首开股份:首开股份关于聘任高级顾问暨关联交易的公告

股票代码：600376股票简称：首开股份编号：临2023-063
北京首都开发股份有限公司
关于聘任高级顾问暨关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
*北京首都开发股份有限公司(以下简称“公司”或“首开股份”)董事会于
2023年6月8日收到公司总会计师容宇女士及总经理助理周兵女士的书面辞职报告。两人因达到法定退休年龄辞去公司总会计师及总经理助理职务。辞职报告自送达董事会时生效。公司拟聘请容宇女士、周兵女士继续担任公司高级顾问。因容宇女士辞任总会计师、周兵女士辞任总经理助理职务未满12个月，本次交易构成公司的关联交易，但不构成重大资产重组。
*公司第九届董事会第一百一十三次会议审议通过了本次交易，本次交易无关联董事需要回避表决。本次交易无需提请公司股东大会审议。
一、关联交易概述2023年6月8日，公司第九届董事会第一百一十三次会议审议通过了《关于公司聘任容宇女士为高级顾问并签订协议的议案》《关于公司聘任周兵女士为高级顾问并签订协议的议案》，同意公司分别与容宇女士、周兵女士签订《顾问协议》，聘请两人为公司高级顾问，期限不超过两年，每人顾问费用为每年不超过100万元（税前）。
容宇女士、周兵女士近日分别向公司董事会递交书面辞职报告，因达到法定退休年龄辞去公司总会计师和总经理助理职务，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，其辞职期限未满12个月，视同公司关联方，因此本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组办法》规定的重大资产重组。
截至披露日，过去12个月内，容宇女士、周兵女士除作为公司总会计师和总经理助理领取薪酬外，公司与两人之间未发生关联交易；公司亦未与其他关联方之间发生同类关联
1交易。
该关联交易事项已经公司第九届董事会第一百一十三次会议审议通过，无关联董事需要回避表决，公司独立董事发表了独立意见。本次交易无需提请公司股东大会审议。
二、关联人基本情况
1、关联关系说明容宇女士、周兵女士为公司原总会计师和总经理助理，根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，其辞职期限未满12个月，视同公司关联方。
2、关联人情况说明
（1）容宇，女，1968年5月出生，大学本科学历，正高级会计师。曾任首开集团财务
部副经理，首开股份财务部部长。2019年8月起任首开股份总会计师。2023年6月8日辞任首开股份总会计师。
（2）周兵，1968年5月出生，大学本科学历，高级工程师。2009年4月至2022年1月，任首开股份首开志信分公司总经理。2021年5月起任首开股份总经理助理。2023年6月8日辞任首开股份总经理助理。
三、标的基本情况及定价情况
本次关联交易的内容为容宇女士、周兵女士利用其专业知识、信息和经验向公司提供财
务咨询、市场投资及营销咨询及顾问服务，完成公司交办的各项工作任务。
在遵循市场化原则的前提下，公司综合考虑前述因素与两人协商一致确定交易价格，定价公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
四、交易协议主要内容
1、协议双方
甲方：北京首都开发股份有限公司
乙方：容宇女士、周兵女士
2、交易事项
甲方根据经营发展需要，聘用乙方为公司高级顾问，乙方受聘为甲方高级顾问。乙方的工作范围：
(1)乙方利用其社会威望和资源等优势为甲方发展提供有力支持。
(2)乙方通过自身专业领域的知识，对甲方生产经营管理活动提供咨询建议。
(3)乙方通过自身关于财务管理、投资策划、营销统筹等方面的丰富经验，对甲方管理
优化、推进企业发展等方面给予指导和帮助。
2(4)根据甲方提出相关领域的需求，提供合理的解决方案或措施。
(5)其他需要乙方提供顾问服务的事项。
3、费用及期限
聘任协议期限不超过两年，每人顾问费用为每年不超过100万元（税前）。
五、本次交易对公司的影响
容宇女士、周兵女士在房地产开发领域均拥有超过二十年的行业经验，了解公司所处行业的市场运作逻辑，同时曾任公司总会计师及总经理助理，十分熟悉公司的产品及经营模式，曾为公司的发展做出了很大贡献。公司在两人辞任总会计师及总经理助理职务后，聘任其担任公司高级顾问，有利于发挥两人的行业影响力和行业资源，为公司的财务管理、市场投资及营销提供有力支持和指导，符合公司长远利益。本次交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。
六、关联交易的审议程序2023年6月8日，公司召开第九届董事会第一百一十三次会议审议通过了《关于公司聘任容宇女士为高级顾问并签订协议的议案》《关于公司聘任周兵女士为高级顾问并签订协议的议案》。
公司独立董事就该事项发表了独立意见，认为公司拟聘请公司原总会计师容宇女士及总经理助理周兵女士担任公高级顾问，为公司提供财务咨询、市场投资营销的咨询及顾问服务事项符合公司长远利益，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，交易价格公允，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意公司聘请两人为公司高级顾问并提交董事会审议。
特此公告。
北京首都开发股份有限公司董事会
2023年6月8日
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