中天科技:江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会决议公告

证券代码：600522证券简称：中天科技公告编号：2023-035
江苏中天科技股份有限公司
2022年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有否决议案：无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2023年6月14日
(二)股东大会召开的地点：江苏省南通经济技术开发区中天路三号中天黄海宾馆会议室。
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数251
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）1037516896
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
30.3994
份总数的比例（%）
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司第八届董事会召集。公司董事长薛济萍先生主持了本次股东大会现场会议。会议采用现场投票表决和网络投票表决相结合的表决方式。
会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，董事何金良先生因工作原因未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席1人，监事薛如根先生、刘志忠先生因工作原因未
能出席会议；
3、董事会秘书杨栋云女士出席了本次会议，部分高管列席了本次会议。
二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2022年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1034387896 99.6984 454600 0.0438 2674400 0.2578
2、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2022年度监事会工作报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1034387896 99.6984 454600 0.0438 2674400 0.2578
3、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告及摘要
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1034387896 99.6984 454600 0.0438 2674400 0.2578
4、议案名称：江苏中天科技股份有限公司关于募集资金年度存放与使用情况的
专项报告（2022年度）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1034397996 99.6993 445600 0.0429 2673300 0.2578
5、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2022年度独立董事述职报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%） （%） （%）A 股 1034397496 99.6993 446100 0.0429 2673300 0.2578
6、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1034397896 99.6993 445700 0.0429 2673300 0.2578
7、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2022年度财务决算报告
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1034397996 99.6993 445600 0.0429 2673300 0.2578
8、议案名称：江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1036985096 99.9487 491000 0.0473 40800 0.0040
9、议案名称：关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年
度审计机构的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1027115120 98.9974 7723276 0.7444 2678500 0.2582
10、议案名称：关于确认公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1037018596 99.9519 457500 0.0440 40800 0.0041
11、议案名称：关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联交
易的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 262912313 99.8152 445600 0.1691 41100 0.0157
12、议案名称：关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 882658741 85.0741 154468453 14.8882 389702 0.0377
13、议案名称：关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1037012896 99.9514 445000 0.0428 59000 0.0058
14、议案名称：关于变更部分募集资金投资项目的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型同意反对弃权票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
A 股 1037029096 99.9529 446700 0.0430 41100 0.0041
(二)现金分红分段表决情况同意反对弃权
票数比例票数比例票数比例（%）
（%）（%）
持股5%以上
774117883100.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%-5%
00.000000.000000.0000
普通股股东
持股1%以下
26286721399.79814910000.1864408000.0155
普通股股东
其中:市值50
万以下普通20587782499.88452332000.113147000.0024股股东市值50万以
上普通股股5698938999.48692578000.4500361000.0631
东(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况议案议案名称同意反对弃权序号票数比例票数比例票数比例
（%）（%）（%）
3江苏中天科技股份有限公司2022年年度报告及摘要26027001398.81204546000.172526744001.0155
6江苏中天科技股份有限公司2022年度内部控制评价报告26028001398.81584457000.169226733001.0150
8江苏中天科技股份有限公司2022年度利润分配方案26286721399.79814910000.1864408000.0155
关于续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司25299723796.050977232762.932126785001.0170
9
2023年度审计机构的议案
10关于确认公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案26290071399.81084575000.1736408000.0156
关于2022年度日常关联交易及2023年预计发生日常关联26291231399.81524456000.1691411000.0157
11
交易的议案
12关于为控股子公司2023年银行综合授信提供担保的议案10854085841.207715446845358.64423897020.1481
13关于开展2023年度外汇套期保值业务的议案26289501399.80864450000.1689590000.0225
14关于变更部分募集资金投资项目的议案26291121399.81484467000.1695411000.0157(四)关于议案表决的有关情况说明
1、出席本次股东大会的股东和股东代理人人数为251人；
2、出席本次股东大会有表决权的股份数为1037516896股，占公司有表决权股
份总数的比例为30.3994%；
3、本次股东大会第1-11、13-14项议案为普通决议议案，由出席会议东或股东
代表所持有效表决权1/2以上表决通过；第12项议案为特别决议议案，由出席会议股东或股东代表所持有效表决权的2/3以上表决通过；
4、第8项关于利润分配方案的议案，进行现金分红分段表决统计，并单独披露；
5、第3、6、8-14项议案对中小投资者单独计票，并单独披露；
6、第11项议案为涉及关联股东回避表决的议案，关联股东中天科技集团有限公
司回避表决；
7、本次股东大会全部议案均表决通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市盈科（南通）律师事务所
律师：李诗琦、陆颖
2、律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及《股东大会规则》的规定，符合中天科技股份的《公司章程》；本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格合法、有效；提交本次股东大会审议的提案均已在股东大会通知中列明，无新增或临时提案；本次股东大会的表决程序及表决结果合法、有效。
特此公告。
江苏中天科技股份有限公司董事会
2023年6月14日
*上网公告文件《北京市盈科（南通）律师事务所关于江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会所涉相关问题之法律意见书》。
*报备文件
《江苏中天科技股份有限公司2022年年度股东大会决议》。