400484.564.46-32.93主要系本期末预收货款减少所致
一年内到1310017039.552.6910150796.350.0212805.56主要系本期末一年内到期长期的非流期借款增加所致动负债
长期借款133755244.900.271906010077.794.14-92.98主要系本期末一年内到长期借款重分类所致
其他非流15000000.000.0340000000.000.09-62.50主要系本期归还江苏嘉亭实动负债业投资公司无息借款所致
三、报告期内核心竞争力分析
（一）筑强人才资源优势，支撑创新驱动战略
公司秉承“崇善厚德、人尽其才”的理念，坚持以人才引领为核心的创新管理体系，持续加强高端化、战略性人才队伍建设，形成以领军、专家人才为头雁，成熟专业人才为主体，未来之星、启航生等院校优秀毕业生为储备的梯次人才输送机制，积极打造具有全球视野及管理、创新能力的专业、复合、国际化人才队伍，服务全球化产业布局；同时公司全面深化产业工人队伍建设，积极布局产业工人供应链。
图：启航生拜师仪式
公司2022年以组织变革为抓手，持续开展人才盘点活动，盘活人才存量，优化人才质量；实施干部竞聘、岗位轮换等工作，培养 B 角，人才能上能下，提升人才效能；持续招募储备数字化、绿色制造、“双碳”类人才，打造智改数转、绿色发展的核心竞争力；健全人力资源风险防控机制，为合规稳进提供队伍建设和规范服务。
16江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
公司坚持以奋斗者为本，通过“项目揭榜挂帅”、“公开竞争”、“赛马”等方式对现有人才打造人才竞争独特优势；通过“四大”长期激励计划、十大奋斗者、“张謇杯”企业家等奋斗激励机制，激活人才发展引擎；2022年公司成立30周年，更是打造颁发“奋斗30年荣誉勋章奖”，树立典型、弘扬先进、鼓舞人心、激励斗志；关注员工身心健康，2022年成立员工健康管理委员会，实施员工健康管理，提高员工身心健康水平。
此外，公司还积极搭建人才创新平台，2022年新获评第二个国家级博士后工作站、全国退役军人就业合作企业光荣榜、国家教育部产学合作协同育人项目企业、国家就业供需协
同育人项目、江苏省高技能人才专项公共实训基地、江苏省首批特级技师评聘试点企业、江
苏职业教育教师企业实践基地、江苏省研究生工作站、江苏省级劳务品牌等荣誉，为构建人才发展的新高地搭建坚实的载体和平台。公司员工获得全国第四届电线电缆制造工（光纤光缆检验工）职业技能竞赛第一名。
（二）深化自主创新强补链，实现产业链供应链自主可控
公司坚持高端化起步、特色化发展、产业链延伸、集群式发展的产品研发方向，持续推动主营产业创新升级，材料设备自主可控，集成制造总包服务。公司主动担当推进高水平科技自立自强，不断增强产业链供应链自主可控能力。
第一，构建自主可控的战略供应链，实现关键核心技术、关键材料、关键设备、关键零
部件的国产化、自主化，把创新主动权、发展主动权牢牢掌握在自己手中。
2022 年度，公司“±525kV 直流电缆系统”、“66kV 大水深干式海缆系统”、“轨道交通装备用通信电缆”等32项产品通过江苏省工业和信息化厅、中国电力企业联合会新产品新
技术鉴定，多项产品填补国际和国内空白，鉴定成果为国际领先和国际先进水平的占比超
90%，“弯曲不敏感高带宽多模预制棒与光纤关键技术”、“智能拉丝机成套装备关键技术”
等多个项目荣获省部级科学技术奖一、二等奖。超深水水下采油树完修井控制系统脐带缆、
全 G.654E 陆地干线光缆、光电复合岸电电缆、轨道交通车辆用通信电缆、210Ah 储能电池
产线等多项首台套新产品、新装备在国家重大工程中得到应用，取得良好的经济和社会效益。
第二，抢抓与科研院所合作的机遇，布局前沿创新。公司找准项目、找准创新团队，通
过“共建重点实验室、打造创新基地”等合作方式，用好国家资源，借助国内最顶尖的技术力量，布局前沿创新项目，推动企业创新升级。
第三，深化推进“以销定研、以销促研”。强化各层级调查研究，提升、扩大与客户的接触面，深层次了解客户的中长期战略布局和创新需求，紧跟“链主”创新方向，努力参与“链主”创新项目，精准布局创新方向。
2022年新增了20余项重大产学研合作项目，公司与国内高校签约共建“产业技术联合研究院”，与广州海洋地质调查局共建天然气水合物勘查开发国家研究工程中心，进一步在基础技术研究、重大项目承担、人才交流培养方向形成战略合作。
知识产权方面，突出服务经营发展的工作导向和评价，持续开展知识产权高质量创造、重点技术主题专利竞争态势分析、风险防控；2022 年提交中国专利申请 474 件、PCT 专利
申请14件，获得发明专利授权129件。“光纤自动引丝装置和方法”、“一种低损耗大有效面积单模光纤及其制造方法”2项专利荣获中国专利优秀奖。
17江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
标准方面，2022年参加了66项标准的制修订工作，外部标准数量达到518项，2022年主持的 2 项和参与的 4 项同轴通信电缆 IEC 国际标准发布，参与的 2 项光缆试验方法 IEC标准发布，参与的 1 项 CIGRE TB 文件发布；牵头的海上风电用弯曲保护装置 3 项团体标准入选中国电器工业协会“2022年电器工业团体标准应用示范项目”。
图：中天科技主导的 IEC 61196-11：2022 标准发布
（三）数字化与绿色化融合，增强可持续发展行动力
公司围绕环境、社会和公司治理（ESG）、科技创新、绿色低碳制造（GLCM）、绿色供
应链、安全与环保管理5大业务板块，全面建立具有中天特色的可持续发展体系，助推由工业文明转向生态文明，致力于打造成为绿色化、可持续、高质量发展的国际化科技集团。
数字化是抢占制造业战略制高点的关键，抓典范树标杆。公司深刻领会“数字化、智能化、绿色化是制造业唯一出路”，公司制定了信息化建设三年行动规划（2023-2025），进一步明确未来三年数字化发展方向。
绿色制造是一场已打响的“革命”。2022 年，公司于行业率先发布“绿色低碳制造（GLCM）行动方案（2021-2030）”，目标2030年前实现集团绿色能源完全替代；设立“碳税”倒计时，深入践行绿色低碳制造，锚定“2030年碳达峰、2055年碳中和”的目标，坚定前行。
公司持续推进数字化和绿色化深度融合，以数字化助力绿色化发展，绿色化驱动数字化革新，以聚焦“绿色设计”、“绿色生产”打造数字化、绿色化融合发展的模式，构建了自主工业互联网平台为底座，标准物联网体系为基础，数据湖治理中心为中枢，以全环节集成应用为抓手，融入工业互联网标识，支撑研产供销服五大业务领域的“1+1+1+N”数字化架构体系，实现数据流、业务流、财务流的全贯通。
2022年成功打造两项国家级工业互联网试点示范项目，承担多项国家级智能制造标准制修订，获评工信部首届“数字领航企业”称号，通过全国质量奖确认评审，新增4个省级以上智能工厂，多个省市级智能车间，1个国家级绿色工厂，7个省级绿色工厂。
（四）优化营销服务，立体式贴近客户需求
18江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
围绕“以客户为中心”的理念，以“客户需求、客户满意、价值创造”为市场战略和管理导向，与客户构建共同价值体系，积极开展新品推介、技术培训、市场拓展等专业技术服务活动，组建全面、立体的营销服务网络。
公司以重大项目为抓手，加快营销服务模式创新和重点客户服务平台建立，国内市场优势得到巩固。在通信领域，全产业链协同发展，一站式满足客户需求；在电力特高压领域，强营产品技术革新，主营产品市场占有率持续保持领先；在新能源领域，围绕多能互补一体化项目、源网荷储综合能源项目、大型储能项目，大力开发风光储资源，新能源市场签约大幅增长；在海洋领域，取得海上风电、海上油气等多个项目大单，进一步提升和巩固公司在海洋系列产品的品牌影响力。
