白云机场:广州白云国际机场股份有限公司2022年度股东大会会议材料

广州白云国际机场股份有限公司
2022年度股东大会
2023年6月15日2022年度股东大会会议资料
目录
1.会议须知.....................................-1-
2.会议议程.....................................-3-
3.2022年度董事会工作报告.............................-5-
4.2022年度监事会工作报告............................-24-
5.2022年度财务决算报告..............................-28-
6.2022年年度报告...................................-30-
7.2022年度利润分配方案..............................-31-
8.独立董事2022年度述职报告.........................-33-
9.关于聘请2023年度财务审计机构的议案...............-43-
10.关于聘请2023年度内控审计机构的议案..............-47-
11.关于调整独立董事薪酬的议案.......................-49-2022年度股会会议资料
会议须知
为确保本次股东大会的正常秩序和议事效率，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《广州白云国际机场股份有限公司章程》
及《广州白云国际机场股份有限公司股东大会议事规则》等有关规定，制定以下会议须知，请出席会议的全体人员自觉遵守。
一、本次会议会务处设在公司董事会秘书室，负责会议的组织及相关会务工作；
二、除出席会议的股东或股东代理人、公司董事、监事、高管
人员、公司聘请的律师、审计机构及其他邀请人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场；
三、进入会场后，请将手机等通讯工具关闭或置于静音状态；
四、与会人员应自觉遵守会场秩序，对任何干扰股东大会召开或
侵犯其他股东权益的行为，工作人员有权予以制止并送有关部门查处；
五、出席会议的股东或股东代理人均依法享有发言权、质询权、表决权；
六、若股东或股东代理人在会议期间要求发言或质询，应遵照会议议程的统一安排；
七、股东或股东代理人发言时，请条理清楚、简明扼要；
八、大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，表决时不再进行会议发言。
-1-2022年度股东大会会议资料会议议程
一、会议签到；
二、宣布会议开始；
三、宣读议案一：《2022年度董事会工作报告》；
四、宣读议案二：《2022年度监事会工作报告》；
五、宣读议案三：《2022年度财务决算报告》；
六、宣读议案四：《2022年年度报告》；
七、宣读议案五：《2022年度利润分配方案》；
八、宣读议案六：《独立董事2022年度述职报告》（非表决事项）；
九、宣读议案七：《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》；
十、宣读议案八：《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》；
十一、宣读议案九：《关于调整独立董事薪酬的议案》；
十二、现场会议登记终止，宣布到会股东、股东代理人人数及代表股份数；
十三、推选监票人、计票人；
十四、股东发言；
十五、休会，股东对各项议案逐项进行审议、表决；
十六、回收选票，统计现场表决投票结果；
十七、统计现场及网络投票表决结果；
十八、宣读《2022年度股东大会决议》；
十九、宣读《法律意见书》；
二十、董事、监事签署《2022年度股东大会记录》；
会议结束。
-3-2022年度股东大会会议资料
议案一：
2022年度董事会工作报告
一、经营情况讨论与分析
报告期内，公司以超常规手段谋发展，圆满完成党的二十大、北京冬奥会等重点保障任务，实现了白云机场第30个安全年，积极开拓航空市场，深挖资源价值，强化降本创效，连续三年蝉联中国机场旅客量第一，报告期内，白云机场飞机起降架次、旅客吞吐量和货邮吞吐量分别为26.66万架次、2611万人次和188万吨。
1.航空主业快速恢复：2022年开通国内航线20条、新增国
内客运通航点10个，国内主要民航机场基本全覆盖；升级国内快线品质，推动国航发布广州—北京快线、南航升级旅客权益；
推动开通、恢复29条国际航线，新进3家承运人，新增拉各斯、阿布扎比2个国际通航点，国际及地区客运通航点恢复至2019年50%；2022年客改货航班起降约1.6万架次，同比增长约2%；
积极争取新一轮时刻放量获批，推动广州市出台国际航线补贴新政策；京广大通道启用，为今后5年航班放量奠定基础；优化跨航司中转衔接，机场代理中转旅客同比增长六成。
2.降本创效成效显著：为应对国际公共卫生事件持续冲击带
来的巨大经营压力，公司制定“稳生产、稳增长”专项工作方案，把“双稳”工作作为全年工作重中之重，经济资源挖潜实现突破，完成免税、广告业务租金谈判，有效化解应收账款风险。降本工作力度空前，制定十大攻坚项目，优化成本结构，严控消费性支-5-2022年度股东大会会议资料出；积极争取政策红利，成本费用支出实现近三年最低。
3.运行效率持续提升：随着形势变化和政策调整，公司实时
评估最低运行保障能力，动态优化运行保障流程，确保机场安全平稳运行，极端情况下白云机场不断航，全年平均放行正常率超过95%。强化应急处置指挥和响应能力，开展演练608次，以100%符合率顺利通过民航局“双月行动”应急管理专项检查；启动白
云机场京广大通道飞行程序调整优化及西三边固化研究，实现西侧进离场程序固化使用。
二、报告期内公司所处行业情况
2022年国际公共卫生事件发展复杂多变、反复波动，全行
业整体恢复不及预期。2022年，中国民航完成运输总周转量
599.3亿吨公里、旅客运输量2.5亿人次、货邮吞吐量607.6万吨，分别为疫情前的46.3%、38.1%、80.7%。受经济下行影响，
2022年全年旅客运输量2.5亿人次不仅是国际公共卫生事件三年
来的最低水平，也是自2012年以来的最低水平。2022年，中国机场旅客吞吐量完成51952.8万人次，同比下降42.8%，为疫情三年来最低水平。
三、报告期内公司从事的业务情况
公司为白云机场的管理和运营机构，以白云机场为经营载体，主要从事以航空器、旅客和货物、邮件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障等航空服务业务，航站楼内商业场地租赁服务、特许经营服务、地面运输服务和广告服务等航空性延伸服务业务。
白云机场是国内三大国际枢纽机场之一，目前，南方航空、-6-2022年度股东大会会议资料
九元航空均以白云机场为主基地运营，中国国航、深圳航空、东方航空、海南航空和长龙航空均在广州设立了分公司。
公司拥有两座航站楼，三条跑道，以及完善的旅客服务、飞机起降服务设施，主要在白云机场运营和管理航空性及航空性延伸服务业务。
（1）公司航空服务业务指机场以航空器、旅客和货物、邮
件为对象，提供飞机起降与停场、旅客综合服务、安全检查以及航空地面保障服务。公司相应取得包括航班起降服务、停场服务、旅客综合服务、安全检查服务、航空地面服务收入。
我国机场的航空服务业务及部分航空性延伸服务业务收费定
价由中国民航局和国家发改委共同制定相关规定，对收费标准进行管控和调整。根据《关于印发民用机场收费改革方案的通知》（民航发〔2007〕158号）、《关于印发民用机场收费改革实施方案的通知》（民航发〔2007〕159号）、《关于印发通用航空民用机场收费标准的通知》（民航发〔2010〕85号）和《关于印发民用机场收费标准调整方案的通知》（民航发〔2017〕18号）等规定，民用机场的起降费、停场费、客桥费、旅客行李和货物邮件安检
