新希望:第九届监事会第十一次会议决议公告

证券代码：000876证券简称：新希望公告编号：2023-51
债券代码：127015、127049债券简称：希望转债、希望转2
新希望六和股份有限公司
第九届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十一次会议通知于2023年5月27日以电子邮件方式通知了全体监事。
第九届监事会第十一次会议于2023年5月30日以通讯表决方式召开。
本次会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所作决议合法有效。
本次会议由监事以传真方式会签，审议并通过了如下议案：
一、审议通过了“关于向激励对象授予预留限制性股票的议案”
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。
监事会认为：
1、本次授予预留限制性股票的激励对象与公司2021年年度股东
大会批准的公司2022年限制性股票激励计划中规定的预留授予激励对象相符。
2、本次授予预留限制性股票的激励对象均具备《公司法》《证券法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》规定的任职资格，符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，不存在《管理办法》
第八条规定的不得成为激励对象的情形，激励对象中不存在独立董事、监事、单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配
偶、父母、子女。本次激励计划的预留授予激励对象主体资格合法、有效。公司确定本次激励计划的预留授予日符合《管理办法》以及《激励计划》中有关授予日的相关规定。
3、公司和本次激励计划的预留授予激励对象均未发生不得授予
限制性股票的情形，公司本次激励计划设定的激励对象获授权益的条件已经成就。
监事会同意确定以2023年5月30日为授予日，向符合授予条件的377名激励对象预留授予809.5万股限制性股票，预留授予价格为
7.98元/股。
具体内容详见公司于2023年5月31日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券日报》《中国证券报》《证券时报》
《上海证券报》的《关于向激励对象授予预留限制性股票的公告》。
特此公告新希望六和股份有限公司监事会
二○二三年五月三十一日