高凌信息:2022年年度股东大会会议材料

证券代码：688175证券简称：高凌信息珠海高凌信息科技股份有限公司
2022年年度股东大会
会议资料
会议时间：2023年6月16日珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料珠海高凌信息科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议须知为维护全体股东的合法权益，确保珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）2022年年度股东大会（以下简称“本次会议”或“本次股东大会”）的正常秩序和议事效率，保证本次会议的顺利进行，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》以及《公司章程》
《股东大会议事规则》等相关规定，特制定本次股东大会会议须知：
一、除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、
见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他无关人员进入会场。
二、出席会议的股东及股东代表须在会议召开前30分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后领取会议资料，方可出席会议。会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东及股东代表人数及其所持有表决权的股份总数。
三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。
四、股东及股东代表参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。
股东及股东代表参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代表的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。
五、股东发言应举手示意，并按照会议的安排进行。有多名股东及股东代表
同时要求发言时，先举手者先发言；不能确定先后时，由主持人指定发言者。会议进行中只接受股东及股东代表发言或提问。股东及股东代表发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，每次发言原则上不超过5分钟。
六、股东及股东代表要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及
股东代表的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代表不再进行发言。股东及股东代表违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。
七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于
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可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。
八、出席股东大会的股东及股东代表，应当对提交表决的议案发表如下意见
之一：同意、反对或弃权。表决票未填、错填、多填、字迹无法辨认或没有投票人签名的均视为投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。
九、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。
十、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。
十一、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为
静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照，对干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会务人员有权制止，并报告有关部门处理。
十二、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加
股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。
十三、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请参见公司于2023年 5月 26日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开 2022年年度股东大会的通知》。
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珠海高凌信息科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议议程
一、会议时间、地点及投票方式
（一）现场会议时间：2023年6月16日15点00分
（二）现场会议地点：广东省珠海市南屏科技工业园屏东一路一号珠海高凌信息科技股份有限公司会议室
（三）网络投票的系统、起止日期和投票时间：
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年6月16日至2023年6月16日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（四）会议召集人：珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
（五）会议主持人：董事长冯志峰先生
二、会议议程
（一）参会人员签到、领取会议资料；
（二）主持人宣布会议开始，并报告出席现场会议的股东人数及所持有的表决权数量；
（三）主持人宣读股东大会会议须知；
（四）推举计票、监票人员；
（五）逐项审议各项议案：
投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于2022年度董事会工作报告的议案√
2关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案√
3珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
3关于2022年度财务决算报告的议案√
4关于2022年度利润分配的预案√
5关于公司2023年董事薪酬方案的议案√