收费由民航局依据机场管理机构提供设施及服务的合理成本、用
户的承受能力等因素核定基准价；头等舱、公务舱休息室出租、
办公室出租、售补票柜台、值机柜台出租等实行市场调节价，由机场管理机构根据其提供设施和服务水平与用户协商确定，并通过航空价格信息系统备案；航空性延伸服务业务其他收费项目由机场管理机构或服务提供方遵照有关法律法规执行。
（2）公司的航空性延伸服务业务主要是指除航空服务业务
-7-2022年度股东大会会议资料外，由本公司依托航空服务业务提供的其他服务。公司航空性延伸服务业务种类较多，服务收费主要依据市场情况和服务质量等因素，主要包括特许经营权业务、租赁业务、地面运输业务、广告业务等。
依托于航空业务形成的旅客与货邮吞吐量规模优势，以及航站楼周边产业规模逐步扩大优势，公司持续努力发展航空性延伸服务业务，如：地面运输业务、广告业务、酒店业务、航站楼商业业务等。
四、报告期内核心竞争力分析
√适用□不适用定位优势。国务院关于促进民航业发展的若干意见明确要把广州机场建成功能完善、辐射全球的大型国际航空枢纽。国家、民航局诸多重要文件，明确提出要强化广州国际航空枢纽地位，提升白云机场国际枢纽竞争力。国家赋予的定位为公司打造世界一流国际航空枢纽提供了强大保障。
区位优势。白云机场地处广州北部地区，腹地市场覆盖湖南江西广西贵州福建等周边广阔省域，是珠三角地区客货源市场的中心。白云机场所在区域经济发达、贸易繁荣、人流旺盛，支撑构建国际航线网络，建设枢纽的区位优势突出。
规模优势。报告期内，白云机场积极应对航空市场变化，深挖国内市场潜力，着力推动开通、恢复国际航线，旅客吞吐量蝉联国内机场第一，货邮吞吐量国内机场第二。三期扩建工程投产后，终端容量规模将达到旅客吞吐量1.4亿人次、货邮吞吐量
600万吨。京广大通道飞行程序调整优化，空域运行效率显著提
-8-2022年度股东大会会议资料升。业务及基础设施规模优势为白云机场打造世界一流枢纽奠定了坚实基础。
品质优势。运行效率领先。白云机场依托运行管理组织机制建设，航班放行正常率连创新高。2022年全年平均放行正常超95%，“秒级”运行管理水平行业领先，也是全国首家启用远程机坪管制模式的大型机场。安全基础牢固。白云机场圆满完成党的二十大、北京冬奥会等重点保障任务，实现第30个安全年，运行安全保障能力处于前列。2022年民航局度全年机场运行安全保障能力综合评估，白云机场位列 A 类机场第 1位。服务品质突出。白云机场“春风服务”入选国务院国资委国企品牌建设案例，荣获机场协会服务质量优秀机场奖、SKYTRAX 年度全球4000万级最佳机场第1位。机场通会员量突破1000万，同比增长逾八成，成为国内首屈一指的机场会员服务平台。信息建设领先。数字化转型全面推进，数据治理进一步强化，实现55%系统上云。积极开展数字化员工、无人驾驶等新技术应用研究。
A-CDM 系统建设稳步推进，航班保障关键节点采集率达到 100%。
完成 ONEID 二期项目建设，成为国内首家开展易安检刷脸过检的机场。
五、报告期内主要经营情况
2022年，公司积极应对国际公共卫生事件持续冲击带来的
巨大经营压力，加快航空主业恢复，深挖国内市场潜力，大力拓展客改货业务，旅客吞吐量三年蝉联国内机场第一。面对经济下行下的发展困境，公司以超常规手段谋发展，制定“稳生产、稳增长”专项工作方案，把“双稳”工作作为全年工作重中之重，-9-2022年度股东大会会议资料
经济资源挖潜实现突破，降本工作力度空前，制定十大攻坚项目，优化成本结构，严控消费性支出；积极争取政策红利，成本费用支出实现近三年最低。
(一)主营业务分析
1.利润表及现金流量表相关科目变动分析表
单位：元币种：人民币科目变动比例本期数上年同期数
（%）
营业收入3970959862.125180238340.82-23.34
营业成本4928904370.095227676261.58-5.72
销售费用71818691.8575737610.51-5.17
管理费用319261611.53340519520.40-6.24
财务费用111968127.6891563509.3222.28
研发费用45981589.8540208372.4914.36
经营活动产生的现金流量净额868506661.92844850285.572.80
投资活动产生的现金流量净额-808350599.49-1227586675.8134.15
筹资活动产生的现金流量净额597607078.51-369246740.21261.84
营业收入变动原因说明：主要是经济下行的特殊时期公司业务收入减少。
营业成本变动原因说明：主要是经济下行的特殊时期公司缩减开支所致。
销售费用变动原因说明：主要是经济下行的特殊时期公司缩减开支所致。
管理费用变动原因说明：主要是经济下行的特殊时期公司缩减开支所致。
财务费用变动原因说明：主要是本年发行发超短融债券所致。
研发费用变动原因说明：主要是公司加大研发投入。
经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：与上年同期基本持平。
-10-2022年度股东大会会议资料
投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是经济下
行的特殊时期，公司购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金较上年下降。
筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要是本年发超短融债券所致。
本期公司业务类型、利润构成或利润来源发生重大变动的详细说明
□适用√不适用
2.收入和成本分析
√适用□不适用
2022年，为积极应对经济下行带来的不利影响，公司制定
“稳生产、稳增长”专项工作方案，把“双稳”工作作为全年工作重中之重，不断挖掘经济资源价值潜力，同时切实压减成本费用规模，优化成本费用结构，不断提高成本管控要求。
（1）主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况
单位:元币种:人民币主营业务分行业情况营业收营业成毛利率毛利率入比上本比上比上年分行业营业收入营业成本
（%）年增减年增减增减
（%）（%）（%）减少
航空服23.20
3970959862.124928904370.09-24.12-23.34-5.72
务业个百分点
主营业务分行业、分产品、分地区、分销售模式情况的说明
报告期内，公司主营业务主要集中在广州地区。由于受经济-11-2022年度股东大会会议资料
下行影响，航班量、旅客吞吐量均出现较大幅度减少，公司航空性业务收入、非航业务收入均受到较大影响。
（2）产销量情况分析表
□适用√不适用
（3）重大采购合同、重大销售合同的履行情况
□适用√不适用已签订的重大销售合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用已签订的重大采购合同截至本报告期的履行情况
□适用√不适用
（4）成本分析表
单位：元分行业情况本期金额分本期占总上年同期较上年同情况行成本构成项目本期金额成本比例上年同期金额占总成本期变动比说明
业(%)比例(%)
例(%)
人工成本1704565016.9434.581736490296.9433.23-1.84无
折旧费1403852770.0428.481554181530.8629.73-9.67无
航直接成本369803747.257.50397550911.087.60-6.98无
空劳务费262019800.945.32365277995.906.99-28.27无
服维修费244604740.824.96257223590.484.92-4.91无
务使用权资产折旧费289313107.125.87267906573.505.127.99无
业水电费及水电管理费141492857.842.87148616818.992.84-4.79无
其他运行成本513252329.1410.41500428543.839.572.56无
