航宇科技:航宇科技2023年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688239证券简称：航宇科技公告编号：2023-057
贵州航宇科技发展股份有限公司
2023年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
*本次会议是否有被否决议案：无
一、会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间：2023年6月16日
（二）股东大会召开的地点：贵州航宇科技发展股份有限公司会议室
（三）出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数239
普通股股东人数239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量63445237
普通股股东所持有表决权数量63445237
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
43.0688例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%）43.0688
（四）表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
1、表决方式：会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
2、召集及主持情况：会议由公司董事会召集，董事、总经理卢漫宇先生主持。
（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席8人，张华先生因公出差未能出席会议；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书出席了本次会议；其他高管均列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）非累积投票议案
1、议案名称：关于公司2023年第一季度利润分配预案的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意反对弃权股东类型比例比例
票数比例（%）票数票数
（%）（%）
普通股6343445299.9830107850.017000.0000
（二）现金分红分段表决情况同意反对弃权股东分段情况
票数比例（%）票数比例（%）票数比例（%）
持股5%以上普
32512355100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%-5%普
19242910100.000000.000000.0000
通股股东
持股1%以下普
1167918799.9077107850.092300.0000
通股股东
其中：市值50
万以下普通股73764198.5589107851.441100.0000股东市值50万以
10941546100.000000.000000.0000
上普通股股东（三）涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况同意反对弃权议案议案名称比例比例
序号票数比例（%）票数票数
（%）（%）关于公司2023年
0.000
1第一季度利润分1851111799.9417107850.05830
0
配预案的议案
（四）关于议案表决的有关情况说明
本议案为特别决议事项，已获得有效表决权股份总数的2/3以上通过。
三、律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：泰和泰（贵阳）律师事务所
律师：孔禹璎、曾鑫
2、律师见证结论意见：
本所律师认为：本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集
人资格均合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法、有效。
特此公告。
贵州航宇科技发展股份有限公司董事会
2023年6月17日