6关于2022年度监事会工作报告的议案√
7关于公司2023年监事薪酬方案的议案√
8关于公司续聘2023年度审计机构的议案√
（六）针对本次会议审议的议案，与会股东及股东代表发言及提问；
（七）与会股东及股东代表对各项议案投票表决；
（八）听取《2022年度独立董事述职报告》；
（九）休会，统计表决结果；
（十）复会，主持人宣读本次股东大会决议；
（十一）见证律师宣读见证意见；
（十二）签署会议文件；
（十三）主持人宣布会议结束。
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珠海高凌信息科技股份有限公司
2022年年度股东大会会议议案
议案一：
关于2022年度董事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益，现就2022年度董事会工作情况作出《2022年度董事会工作报告》。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容请见附件。
请各位股东及股东代表审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司
2023年6月16日
5珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件：
珠海高凌信息科技股份有限公司
2022年度董事会工作报告
各位董事：
2022年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的职权，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理结构，确保董事会科学决策和规范运作，推动公司持续稳定发展，维护公司和股东的合法权益。现将公司董事会2022年度工作情况汇报如下:一、2022年度公司经营情况
2022年度，公司实现营业收入517454076.07元，同比增长4.48%；实现
归属于上市公司股东的净利润88417448.88元，同比减少25.66%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润42352174.86元，同比减少
58.67%。
二、2022年度董事会主要工作情况
1、董事会召开情况
2022年，公司董事会严格依照《公司章程》《董事会议事规则》等相关规
定召集召开会议，对审议事项进行充分论证、谨慎决策。公司在2022年度共召开10次董事会会议，审议通过45项议案。董事会严格按照相关规定对权限范围内的重大事项履行相应的审议程序。报告期内，董事会具体召开及决策情况如下：
会议届次召开日期会议决议
各项议案均审议通过，不存在
第二届董事会第二十二次会议2022/3/28否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第二届董事会第二十三次会议2022/4/1否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第二届董事会第二十四次会议2022/4/28否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第二届董事会第二十五次会议2022/6/17否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第一次会议2022/7/6否决议案的情况。
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各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第二次会议2022/8/5否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第三次会议2022/8/19否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第四次会议2022/8/30否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第五次会议2022/9/8否决议案的情况。
各项议案均审议通过，不存在
第三届董事会第六次会议2022/10/28否决议案的情况。
2、董事会贯彻执行股东大会决议情况
2022年度，公司董事会共召集召开3次股东大会，公司股东大会的召集、召开均符合《公司法》《证券法》和《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定，会议所审议的议案均获通过，通过的决议均合法有效。公司董事会采取切实有效的措施，认真执行或实施公司股东大会审议通过的各项议案或授权办理的事项，使股东大会的决议得到全面落实，公司董事会依法务实高效执行，认真履行股东大会赋予的职责，进而充分保障股东的合法权益。
3、董事会下设专门委员会的运作情况
公司董事会下设战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会，各专门委员会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及各专门委员会议事
规则等规定规范运作。2022年度，公司共召开薪酬与考核委员会会议4次，审计委员会会议4次，提名委员会会议3次，各位委员按照相关法律法规要求认真、勤勉地行使相关职权和履行相应的义务。
4、董事会履职情况
公司全体董事恪尽职守、勤勉尽责，能够主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，对提交董事会审议的各项议案，均能深入讨论，为公司的经营发展建言献策，做出决策时充分考虑股东的利益和诉求，切实增强了董事会决策的科学性，推动公司生产经营各项工作的持续、稳定、健康发展。
5、董事会成员变动情况
2022年度公司进行新一届董事会的换届选举工作，选举产生了第三届董事
会非独立董事和独立董事；通过累积投票制的方式选举了冯志峰先生、陈玉平先
生、胡云林先生、刘广红先生、孙统帅先生、杨坤霖先生担任公司第三届董事会
非独立董事，选举李红滨先生、夏建波先生、梁枫先生担任公司第三届董事会独
7珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料立董事。
6、公司规范化治理情况
公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规，结合自身实际情况，规范治理架构，不断完善法人治理结构和内部控制体系，自觉履行信息披露义务，开展投资者关系管理工作，切实保障公司及全体股东利益。
三、2023年董事会重点工作
2023年，公司董事会将继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和