合计4928904370.09100.005227676261.58-5.72无成本分析其他情况说明无
（5）报告期主要子公司股权变动导致合并范围变化
□适用√不适用
（6）公司报告期内业务、产品或服务发生重大变化或调整有关情况
□适用√不适用
-12-2022年度股东大会会议资料
（7）主要销售客户及主要供应商情况
A.公司主要销售客户情况
√适用□不适用
前五名客户销售额163906.56万元，占年度销售总额
41.28%；其中前五名客户销售额中关联方销售额0万元，占年度销售总额0%。
报告期内向单个客户的销售比例超过总额的50%、前5名客户中存在新增客户的或严重依赖于少数客户的情形
□适用√不适用
B.公司主要供应商情况
√适用□不适用
前五名供应商采购额47403.88万元，占年度采购总额
8.50%；其中前五名供应商采购额中关联方采购额32003.98万元，占年度采购总额5.74%。
报告期内向单个供应商的采购比例超过总额的50%、前5名供应商中存在新增供应商的或严重依赖于少数供应商的情形
□适用√不适用其他说明无
3.费用
√适用□不适用
（1）销售费用本期较上年同期减少5.17%，主要是经济下行的特殊时期公司缩减开支所致。
（2）管理费用本期较上年同期减少6.24%，主要是经济
-13-2022年度股东大会会议资料下行的特殊时期公司缩减开支所致。
（3）财务费用本期较上年同期增加22.28%，主要是本年发行发超短融债券所致。
（4）研发费用本期较上年同期增加14.36%，主要是公司加大研发投入。
4.研发投入
(1).研发投入情况表
√适用□不适用
单位：元
本期费用化研发投入45981589.85本期资本化研发投入
研发投入合计45981589.85
研发投入总额占营业收入比例（%）1.16
研发投入资本化的比重（%）
(2).研发人员情况表
□适用√不适用
(3).情况说明
□适用√不适用
(4).研发人员构成发生重大变化的原因及对公司未来发展的影响
□适用√不适用
5.现金流
√适用□不适用变动幅项目本期金额上期金额度（%）
收到的税费返还281227135.80100.00
支付其他与经营活动有关的现金209204781.36310663744.76-32.66
取得投资收益收到的现金53955419.3118839384.20186.40
-14-2022年度股东大会会议资料
处置固定资产、无形资产和其他长期资
1745748.548217548.05-78.76
产收回的现金净额
购建固定资产、无形资产和其他长期资
864051767.341254643608.06-31.13
产支付的现金
吸收投资收到的现金77568136.12-100.00
取得借款收到的现金1999507591.33100.00
偿还债务支付的现金1000000000.0020000000.004900.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金46668250.71105826373.32-55.90
(二)非主营业务导致利润重大变化的说明
□适用√不适用
(三)资产、负债情况分析
√适用□不适用
6.资产及负债状况
单位：元本期期末本期期末上期期末金额较上数占总资数占总资情况项目名称本期期末数上期期末数期期末变产的比例产的比例说明动比例
（%）（%）
（%）
货币资金2226909374.978.271573258139.645.7141.55交易性金融
133734.000.000.00
资产
应收票据195493.280.000.00
应收账款901590204.473.351272619920.664.62-29.15
预付款项11346352.500.0420638464.680.07-45.02其他流动资
227648318.410.84393202642.451.43-42.10
产长期待摊费
11599643.620.042017803.140.01474.86
用递延所得税
1016601084.413.77636185274.182.3159.80
资产
预收款项123770516.320.4631610118.170.11291.55其他说明
（1）货币资金：主要是本年发行超短融债券。
（2）交易性金融资产：主要是新增海航控股场内证券资产。
（3）应收票据：主要是汉莎子公司持有银行承兑汇票。
（4）应收账款：主要是公司持续加大对应收账款的回款
-15-2022年度股东大会会议资料力度。
（5）预付账款：主要是本年核销救护车采购和酒店装修等预付款。
（6）其他流动资产：主要是本年收到税务局进项税返还款。
（7）长期待摊费用：主要是租入固定资产装修费增加。
（8）递延所得税资产：主要是本年可抵扣亏损增加。
（9）预收款项：主要是预收广告业务款。
7.境外资产情况
□适用√不适用
8.截至报告期末主要资产受限情况
□适用√不适用
9.其他说明
□适用√不适用
(四)行业经营性信息分析
√适用□不适用根据中国民用航空局《2022年全国民用运输机场生产统计公报》，2022年我国民用运输机场完成旅客吞吐量52003.3万人次，比上年下降42.7%，恢复到2019年的38.5%。分航线看，国内航线完成51634.9万人次，比上年下降42.9%，恢复到2019年的42.6%（其中港澳台航线完成149.3万人次，比上年下降11.1%，恢复到2019年的5.4%）；国际航线完成368.4万人次，比上年增长20.7%，恢复到2019年的2.6%。
完成货邮吞吐量1453.1万吨，比上年下降18.5%，恢复到-16-2022年度股东大会会议资料
2019年的85.0%。分航线看，国内航线完成740.8万吨，比上年下降24.4%，恢复到2019年的69.6%（其中港澳台航线完成79.4万吨，比上年下降7.4%，恢复到2019年的84.0%）；国际航线完成712.2万吨，比上年下降11.4%，恢复到2019年的110.3%。
完成飞机起降715.2万架次，比上年下降26.8%，恢复到2019年的61.3%（其中运输架次为519.2万架次，比上年下降
35.0%，恢复到2019年的52.6%）。分航线看，国内航线完成692.5万架次，比上年下降27.4%，恢复到2019年的64.9%（其中港澳台航线完成3.7万架次，比上年下降7.5%，恢复到2019年的18.9%）；国际航线完成22.7万架次，比上年下降7.3%，恢复到2019年的22.8%。
2022年国内旅客吞吐量前10位机场经营数据如下表：
旅客吞吐量货邮吞吐量起降架次机场比上年比上年比上年本期完本期完成同期增本期完成同期增同期增成
减%减%减%
广州/白云26104989-35.11884082.0-7.9266627-26.4
重庆/江北21673547-39.4414775.4-13.0188586-32.8
深圳/宝安21563437-40.71506955.0-3.9235693-25.8
昆明/长水21237520-34.1310122.2-17.8193788-30.7
杭州/萧山20038078-28.9829831.4-9.2190400-20.1
成都/双流17817424-55.6529873.1-15.8159812-46.9
上海/虹桥14711588-55.7184538.1-51.9122668-47.0
上海/浦东14178386-56.03117215.6-21.7204378-41.5
西安/咸阳13558364-55.1206288.5-47.9125857-51.0
成都/天府13275946204.981664.9311.3120270224.2
-17-2022年度股东大会会议资料
(五)投资状况分析对外股权投资总体分析
□适用√不适用
1.重大的股权投资
□适用√不适用
2.重大的非股权投资
□适用√不适用
3.以公允价值计量的金融资产
√适用□不适用
182022年度股东大会会议材料
单位：元币种：人民币
本期公允价值计入权益的累计本期计提的本期购买金本期出售/赎资产类别期初数其他变动期末数变动损益公允价值变动减值额回金额
