新晨科技:关于监事会换届选举的公告

证券代码：300542证券简称：新晨科技公告编号：2023-073
新晨科技股份有限公司
关于监事会换届选举的公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新晨科技股份有限公司（以下简称“新晨科技”或“公司”）于2023年6月12日召开第十届监事会第二十五次会议，审议通过了《关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》。鉴于公司第十届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《新晨科技股份有限公司章程》有关规定，公司决定按照相关法律程序进行监事会换届选举。公司第十一届监事会监事3名，其中非职工代表监事2名、职工代表监事1名。经公司第十届监事会提名第十一届监事会非职工代表监事候选人共2名：方喆先生、唐若梅女士（上述候选人简历详见附件）。另外1名监事由公司职工代表大会选举产生。
《关于新晨科技股份有限公司监事会换届选举的议案》需提交公司2023年
第三次临时股东大会审议，并将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。
公司第十一届监事会成员任期自股东大会选举通过之日起三年。为确保监事
会的正常运作，在新一届监事会监事就任前，原监事仍应按照有关规定和要求，认真履行监事职务。公司第十届监事会监事邹琳女士、纪昕先生在公司新一届监事会监事选举产生后，不再担任公司监事，在公司任职。
邹琳女士、纪昕先生在担任公司监事期间，均未直接或间接持有公司股份，均不存在应当履行而未履行的承诺事项。
邹琳女士、纪昕先生勤勉尽责、独立公正，对公司的规范运作和健康发展发挥了积极作用，公司监事会对邹琳女士先生、纪昕先生任职期间为公司及监事会所做出的贡献表示衷心感谢！特此公告。
新晨科技股份有限公司监事会
2023年6月12日附件：第十一届监事会监事候选人简历
1、方喆，男，1969年5月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北京
经济学院（现首都经济贸易大学）经济信息管理专业，硕士研究生学历，工程师职称。1992年7月-1995年7月在中国石化咨询公司工作；1995年7月-2000年
4月在北京尧辰技贸有限公司工作；2000年5月至今，分别在北京新晨计算机技
术有限公司、北京新晨科技发展有限公司、新晨科技工作，历任新晨科技系统集成事业部副总经理、电力事业部副总经理、运营管理中心高级项目监管员/副总经理，现任新晨科技运营管理中心副总经理。
截至本公告日，方喆先生直接持有公司股份22802股，占公司总股本0.01%。
除此之外，方喆先生与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；方喆先生从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。
2、唐若梅，女，1954年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，毕业于北
京广播电视大学工业会计专业，大学专科学历，会计师职称。1970年6月-1997年12月，先后在北京变压器厂、北京岭南饭店、北京新晨世纪电脑产业有限公司从事统计、会计工作；1998年1月-2015年2月，历任北京新晨计算机技术有限公司、新晨科技财务总监、董事、监事，2015年2月退休。2017年6月至今，任新晨科技监事。
截至本公告日，唐若梅女士直接持有公司股份670875股，占公司总股本的
0.22%。除此之外，唐若梅女士与其他持有公司5%以上股份的股东以及其他董
事、监事和高级管理人员不存在关联关系；唐若梅女士从未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》第3.2.3条所规定的情形。不是失信被执行人。