《公司章程》《董事会议事规则》等制度规则的要求，继续发挥董事会在公司科学决策、规范管理、风险控制、股东回报、社会责任等方面的领导和监督作用，根据公司实际情况及发展战略，秉持对全体股东负责的原则，进一步提升公司规范运作和治理决策水平，扎实做好董事会日常工作，保障公司持续稳定健康发展。
具体包括以下几方面:
1、持续完善公司治理，规范信息披露工作
公司董事会将坚持依法合规运作，有效执行《信息披露管理制度》《内幕信息及知情人管理制度》《内部审计制度》等相关内部控制制度，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，提升公司的规范运作水平；同时，本着公开、公正、公平的原则，真实、准确、完整、及时披露公司相关信息，持续提升信息披露质量，增强公司透明度，保护投资者权益。
2、健全公司管理体系，促进公司健康发展
根据市场环境、行业发展以及公司发展战略，公司将健全管理架构，优化经营管理方式，持续梳理各项制度，完善业务流程，实行精益化管理，全面实施降本增效，提升管理效率，持续提高经营管理水平，增强公司综合竞争能力，从而促进公司可持续发展。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2023年6月16日
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议案二：
关于《2022年年度报告全文及其摘要》的议案
各位股东及股东代表：
根据上海证券交易所对科创板上市公司年度报告的相关要求，公司编制了《2022年年度报告全文及其摘要》。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2023年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年年度报告》及其摘要。
请各位股东及股东代表审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司
2023年6月16日
9珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案三：
关于2022年度财务决算报告的议案
各位股东及股东代表：
公司根据2022年度实际财务状况编制了《2022年度财务决算报告》，本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，具体内容详见附件。
请各位股东及股东代表审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司
2023年6月16日
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附件：
珠海高凌信息科技股份有限公司
2022年度财务决算报告
珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《企业会计准则》
《公司章程》等有关规定，已完成2022年度财务决算工作，现将有关情况报告如下：
公司2022年度财务报表经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见容诚审字[2023]518Z0035 号《审计报告》。会计师的审计意见：财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了高凌信息2022年12月31日的合并及母公司财务状况以及2022年度的合并及母公司经营成果和现金流量。
现将2022年合并财务报表反映的主要财务数据报告如下：
1、公司主要会计数据和财务指标
1.1主要会计数据
单位：万元经营指标2022年2021年变动比例
营业收入51745.4149525.004.48%
利润总额9364.4513034.84-28.16%
净利润8801.5711847.74-25.71%
总资产200833.6891770.19118.84%
净资产184431.8668535.80169.10%
经营活动产生的现金流量净额-1665.7111737.32-114.19%
（1）2022年公司营业收入较去年同期增加2220.41万元，上升4.48%，主要系网络内容安全业务增加所致。
（2）2022年年末总资产较期初增加109063.50万元，增幅118.84%；净资
产较期初增加115896.06万元，增幅169.10%，主要系公司本期发行上市募集资金净额111027.35万元所致。
（3）2022年经营活动产生的现金流量净额减少13403.04万元，降幅
114.19%，主要系本期应收账款回款放缓所致。
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1.2主要财务指标
本期比上年同期主要财务指标2022年2021年增减(%)
基本每股收益（元／股）1.021.71-40.35
稀释每股收益（元／股）1.021.71-40.35扣除非经常性损益后的基本每
0.491.47-66.67
股收益（元／股）
加权平均净资产收益率（%）5.7518.76-13.01扣除非经常性损益后的加权平
2.7516.17-13.42
均净资产收益率（%）研发投入占营业收入的比例（%
14.1916.13-1.94
）
2、主要财务经营指标变动情况
2.1资产构成及变动情况
截止2022年12月31日，公司资产总额为200833.68万元，主要资产构成及变动情况如下：
单位：万元项目2022年2021年同比增减变动比例
货币资金31678.9626316.145362.8220.38%
交易性金融资产124629.4126647.8697981.55367.69%
应收票据-457.15-457.15-100.00%
应收账款22240.999843.5212397.47125.95%
预付款项1177.08660.46516.6278.22%
其他应收款278.09361.75-83.66-23.13%
存货11567.0020266.72-8699.72-42.93%
其他流动资产69.16615.53-546.36-88.76%
流动资产合计191640.6985169.13106471.56125.01%
其他权益工具投资725.67-725.67不适用
固定资产3781.802815.97965.8234.30%
使用权资产346.85791.96-445.11-56.20%
无形资产870.04661.77208.2831.47%
长期待摊费用473.79433.8439.959.21%
递延所得税资产2962.491845.581116.9160.52%
其他非流动资产32.3551.93-19.58-37.71%