（五）提升全球化运营效率，发挥全价值链集成服务优势
图：中天科技全球布局
公司依托“通信+能源”产业优势，不断增强通信运营商+数通市场产品和解决方案能力，也由输电市场向传统电力市场+新能源发电市场“双轮驱动”挺进。致力国际大循环，从运营商、电力公司向政企、新能源客户拓展，抢抓国际 5G、 “双碳”基建新机遇。公司致力于为全球顾客提供“端到端”全面解决方案，坚持制造业服务化，通过加速能力沉淀和方案迭代，以品质和体验赋值产品和服务，加深与顾客合作的深度和广度，筑牢全价值链集成服务优势。
公司持续增强全球运营能力，完善国际营销服务体系建设，构建长期稳定的全球服务能力。通过积极建立海外基地和海外办事处，不断完善全球营销网络，主营产品出口至160多个国家和地区。
在多元化的营销策略下，探索数字化销售模式，不断优化市场、技术、交付“铁三角”服务机制；深入贯彻“一国一策”，实现市场深耕，充分发挥全球营销网络和海外生产基地的联动作用，不断增强不同层级市场的立体式无盲点营销网络覆盖、海外产业链规模化竞争和快速交付协同构成的综合优势，全面提升公司品牌的行业影响力和国际知名度。
四、完善公司治理结构
（一）关于董事与董事会
报告期内，公司严格按照《公司法》、《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所相关
19江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料规定选聘董事。公司董事能够遵守有关法律和公司章程的规定，诚信和勤勉的履行董事职责，维护公司利益；在董事会讨论关联交易时，独立董事发表了独立意见，关联董事回避表决。
董事会下设投资战略委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会，专门委员会中均有独立董事参与，其中审计委员会中有1名独立董事是会计专业人士，并担任主任委员。
专门委员会分别在投资战略、审计、人事和薪酬等方面协助董事会履行决策职能，运作良好，充分发挥专业优势，保证了董事会决策的合法性、科学性、正确性，降低了公司运营风险。
（二）加强内部控制
为加强内部控制体系建设，提升公司经营管理水平，确保按照《企业内部控制基本规范》和相关的《企业内部控制应用指引》的要求，中天科技股份建立以董事会、审计委员会、内控审计、各业务单位内控团队为主框架的全面覆盖和多层次的内控建设体系，围绕公司发展战略，识别影响公司“实现战略目标、提高经营效率和效果、保证财务报告及相关信息的真实可靠、确保资产的安全和经营管理合法合规”的主要风险，采取应对这些风险的关键控制活动，以控制和防范重大风险，并建立制定适应本公司的内部控制手册和内部控制评价，保障内部控制持续完善和有效运行。于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷。
（三）合规信息披露
公司严格按照《股票上市规则》及公司《信息披露管理制度》等有关规定，指定公司董事会秘书、证券事务代表负责日常信息披露工作，并指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站为公司公开信息披露的媒体。公司能真实、准确、完整、及时地披露定期报告、临时公告，并做好披露前的保密工作，切实履行上市公司信息披露义务，保证信息披露的公开、公平、公正，积极维护投资者尤其是中小投资者的合法权益。
2022年，中天科技严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等法律法规的相关规定开展信息披露工作，累计发布临时公告
72份，定期报告4份，投资者可通过披露信息及时、准确了解公司经营情况。
（四）投资者关系管理
报告期内，公司根据《公司信息披露事务管理办法》的规定，继续加强投资者关系管理工作。公司设立了投资者咨询电话，并通过上证 e 互动、公司投资者交流平台、电子信箱、传真等各种方式，确保与投资者有效沟通。公司接待了多家证券公司行业研究和基金及其他专业投资公司等机构人员的来访调研，董事会秘书等高级管理人员主动参与券商机构等组织的投资者交流活动。公司本着公开、公正、公平、守信的原则对待利益相关者，在维护公司股东利益的同时，能够充分尊重投资者、员工、客户等其他利益相关者的合法权益。
五、公司发展战略和经营计划
（一）公司发展战略
公司坚持顺应“清洁低碳”新经济秩序，争当“双碳”超长赛道主力军发展战略，致力成为对区域经济承担责任的绿色科技企业。报告期内，公司践行“绿色驱动、合规稳进”经营方针，不断完善公司经营体系、履行上市公司社会责任，全方位厚植可持续发展优势，深度融入国际大循环。公司将持续践行以新能源为突破、海洋经济为龙头、智能电网为支撑、
5G 通信为基础的产业布局，从产品供应商升级为系统解决方案集成商，开创高质量发展新
20江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料篇章。
（二）经营计划
1、优化产业布局，提供更优质的海洋能源系统解决方案
顺应国家高质量发展和“清洁低碳”发展要求，充分发挥自身在品牌、技术、人才等方面的优势，加大属地化布局，坚持以市场需求为导向，努力构建面向深远海、全球化的技术和产品体系，着力提升海洋能源系统解决方案能力，积极助力海上风电“平价上网”新时代。
（1）属地化布局国内市场，提供更快、更优服务
公司分别在江苏、广东、山东等省份布局海缆制造基地，与产业链龙头伙伴合资成立海洋工程施工公司，打造适应未来风机大型化、深远海化的下一代海上风电安装船、基础施工船，提高船机转场效率及响应速度。
（2）围绕“工程服务国际化”战略，全面拓展国内外服务化业务
海洋系列业务从产品销售各环节寻找产品增值的服务化项目，将价值链由以“制造”为中心向以“制造+服务”为中心转变。将针对工程总包、检测服务输出、技术服务输出3大领域，布局资源，主攻海上风电运维总包、海洋装备试验检测、海工产品设计咨询服务能力，全面拓展服务化业务。进一步围绕“工程服务国际化”战略，建设海外产品存储中心、国际运维服务网络，逐步构建国内国际“双循环”新发展格局，打造全球有影响力的海洋装备、系统及工程服务商。
图:海洋产业布局
（3）强强联合，再造海上重器，奔赴深蓝
与金风科技合资建造的 1600T 深远海风电施工平台，采用“运输+储存+起重”一体化模式，大幅提升风机部件吊装效率，降低工程建设成本，预计2023年三季度投运，年施工能力达 100 台；与海力风电合资建造的 5000T 起重船，预计 2024 年一季度投运，用于 20MW机组单桩、导管架等多种型式基础施工以及升压站基础和上部组块安装施工，年打桩效率超
120根。
两艘专业风电施工船建成后，单船便能完成港口装载、海上运输、吊装及打桩等主要工序，抗风能力强，可延长深远海风电场施工窗口期。
21江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（4）技术创新持续引领，助力海上风电高质量发展
公司建有“国家企业技术中心”、“江苏省海洋能源与信息传输重点实验室”、“国家级博士后工作站”、“中天科技海缆研究所”等研发平台。与上海电缆研究所等科研机构建立长期紧密的“产、学、研”合作关系，使企业成为一个集科研攻关、信息交流、科技成果转化、创新试验和人才交流于一体的综合性科研基地。公司将围绕海洋油气、海上风电、海上光伏、海洋通讯与观测等方向，瞄准绿色、低碳、智慧、规模化开发、集约化、系统化发展的市场需求，布局特种海光缆、深海脐带缆、中高压动态缆、特高压交直流海缆等产品。