股票143030613.2017975.00-10770377.50000115759.00132393969.70
合计143030613.2017975.00-10770377.50000115759.00132393969.70证券投资情况
√适用□不适用
单位：元币种：人民币证本期公允本期券证券代证券资金计入权益的累计本期购买金会计核算最初投资成本期初账面价值价值变动出售本期投资损益期末账面价值品码简称来源公允价值变动额科目损益金额种股光大自有其他权益
60181878000000.00143030613.20-10770377.508659383.51132260235.70
票银行资金工具投资股海航交易性金
600221228638.99抵债0.0017975.00115759.00133734.00
票控股融资产合
//78228638.99/143030613.2017975.00-10770377.50115759.000.008659383.51132393969.70/计
192022年度股东大会会议资料
私募基金投资情况
□适用√不适用衍生品投资情况
□适用√不适用
4.报告期内重大资产重组整合的具体进展情况
□适用√不适用
(六)重大资产和股权出售
□适用√不适用
(七)主要控股参股公司分析
√适用□不适用
*通过同一控制下的企业合并取得的子公司
单位：万元币种：人民币注册资持股公司名称本（万经营范围资产总额净利润比例
元）
广州白云国际机货物邮件行李的仓储，机场内地面运输场地勤服务有限1000051%装卸、提供梯车、摆渡车、登机桥服务40452.13-3526.87公司等。
*通过其他方式取得的子公司
单位：万元币种：人民币注册资持股公司名称本（万经营范围资产总额净利润元）比例
与航空运输有关的地面服务、交通运输（限机场范围内），公务机服务广州白云国际
1500100%代理，航空客运代理，旅客搭乘飞机场商旅服务21527.03-5879.74
机事务代理，商务代理，提供租车有限公司
及订房服务；销售：工艺美术品（不含金饰），百货。
设计、制作、发布、代理国内外各种广告。包装设计。展览设计服广州白云国际3000100%务。装饰设计。室内设计。室内装187218.83-1325.82广告有限公司饰。摄影。商品信息咨询。设计、销售：工艺美术品（不含金饰品）。
广州白云国际航空餐食、饮品、机上供应品、纪
机场汉莎航空650070%念品、食品加工销售，餐饮及相关15896.78-2191.18食品有限公司服务。
-20-2022年度股东大会会议材料汽车租赁。道路货物运营（不含危广州白云国际
机场空港快线500075%险品运输）。汽车维修、装饰。销
7851.65-6146.30
售：汽车（不含小轿车）、汽车配运输有限公司件。
民用机场航站楼弱电系统建设，计广东机场白云算机系统集成，软件工程的开发，信息科技有限4074.5533.13%网络通信工程建设，国际互联网服39013.513620.67公司务；弱电设备和信息设备的代理、
销售、技术培训、咨询服务。
广州白云国际
机场二号航站2800100%航空运输业146930.67-4942.97区管理有限公司广州白云空港
设备技术发展2019.5675%
设备修理、机电设备安装服务、楼
10582.101259.02
宇设备自控系统工程服务。
有限公司
*联营企业
单位：万元币种：人民币持注册资股公司名称本（万经营范围资产总额净利润比
元）例广东省机
场集团物1000049%装卸搬运和运输代理业130441.7617283.41流有限公司
商务机停放及商务机出租、托管；商务航广东翼通
空航务签派代理，商务航空机组及旅客通商务航空500028%关代理，商务航空气象服务代理；商务机25449.34494.26发展股份
销售及展示；销售百货；广告代理，酒店有限公司预订，租车服务。
(八)公司控制的结构化主体情况
□适用√不适用
六、公司关于公司未来发展的讨论与分析
(一)行业格局和趋势
√适用□不适用当前，民航业进入稳步复苏新阶段。历史上历次重大行业冲击都没有改变民航行业长期向好趋势，我们仍处在卡萨达
“第五波理论”提出的航空经济时代，中国拥有14亿人口，4
亿多中等收入群体、4.2亿航空人口（2021年）的超大规模市
-21-2022年度股东大会会议资料场优势，民航业仍处于成长期。“十四五”时期是新时代民航强国建设“转段进阶”的关键阶段。《“十四五”航空运输网络专项规划》将三大枢纽列为第一梯队，强调完善北京、上海、广州的国际航空枢纽功能。在此背景下，民航骨干枢纽将担负的做强、做优、争创世界一流的使命更加凸显，骨干枢纽将在行业资源配置中具备较强优势，进一步巩固机场行业的引领地位。
(二)公司发展战略
√适用□不适用
锚定建设世界一流枢纽机场目标，强化国家窗口意识、晋位争先意识、市场竞争意识、改革创新意识、提档升级意识，围绕世界一流企业“产品卓越、品牌卓著、创新领先、治理现代”标准，着力实施枢纽战略、数字化战略、成本领先战略、人才战略、生态圈战略、国际化战略，加快培育一流的枢纽竞争力、一流的品牌影响力、一流的系统创新力和一流的平台协同力，高水平服务对外开放和现代化建设大局，更好满足人民美好出行需要，勇当民航高质量发展排头兵。
(三)经营计划
□适用√不适用
(四)可能面对的风险
√适用□不适用宏观经济风险。航空运输业与宏观经济发展密切相关。世界百年未有之大变局加速演进，国际力量对比深刻调整。逆全球化思潮抬头，单边主义、保护主义明显上升，世界经济复苏乏力，全球性问题加剧，世界进入新的动荡变革期。我国经济-22-2022年度股东大会会议材料
发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力，对公司生产经营产生不利影响。
行业政策风险。航空运输业是受政策影响较大的行业，政府有关部门对行业发展政策的调整可能会对公司未来业绩带来一定的不确定性。
行业竞争风险。高铁行业快速发展，除高准点率与低取消率外，高铁提速后主导的出行距离将进一步扩大，对航空业市场的发展产生了一定的冲击。
瓶颈与挑战。对照公司发展战略，队伍的专业化能力、工作作风以及人才梯队结构有待改善；此外，公司对市场波动的敏感性、预判能力、应对能力还有待加强。
(五)其他
□适用√不适用
七、公司因不适用准则规定或国家秘密、商业秘密等特殊原因，未按准则披露的情况和原因说明□适用√不适用
上述报告，提请2022年度股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年6月15日
-23-2022年度股东大会会议资料
议案二：
2022年度监事会工作报告2022年度，广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，本着对全体股东负责的态度，从切实维护公司利益和股东权益出发，认真履行监事会职能，依法独立行使职权，审核董事会提交的议案，列席董事会会议和出席股东大会会议。现将2022年度监事会主要工作报告如下：
一、2022年度监事会召开会议情况
报告期内，公司监事会共召开了4次会议，会议的召开符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定。具体情况如下：
（一）2022年4月8日以现场表决的方式召开第六届监事会第二十二次（2021年度）会议，审议并通过了《2021年度总经理工作报告》《2021年度财务决算报告》《2021年度利润分配方案》《2021年度报告及其摘要》《公司2021年度内部控制评价报告》《2021年度监事会工作报告》《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
（二）2022年4月29日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十三次会议，审议并通过了《公司2022年第一季度报告》。
-24-2022年度股东大会会议材料