非流动资产合计9192.996601.052591.9439.27%
资产总计200833.6891770.19109063.50118.84%
主要变动原因说明：
（1）货币资金、交易性金融资产：主要系公司本期发行上市募集资金净额
111027.35万元，闲置募集资金用于购买理财产品所致。
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（2）应收账款：主要系本期确认收入增加，回款放缓所致。
（3）预付款项：主要系本期签订大额合同，备货预付款增加所致。
（4）存货：主要系报告期前在交付中的大额合同在报告期交付完成，发出
商品结转至主营成本，导致存货总额减少。
（5）其他流动资产：主要系本期预缴增值税减少及上年预付 IPO 中介机构费用所致。
（6）使用权资产：主要系经营管理需要，子公司变更办公地址，旧办公地址租赁于本期提前终止所致。
（7）递延所得税资产：主要系子公司信大网御可弥补亏损增加所致。
2.2负债构成及变动情况
截止2022年12月31日，公司负债总额为16401.83万元，主要负债构成及变动情况如下：
单位：万元项目2022年2021年同比增减变动比例
应付账款5982.653362.562620.0977.92%
合同负债4277.0213309.58-9032.56-67.87%
应付职工薪酬1675.642960.08-1284.44-43.39%
应交税费1921.111454.27466.8432.10%
其他应付款1215.73958.41257.3226.85%一年内到期的非流
339.22319.5419.686.16%
动负债
其他流动负债67.6656.1011.5520.59%
流动负债合计15479.0422420.55-6941.52-30.96%
租赁负债120.55497.22-376.68-75.76%
递延收益619.58219.04400.54182.87%
递延所得税负债182.6797.5885.0987.20%
非流动负债合计922.79813.83108.9613.39%
负债合计16401.8323234.39-6832.56-29.41%
主要变动原因说明：
（1）应付账款：主要系本期新增项目采购金额较大所致。
（2）合同负债：主要系本期预收客户款项减少的同时，上期部分大额计入合同负债的项目本期完成验收并确认收入所致。
（3）应付职工薪酬：主要系本期年度奖金减少所致。
（4）应交税费：主要系上年足额缴纳前期汇算清缴企业所得税，而本年延
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缓至2023年第1季度缴纳所致。
（5）租赁负债：主要系经营管理需要，子公司变更办公地址，旧办公地址租赁于本期提前终止所致。
（6）递延收益：主要系本期收到大额递延收益所致。
（7）递延所得税负债：主要系固定资产加速折旧及交易性金融资产公允价值变动增加所致。
2.3净资产变动情况
截止2022年12月31日，公司净资产184431.86万元，较去年同期增加
115896.06万元，主要系公司本期发行上市募集资金净额111027.35万元所致。
2.4经营成果情况
2022年度公司营业收入51745.41万元，较去年同期增加2220.41万元，
上升4.48%，净利润8801.57万元，较去年同期减少3046.17万元，下降25.71%。
单元：万元项目2022年2021年同比增减变动比例
营业收入51745.4149525.002220.414.48%
营业成本29705.2521476.268228.9938.32%
税金及附加281.99403.60-121.61-30.13%
销售费用4174.404097.6976.701.87%
管理费用4369.783696.05673.7318.23%
研发费用7342.137988.01-645.88-8.09%
财务费用-412.11-316.16-95.9430.35%
其他收益1281.091358.05-76.95-5.67%
投资收益1655.39608.301047.09172.13%
公允价值变动收益1163.2191.711071.491168.30%
信用减值损失-1364.17-737.25-626.9285.04%
资产减值损失-382.21-361.74-20.465.66%
营业外收入740.0015.78724.224589.70%
（1）2022年度公司营业收入51745.41万元，较去年同期增加2220.41万元，上升4.48%，主要系网络内容安业务的收入同比增长。
（2）2022年公司营业成本较上年同期增加8228.99万元，上升38.32%，主
要系网络内容安全业务营收占比相对上年提升，同时网络内容安全业务也因客户需求变化、公司产品结构变化等原因导致综合毛利率较上年下降。
（3）2022年度管理费用4369.78万元，较2021年的3696.05万元，增
加了673.73万元，增幅18.23%，主要系（1）本期集团组织结构优化调整，导
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致管理人员薪酬总额有所上涨；（2）本期发生审计咨询服务费计入管理费用，上期与 IPO 相关的咨询服务费未计入管理费用；（3）本期新授予的第二类限制性股票激励摊销股份支付所致。
（4）2022年度研发费用7342.13万元，较2021年的7988.01万元，减
少了645.88万元，下降8.09%，主要系本期集团组织结构优化调整，部分研发人员岗位变动，导致研发费用职工薪酬较上期下降较多等原因所致。
（5）2022年度财务费用-412.11万元，较2021年的-316.16万元，减少了
95.94万元，主要系主要系本期对募集资金的现金管理增加银行存款利息收入所致。
（6）2022年度投资收益1655.39万元，较2021年增加了1047.09万元，增幅172.13%，主要系因使用闲置募集资金购买短期浮动型收益的结构性存款理财产品已到期收益增加。
（7）2022年度公允价值变动收益1163.21万元，较2021年增加了1071.49万元，增幅1168.30%，主要系因使用闲置募集资金购买短期浮动型收益的结构性存款理财产品未到期收益增加。
（8）2022年度信用减值损失较2021年增加了626.92万元，增幅85.04%，主要系随着销售增长，应收账款余额增加及应收账款账龄增长所致。
（9）2022年度营业外收入较2021年增加了724.22万元，增幅4589.70%，主要系本年度收到上市奖励资金740万元。
2.5现金流量变动情况
单位：万元项目2022年2021年同比变动变动比例
经营活动现金流入小计37825.3250524.32-12699.01-25.13%
经营活动现金流出小计39491.0338787.00704.031.82%