2、聚焦光、储、氢，产业向“新”而行十年来，中天科技新能源形成了以“分布式光伏引领，微电网核心技术支撑，关键材料开发，大型储能系统应用”为亮点的经营格局。进入“十四五”，中天在光储基础上开发新型能源，定位“光、储、氢”细分领域，建设新能源“零碳”基地。
（1）逐“光”启航，光伏业务全方位发展
在“双碳”背景下，根据各地“十四五”可再生能源规划建设目标，“十四五”期间光伏行业仍以完成既定增量目标为主要发展方向。并且随着上下游材料产能的持续释放，价格逐渐走低，电站投资空间空间进一步打开，前期由于储能配比、产业配套、土地租金上涨等因素导致收益难过关的项目将迎来启动希望，电站投资与建设有望进一步提速。
因此公司紧抓历史机遇、顺势而为，凭借在光伏行业十多年的布局与沉淀，致力于在光伏资源开发和工程 EPC 总包领域做大做强，为业主提供全方位服务、贡献精品工程。公司对光伏 EPC 总包业务寄予厚望，在业务飞跃式发展对公司 EPC 总包能力提出挑战的现实下，计划推动业务重塑与团队再造，持续在团队建设、技术研发及市场开拓等方面增加投入，使之成为公司新业态下的核心增长点。
基于光伏电站存量市场的快速扩大，公司充分认识到电站运维业务具有广阔的市场空间，给与高度关注。公司坚持高质量、高价值运维技术输出战略，将扩大优质客户运维服务份额作为优先目标，以国电投、宜家等光伏电站运维服务为蓝本，不断锤炼服务质量、提升服务价值以及降低服务成本，实现互惠共赢。发挥公司光伏电站全生命周期服务能力的优势，紧跟优质总包服务持续为客户提供优质运维服务，滚动造血，做大做强中天运维品牌。
（2）“储”精蓄锐，助力产业量名齐升
在“双碳”目标的驱动下，储能行业在肩负历史使命的同时，迎来了前所未有的发展机遇。公司坚持绿色、安全、高性能储能系统的研发制造理念，为客户提供定制化的储能系统解决方案，致力于成为“世界一流的储能系统集成方案供应商”。
22江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
图：布局新一代储能产品未来，中天科技新能源将持续加大研发创新，持续确保高质量产品输出，采用“边缘计算+智慧分析”等智能化手段致力于提高整站可用性及稳定性；研发热置换液冷专利技术，综合能耗降低20%；采用先进的计算机辅助设计验证技术，打造芯-组-舱-站全过程系统集成安全设计产品。公司同步布局基于新一代带超级电容器超高倍率储能调频技术及长时段氢储能技术，完善全时段储能技术产品，助力国家构建以新能源为主体的新型电力系统的加速建设。
钠离子电池在资源可控性、成本、高低温性能与倍率性能上较锂电池相比有较为明显的优势。此外钠电与锂电原理类似，便于实现钠电规模化产业。正极材料预计维持多种路线并存的格局，并匹配不同场景下的需求。公司已完成适用于储能市场的钠离子电池产品技术开发，并确定关键材料体系，后续重点进行小批量生产验证，同时完善不断工艺。
公司将充分发挥在储能领域丰富的行业经验和产品优势，积极抓住市场机遇与先机优势，扩充产能，深耕重点区域储能市场，保障订单持续放量，抢占全国新能源产业高地，实现业务持续突破，以新型储能系统解决方案共同推动储能技术创新，助力清洁能源发展。公司从海外团队建设、产品开发、认证配套等多方面落实行动举措，实现海外业绩重大突破。一方面搭建集成设计能力平台，增设专业海外大储市场开发团队，与客户一起实施海外业务的开发、牵引和落地；公司将重磅推出新一代海外储能系统产品，以适应海外客户的特定需求，并提供完善的储能成套解决方案，以客户需求为导向；针对海外市场的特点，完善海外新产品认证来满足市场开发需求。
（3）“氢”装上阵，布局产业新赛道
南通对内接轨上海，辐射长三角氢能消费的负荷中心，对外与韩国、日本氢资源匮乏国隔海相望，可辐射日本-澳大利亚海上氢气运输路线，是海上贸易重要合作战略支点，定位于未来长三角氢源枢纽，氢技术装备贸易、氢贸易与氢能源集散中心。
中天科技充分利用未来长三角氢源枢纽的区位优势，与国华投资、北京低碳清洁能源研究院（简称低碳院）签订氢能产业链多方战略合作协议，共建绿色能源示范城，正式拉开了中天科技进军氢能产业的序幕。2022年中天科技联合国家能源集团氢能科技有限责任公司（简称国能氢能）、低碳院，以风、光等可再生能源融合制氢、制氨为牵引，成立控股子公
23江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
司中天华氢有限公司（简称中天华氢），依托中天科技在生产制造、工程建设方面的优势，国能氢能在氢能项目投资建设的经验，低碳院在氢能装备技术方面的技术优势，中天华氢以氢能装备技术为核心，致力打造成为国内一流加氢站、电解水制氢装备供应商及工程总包商，为电力、交通等行业低碳转型提供绿色能源。
中天科技将进一步深度布局氢能产业链，规划打造洋口港氢能产业创新示范基地、规模化可再生能源氢氨基地、氢能应用示范基地三大基地，实现全国领先高端氢能产业基地、国家东部沿海综合能源集散中心、氢能碳中和发展示范城的宏大目标。
为进一步论证产品的先进性及可靠性，公司将斥资打造千万级研发测试中心，用于氢能装备新工艺、新材料、新算法的研发测试工作，同步构建可再生能源“制储加用”的产业示范基地，将联合丰田等汽车品牌对氢能燃料电池汽车进行测试，为后续参与国家标准制定提供数据支撑。
3、为新型电力系统纵深发展提供技术支持，提升企业核心竞争力
（1）紧抓特高压持续发力新机遇，确保行业地位不动摇
2023年特高压建设全面展开。国网重点围绕特高压华东、华北交流电网补强，建设华
中特高压交流网架，特高压：张北-胜利、陇东-山东、哈密-重庆、金上-湖北、宁夏-湖南和智能巡检等。南网建设藏东南-粤港澳工程，发电将加快风、光、水等清洁能源为主体的综合智慧能源系统建设。中天电力专注于特高压能源大通道建设，提供“绿色能源、绿色输送”系统解决方案，向坚强、智能、免维护发展，巩固中国线路产品出口第一品牌，确保龙头地位不动摇。
（2）完善产品矩阵，打造产业链单项冠军集群
围绕新型电力系统建设，不断增强在高端电力领域的研发生产能力，夯实高质量发展基础，持续展开与国网、南网、规划院、大型发电集团等各大发输配电商在综合能源领域的合作，助力电网公司加强坚强智能电网建设，突出“需求引领，以销定研”创新布局，发挥产品和市场布局优势，打造特种导线、特种电缆、特种 OPGW、特种金具世界冠军。
4、持续提升业务运营质量，打造成具有全球竞争力的信息基础设施提供商
2023 年，公司顺势 5G 通信网络和千兆网建设提速等战略机遇，重新锚定新定位、执行
新战略、激发新动能。从强化技术创新，以销定研，以销促研，助力可持续成长；紧把行业动态，做强主营，发力新业务，助推第二发展曲线；紧抓机遇，打造拳头产品，提高海外市场销售规模等方面开展工作。
（1）强化技术创新，以销定研，以销促研，助力可持续成长
公司实施“以销定研、以销促研”的战略规划，以提升有线通信、无线通信技术及产品创新能力，服务 5G、“东数西算”建设，打造四大解决方案。主要围绕特种预制棒、光纤、光缆、ODN、高速率光模块技术，打造智能承载网解决方案；基于特种漏缆、5G 天线、光电混合缆等技术，打造先进无线通信解决方案；聚焦数据中心、数据能源、5G 物联网技术，打造绿色物理基础设施解决方案；聚焦特种石英、线缆材料等产品，打造高端基础材料解决方案。
24江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（2）紧把行业动态，做强主营，发力新业务，助推第二发展曲线
公司将进一步做大做强做精主营产品，继续打造在棒纤缆主营业务的竞争优势，深耕成熟市场；同时紧跟行业前沿，进一步关注和分析运营商的投资规划，明确业务核心发展方向，围绕产业链上下游进行多元化布局，发力新业务。
