银星能源:关于2023年度向特定对象发行A股股票预案（修订稿）修订情况说明的公告

证券代码：000862证券简称：银星能源公告编号：2023-
043
宁夏银星能源股份有限公司
关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案
（修订稿）修订情况说明的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准
确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于2023年3月17日召开了九届二次董事会会议、九届二次监事会会议，于
2023年4月7日召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过
了《关于公司2023年度向特定对象发行股票方案的议案》及相关议案，并由公司股东大会授权公司董事会全及其授权人士全权办理本次向特定对象发行股票相关事宜。
公司于2023年6月12日召开第九届董事会第三次临时会议和第九届监事会第二次临时会议，审议通过了《关于调减本次向特定对象发行股票募集资金总额暨调整发行方案的议案》，对《宁夏银星能源股份有限公司 2023年度向特定对象发行 A股股票预案》的相关内容进行了修订，根据公司2023年第二次临时股东大会的授权，本事项无需提交股东大会审议。
本次主要修订内容如下：
1涉及预案章节内容修订情况
根据公司 2023 年度向特定对象发行 A股股票的最新审议情况，将“尚需获得公司股东大全文全文会审议通过”修改为“已经2023年第二次临时股东大会审议以及第九届董事会第三次临时会议审议通过”
将“不超过148260.00万元”修改为“不超过139454.88万元（含本数）”；将补充流动
资金“44000.00万元”修改为“35194.88全文全文万元”；将“将根据实际募集资金数额，按照项目的轻重缓急等情况”修改为“可根据募集资金投资项目进度以及资金需求等实际情况”
第二节本次向特定对象二、本次向特定对象根据本次发行最新情况更新相应发行背景和
发行 A股股票方案概要 发行的背景和目的 目的
第五节董事会关于本次
二、本次募集资金投根据本次募投项目变化情况，更新相应募投募集资金使用的可行性资项目的必要性项目的必要性分析
第五节董事会关于本次
三、本次募集资金投根据本次募投项目变化情况，更新相应募投募集资金使用的可行性资项目的可行性项目的可行性分析
第五节董事会关于本次
四、本次募集资金投根据本次募投项目变化情况，更新相应募投募集资金使用的可行性资项目的具体情况项目的具体情况分析
第五节董事会关于本次五、本次发行对公司
根据本次发行最新情况以及公司、行业整体募集资金使用的可行性经营状况和财务状况
经营变化情况，相应进行更新分析的影响
第五节董事会关于本次
六、募集资金投资项根据本次发行最新情况以及公司、行业整体募集资金使用的可行性
目可行性分析结论经营变化情况，相应进行更新分析
第七节本次向特定对象根据本次发行最新情况以及公司、行业整体
一、政策和市场风险
发行相关的风险说明经营变化情况，更新相应风险
第七节本次向特定对象根据本次发行最新情况以及公司、行业整体
二、经营风险
发行相关的风险说明经营变化情况，更新相应风险
第七节本次向特定对象根据本次发行最新情况以及公司、行业整体
三、财务风险
发行相关的风险说明经营变化情况，更新相应风险
第七节本次向特定对象四、募集资金投资项
根据本次募投项目变化情况，更新相应风险发行相关的风险说明目风险
第七节本次向特定对象根据本次发行最新情况以及公司经营变化情
五、其他风险
发行相关的风险说明况，更新相应风险
2除以上调整外，本次向特定对象发行 A 股股票预案的其他事项无变化。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网的《宁夏银星能源股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案（修订稿）》。
特此公告。
宁夏银星能源股份有限公司董事会
2023年6月13日
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