高伟达:2023年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：300465证券简称：高伟达公告编号：2023-042
高伟达软件股份有限公司
2023年第三次临时股东大会决议公告
重要提示：
1、本次股东大会不涉及变更以往股东大会决议；
2、本次股东大会会议召开期间没有增加或变更议案；
3、本次股东大会采取现场表决和网络表决相结合的表决方式。
*会议召开和出席情况
1、现场会议召开时间：2023年6月6日（星期二）下午14:30
2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票
的时间为2023年6月6日上午9:15-9:25，9:30到11:30，下午13:00到15:00；
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2023年6月6日
9:15至2023年6月6日15:00的任意时间。
3、现场会议召开地点：北京市朝阳区亮马桥路32号高斓大厦15
层高伟达软件股份有限公司会议室
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长于伟先生
6、会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、
《上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文
件和《公司章程》的规定。
*会议出席情况
1、股东出席的总体情况：本次股东大会在现场出席以及通过网络投票表决的股东及股东
的委托代理人共计6名，合计代表股份139643556股，占高伟达股份总数的31.2568％。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份
139250656股，占上市公司总股份的31.1688％。通过网络投票的股东3人，代表股份392900股，占上市公司总股份的0.0879％中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东4人，代表股份655500股，占上市公司总股份的0.1467％。其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份262600股，占上市公司总股份的0.0588％。通过网络投票的中小股东3人，代表股份392900股，占上市公司总股份的0.0879％。
公司部分董事、监事出席了本次会议；部分高管人员列席了本次会议；北京市竞天公诚律师事务所律师出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。
*议案审议表决情况
本次会议依次审议并以现场记名投票和网络投票表决方式，形成决议如下：
1、审议通过《关于修改＜公司章程＞的议案》
总表决情况：
同意139643556股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的
0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意655500股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000％；
反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的
0.0000％。2、审议通过《关于修改＜股东大会议事规则＞的议案》
总表决情况：
同意139254956股，占出席会议所有股东所持股份的99.7217％；
反对388600股，占出席会议所有股东所持股份的0.2783％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意266900股，占出席会议的中小股东所持股份的40.7170％；
反对388600股，占出席会议的中小股东所持股份的59.2830％；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％。
3、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》
总表决情况：
3.01.候选人：《关于选举于伟为公司非独立董事的议案》
同意股份数:139640257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%，于伟当选公司第五届董事会非独立董事。
3.02.候选人：《关于选举秦开宇为公司非独立董事的议案》
同意股份数:139640257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%，秦开宇当选公司第五届董事会非独立董事。
3.03.候选人：《关于选举程军为公司非独立董事的议案》
同意股份数:139640257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%，程军当选公司第五届董事会非独立董事。
4、审议通过《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》
总表决情况：4.01.候选人：《关于选举潘红为公司独立董事的议案》
同意股份数:139639257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%，潘红当选公司第五届董事会独立董事。
4.02.候选人：《关于选举夏鹏为公司独立董事的议案》
同意股份数:139639257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%，夏鹏当选公司第五届董事会独立董事。
提案5.00《关于公司监事会换届选举暨提名第五届非职工代表监事的议案》
总表决情况：
5.01.候选人：《关于选举孙颖为公司非职工代表监事的议案》
同意股份数:139639257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%，孙颖当选公司第五届监事会非职工代表监事。
5.02.候选人：《关于选举李颖为公司非职工代表监事的议案》
同意股份数:139639257股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.99%，李颖当选公司第五届监事会非职工代表监事。
本次股东大会议案中，《关于修改的议案》《关于修改的议案》为特别决议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的三分之二以上审议通过，其他议案均为普通决议议案，已经出席会议的有表决权的股东（包括委托代理人）所持表决权的二分之一以上审议通过，并已为中小投资者单独计票。符合《公司法》及《公司章程》的规定。
*律师出具的法律意见
本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师出席、见证并出
具了法律意见书。结论意见：高伟达软件股份有限公司本次股东大会的召集、召开程序、出席人员资格及表决程序符合现行法律、法规、
规范性文件及《公司章程》的有关规定；出席会议的人员资格、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。法律意见书全文详见公司指定信息网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
*备查文件
（一）公司2023年第三次临时股东大会决议；
（二）北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2023年第三次临时股东大会的法律意见书；
特此公告。
高伟达软件股份有限公司
2023年6月7日