精测电子:武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：300567证券简称：精测电子公告编号：2023-093
武汉精测电子集团股份有限公司
第四届监事会第十九次会议决议公告
公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
武汉精测电子集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九
次会议由公司监事会主席苗丹女士召集，会议通知于2023年6月13日以电子邮件的方式发出。会议于2023年6月16日10点30分在武汉市东湖新技术开发区流芳园南路22号公司会议室以通讯会议方式召开。
本次会议应出席监事3名，实际出席3名。会议由公司监事会主席苗丹女士主持，董事会秘书刘炳华先生列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《武汉精测电子集团股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议，通过以下决议：
（一）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的议案》；
经审核，监事会认为：本次公司根据2022年年度权益分派情况及2022年第五次临时股东大会的授权对2022年限制性股票激励计划授予价格进行调整，审议程序合法合规，符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）及《武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《2022年限制性股票激励计划》”）等相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意将2022年限制性股票激励计划授予价格由34.43元/股调整为34.14元/股。具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于调整2022年限制性股票激励计划授予价格的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（二）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的议案》；
经审核，监事会认为：公司作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票事项符合《管理办法》《2022年限制性股票激励计划》《武汉精测电子集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的相关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，监事会同意公司作废本次不得归属的限制性股票共计124500股。
具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于作废部分已授予但尚未归属的2022年限制性股票的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（三）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2022年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》；
经审核，监事会认为：根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《管理办法》《2022年限制性股票激励计划》等有关规定，公司2022年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个归属期规定的归属条件已经成就，同意公司依据相关规定为符合归属资格的305名激励对象办理2806015股限制性股票归属事宜。
具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于
2022年限制性股票激励计划首次授予及暂缓授予部分第一个归属期归属条件成就的公告》。
独立董事发表了独立意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
（四）会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》；
同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用和不改变募集
资金用途的情况下，使用不超过人民币40000万元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月，到期或募集资金投资项目需要时及时归还至募集资金专户。
具体内容详见公司于2023年6月17日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《武汉精测电子集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。
公司独立董事对本议案发表了明确的同意意见，保荐机构广发证券股份有限公司出具了专项核查意见，详情请见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、《武汉精测电子集团股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》。
特此公告。
武汉精测电子集团股份有限公司监事会
2023年6月16日