倍轻松:2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688793证券简称：倍轻松公告编号：2023-035
深圳市倍轻松科技股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月7日
（二）股东大会召开的地点：深圳市南山区创业路1777号海信南方大厦19楼
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数11
普通股股东人数11
2、出席会议的股东所持有的表决权数量5647716
普通股股东所持有表决权数量5647716
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的
9.2946比例（%）普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例
9.2946
（%）
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，董事长马学军先生主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳市倍轻松科技股份有限公司章程》及《深圳市倍轻松科技股份有限公司股东大会议事规则》的规定。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，现场结合通讯方式出席6人董事吴安鸣女士因有其他
公务安排未出席本次股东大会。
2、公司在任监事3人，现场出席3人；
3、公司董事长马学军先生代理董事会秘书出席了本次会议；其他高级管理人员
以现场结合通讯方式列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：《关于及摘要的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5647716100.000000.000000.0000
2、议案名称：《关于的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5647716100.000000.000000.00003、议案名称：《关于提请股东大会授权董事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
审议结果：通过表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例比例票数票数票数
（%）（%）（%）
普通股5647716100.000000.000000.0000
（二）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例比例序号票数票数票数
（%）（%）（%）1《关于及摘要的议案》2《关于的议案》3《关于提请股2210100.0000.000000.0000东大会授权董93000事会办理2023年限制性股票激励计划有关事项的议案》
（三）关于议案表决的有关情况说明
1、上述股东大会特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东及股东代理
人所持表决权的三分之二以上同意通过；
2、议案1、2、3对中小投资者进行了单独计票。
3、 根据公司于 2023年 5月 23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
披露的《关于独立董事公开征集委托投票权的公告》，公司独立董事吴安鸣女士作为征集人，就公司本次股东大会议案1、2、3向公司全体股东征集投票权。截至征集时间结束，共有0名股东委托独立董事行使投票权。三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜（深圳）律师事务所
律师：汪玖涛、徐扬
2、律师见证结论意见：
北京市金杜（深圳）律师事务所认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等相关法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》
和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
特此公告。
深圳市倍轻松科技股份有限公司董事会
2023年6月8日
*报备文件
（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；
（三）本所要求的其他文件。