南方航空:南方航空第九届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：600029证券简称：南方航空公告编号：2023-030
中国南方航空股份有限公司
第九届监事会第十四次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况2023年5月31日，中国南方航空股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第九届监事会第十四次会议在广州市白云区齐心路
68号中国南方航空大厦 34楼 33A12 会议室以现场会议方式召开。应
出席会议监事3人，实际出席会议监事3人。本次会议由监事会主席任积东先生主持。本次会议的通知和资料已于2023年5月19日以书面方式发出。会议的召开及表决等程序符合《中华人民共和国公司法》、本公司章程以及公司监事会议事规则的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经出席本次监事会的监事审议并表决，一致通过以下议案：
（一）关于公司向特定对象发行股票方案论证分析报告的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（二）关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
1（三）关于公司向特定对象发行 A 股股票方案的议案
监事会逐项审议并同意本次向特定对象发行 A 股股票的具体方
案：
1.发行股票的种类和面值
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
2.发行方式和发行时间
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
3.发行对象和认购方式
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
4.定价基准日、发行价格及定价方式
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
5.发行数量
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
6.限售期
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
7.募集资金数量及用途
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
8.上市地点
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
9.本次向特定对象发行 A股股票前的滚存未分配利润安排
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
10.本次向特定对象发行 A股股票决议的有效期限
2表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过
（四）关于公司向特定对象发行 H 股股票方案的议案
监事会逐项审议并同意本次向特定对象发行 H 股股票的具体方
案：
1.发行股票的种类和面值
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
2.发行方式
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
3.发行对象和认购方式
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
4.发行价格
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
5.发行规模及发行数量
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
6.限售期
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
7.募集资金投向
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
8.上市安排
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
9.本次向特定对象发行 H股股票前的滚存未分配利润安排
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
310.本次向特定对象发行 H股股票决议的有效期限
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（五）关于公司向特定对象发行 A 股股票预案的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（六）关于公司向特定对象发行 A 股股票涉及关联交易的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（七）关于公司向特定对象发行 H 股股票涉及关联交易的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（八）关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 A 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（九）关于公司与特定对象签订《关于认购中国南方航空股份有限公司向特定对象发行 H 股股票之附条件生效的股份认购协议》的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十）关于设立公司向特定对象发行股票募集资金专项账户的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十一）关于公司向特定对象发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析研究报告的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
4（十二）关于公司前次募集资金使用情况报告的议案
表决情况：同意3票、反对0票、弃权0票表决结果：通过。
（十三）关于授权董事会及其授权人士在向特定对象发行股票
完成后修改《公司章程》相关条款的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十四）关于公司向特定对象发行股票摊薄即期回报、填补回
报措施及控股股东、公司董事和高级管理人员就相关措施作出承诺的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
（十五）关于提请股东大会授权公司董事会及董事会相关授权
人士全权办理公司本次向特定对象发行 A 股股票和向特定对象发行
H 股股票具体事宜的议案
表决情况：赞成3票、反对0票、弃权0票，表决结果：通过。
特此公告。
中国南方航空股份有限公司监事会
2023年5月31日
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