基于运营商重点关注 5G 基站的节能减排和数据中心的绿色低碳化的背景，公司坚持智慧能源产品、数据中心业务的发展，加大在智慧能源解决方案上的研发投入力度，积极推动新产品布局推广与业务开拓。公司将进一步聚焦 6KW 户外自散热一体化电源、9KW 一体化电源箱、多业务节能柜、低碳站点等产品的研发，为拓展智慧能源业务市场空间奠定良好的技术支撑。
ODN 作为光接入网的关键设施正在加速创新迭代，公司将进一步布局开发预连接技术和数智化技术，以解决传统 ODN 在光接入网施工过程中效率低、人员投入成本高、光纤“哑资源”管理困难等问题，助力城市及重点乡镇千兆光网络规模部署，提升城镇老旧小区光接入网覆盖能力，推动全光接入网进一步向用户终端和各类智能化公共设施延伸，支持有条件地区超前布局更高速率宽带接入网络。
（3）紧抓机遇，打造拳头产品，提高海外市场销售规模
2023 年公司将紧抓全球 FTTH 和 5G 建设发展契机，着力培育 ODN 产品、模块化电源、数据缆、光电复合缆、室分漏缆等拳头产品，迅速布局北美、拉美、中东及东亚市场，使之成为公司销售、利润规模的一个新支撑点。同时积极参与海外解决方案技术推广会和展会，提高品牌知名度，促进海外市场可持续健康发展。
请各位股东及股东代表审议。
董事长：薛济萍江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
25江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案二江苏中天科技股份有限公司2022年度监事会工作报告
尊敬的各位股东及股东代表：
下午好！下面我代表中天科技第八届监事会将2022年度监事会主要工作汇报如下：
一、监事会的工作情况
2022年，公司监事会召开了七届十九次至二十二次、八届一次至八届七次次会议，共
11次会议。会议审议了以下事项：
1、关于公司定期报告的相关议案，包括：《江苏中天科技股份有限公司2021年年度报告及摘要》《江苏中天科技股份有限公司2021年度监事会工作报告》《江苏中天科技股份有限公司2021年度财务决算报告》《江苏中天科技股份有限公司2021年度利润分配方案》及
公司2022年第一季度报告、半年度报告、第三季度报告等相关议案。
2、关于关联交易和为控股子公司银行授信提供担保的相关议案，包括：《关于2021年度日常关联交易及2022年预计发生日常关联交易的议案》《关于为控股子公司2022年银行综合授信提供担保的议案》《关于出售中天科技集团上海国际贸易有限公司100%股权暨关联交易的议案》等议案。
3、其他议案，包括：《关于部分募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久性补充流动资金的议案》《关于部分募集资金投资项目延期的议案》《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金存放与使用情况的专项报告》等议案。
所有监事以通讯或现场方式参与了会议，不存在有监事连续两次未出席会议的情形。
二、监事会对公司依法运作情况的意见
公司根据《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的相关规定，规范运作，依法经营，科学决策，报告期内，进一步完善治理结构，健全内部控制制度，形成风险防范体系，有效规避经营、管理、财务风险，提高公司整体运行效率。截至本报告期末，未发现公司董事、总经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。
三、监事会对检查公司财务情况的意见
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务进行了审计，其所出具的标准无保留意见的审计报告真实反映了公司2022年度的财务状况和经营成果。公司2022年度财务结构合理，财务状况良好。
四、监事会对公司关联交易及对外担保情况的意见
公司2022年度关联交易以市场价格为定价依据，交易遵守“公平、公正、公开”原则，履行了法定的决策程序，信息披露规范透明，不存在损害公司及公司股东利益的情形，不影响公司独立性。
公司严格遵守相关法律法规和《公司章程》的规定，规范对外担保行为，控制对外担保风险。公司2022年度不存在为控股股东及其他关联方、任何非法人单位及个人提供担保的
26江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料情况，不存在逾期担保。公司担保主要是为控股子公司银行授信提供担保，担保金额控制在必要限度内，履行相应决策程序，并及时披露，不存在损害公司及公司股东利益的情形。
请各位股东及股东代表审议。
监事会主席：薛如根江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
27江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案三江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告及摘要
尊敬的各位股东及股东代表：
本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告》和《江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告摘要》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日议案四江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况
的专项报告（2022年度）
尊敬的各位股东及股东代表：
本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告（2022年度）》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
28江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案五江苏中天科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《江苏中天科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日议案六江苏中天科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告
尊敬的各位股东及股东代表：
本议案内容详见公司于 2023 年 4 月 26 日刊登在上海证券交易所网站 www.sse.com.cn
的《江苏中天科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
29江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案七江苏中天科技股份有限公司2022年度财务决算报告
尊敬的各位股东及股东代表：
公司2022年度的财务决算情况如下：
1、资产、负债、权益
截止2022年12月31日，公司总资产48670173509.54元，比上年同期的
46089903939.71元增加5.60%，其中：
流动资产33738771252.87元，比年初的32267353387.27元增加4.56%；
固定资产8820199066.92元，比年初的8571075395.82元增加2.91%；
无形资产1002179401.80元，比年初的1060951538.94元减少5.54%。
公司总负债17367696539.25元，比年初的18012721722.32元减少了3.58%；
资产负债率为35.68%，比年初的39.08%减少了3.40个百分点。