（三）2022年8月30日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十四次会议，审议并通过了《公司2022年半年度报告全文》及摘要。
（四）2022年10月28日以通讯表决的方式召开第六届监事会第二十五次会议，审议并通过了《公司2022年第三季度报告》。
二、监事会成员参加董事会和股东大会会议情况
2022年4月8日，监事会俞新辉先生、罗耿峰先生、袁海
文先生列席第六届董事会第四十七次（2021年度）会议。对审议的议题无异议。
2022年6月22日，监事会俞新辉先生、袁海文先生出席
2021年度股东大会。对审议的议题无异议。
三、监事会对公司依法运作情况的独立意见
2022年，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律、法
规及《公司章程》进行规范运作，决策程序合法，公司治理水平和内部控制得到了进一步的完善。公司的董事、高级管理人员在行使自己的职权时遵纪守法，勤勉尽职，自觉维护公司的利益，维护股东权益，没有发现上述人员违反法律法规、公司章程或损害公司及股东权益的行为。
四、监事会对检查公司财务情况的独立意见
公司的财务核算体制健全，会计事项的处理、报表的编制及公司执行的会计制度符合有关法律法规的要求，财务报告中的数据是真实可信的，立信会计师事务所（特殊普通合伙）对-25-2022年度股东大会会议资料
公司出具了标准无保留意见的审计报告。监事会认为，2022年财务报告在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况和经营成果。
五、监事会对公司关联交易情况的独立意见
报告期内，公司关联交易均严格按照相关制度进行，符合市场竞争原则，定价公平合理，未发现存在损害公司及中小股东利益的行为。在对关联交易审议表决时，关联董事和关联股东均执行了回避制度，未参加表决。
六、监事会对公司执行现金分红政策等情况的意见
监事会认为董事会执行现金分红政策，履行了相应决策程序和信息披露等义务。
七、监事会对内部控制评价报告的审阅情况及意见
监事会审阅并同意《公司2022年度内部控制评价报告》，该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。报告期内，公司建立健全了财务相关内部控制制度，保证了财务报告相关信息真实完整和可靠，有效防范重大错报风险，公司内部控制制度基本健全并执行有效。
八、2023年监事会工作计划
2023年，公司监事会将继续严格按照《公司法》《证券法》
等法律法规和《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定，继续勤勉尽责，积极履行监督职能，适应上市公司监管新形势，履行好监事会的监督职责，不断提高公司治理水平，进一步促进公司的规范运作及持续健康发展，维护公司利益和股东权益。
-26-2022年度股东大会会议材料
上述报告，提请公司2022年度股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司监事会
2023年6月15日
-27-2022年度股东大会会议资料
议案三：
2022年度财务决算报告
一、总体经营成果
1．当年主营业务收入39.71亿元，比上年减少12.09亿元，
减少23.34%。2022年，白云机场飞机起降26.66万架次，旅客吞吐量2611万人次，货邮吞吐量188.46万吨，分别比上年变动-26.4%、-35.1%、-7.9%。
2．当年各项成本费用55.78亿元，比上年减少2.86亿元，
减少4.88%。
3．当年实际实现利润总额-14.46亿元，比上年减少9.16亿元，减少172.80％；实现归属母公司净利润-10.71亿元，比上年减少6.65亿元，减少163.94%；每股收益-0.45元。
二、财务状况
截至2022年12月底，公司总体财务状况如表一所示。
表一：公司总体财务状况一览表
单位：亿元
项目2022年2021年增减数额增减比率%
货币资金22.2715.736.5441.55%
应收账款9.0212.73-3.71-29.15%
其他应收款0.500.350.1542.48%
流动资产34.8433.631.223.62%
其他权益工具投资1.321.43-0.11-7.53%
长期股权投资5.915.450.468.48%
固定资产186.51193.99-7.48-3.85%
在建工程6.116.89-0.78-11.30%
使用权资产18.2020.76-2.56-12.32%
总资产269.41275.45-6.04-2.19%
其他应付款44.6246.81-2.19-4.67%
-28-2022年度股东大会会议材料
租赁负债20.8923.09-2.21-9.55%
负债95.3289.445.886.58%
少数股东权益2.182.88-0.70-24.19%
归属于母公司权益171.91183.13-11.23-6.13%
三、现金流
2022年末公司现金及现金等价物余额22.19亿元，年初
15.61亿元，年末比年初增加6.58亿元。
四、主要财务指标
2022年，公司主要财务指标及其与上年同期的比较如表二所示。
表二：主要财务指标一览表财务指标2022年2021年增减幅度
净资产收益率-6.03%-2.18%减3.85个百分点
总资产报酬率-4.80%-1.10%减3.7个百分点
主营业务毛利率-40.47%-13.21%减27.26个百分点
成本费用利润率-25.92%-9.04%减16.88个百分点
每股收益（元/股）-0.45-0.17减少0.28元/股
备注：净资产收益率的计算口径是归属于母公司所有者净利润的加权平均口径。
上述报告，提请公司2022年度股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年6月15日
-29-2022年度股东大会会议资料
议案四：
2022年年度报告
《广州白云国际机场股份有限公司2022年年度报告》见会议材料。
上述报告，提请公司2022年度股东大会审议。
上述报告已于2023年4月19日刊载在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年6月15日
-30-2022年度股东大会会议材料
议案五：
2022年度利润分配方案
经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司截止2022年12月31日实现归属于母公司股东净利润-1071204611.73元，母公司的净利润-855000742.98元，加上2021年度结转之未分配利润3383826591.75元，共计可供股东分配的利润为2528825848.77元。
鉴于公司2022年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2022年度，公司拟不分配现金股利，亦不实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配。
上述方案，提请公司2022年度股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司董事
2023年6月15日
-31-2022年度股东大会会议资料广州白云国际机场股份有限公司独立董事关于公司2022年度利润分配方案的独立意见
根据《上市公司独立董事规则》《上海证券交易所股票上市规则》中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司监管指引第3号-现金分红》以及公司《章程》的有关规定，我们作为公司的独立董事，现基于独立判断立场，就公司2022年度利润分配方案发表如下意见：
1.为保证公司现阶段经营及长远持续发展需要，董事会提
出的2022年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的经营状