经营活动产生的现金流量净额-1665.7111737.32-13403.04-114.19%
投资活动现金流入小计403829.54100565.12303264.42301.56%
投资活动现金流出小计502356.85126147.19376209.66298.23%
投资活动产生的现金流量净额-98527.32-25582.07-72945.25-285.14%
筹资活动现金流入小计112294.81-112294.81不适用
筹资活动现金流出小计6250.784411.731839.0641.69%
筹资活动产生的现金流量净额106044.03-4411.73110455.762503.69%
现金及现金等价物净增加额5851.00-18256.4724107.47132.05%
主要变动原因说明：
15珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
（1）经营活动产生的现金流量净额变动：主要系本期应收账款回款放缓所致。
（2）投资活动产生的现金流量净额变动：主要系本期购买结构性存款增加所致。
（3）筹资活动产生的现金流量净额变动：主要系本公司于本期完成了首次
公开发行上市，募集资金增加所致。
珠海高凌信息科技股份有限公司董事会
2023年6月16日
16珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案四：
关于2022年度利润分配的预案
各位股东及股东代表：
经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2022年度实现归属于上市公司普通股股东的净利润为88417448.88元，截至2022年12月31日，公司期末可供分配利润为201793101.21元。公司2022年度利润分配方案如下：
公司拟向全体股东每10股派发现金红利人民币3元（含税）。以目前总股本92906379股测算，合计拟派发现金红利人民币27871913.70元（含税），占公司2022年度合并报表中归属上市公司普通股股东的净利润比例为31.52%。
2022年度公司不进行资本公积转增股本，不送红股。
公司利润分配预案通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，如公司享有利润分配权的股份总额因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重
大资产重组股份回购注销等原因发生变动的，公司将按照每股分配比例不变的原则，相应调整分红总额。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2023年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2022年度利润分配预案的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司
2023年6月16日
17珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案五：
关于公司2023年董事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》
《董事会薪酬与考核委员会实施细则》等相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，公司制定了2023年董事薪酬方案如下：
1、公司非独立董事的薪酬
在公司兼任其他职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体管理职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬；未在公司任其他职务的非独立董事，不在公司领取薪酬，不再另行领取董事津贴。
2、公司独立董事的津贴
公司独立董事2023年度的津贴标准为7.2万元（含税）/年。
上述人员薪酬所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。董事因改选、任期内离职等原因离任的，按其实际任期计算并予以发放。
本议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2023年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司
2023年6月16日
18珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案六：
关于2022年度监事会工作报告的议案
各位股东及股东代表：
公司监事会根据2022年度的工作情况及2023年的工作计划，组织编制了《2022年度监事会工作报告》，对2022年度公司监事会主要工作进行了回顾、总结，并提出了2023年度的工作任务。
本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2023年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《2022年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。
请各位股东及股东代表审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司
2023年6月16日
19珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
附件：
珠海高凌信息科技股份有限公司
2022年度监事会工作报告
2022年度，珠海高凌信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会
严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和规范性文件以及《公司章程》《监事会议事规则》的规定和要求，本着为全体股东负责的原则，依法履行监督职责，开展监督检查工作，定期对公司日常经营和财务状况进行检查，对公司董事会、经营管理层履职的合法合规性进行有效监督，切实维护股东、公司和员工的合法权益，推动公司规范健康发展。现将2022年度工作报告如下:一、监事会会议的召开情况
报告期内，公司监事会共计召开了9次会议会议情况如下：
会议名称召开时间会议决议
第二届监事会第
2022年4月1日各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
七次会议
第二届监事会第
2022年4月28日各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
八次会议
第二届监事会第
