益佰制药:贵州益佰制药股份有限公司关于修订公司章程的公告

证券代码：600594证券简称：益佰制药公告编号:2023-013
贵州益佰制药股份有限公司
关于修订公司章程的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
2023年6月8日，贵州益佰制药股份有限公司（以下简称“公司”）召开第七届董事会第二十四次会议、第七届监事会第二十次会议，审议通过了《关于修订的议案》。
为进一步完善治理结构，根据《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司的实际情况，公司拟对《公司章程》相关条款进行修订。本次《公司章程》修订的具体内容如下：
序号修订前修订后修订依据
第一百零六条董事会由9名第一百零六条董事会由7名根据公司
董事组成，其中独立董事3名。董董事组成，其中独立董事3名。董实际情况
1事会设董事长1人，可以设副董事会设董事长1人，可以设副董修改事长。董事会暂不设职工代表董事长。董事会暂不设职工代表董事。事。
除修订上述条款和内容外，《公司章程》其他条款内容保持不变。
本次修订后的《公司章程》将提交公司2023年第一次临时股东大会审议通
过后生效，修订后的《公司章程》请参见公司于2023年6月9日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《贵州益佰制药股份有限公司章程》
（2023年6月修订）。
本议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议，并提请股东大会授权公司经营管理层办理相关工商登记变更手续。
特此公告。
贵州益佰制药股份有限公司董事会
2023年6月9日