况、资金需求及未来发展等因素，符合《公司章程》中规定的利润分配政策，也符合相关法律法规的规定；
2.2022年度利润分配方案不存在损害股东特别是中小股东
利益的情况，同时也有利于公司健康、持续稳定发展；
3.同意该利润分配方案并提请董事会、股东大会审议。
独立董事签字：
覃章高王利亚邢益强李孔岳陆正华
2023年4月18日
-32-2022年度股东大会会议材料
议案六（非表决事项）：
独立董事2022年度述职报告
作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事规则》《公司章程》《公司独立董事工作制度》的有关规定及证券监管部门的
相关要求本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责，审慎行使公司和股东所赋予的权利，积极参加公司股东大会和董事会会议，认真审议各项议案并发表了客观、公正的独立意见，较好的发挥了独立董事的作用，维护了全体股东尤其是中小股东的合法权益。经全体独立董事讨论和总结，现将2022年度独立董事履行职责情况报告如下：
一、现任独立董事的基本情况许汉忠，男，中国（香港）国籍，1950年11月出生。历任国泰航空公司香港及海外多个管理职位，港龙航空企划及国际事务总经理，太古(中国)驻北京首席代表，香港华民航空公司总裁，港龙航空行政总裁，香港机场管理局行政总裁，香港上市公司新创建集团有限公司副行政总裁、执行董事。许先生两度获香港特区行政长官委任为大珠三角商务委员会委员，并曾担任香港特区政府策略发展委员会委员，香港特区政府航空发展咨询委员会成员，香港旅游发展局成员，第十二届全国政协委员等职。2006年7月许先生获香港特区行政长官委任为太平绅士。许先生现任十三届全国政协委员、香港总商会理事会理事，香港新巴及城巴董事，香港大湾区航空董事，北京首都机-33-2022年度股东大会会议资料场股份有限公司独立董事中国电力国际发展有限公司独立董事，本公司独立董事。
毕井双，男，中国国籍，1971年9月出生，中国政法大学法学学士，美国加州大学伯克利法学院法律硕士，意大利EnricoMattei高等学院管理与经济学硕士，美国纽约州注册律师。现任CDG Capital Company Limited董事长。具有超过20年海外投资经验，在海外投资法律事务、商务谈判、公司管理、私募股权方面有丰富经验。本公司独立董事。
饶品贵，男，中国国籍，1975年4月出生，现任暨南大学管理学院会计学系主任、教授、博士生导师，广东省珠江学者特聘教授，中国总会计师协会财务管理专业委员会委员、广州市注册会计师协会专业及人才委员会委员、珠海农村商业银行股
份有限公司外部监事、佛山市国星光电股份有限公司独立董
事、箭牌家居集团股份有限公司独立董事、金三江（肇庆）硅
材料股份有限公司独立董事、凯格精密机械股份有限公司独立董事，本公司独立董事。
覃章高，男，中国国籍，1954年9月出生，中共党员，高级工程师。中国民用航空局原安全监察专员兼机场司司长，历任民航总局基建机场司副司长；民航西南地区管理局党委常委、副局长；中国民航局安全监察专员兼机场司司长；中国民用机
场协会专职副理事长。覃先生长期从事机场建设、机场管理方面的业务工作，具有丰富的机场建设及管理经验。本公司独立董事。
邢益强：男，中国国籍，1962年6月出生，中共党员，广东-34-2022年度股东大会会议材料
环球经纬律师事务所高级合伙人、合伙人会议主席，中山大学博士，国家一级律师。现为最高人民检察院民事行政检察专家咨询网专家，曾任广州市律师协会第九届会长，现任广州市律师协会第十届名誉会长，广东省第十二、十三届人大代表，广
东省人大监察司法委员会委员，广东省法官检察官惩戒委员会委员，广东省人大常委会立法咨询专家，广州市政府法律顾问，广州市人大常委会立法咨询专家，广州市政协法制工作顾问，广州司法智库专家委员，海珠区政府法律顾问，中山大学法学院兼职硕士生导师，华南师范大学律师学院兼职教授，海
珠区第十五、第十六、第十七届人大代表，中国国际经济贸易
仲裁委员会仲裁员，广州仲裁委员会仲裁员，深圳国际仲裁院（华南国际经济贸易仲裁委员会）仲裁员等。广东省交易控股集团有限公司外部董事、广州金融控股集团有限公司和广州地
铁集团有限公司外部董事，广州市浪奇实业股份有限公司和广州三晶电气股份有限公司独立董事。本公司独立董事。
各独立董事本人及直系亲属均不持有公司股份，与公司或公司控股股东（广东省机场管理集团有限公司，以下简称“广东省机场集团”）无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在影响独立性的情况。
二、独立董事年度履职概况
2022年，我们认真履行独立董事职责，通过审阅公司提供
的资料、会谈沟通等途径积极了解公司各项经营管理工作情况，出席董事会及董事会专业委员会、股东大会，认真审议各项议案，发表独立意见，维护股东合法权益。
-35-2022年度股东大会会议资料
（一）参加董事会、股东大会情况
2022年度，公司共召开10次董事会，在召开董事会前认真
仔细审阅会议议案及相关材料积极参加各议题的讨论并提出合
理建议为董事会的正确、科学决策发挥积极作用并对各次董事会会议审议的相关事项均投了赞成票。对公司董事会各项议案及公司其它事项没有提出异议的情况。
2022年出席董事会会议的情况如下:
本年应是否连续以通讯参加董亲自出委托出缺席次两次未亲姓名方式参事会次席次数席次数数自出席会加次数数议许汉忠10101000否毕井双10101000否饶品贵10101000否覃章高10101000否邢益强10101000否
2022年公司召开了2021年度股东大会共1次股东大会，许汉
忠先生、饶品贵先生、覃章高先生、邢益强先生出席参加了年度股东大会。
（二）在各专业委员会中履职情况
公司董事会下设审计委员会、投资审查与决策委员会、薪
酬与考核委员会、合规委员会，各人在各专业委员会中的任职情况如下：
许汉忠先生任薪酬与考核委员会主任委员、审计委员会委
员、投资审查与决策委员会委员；毕井双先生任投资审查与决
策委员会主任委员、审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员；饶品贵先生任审计委员会主任委员、投资审查与决策委员
会委员、薪酬与考核委员会委员；覃章高先生任合规委员会委
-36-2022年度股东大会会议材料员；邢益强先生任合规委员会主任委员。
2022年，各专门委员会积极开展工作，作为独立董事，认
真履行职责，为公司规范运作、董事会科学决策发挥了积极作用。
审计委员会2022年共召开9次会议，对公司2021年年度审计报告、关联交易事项、聘请2022年度审计机构、定期报告等议案进行了审议。
投资审查与决策委员会2022年共召开3次会议，对《公司2022年投资计划》《关于一号航站楼国际值机岛及办公用房改造项目投资立项的议案》《关于一号航站楼F、G值机岛行李处理输送线改造项目投资立项的议案》《关于白云机场T1、T2旅客捷运系统（APM）预留工程项目投资立项的议案》《关于公司2022年投资计划中期调整的议案》《关于三期扩建工程配套旅客过夜用房项目投资立项的议案》等事项进行了审议。
薪酬与考核委员会2022年共召开4次会议，主要工作为通报了《关于2021年度高管人员薪酬的说明》，审议了《关于公司2021年度高管人员薪酬的议案》《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《关于兑现
2021年度综合考评奖励及2019-2021年度任期激励的议案》。
（三）发表独立意见情况
2022年对以下事项发表了独立意见：
第六届董事会第四十五次（临时）会议审议的《关于聘请戚耀明先生担任副总经理的议案》《关于聘请张建诚先生担任副总经理的议案》。
-37-2022年度股东大会会议资料第六届董事会第四十六次（临时）审议的《关于白云机场西南商务区F1栋物业租赁的关联交易议案》。
第六届董事会第四十七次（2021年度）会议审议的《2021年度利润分配方案》《公司2021年度内部控制评价报告》《关于聘任2022年度财务审计机构的议案》《关于聘任2022年度内控审计机构的议案》以及公司对外担保情况。