2022年6月17日各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
九次会议
第三届监事会第
2022年7月6日各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
一次会议
第三届监事会第
2022年8月5日各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
二次会议
第三届监事会第
2022年8月19日各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
三次会议
第三届监事会第
2022年8月30日各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
四次会议
第三届监事会第
2022年9月8日各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
五次会议
第三届监事会第
2022年10月28日各项议案均审议通过，不存在否决议案的情况。
六次会议
20珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
二、监事会履行职责的情况
（一）公司规范运作情况
监事会严格按照《公司法》和《公司章程》的规定，对股东大会、董事会的召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、公司高级管理人员履
行职务情况及公司管理制度等进行了监督检查。监事会认为：公司不断完善内部控制制度，董事会、股东大会运作规范、决策程序符合相关规定；董事会能够认真执行股东大会的各项决议，忠实履行了诚信义务；公司董事、高级管理人员在执行职务时不存在违反法律法规、《公司章程》或损害本公司及股东利益的行为。
（二）公司财务情况
报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理体系、定期报告等进行了认真的监督、检查和审核，监事会认为：公司严格遵守《会计法》等有关财务规章制度，财务管理规范，财务运作规范；公司2022年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、行政法规等的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（三）内部控制情况
2022年度，公司已建立了较完善的内部控制体系，符合国家有关法律法规
和证券监管部门的要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行。内部控制体系的建立对公司治理及生产经营管理的各环节起到了较好的风险防范
和控制作用，对编制真实、公允的财务报表提供了保证。
（四）关联交易情况
2022年，监事会对公司关联交易的履行情况进行了监督和核查，认为公司
发生的关联交易均按公平的市场交易原则进行，定价公允，决策程序合法合规，不存在损害公司和中小股东利益的行为。
（五）关联方占用资金、对外担保情况
2022年，公司不存在关联方资金占用情况，不存对外担保情况，不存在损
害公司和中小股东利益的情形。
21珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
三、监事会2023年工作计划
2023年，公司监事会将继续认真贯彻《公司法》《证券法》等法律法规和
《公司章程》的规定，勤勉尽责，积极履行监督职能，切实维护和保障公司及股东利益;公司监事会成员将进一步加强自身学习，强化监督管理职能，与董事会一起促进公司的规范运作，确保公司内部控制体系的有效执行，防范和降低公司风险，促进公司持续、健康、快速发展。
珠海高凌信息科技股份有限公司监事会
2023年6月16日
22珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案七：
关于公司2023年监事薪酬方案的议案
各位股东及股东代表：
根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等
相关制度，结合公司经营规模、岗位主要职责等实际情况并参照行业及周边地区薪酬水平，公司制定了2023年监事薪酬方案如下：
（1）在公司兼任其他职务的监事，根据其在公司担任的具体管理职务，按
公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
（2）未在公司任其他职务的监事，不在公司领取薪酬，不再另行领取监事津贴。
本议案已经公司第三届监事会第八次会议审议通过，内容详见公司于2023年 4 月 29 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于2023年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司
2023年6月16日
23珠海高凌信息科技股份有限公司2022年年度股东大会会议资料
议案八：
关于公司续聘2023年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券、期货相关业务资质，较好地完成了公司2022年年度有关财务审计工作，具备足够的独立性、专业胜任能力，在执业过程中该所坚持独立审计原则，能客观、公正、公允地反应公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责，有利于提高公司审计工作的质量。
鉴于容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备专业服务资格，能够为公司提供真实公允的审计服务，满足公司审计工作的要求，经公司审计委员会审议，现提议续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层根据2023年度财务审计具体工作量及市场价格水平，决定容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）及签署相关服务协议等事项。公司2022年度财务报告审计费用为人民币80万元（不含税），2023年度财务报告审计费用由双方按照市场公允、合理的定价原则协商确定，年度审计费用不高于人民币
80万元（不含税）。
本议案已经公司第三届董事会第九次会议审议通过，内容详见公司于2023年 5 月 26 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于公司续聘2023年度审计机构的公告》。
请各位股东及股东代表审议。
珠海高凌信息科技股份有限公司
2023年6月16日
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