智明达:成都智明达第三届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688636证券简称：智明达公告编号：2023-051
成都智明达电子股份有限公司
第三届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
成都智明达电子股份有限公司（以下简称“智明达”“公司”）第三届董事会
第六次会议通知于2023年5月30日发出，本次董事会于2023年6月5日以现场结
合通讯的方式召开。本次会议由董事长王勇先生召集和主持，会议应到董事7名，实际出席董事7名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议，逐项表决，形成如下决议：
（一）审议通过《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的议案》2023年5月15日，公司召开2022年年度股东大会审议通过了《关于的预案》的议案，并于2023年5月27日披露了《2022年年度权益分派实施公告》，以股权登记日2023年6月1日公司总股本
50498320股为基数，以资本公积金向全体股东每10股转增4.9股。
鉴于公司2022年年度权益分派方案已于2023年6月2日实施完毕，根据公司《2023年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”、“本激励计划”）中规定，若公司发生资本公积转增股本等事项，限制性股票授予价格与授予数量将相应调整。故公司董事会根据公司2023年第三次临时股东大会的授权，对本激励计划限制性股票的授予价格与授予数量进行调整，授予价格由34.50元/股调整为23.15元/股，授予数量由25.575万股调整为38.1068万股，其中，第一类限制性股票
9.5748万股，第二类限制性股票28.5320万股。
上述调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）等
相关法律、法规及《激励计划（草案）》的有关规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次调整内容在公司2023年第三次临时股东大会的授权范围内，无需再次提交股东大会审议。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于调整2023年限制性股票激励计划授予价格与授予数量的公告》（公告编号：2023-049）。
董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
（二）审议通过《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《管理办法》《激励计划（草案）》的有关规定以及公司2023年第三次临时
股东大会的授权，董事会认为本激励计划规定的授予条件已经成就，同意以2023年6月5日为授予日，合计向84名激励对象授予38.1068万股限制性股票，授予价格为23.15元/股。其中，第一类限制性股票9.5748万股，第二类限制性股票28.5320万股。
独立董事对本项议案发表了同意的独立意见。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《关于向2023年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：2023-050）。
董事江虎先生、龙波先生、秦音女士为本激励计划的激励对象，系关联董事，回避本议案的表决。
表决结果：4票赞成，0票反对，0票弃权，3票回避。
（三）审议通过《关于变更公司注册资本及相应条款并办理工商变更登记的议案》公司股本因2022年年度权益分派实施产生了变化，同意对公司注册资本及《公司章程》中相应条款进行修订，变更内容如下：修订前修订后
第六条公司注册资本为人民币50498320元。第六条公司注册资本为人民币75242497元。
第二十条公司股份总数为50498320股，公司的第二十条公司股份总数为75242497股，公司的股
股本结构为：人民币普通股50498320股，公司未本结构为：人民币普通股75242497股，公司未发发行除普通股以外的其他种类股份。行除普通股以外的其他种类股份。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《关于变更公司注册资本及相应条款并办理工商变更登记的公告》（公告编号：2023-052）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权
（四）审议通过《关于召开2023年第四次临时股东大会的议案》
根据《公司章程》《股东大会议事规则》等有关规定，董事会同意公司于2023年
6月 21日在成都市青羊区敬业路 108号 T区 1栋 12楼会议室召开公司 2023年第四次
临时股东大会，本次股东大会采用现场加网络投票的方式召开。
具体内容详见本公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒
体披露的《成都智明达2023年第四次临时股东大会通知》（公告编号：2023-053）。
表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
成都智明达电子股份有限公司董事会
2023年6月6日