第六届董事会第五十次（临时）会议审议的《关于公司
2021年度高管人员薪酬的议案》。
第六届董事会第五十二次（临时）会议审议的《关于2021年广州迪岸空港文化传播有限公司受疫情影响广告合同履行及广告发布费支付问题的议案》。
第六届董事会第五十三次（临时）会议审议的《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》。
第六届董事会第五十四次（临时）会议审议的《关于二号航站楼广告资源使用费支付方案的议案》《关于兑现2021年度综合考评奖励及2019-2021年度任期激励的议案》。
（四）上市公司配合独立董事工作情况
公司董事长、总经理、董事会秘书等高级管理人员与独立
董事保持有效的沟通，独立董事能够及时了解公司生产经营情况。对于财务报告、内部控制审计、利润分配、重大投资等重大事项，公司专门向独立董事汇报相关情况。
独立董事行使职权时，上市公司有关人员能够做到积极配合，不存在拒绝、阻碍或隐瞒、干预独立董事独立行使职权的-38-2022年度股东大会会议材料情形，保证了独立董事享有与其他董事同等的知情权。同时召开董事会及相关会议前公司精心组织准备会议材料并及时准
确传递为独立董事工作提供了便利条件，有效地配合了独立董事的工作。
上述一系列举措不但进一步增强了公司经营管理透明度，使公司管理层与董事会之间形成了有效的良性沟通机制，而且也更加有利于独立董事科学决策。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况报告期，对公司与集团公司白云机场西南商务区F1栋物业租赁关联交易事项进行了审议并发表了独立意见。经过认真审查，我们认为上述关联交易基于公司发展需要，遵循公平公允的市场原则，维护了公司整体利益，保护了非关联股东合法利益。上述关联交易在董事会权限范围内，经董事会审议通过后及时进行了披露，董事会审议表决时，关联董事回避表决。
（二）对外担保情况根据中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，各位独立董事本着认真负责的态度，对公司担保情况进行了核查。报告期内，公司未发生对外担保等情况。
（三）业绩承诺完成情况
2019年公司与控股股东机场集团进行资产置换，机场集团
-39-2022年度股东大会会议资料
向公司出具了《业绩补偿承诺函》，机场集团对公司就铂尔曼酒店、澳斯特酒店在业绩承诺期（即2020年、2021年、2022年）实现的实际净利润与预测净利润之间的差异作出业绩补偿承诺。经公司2020年度股东大会审议，同意将原业绩承诺期由
2020年至2022年三个会计年度延期至2022年至2024年三个会计年度，原各年度承诺业绩金额不变，时间顺延。经会计师事务所审计，两家酒店2022年度经营业绩达到业绩承诺目标。
（四）董事及高级管理人员提名情况
报告期内，聘任戚耀明先生、张建诚先生担任副总经理，我们对候选人的任职资格、教育经历、工作背景、专业能力进行审查，并发表了独立意见。公司高级管理人员由董事会聘任，公司聘任高级管理人员符合法律法规和《公司章程》的规定。
（五）高管人员薪酬情况报告期内，我们参与审核了《关于公司2021年度高管人员薪酬的议案》《广州白云国际机场股份有限公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案》《关于兑现2021年度综合考评奖励及2019-2021年度任期激励的议案》，公司高级管理人员的薪酬符合公司绩效考核和薪酬制度的管理规定。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
报告期内，公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为
2022年度审计机构及内控审计机构。经审查，立信会计师事务
所(特殊普通合伙)具有从事相关业务的资格，聘任程序合法、有效，符合《公司法》及公司《章程》等有关规定。
-40-2022年度股东大会会议材料
（七）现金分红及其他投资者回报情况
报告期内，鉴于公司2021年度净利润为负，综合考虑行业现状、公司经营情况等因素，为保障公司持续稳定经营及健康发展，更好维护全体股东的长远利益，2021年度，公司未进行现金股利分配，亦未实施包括资本公积转增股本在内的其他形式的分配，上述分配方案符合公司实际情况，符合有关法律法规的规定。
（八）信息披露的执行情况2022年度，公司董事会能够严格按照上海证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》等相关的法律、法
规、其他规范性文件要求，合法合规地履行信息披露义务，确保了信息披露的真实、准确、及时、完整、公平，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。
（九）内部控制的执行情况
报告期内，公司按照《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合本公司内部控制制度和评价办法，积极推进企业内部控制规范体系稳步实施。公司董事会编制并披露了2021年度内部控制评价报告，立信会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告内部控制的有效
性进行了审计，并出具了标准无保留的内部控制审计报告。
目前公司已建立较为完善的内部控制制度，并能得到有效实施，相关制度在实践中不断健全和完善，发挥着应有的控制与防范作用。公司《内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。
-41-2022年度股东大会会议资料
（十）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设了审计、投资审查与决策、薪酬与考核、
合规共四个专门委员会，报告期内专门委员会对各自分属领域的事项分别进行了审议，运作规范。
四、总体评价和建议
作为公司的独立董事，2022年严格按照相关法规及监管要求，秉承谨慎、勤勉、忠实的原则以及对公司和全体股东负责的精神，独立、公正、尽责的履行义务，为公司董事会的科学决策和高效起到了积极作用，促进了公司健康持续发展，维护了公司及股东的合法权益。
2023年，我们将继续恪尽职守、勤勉尽责，积极与公司董
事会、监事会、管理层保持密切沟通与合作，全面、适时了解公司经营管理情况，充分发挥我们自身的专业性、独立性特点，认真履行独立董事的义务，强化独立董事的工作职责，维护公司股东尤其是中小股东的合法权益。
独立董事：
许汉忠毕井双饶品贵覃章高邢益强
2023年4月18日
-42-2022年度股东大会会议材料
议案七：
关于聘请2023年度财务审计机构的议案
一、拟聘请会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）
由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建，1986年复办，2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所，
注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络 BDO 的成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至2022年末，立信拥有合伙人267名、注册会计师2392名、从业人员总数10620名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师674名。
立信2022年业务收入（未经审计）45.23亿元，其中审计业务收入34.29亿元，证券业务收入15.65亿元。
2022年度立信为646家上市公司提供年报审计服务，审计
