正虹科技:2022年度股东大会决议公告

证券代码：000702证券简称：正虹科技公告编号：2023-042
湖南正虹科技发展股份有限公司
2022年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议。
一、会议召开和出席情况
（一）、会议召开情况
1、会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2023年5月30日（星期二）下午14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时为:2023年5月30日
9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体
时间为2023年5月30日9:15—15:00期间的任意时间。
2、现场会议地点：湖南省岳阳市云溪区云港路 CCTC保税大厦 12楼公司会议室。
3、表决方式：现场投票与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：董事长颜劲松先生
6、本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）、会议出席情况
出席本次股东大会的股东（代理人）2名，代表股份67020716股，占公司有表决权股份总数的25.1358%。其中：
1、出席现场会议的股东（代理人）2名，代表股份67020716股，占公司有表决权股份总数的25.1358%；
2、通过网络投票的股东0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.00%。
3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场投票表决和网络投票表决相结合的方式，审议并通过了以下议案：
1、审议通过《2022年度报告全文及摘要》
表决情况：同意67020716股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意3100股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。
2、审议通过《2022年度董事会工作报告》
表决情况：同意67020716股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意3100股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。
3、审议通过《2022年度监事会工作报告》
表决情况：同意67020716股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意3100股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。4、审议通过《2022年度财务报告》表决情况：同意67020716股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意3100股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。
5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
表决情况：同意67020716股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意3100股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。
6、审议通过《2022年度利润分配的预案》
表决情况：同意67020716股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意3100股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。
7、《关于2023年董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》
表决情况：同意67020716股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意3100股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。
8、《关于向银行申请综合授信的议案》
表决情况：同意67020716股，占出席股东大会有效表决权股份总数的100%；反对0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％；弃权0股占出席股东大会有效表决权股份总数的0.00％。
其中，中小股东总表决情况：同意3100股，占出席会议中小投资者所持股份的100%；
反对0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％；弃权0股，占出席会议中小投资者所持股份的0.00％。
三、律师出具的法律意见本次股东大会经湖南启元律师事务所甘露、赵成杰两位律师现场见证，并出具了《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会的人员资格、股东大会的表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，会议所作出的决议合法有效。
四、备查文件
1、经与会董事签字确认的2022年度股东大会决议。
2、法律意见书。
湖南正虹科技发展股份有限公司董事会
2023年5月30日