航宇科技:航宇科技关于召开2023年第二次临时股东大会通知

证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2023-049
贵州航宇科技发展股份有限公司
关于召开2023年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*股东大会召开日期：2023年7月3日
*本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2023年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2023年7月3日14点00分
召开地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2023年7月3日至2023年7月3日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:259:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权无
二、会议审议事项本次股东大会审议议案及投票股东类型投票股东类型序号议案名称
A 股股东非累积投票议案
1关于公司注册资本变动暨修订《公司章程》的议案√
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券
2√
条件的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案
3.00√
的议案
3.01发行证券的种类√
3.02发行规模√
3.03票面金额和发行价格√
3.04债券存续期限√
3.05债券票面利率√
3.06还本付息的期限和方式√
3.07转股期限√
3.08转股价格的确定及其调整√
3.09转股价格向下修正条款√3.10转股股数确定方式√
3.11赎回条款√
3.12回售条款√
3.13转股年度有关股利的归属√
3.14发行方式及发行对象√
3.15向现有股东配售的安排√
3.16债券持有人会议相关事项√
3.17本次募集资金用途及实施方式√
3.18募集资金管理及存放账户√
3.19担保事项√
3.20评级事项√
3.21本次发行方案的有效期√关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预
4√案》的议案关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论
5√证分析报告》的议案关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集
6√资金使用的可行性分析报告》的议案关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的7说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的√说明》的议案
关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议
8√
案关于公司《加权平均净资产收益率及非经常性损益
9√明细表》的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄
10√
即期回报、填补措施及相关承诺的议案
关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议
11√
案关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报
12√
规划的议案
关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授
13权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债√
券相关事宜的议案
1、说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第四届董事会第31次会议审议通过，具体内容详见公司2023年6月16日于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）以及《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《经济参考报》网站（http://www.jjckb.cn）披露的相关公告。
2、特别决议议案：1-13
3、对中小投资者单独计票的议案：2-13
4、涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的
公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别股票代码股票简称股权登记日
A股 688239 航宇科技 2023/6/26
（二）公司董事、监事和高级管理人员。
（三）公司聘请的律师。
（四）其他人员。
五、会议登记方法
（一）现场登记时间：2023年7月3日13:30-13:50。
（二）现场登记地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室。
（三）登记方式：
1.非自然人股东的法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表亲自出席股
东大会会议的，凭本人身份证原件、法定代表人/执行事务合伙人或其委派代表身份证明书原件、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续；非自然人股东委托代理人出席股东大会会议的，凭代理人的身份证原件、授权委托书原件（详见附件1）、企业营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡原件办理登记手续。
2.自然人股东亲自出席股东大会会议的，凭本人身份证原件和证券账户卡
原件办理登记；委托代理人出席的，应出示委托人证券账户卡原件和身份证复印件、授权委托书原件（详见附件1）和受托人身份证原件办理登记手续。
3.异地股东可以信函或传真方式登记，信函或传真以抵达公司的时间为准，在来信或传真上须写明股东姓名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并需
附上上述1、2款所列的证明材料复印件，信函上请注明“股东大会”字样，请于2023年7月2日下午16时以前将信函或传真送达至公司证券部，并请来电确认登记状态。出席会议时需携带原件，公司不接受电话方式办理登记。
4.上述授权委托书至少应当于本次股东大会召开前2个工作日提交到公司证券部。授权委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件，应当和授权委托书同时交到公司证券部。
六、其他事项
1.会议联系方式：
联系地址：贵州省贵阳市贵阳国家高新技术产业开发区金阳科技产业园上坝
山路5号，航宇科技联系部门：证券部
会务联系人：徐艺峰
联系电话：0851-84108968
传真：0851-84117266（传真请注明：股东大会登记）
2.本次股东大会预计需时半日，与会股东（亲自或其委托代理人）出席本次
股东大会往返交通、食宿费及其他有关费用自理。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年6月16日
附件1：授权委托书附件1：
授权委托书
贵州航宇科技发展股份有限公司：
兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2023年7月3日召开
的贵公司2023年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东帐户号：
序号非累积投票议案名称同意反对弃权
1关于公司注册资本变动暨修订《公司章程》的议案
关于公司符合向不特定对象发行可转换公司债券条
2
件的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的
3.00
议案
3.01发行证券的种类
3.02发行规模
3.03票面金额和发行价格
3.04债券存续期限
3.05债券票面利率
3.06还本付息的期限和方式
3.07转股期限
3.08转股价格的确定及其调整
3.09转股价格向下修正条款
3.10转股股数确定方式
3.11赎回条款
3.12回售条款3.13转股年度有关股利的归属
3.14发行方式及发行对象
3.15向现有股东配售的安排
3.16债券持有人会议相关事项
3.17本次募集资金用途及实施方式
3.18募集资金管理及存放账户
3.19担保事项
3.20评级事项
3.21本次发行方案的有效期
关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券预案》
4
的议案关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券的论
5证分析报告》的议案关于公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集
6资金使用的可行性分析报告》的议案关于公司《本次募集资金投向属于科技创新领域的7说明》和《前次募集资金投向属于科技创新领域的说明》的议案
关于公司《前次募集资金使用情况专项报告》的议
8
案关于公司《加权平均净资产收益率及非经常性损益
9明细表》的议案关于公司向不特定对象发行可转换公司债券摊薄即
10
期回报、填补措施及相关承诺的议案
关于公司《可转换公司债券持有人会议规则》的议
11
案
关于公司未来三年（2023-2025年）股东分红回报
12
规划的议案
13关于提请股东大会授权董事会、董事长或董事长授权人士办理本次向不特定对象发行可转换公司债券
相关事宜的议案
委托人签名（盖章）：受托人签名：
委托人身份证号：受托人身份证号：
委托日期：年月日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。