公司所有者权益（含少数股东权益）为31302476970.29元，比年初的28077182217.39元增加了11.49%。
2、收入、利润、现金流
2022年1-12月，公司营业收入40270726819.49元，比上年同期的46339637706.34
元减少了13.10%；
营业利润3905143694.62元，比上年同期的277905127.13元增加了1305.21%；
利润总额3909214266.97元，比上年同期的269015515.96元增加了1353.16%；
净利润3413435038.17元，比上年同期的292017580.70元增加了1068.91%；
每股收益0.942元，比上年同期的0.060元增长了1470%；
加权平均净资产收益率11.16%，比上年同期0.74%，增加了10.42个百分点；
经营活动产生的现金流量净额4564619372.56元，比上年同期的-518248265.61增加
5082867638.17元。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
30江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案八江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案
尊敬的各位股东及股东代表：
经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，江苏中天科技股份有限公司期末可供分配利润为人民币8625285716.38元。
根据《公司章程》中关于现金分红政策的规定和公司发展战略的需要，建议董事会拟以公司2022年度利润分配方案实施时股权登记日登记的总股本的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利1元（含税），不进行公积金转增股本。截至2022年12月31日，公司总股本为3412949652股，以此计算合计拟派发现金红利总额不超过341294965.20元（含税）。本年度公司现金分红比例为10.62%。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
31江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案九
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务从业资格及丰富的执业经验，具备承担公司财务审计和内部控制审计的能力。在担任公司2022年度财务审计和内部控制审计机构期间，认真履行职责，恪守职业道德，遵照独立、客观、公正的执业准则，表现出良好的职业操守，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。公司拟续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计机构和内部控制审计机构，期限一年，审计费用另行确定。拟续聘会计师事务所的基本情况如下：
一、拟续聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼
20层。首席合伙人李尊农。
中兴华会计师事务所（特殊普通）江苏分所（以下简称“江苏分所”）前身为江苏富华
会计师事务所，成立于2003年12月。2009年与中兴华会计师事务所有限责任公司合并，原江苏富华会计师事务所整体变更为中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所；2013年随着事务所合伙制转制，中兴华会计师事务所有限责任公司江苏分所变更为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）江苏分所”。江苏分所负责人乔久华，注册地址：南京市建邺区嘉陵江东街50号康缘智汇港19层，统一社会信用代码为913201003025692941。
2、人员信息
截止2022年12月31日，中兴华会计师事务所共有合伙人146人，注册会计师793人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师449人。
3、业务规模
2021年度经审计的业务收入167856.22万元，其中审计业务收入128069.83万元，证
券业务收入37671.32万元。
中兴华会计师事务所共承担95家上市公司2021年年报审计业务，审计收费总额
12077.20万元。上市公司涉及的行业包括制造业，房地产业，建筑业，信息传输、软件和
信息技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，交通运输、仓储和邮政业，科学研究和技术服务业，采矿业，批发和零售业，水利、环境和公共设施管理业，住宿和餐饮业，综合业等。
本公司属于制造行业，中兴华会计师事务所在该行业上市公司审计客户49家。
32江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
4、投资者保护能力
截止2022年12月31日，中兴华会计师事务所计提职业风险基金13633.38万元，购买的职业保险累计赔偿限额15000万元。计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。
5、独立性和诚信记录
近三年中兴华会计师事务所因执业行为受到监督管理措施11次、自律监管措施1次，具体如下：
类型2020年度2021年度2022年度刑事处罚行政处罚行政监管措施3次2次6次自律监管措施1次
中兴华会计师事务所23名从业人员，因执业行为受到监督管理措施23次和自律监管措施2次。
（二）项目成员信息
1、基本信息
中兴华会计师事务所于本公司2022年度审计项目的主要成员信息如下：
项目合伙人及签字会计师闻国胜先生，具有中国注册会计师资格，从业经历：自1999年开始从事注册会计师业务，自2004年一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，曾为无锡宏盛换热器制造股份有限公司（603090.SH）提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。
项目另一签字会计师程晓芳女士，具有中国注册会计师资格，从业经历：自2011年起一直从事上市公司审计等证券服务业务至今，先后为江苏中天科技股份有限公司（600522）、江苏吉鑫风能科技股份有限公司（601218）等上市公司提供年度审计及内控审计服务。无事务所外兼职情况。
项目质量控制复核人李大胜先生，中国注册会计师，从业20年，从事证券服务业务14年；2006年取得中国注册会计师资质，2020年开始在中兴华会计师事务所执业，近三年来为中天科技（600522.SH）、华丽家族（600503.SH）、风范股份（601700.SH）等上市公司提供年报复核服务。
2、上述相关人员诚信记录情况
项目合伙人闻国胜、签字注册会计师程晓芳、质量控制复核人李大胜均具备注册会计师执业资格，均从事过证券业务，具有相应专业胜任能力，均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。最近三年无刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施的记录。
3、独立性
33江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
中兴华会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