收费7.19亿元，同行业上市公司审计客户3家。
2.投资者保护能力
截至2022年末，立信已提取职业风险基金1.61亿元，购买的职业保险累计赔偿限额为12.50亿元，相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
-43-2022年度股东大会会议资料
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲被诉（被仲诉讼（仲诉讼（仲诉讼（仲裁）结果裁）人裁）人裁）事件裁）金额
金亚科技、连带责任，立信投保的职业预计4500
投资者周旭辉、立2014年报保险足以覆盖赔偿金额，目万元信前生效判决均已履行一审判决立信对保千里在
2016年12月30日至2017年
保千里、东2015年重
12月14日期间因证券虚假陈
北证券、银组、2015年投资者80万元述行为对投资者所负债务的信评估、立报、2016年
15%承担补充赔偿责任，立信
信等报投保的职业保险足以覆盖赔偿金额
案件已经开庭，尚未判决，新亿股份、
投资者年度报告17.43万立信投保的职业保险足以覆立信等盖赔偿金额。
柏堡龙、立
信、国信证
案件尚未开庭，立信投保的券、中兴财 IPO 和年度
投资者未统计职业保险足以覆盖赔偿金光华、广东报告额。
信达律师事务所等
龙力生物、案件尚未开庭，立信投保的投资者华英证券、年度报告未统计职业保险足以覆盖赔偿金立信等额。
神州长城、案件尚未判决，立信投保的投资者陈略、李尔年度报告未统计职业保险足以覆盖赔偿金龙、立信等额。
3.诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚2次、
监督管理措施30次、自律监管措施无和纪律处分2次，涉及从业人员82名。
（二）项目成员信息
1.基本信息
开始为本开始从事开始在注册会计师公司提供项目姓名上市公司本所执执业时间审计服务审计时间业时间时间项目合伙人张曦1999年6月1999年2012年2023年-44-2022年度股东大会会议材料开始为本开始从事开始在注册会计师公司提供项目姓名上市公司本所执执业时间审计服务审计时间业时间时间签字注册会计师周小林2017年9月2015年2017年2018年质量控制复核人王建民1997年2001年2012年2022年
（1）项目合伙人近三年从业情况：
姓名：张曦时间上市公司名称职务
2022年广州珠江钢琴集团股份有限公司复核合伙人
2022年广州万孚生物技术股份有限公司复核合伙人
2021年广州白云山医药集团股份有限公司签字注册会计师
（2）签字注册会计师近三年从业情况：
姓名：周小林时间上市公司名称职务
2019年广州白云国际机场股份有限公司项目经理
2020年广州白云国际机场股份有限公司高级经理
2021年广州白云国际机场股份有限公司高级经理
（3）质量控制复核人近三年从业情况：
姓名：王建民时间上市公司名称职务
2021年广州广电计量检测股份有限公司合伙人
2021年广州海格通信集团股份有限公司合伙人
2019-2021年广州广电运通金融电子股份有限公司合伙人
2019-2020年青海华鼎实业股份有限公司合伙人
2.项目组成员独立性和诚信记录情况。
项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违
反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。
（上述人员过去三年没有不良记录。）-45-2022年度股东大会会议资料
（三）审计收费
主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度，综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。
2023年度财务审计费用105万元，较2022年度财务审计费用无变化。
上述议案，提请公司2022年度股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年6月15日
-46-2022年度股东大会会议材料
议案八：
关于聘请2023年度内控审计机构的议案
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
与“关于聘请2023年度财务审计机构的议案”（上一议案）该部分内容相同。
（二）项目成员信息
与“关于聘请2023年度财务审计机构的议案”（上一议案）该部分内容相同。
（三）审计收费立信的审计服务收费主要基于专业服务所承担的责任和需
投入专业技术的程度，综合考虑参与工作人员的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价，2023年度内控审计费用28.70万元，较2022年度内控审计费用无变化。
上述议案，提请公司2022年度股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年6月15日
-47-2022年度股东大会会议资料广州白云国际机场股份有限公司独立董事关于聘请财务审计机构和内控审计机构的独立意见
广州白云国际机场股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次（2022年度）会议审议了《关于聘请2023年度财务审计机构的议案》《关于聘请2023年度内控审计机构的议案》，作为公司独立董事，我们认真阅读了相关会议资料，根据《上市公司独立董事规则》和《公司章程》等有关规定，现就上述事项发表独立意见如下：
立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行证券、期货相关业务资格。作为公司2022年度审计机构，立信会计师事务所（特殊普通合伙）能够恪守独立、客观、公正的职业操守，较好地履行了审计机构的责任与义务，我们同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度财务审计和内
控审计机构，并同意提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事签字：
覃章高王利亚邢益强李孔岳陆正华
2023年4月18日
-48-2022年度股东大会会议材料
议案九：
关于调整独立董事薪酬的议案
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《章程》
等相关规定，鉴于独立董事对公司内部体系建设和公司发展做出的重要贡献，参考同行业、同地区独立董事的薪酬水平，并结合公司独立董事的工作量及工作的专业性，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，拟将公司独立董事薪酬由每人8万元/年（税前）调整为12万元/年（税前）。
本次独立董事薪酬标准自股东大会通过次月开始执行。
上述议案，提请公司2022年度股东大会审议。
广州白云国际机场股份有限公司董事会
2023年6月15日
-49-2022年度股东大会会议资料广州白云国际机场股份有限公司独立董事关于调整独立董事薪酬的独立意见
依据中国证监会《上市公司独立董事规则》、公司《章程》
等相关规定，我们作为广州白云国际机场股份有限公司独立董事，参加了公司第七届董事会第三次（临时）会议，认真审议了公司董事会提出的《关于调整独立董事薪酬的议案》，发表独立意见如下：
本次独立董事薪酬调整是公司参照其他同行业、同地区上
市公司独立董事薪酬情况，结合地区经济发展水平和公司实际情况等综合因素制定，有助于提升独立董事勤勉职责的意识和调动独立董事的工作积极性，有利于公司持续稳定发展。议案的审议、表决程序符合相关法律法规和公司《章程》规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
同意公司本次调整独立董事薪酬的标准，并同意将该议案提交公司2022年度股东大会审议。
独立董事签字：
覃章高王利亚邢益强李孔岳陆正华
2023年5月24日