4、审计收费
审计费用定价原则综合考虑公司的业务规模、工作的复杂程度、所需要投入的各级别工
作人员配置及所发生的时间等因素定价。2022年年报审计费用为270万元，内控审计费用为90万元，合计360万元，较上年持平。
公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据2023年度的具体审计要求和审计范围与
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定相关审计费用。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
34江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十
关于确认公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据公司年初与各位董事、监事签订的《年度绩效合约》，通过考评，对在公司领取报酬的董事、监事2022年薪酬方案拟定如下：
单位：万元人民币姓名实发薪酬姓名实发薪酬姓名实发薪酬
薛济萍163.00薛驰156.39吴大卫16郑杭斌16沈洁8何金良0
谢毅0陆伟226.47沈一春227.5
薛如根182.6林峰160.59刘志忠161.77朱嵘8林金桐0请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
35江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十一关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》
等有关规定，结合公司业务特点及经营状况，为加强关联交易规范运作，提高决策管理效率，现将公司2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交易的具体内容列示如下：
（一）2022年关联交易预计及执行情况
单位：万元人民币
向关联方采购商品、接向关联方销售商品、序受劳务提供劳务关联方号2022年预实际交易2022年实际交计金额金额预计金额易金额
1中天科技集团有限公司11051.43104.19
2中天智能装备有限公司1650011567.9545003219.56
3上海昱品通信科技股份有限公司80003933.554007.27
4江苏中天科技工程有限公司4500031246.861500010690.34
5南通江东物流有限公司及其子公司4200028894.6340028.21
6南通中天建设工程有限公司10019.725014.50
7如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司46003058.6250105.12
8中天科技研究院有限公司30001215.1450077.20
9中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司1900012793.667011.69
10江苏中天华宇智能科技有限公司35001386.5940044.25
11上海源威建设工程有限公司15000046857.2680002149.67
12中天上材增材制造有限公司5008.672000211.13
13四川天府江东科技有限公司12000091630.776500037194.00
14郑州天河通信科技有限公司230005476.93180009948.13
15江苏中天互联科技有限公司及其子公司120002487.11800051.36
16江苏东泽源环境科技有限公司17001123.631435544.25
17中天科技集团上海国际贸易有限公司7000047662.772000868.81
18中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司005000160.2
19中交信通网络科技有限公司0040002509.15
20苏交控如东海上风力发电有限公司005000
合计519010289415.2713551567839.03
二、2023年关联交易预计情况
根据公司生产经营需要，2023年度预计发生日常经营性关联交易的具体内容如下：
单位：万元人民币本次预上年实际关联交易类别关联人计金额发生金额向关联人购买中天科技集团有限公司1500
36江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
商品/接受劳务中天智能装备有限公司1600011567.95
上海昱品通信科技股份有限公司80003933.55
江苏中天科技工程有限公司4500031246.86
南通江东物流有限公司及其子公司4200028791.50
南通中天建设工程有限公司10019.72
如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司55003058.6
中天科技研究院有限公司2000908.11
中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司500012793.66
江苏中天华宇智能科技有限公司50001386.59
上海源威建设工程有限公司10000046857.26
中天上材增材制造有限公司1508.67
四川天府江东科技有限公司13000091630.77
郑州天河通信科技有限公司250005476.93
江苏中天互联科技有限公司及其子公司100002487.11
江苏东泽源环境科技有限公司40001123.63南通中天江东置业有限公司1000中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司90000
小计407000241290.91
中天科技集团有限公司1004.19
中天智能装备有限公司60003215.53
上海昱品通信科技股份有限公司4000.18
江苏中天科技工程有限公司2500010665.81
南通江东物流有限公司及其子公司40018.63
南通中天建设工程有限公司10014.50
如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司20028.93
中天科技研究院有限公司40066.77
向关联人销售江苏中天华宇智能科技有限公司40015.24
商品/接受关联上海源威建设工程有限公司78002043.48
人提供的劳务中天上材增材制造有限公司1500210.12
四川天府江东科技有限公司6500037194.00
郑州天河通信科技有限公司210009948.13
江苏中天互联科技有限公司及其子公司300044.16
江苏东泽源环境科技有限公司2000544.25
中国能源建设集团湖南省电力设计院有限公司1000160.20
中交信通网络科技有限公司50002509.15南通智慧充电网科技有限公司10000
小计14030066683.27
中天科技集团有限公司15051.43作为
南通江东物流有限公司及其子公司400103.13承租
中天科技研究院有限公司1000307.03方
小计1550461.59
房屋及江苏中天科技工程有限公司10024.53
设备租如东中天黄海大酒店有限公司及其子公司10076.19
赁中天科技研究院有限公司10010.43作为
中天智能装备有限公司1004.03出租
中天科技集团上海亚东供应链管理有限公司及其子公司10010.07方
江苏中天华宇智能科技有限公司10029.01
中天上材增材制造有限公司501.01
上海源威建设工程有限公司200106.19
37江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
小计850261.46
合计549700308697.23请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
38江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十二关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
中天科技股份控股子公司2023年银行综合授信明细如下，公司拟为该银行综合授信提供担保：
单位：万元人民币控股子公司综合授信银行综合授信金额兴业银行南通开发区支行2000江苏银行南通开发区支行3000民生银行南通分行3000中天科技光纤有限公司中国农业银行南通开发区支行3000
23500
中国银行股份有限公司如东支行3500交通银行南通经济技术开发区支行4000中信银行南通经济技术开发区支行5000兴业银行南通开发区支行4000招商银行南通分行5000汇丰银行南通分行5500中国农业银行南通开发区支行6000中国银行股份有限公司如东支行6000中天射频电缆有限公司民生银行南通分行7000
89500
江苏银行南通开发区支行10000浦发银行南通分行10000工商银行如东支行11000交通银行南通经济技术开发区支行12000中信银行南通经济技术开发区支行13000渣打银行深圳分行4100浙商银行南通分行10000招商银行南通分行15000恒丰银行股份有限公司南通分行20000江苏银行南通开发区支行20000南京银行股份有限公司南通分行20000苏州银行南通分行20000中天科技海缆股份有限公华夏银行股份有限公司南通分行30000司894750浦发银行南通分行40000中国农业银行南通开发区支行45000建行南通开发区支行46500北京银行南通分行50000光大银行南通分行50000中国银行股份有限公司如东支行50000工商银行如东支行51000
39江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
星展银行(中国)有限公司苏州分行53000渣打银行南京分行58000民生银行南通分行60000兴业银行南通开发区支行60000交通银行南通经济技术开发区支行60000汇丰银行南通分行62150中信银行南通经济技术开发区支行70000工商银行陆丰支行11000南海海缆有限公司51000建设银行广东汕尾分行20000中国银行股份有限公司汕尾分行20000中信银行南通经济技术开发区支行2000交通银行南通经济技术开发区支行2400江苏银行南通开发区支行3000江苏中天科技电缆附件有中国农业银行南通开发区支行3000限公司23300浦发银行南通分行3000兴业银行南通开发区支行3000张家港农商行南通分行6900兴业银行南通开发区支行2000江苏银行南通开发区支行3000交通银行南通经济技术开发区支行3000中国农业银行南通开发区支行4000光大银行南通分行5000中天海洋系统有限公司
恒丰银行股份有限公司南通分行5000.
52000
建行南通营业部5000招商银行南通分行5000中国银行股份有限公司如东支行5000中信银行南通经济技术开发区支行5000民生银行南通分行10000南京银行股份有限公司南通分行10000中信银行南通经济技术开发区支行10000北京银行南通分行30000建行如东支行30000江苏银行南通开发区支行30000工商银行如东支行30000中天科技集团海洋工程有汇丰银行南通分行33000限公司496000交通银行南通经济技术开发区支行36000中国农业银行南通开发区支行47000兴业银行南通开发区支行50000招商银行南通分行60000民生银行南通分行120000苏州银行南通分行10000交通银行南通经济技术开发区支行4000中天科技精密材料有限公中国银行股份有限公司如东支行4800司58800中国农业银行南通开发区支行5000
40江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
兴业银行南通开发区支行5000招商银行南通分行5000中信银行南通经济技术开发区支行5000江苏银行南通开发区支行8000工商银行南通开发区支行10000民生银行南通分行12000中信银行上海分行3000兴业银行南通开发区支行4000招商银行南通分行5000上海银行股份有限公司南通分行10000上海中天铝线有限公司交通银行南通经济技术开发区支行12000
138000工商银行如东支行17000
广发银行南通分行营业部20000建行如东支行20000汇丰银行南通分行22000中国银行股份有限公司如东支行25000中国银行股份有限公司如东支行1500中天轻合金有限公司兴业银行南通开发区支行3000
9500
中信银行南通经济技术开发区支行5000江苏银行如东支行5000兴业银行南通开发区支行5000中天电力光缆有限公司中信银行南通经济技术开发区支行5000
37200工商银行如东支行5000
交通银行南通经济技术开发区支行7200中国银行股份有限公司如东支行10000苏州银行南通分行3000江苏银行南通开发区支行5000兴业银行南通开发区支行5000招商银行南通分行5000中信银行南通经济技术开发区支行5000工商银行如东支行5000中天科技装备电缆有限公中国农业银行南通开发区支行7000司145100中国银行股份有限公司如东支行7900交通银行南通经济技术开发区支行8400汇丰银行南通分行8800华夏银行股份有限公司南通分行10000浦发银行南通分行10000民生银行南通分行15000平安银行南通分行50000张家港农商行南通分行1000招商银行南通分行5000中天光伏技术有限公司中信银行南通经济技术开发区支行5000
257000工商银行南通开发区支行7000
广发银行南通分行营业部10000
41江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
南京银行股份有限公司南通分行10000中国农业银行南通开发区支行10000交通银行南通经济技术开发区支行12000江苏银行南通开发区支行15000兴业银行南通开发区支行20000汇丰银行南通分行22000民生银行南通分行35000建行南通营业部35000平安银行南通分行50000苏州银行南通分行10000宁波银行南京分行10000中信银行南通经济技术开发区支行3000中天光伏材料有限公司民生银行南通分行9000
21600
交通银行南通经济技术开发区支行9600苏州银行南通分行5000中信银行南通经济技术开发区支行5000交通银行南通经济技术开发区支行6000光大银行南通分行10000中国农业银行南通开发区支行10000恒丰银行股份有限公司南通分行12000浦发银行南通分行15000广发银行南通分行营业部20000华夏银行股份有限公司南通分行20000中天储能科技有限公司江苏银行南通开发区支行20000
400000南京银行股份有限公司南通分行20000
上海农商银行上海分行20000上海银行股份有限公司南通分行20000汇丰银行南通分行22000建行南通营业部25000北京银行南通分行30000民生银行南通分行40000兴业银行南通开发区支行40000平安银行南通分行50000宁波银行南京分行10000建行如东支行5000江苏银行如东支行5000中国农业银行南通开发区支行5000兴业银行南通开发区支行5000江东金具设备有限公司招商银行南通分行5000
91200交通银行南通经济技术开发区支行7200
中信银行南通经济技术开发区支行8000北京银行南通分行10000浦发银行南通分行10000浙商银行南通分行10000
42江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
中国银行股份有限公司如东支行10000工商银行如东支行11000民生银行南通分行2500汇丰银行南通分行4400中天合金技术有限公司中国银行股份有限公司如东支行5000
22900
中信银行南通经济技术开发区支行5000交通银行南通经济技术开发区支行6000兴业银行南通开发区支行2000江东合金技术有限公司江苏银行如东支行5000
12000
中信银行南通经济技术开发区支行5000招商银行南通分行5000中国农业银行南通开发区支行7000交通银行南通经济技术开发区支行7200浙商银行南通分行8000广发银行南通分行营业部10000中天宽带技术有限公司建行如东支行10000
102200
江苏银行如东支行10000兴业银行南通开发区支行10000中国银行股份有限公司如东支行10000中信银行南通经济技术开发区支行10000工商银行如东支行15000兴业银行南通开发区支行2000中信银行南通经济技术开发区支行3000张家港农商行南通分行4500光大银行南通分行5000江苏银行南通开发区支行5000南京银行股份有限公司南通分行5000工商银行南通开发区支行5000中天通信技术有限公司交通银行南通经济技术开发区支行6000
123500恒丰银行股份有限公司南通分行8000
中国银行股份有限公司如东支行8000广发银行南通分行营业部10000民生银行南通分行10000中国农业银行南通开发区支行10000上海银行股份有限公司南通分行20000汇丰银行南通分行22000兴业银行南通开发区支行2000江苏银行如东支行5000江东电子材料有限公司中国农业银行南通如东支行5000
41000
招商银行南通分行5000中国光大银行南通分行6000
43江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
中国银行股份有限公司如东支行8000中信银行南通经济技术开发区支行10000民生银行盐城分行3000招商银行南京分行3000苏北光缆有限公司19000南京银行股份有限公司盐城分行4000浦发银行盐城分行4000兴业银行盐城解放南路支行5000中天集团上海超导技术有中信银行上海分行2000限公司2000工商银行印度分行4250花旗银行印度金奈分行8000中天科技印度有限公司渣打银行印度分行8900
66061澳新银行印度分行11899
汇丰银行印度分行12012星展银行印度金奈分行21000渣打银行印尼分行4400中天科技印尼有限公司汇丰银行印尼分行7150
37780澳新银行印尼分行12630
花旗银行雅加达分行13600中天科技印尼贸易有限公汇丰银行印尼分行3000司10150澳新银行印尼分行7150
ISBANK 土耳其实业银行 5760工行（土耳其）股份有限公司7680得美电缆有限公司35485交通银行南通经济技术开发区支行10000汇丰银行土耳其分行12045中天超容科技有限公司中国银行股份有限公司如东支行5500
13900交通银行南通经济技术开发区支行8400
交通银行南通经济技术开发区支行7000中天科技摩洛哥有限公司
花旗银行香港分行、花旗银行摩洛哥分行8000
25000
兴业银行南通开发区支行10000中天电子材料有限公司兴业银行南通开发区支行2000
5000上海银行股份有限公司南通分行3000
中天新兴材料有限公司兴业银行南通开发区支行2000
9200交通银行南通经济技术开发区支行7200
江苏银行如东支行2000兴业银行南通开发区支行2000中信银行南通经济技术开发区支行3000中天电气技术有限公司浦发银行南通分行4000
24000
如东农商银行河口支行4000中国银行股份有限公司如东支行4000南京银行股份有限公司南通分行5000中国农业银行南通开发区支行3000兴业银行南通开发区支行3000江东科技有限公司31000中国银行股份有限公司如东支行3000工商银行如东支行5000
44江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
中国光大银行南通分行6000建行如东支行11000中国农业银行南通开发区支行5000民生银行南通分行7000工商银行如东支行7000浙商银行南通分行8000
星展银行(中国)有限公司苏州分行10000兴业银行南通开发区支行10000中天世贸有限公司交通银行南通经济技术开发区支行12000
174960
澳新银行上海分行12430恒丰银行股份有限公司南通分行15000汇丰银行南通分行15730中信银行南通经济技术开发区支行20000花旗银行上海分行24000中国银行股份有限公司如东支行28800徐工巴西银行3000中国银行巴西分行10000中天科技巴西有限公司工商银行巴西分行10000
79000汇丰银行巴西分行12000
交通银行南通经济技术开发区支行16000花旗银行巴西分行28000汇丰银行南通分行2409渣打银行上海分行2900中天科技集团香港有限公平安银行南通分行6500
司57309中信银行（国际）有限公司14000交通银行南通经济技术开发区支行14000
东亚银行（中国）有限公司上海分行17500合计3679895
中天科技光纤有限公司、中天射频电缆有限公司、中天科技海缆股份有限公司、南海海
缆有限公司、江苏中天科技电缆附件有限公司、中天海洋系统有限公司、中天科技集团海洋
工程有限公司、中天科技精密材料有限公司、上海中天铝线有限公司、中天轻合金有限公司、
中天电力光缆有限公司、中天科技装备电缆有限公司、中天光伏技术有限公司、中天光伏材
料有限公司、中天储能科技有限公司、江东金具设备有限公司、中天合金技术有限公司、江
东合金技术有限公司、中天宽带技术有限公司、中天通信技术有限公司、江东电子材料有限
公司、苏北光缆有限公司、中天集团上海超导技术有限公司、中天科技印度有限公司、中天
科技印尼有限公司、中天科技印尼贸易有限公司、得美电缆有限公司、中天超容科技有限公
司、中天科技摩洛哥有限公司、中天电子材料有限公司、中天新兴材料有限公司、中天电气
技术有限公司、江东科技有限公司、中天世贸有限公司、中天科技巴西有限公司、中天科技
集团香港有限公司的银行综合授信主要用于补充生产经营流动资金、开立保函、信用证、远期锁汇等。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
45江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案十三关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
本议案的具体内容详见公司于2023年4月26日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于开展2023年度外汇套期保值业务的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日议案十四关于变更部分募集资金投资项目的议案
尊敬的各位股东及股东代表：
本议案内容详见公司于2023年5月24日公司刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、
《证券时报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《江苏中天科技股份有限公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
江苏中天科技股份有限公司
二〇二三年六月十四日
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